ETILEC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ETILEC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 448.008.752

Publication

11/06/2014
ÿþ!Nad Word 11,1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

3 0 MEI 2014

KO PHM TE G NT

Ondernemingsnr : 0448.008.752

Benaming

(voluit) : ETILEC

(verkort)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel ; KONING LEOPOLDSTRAAT 38 9920 LOVENDEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND GEVOLGD DOOR KAPITAALSVERHOGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Byttebier te Nevele op 22 mei 2014, dat werd'

gehouden een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA ETILEC.

Het volledig maatschappelijk kapitaal was vertegenwoordigd en de zaakvoerder was aanwezig.

EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijns

goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, hetzij een bedrag van 199.905,61 E1JR;

zoals blijkt uit de jaarrekening per 30 juni 2012 goedgekeurd op 21 december 2012.

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel'

320 van het Wetboek van vennootschappen vast op honderd negenennegentig duizend euro (199.000,00:

EUR).

DERDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 15 mer

2014.

De algemene vergadering neemt kennis van voormeld verstag.

De algemene vergadering stelt vast dat de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend van honderd

negenennegentig duizend euro (199.000,00 EUR) voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake.

De notaris bewaart een afschrift van dit verslag in zijn dossier.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling betaling roerende voorheffing betreffende het tussentijds dividend

De roerende voorheffing verschuldigd op het voormelde tussentijds dividend bedraagt negentienduizend

negenhonderd euro (19.900,00 EUR).

De zaakvoerder legt het betalingsbewijs voor van voormeld bedrag van negentienduizend negenhonderd

euro (19.900,00 EUR) door overschrijving van de rekening nummer BE37 0013 7860 5628 op naam van de

vennootschap naar de rekening nummer BE79 6792 0022 1033 op naam van "Inningscentrum roerende

voorheffing" voor.

De algemene vergadering stelt vast dat de roerende voorheffing verschuldigd op het tussentijds dividend

werd vereffend.

De notaris bewaart een kopie van dit betalingsbewijs in zijn dossier,

VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in speciën

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en de bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de

vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde

honderd negenenzeventig duizend honderd euro (179.100,00 EUR) om het van vijftigduizend euro (50.000,00

EUR) te brengen op tweehonderd negenentwintig duizend honderd euro (229,100,00 EUR), zonder uitgifte van

nieuwe aandelen

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën door de

enige vennoot van negentig procent (90%) van het hem uitgekeerd tussentijds dividend.

ZESDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

De enige vennoot verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap en,

zet uiteen dat hij een tussentijds dividend uitgekeerd kreeg van de vennootschap met een netto waarde van:

honderd negenenzeventig duizend honderd euro (179.100,00 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsbiad

11,1

191 4815'

Op de laatste blz, van Lukt B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot zijn netto tussentijds dividend ten bedrage van een totaal bedrag van honderd negenenzeventig duizend honderd euro (179.100,00 EUR) in de vennootschap in te brengen.

Bankattest

De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de kapitaalsverhoging, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE18 0017 2648 0465 bij BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 20 mei 2014 afgeleverd bankattest, dat door de notaris in zijn dossier zal bewaard blijven.

De enige vennoot verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volledig volgestort is.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bijkomend bedrag van honderd negenenzeventig duizend honderd euro.

Vergoeding

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan } de enige vennoot geen nieuwe aandelen toegekend.

Het maatschappelijk kapitaal blijft vertegenwoordigd door vierhonderd aandelen die ieder een fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd negenenzeventig duizend honderd euro (179.100,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd negenentwintig duizend honderd euro (229,100,00 EUR), vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen zonder vermelding van waarde.

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat beslist de vergadering dat de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten voortaan zal luiden als volgt: "Artikel 5  Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd negenentwintig duizend honderd euro (229.100,00 EUR)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het

adres van de vennootschap "Notaris Jan Byttebier" alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten

van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank

van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Jan Byttebier, Nevele

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte van de akte

-gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermeden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

14/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 28.12.2013, NGL 11.02.2014 14031-0435-016
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 15.12.2014 14694-0462-016
29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 23.01.2013 13013-0323-017
17/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 13.02.2012 12032-0182-016
03/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.12.2010, NGL 31.01.2011 11021-0125-016
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.12.2009, NGL 21.12.2009 09899-0128-016
26/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 05.12.2008, NGL 18.02.2009 09050-0299-016
17/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 07.12.2007, NGL 07.12.2007 07827-0297-016
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 08.12.2006, NGL 27.12.2006 06933-4039-015
24/01/2006 : GE166104
25/01/2005 : GE166104
26/01/2004 : GE166104
14/01/2003 : GE166104
18/04/2002 : GE166104
05/02/2002 : GE166104
13/01/2000 : GE166104
01/01/1997 : GE166104
01/01/1995 : GE166104
03/09/1992 : GE166104

Coordonnées
ETILEC

Adresse
KONING LEOPOLDSTRAAT 38 9920 LOVENDEGEM

Code postal : 9920
Localité : LOVENDEGEM
Commune : LOVENDEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande