02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 26.06.2013 13228-0511-014
29/04/2013
ÿþM o d W o l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a t E r i z 1 i ~ l ~ h
L V A N K O O T - H , , i ~ N n T - 1
1 8 A P R . a m
D E N D E R m o N u D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 8 0 . 1 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T A B L I S S E M E N T E N V E R M E I R E N E N C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P I E T E R C O E C K E S T R A A T 4 7 , 9 3 0 0 A A L S T , B E L G I E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N - - D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ' a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 1 j u n i 2 0 1 2
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n :
' " S e q u o i a I n v e s t N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , M e t r o p o o l s t r a a t '
3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 1 5 1 . 5 8 1 , g e k e n d o p d e ; R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k M e r t e n s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 3 8 ;
" N i g e n N V , b e s t u u r d e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , M e t r o p c o l s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n ' h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 6 9 0 . 7 3 5 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k M e r t e n s , v o o r n o e m d ;
" M e v r o u w A n n S e g h e r s , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 3 8 ,
t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 5 j a a r . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e v e r g a d e r t i n 2 0 1 7 , o v e r d e c i j f e r s v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s t a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 i u n i 2 0 1 2
* 1 3 0 6 6 4 7 +
I N
1 1
b e t a a B e S t a r
A I
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t S e q u o i a I n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , M e t r o p o o l s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 1 5 1 . 5 8 1 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k M e r t e n s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 3 8 , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t S e q u o i a I n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , M e t r o p o o l s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 1 5 1 . 5 8 1 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k M e r t e n s , ; w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 3 8 , t e h e r b e n o e m e n t o t v o e r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
S e q u o i a I n v e s t N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D i r k M e r t e n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 30.06.2011 11245-0189-012
16/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 I . I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I H I I U J , i 1 j 1 9 i A i i u i i i i i
1
C R i r r i c I ; E C H T B A N n V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 4 M M 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E W e D E J
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 0 7 . 6 8 0 . 1 1 2
E T A B L I S S E M E N T E N V E R M E I R E N E N C °
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
P I E T E R C O E C K E S T R A A T 4 7 , 9 3 0 0 A A L S T ( B E L G I Ë )
I n t r e k k i n g v o l m a c h t t o e k e n n i n g v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 9 f e b r u a r i 2 0 1 5
D e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r B e n o î t I d e , w o n e n d e t e B o s s t r a a t 1 9 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 m a a r t 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 0 4 0 7 4 8 , w o r d t i n g e t r o k k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 , a a n d e B V B A B e t e k , g e v e s t i g d t e C o r i u y l e l 8 3 , 2 1 5 0 B o r s b e e k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 8 . 8 8 0 . 9 4 7 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r T o m B e r g h m a n s , w o n e n d e t e C a r l u y l e i 8 3 , 2 1 5 0 B o r s b e e k , v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e t e k e n e n ;
a l l e b r i e v e n , a l l e t e l e g r a m m e n e n b e s c h e i d e n , g e a d r e s s e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p v a n d e v e r z e k e r d e e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , i n o n t v a n g s t n e m e n , d e o n t v a n g s t e r v a n t e b e v e s t i g e n e n e r o n t l a s t i n g o v e r t e v e r l e n e n ;
a l l e d o c u m e n t e n i . v . m . c o n t r a c t e n t e t e k e n e n ;
a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n e n a f s l u i t e n t e g e n o v e r h e t b e s t u u r d e r d o u a n e n , p o s t e r i j e n , s p o o r - e n b u u r t s p o o r w e g e n , t e l e g r a a f e n t e l e f o o n , e n b i j a i l e p r i v a t e o f o p e n b a r e a d m i n i s t r a t i e s a l s b e u r t d i e n s t e n , s c h e e p v a a r t o n d e r n e m i n g e n , e l e k t r i c i t e i t s m a a t s c h a p p i j e n , B e l g i s c h e e n v r e e m d e c o n s u l a i r e o v e r h e d e n , s t a a t s d i e n s t e n , p r o v i n c i e - e n g e m e e n t e b e s t u r e n , v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , a l s m e d e t e r u i t v o e r i n g v a n s o c i a l e e n f i s c a l e w e t t e n ; a l l e r e k e n i n g e n v a n i n b e w a r i n g g e g e v e n g e l d s o m m e n e n e f f e c t e n b e h e r e n , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t i t u l a r i s i s o f z o u w o r d e n b i j o m h e t e v e n w e l k e b a n k i n s t e l l i n g e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; a l l e a f h a l i n g e n v a n d e z e r e k e n i n g e n d o e n , i n c l u s i e f d e d o o r d e f i r m a a a n g e g a n e k r e d i e t e n e n l e n i n g e n , b i j d e b a n k i n s t e l l i n g e n h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , a i l e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n g e v e n , a l l e h a n d e l s e f f e c t e n t e k e n e n , e n d o s s e r e n e n a c c e p t e r e n , d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , w a a r i n z i j e n i g b e l a n g h e e f t , d e e l n e m e n a a n a l l e v e r g a d e r i n g e n , b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n , a l s m e d e a l l e f u n c t i e s a a n v a a r d e n w e l k e a a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d ;
a i l e p e r s o n e e l , a a n w e r v e n o f o n t s l a a n , h u n b e v o e g d h e d e n , b e z o l d i g i n g e n e n e v e n t u e l e w a a r b o r g e n v a s t s t e l l e n ;
h u r e n e n v e r h u r e n v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
a l l e w e l k d a n i g e o v e r e e n k o m s t e n , b e s t e k k e n e n a a n n e m i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a n d e l e n , o n d e r s c h r i j v e n , a f s l u i t e n , a a n v a a r d e n e n b e k r a c h t i g e n .
S e q u o i a I n v e s t N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D i r k M e r t e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r - - ^
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 19.06.2009 09259-0078-012
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 19.06.2008 08260-0283-011
25/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 20.06.2007 07254-0063-012
27/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 23.06.2005 05321-1691-015
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 09.07.2015 15291-0171-013
15/06/2004 : AA044312
01/07/2003 : AA044312
23/05/2003 : AA044312
05/07/2002 : AA044312
06/07/2001 : AA044312
17/07/1999 : AA044312
14/02/1997 : AA44312
01/01/1997 : AA44312
01/01/1992 : AA44312
05/02/1991 : AA44312
01/01/1988 : AA44312