23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 17.06.2014, NGL 17.07.2014 14318-0007-018
05/03/2014
ÿþ~
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a .
l i l a
m a d 1 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N i
* 1 9 0 5 6 0 9 *
N E E R G E L E G D
2 4 F E B . 2 0 1 4
R E C i L k t e i ; < V A N
k C l n p i - r A A f p !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 6 6 3 . 4 3 3
; ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E u r a s i a c o r p
;
i .
( v e r k o r t ) :
: R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i i
Z e t e l : D o k N o o r d 4 - C 0 0 5
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : A R T . 5 3 7 W . I . B . - K a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 d o o r M t e r S t é p h a n e V a n d e r E e c k e n , : i
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , v o o r r e g i s t r a t i e . : .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E u r a s i a c o r p " ,
i n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w a a r i n w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n d ; ( t u s s e n t i j d s ) b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 5 4 9 . 1 0 0 , 0 0 o v e r e e n k o m e n d e m e t e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n < i ¬ 4 9 4 . 1 0 0 , 0 0 , v o o r k o m e n d e v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t ) v a n d e ;
i l v e n n o o t s c h a p , ,
1 : v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 , v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 4 9 4 . 1 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n ; . v a n ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 6 4 4 . 1 9 0 , 0 0 , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
3 . E r w e r d v o l m a c h t v e r l e e n d a a n J a r e f i n t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o l s e W i n g l a a n , e v e n a l s a a n h a a r t b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f ° n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ; , k o o p h a n d e l , a l s m e d e b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k , i n h e t a l g e m e e n a l l e s ; t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S t é p h a n e V a n d e r E e c k e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/11/2014
ÿþ~ M o t l 2 . 0
M i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I I V M O N I T E U ' : e ~ h
2 9 : - 1 r
E L G 1 S C H E I A , .
2 3 S E P , 2 0 1 4
* 1 4 2 0 2 6 5 6 *
F i E C ! - f i " 1 3 A N : i V A N K o o n H , - ~ e , G r á f f i ~ a y - N r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 6 6 3 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r a s i a c o r p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , D o k N o o r d 4 C 0 0 5
O n d e r w e r p a k t e : b e z o l d i g i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t , é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' ' A l a n g a ' , v o o r n o e m d , e e n m a a n d e l i j k s e b e z o l d i g i n g t o e t e k e n n e n w a a r v a n d e h o e g r o o t h e i d j a a r l i j k s d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e f i n i t i e f z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ' , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r h e t b o e k j a a r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 6 3 1 / 0 3 / 2 0 1 7 e n d i e i n p r i n c i p e i n 2 0 1 7 z a l g e h o u d e n w o r d e n , Z i j n j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 6 . 5 0 0 , 0 0 E , e x c l u s B T W , j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
G e t e k e n d
B V B A A l a n g a , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r E m m a n u e l H a n e t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 31.05.2013, NGL 04.06.2013 13148-0039-018
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 24.05.2012, NGL 29.05.2012 12135-0099-018
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.09.2011, NGL 06.09.2011 11536-0155-019
10/06/2011
ÿþ m o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b h
" 1 1 0 8 7 1 1 3 *
~
N E E R G E L E G D
3 0 - 0 5 - 2 0 1 1
R E C e A N K V A N
K O O P H » f r i T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 6 6 3 . 4 3 3 "
B e n a m i n g : E u r a s i a c o r p
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o k N o o r d 4 - C 0 0 5
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t é p h a n e V A N D E R E E C K E N t e G e n t ! o p 1 3 m e i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 2 , o p 1 7 m e i 2 0 1 1 , b o e k 2 2 6 , b l a d 3 5 , v a k 1 0 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g ; e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) S . H a e g e m a n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E u r a s i a c o r p , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 0 0 0 G e n t , D o k N o o r d 4 - - C 0 0 5 w e r d b e v e s t i g d e n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t d i t z a l l o p e n v a n 1 a p r i l t o t 3 1 m a a r t . H e t h u i d i g . m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 . A r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t .
3 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d v e r p l a a t s t v a n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 8 . 0 0 u u r ? n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t ; g e h o u d e n i n 2 0 1 1 . A r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t .
4 . E r w e r d v o l m a c h t v e r l e e n d a a n J a r e f i n t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o l s e W i n g l a a n , e v e n a l s a a n h a a n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , a l s m e d e b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k , i n h e t a l g e m e e n a l l e s : i j t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
n o t a r i s S t é p h a n e v a n d e r E e c k e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.06.2015, NGL 20.07.2015 15333-0487-037
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 30.06.2016, NGL 19.07.2016 16329-0539-037