EURO-FITTING INVOICING

Dénomination : EURO-FITTING INVOICING

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 862.157.477

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 17.07.2014 14318-0460-038
08/08/2014

�� ModyVord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111 ,1,1.1 14111111,1.111,111111111111

Ondernemingsnr : 0862.157.477

Benaming

(voluit) : Euro-Fitting Invoicing

(verkort) :

I NEERGELEGD

3 0 -07- 20111

RECiffe.ffl< VAN

_. KOOPHAN IlMeeE GENT

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Skaldenstraat 121 D4, 9042 Desteldonk

(volledig adres)

Onderwerp akte: Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 30 april 2014.

De Raad van Bestuur sien vast dat de volmachten van de heer Olivier IVIAILLEY be�indigd moeten worden. Na beraadslaegd te hebben, beslist de Raad van Bestuur unaniem de volmachten te annuleren, verleent aan de Heer Olivier MAILLEY op 19 december 2007 en welke gepubliceerd werden in de bijlagen van het "Belgisch Staatsblad" op 21 maart 2008. Het annuleren zal met terugwerkende kracht ingaan op 1 januari 2014.

De Raad van Bestuur benoemt met retroactieve ingang vanaf 1 januari 2014 de heer Klaus KREIPE, geboren 18/14/1974 te Salzgitter (Duitsland) en wonende Avenue des Sittelles 64, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (Belgi�), tot Algemeen Directeur en met volgende bevoegdheden:

a.hij mag, conform aan artikel 17 van de statuten, het dagelijkse bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft waarnemen met de mogelijkheid tot subdelegatie. Hij dient verantwoording af te leggen aan de Raad van Bestuur in overeenstemming met de bepalingen voorzien in de statuten,

b.hij mag de vennootschap slechts verbinden met zijn handtekening tegenover derden gezamenlijk met een Bestuurder of Algemeen Gevolmachtigde van de vennootschap Euro-Fitting lnvoicing.

De Raad van Bestuur benoemt met retroactieve ingang vanaf 1 januari 2014 de Heer J�r�me DECHARNEUX, geboren 30/09/1978 te Schaerbeek (Belgi�) en wonende Daloensdelle 10, 3090 Overijse (Belgi�) tot Algemeen Gevolmachtigde. Mr. DECHARNEUX mag de vennootschap met zijn handtekening slechts tegenover derden verbinden gezamenlijk met een Bestuurder of Algemeen Directeur van de vennootschap Euro-Fitting Invoicing.

Eric PASKOFF Burkhardt KOLLER

Voorzitter van de Raad van Bestuur Lid van de Raad van Bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behoude

aan het

Beigiscl

Staatsbh

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/08/2014

��Voor-behoudi

aan he

Belgisc Staatsbi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

I 30 -O7-2014

RECHTBeilf.4AN KOOPHANDErirGENT

Ondernenningsnr : 0862.167.477

Benaming

(voluit) : Euro-Fitting Invoicing

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Skaldenstraat 121 D4, 9042 Desteldonk

(volledig adres)

Onderwerp akte: Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 27 Juni 2014

� De Algemene Vergadering verleent goedkeuring voor het hernieuwen van het mandaat voor ��n jaar van de Heer Eric PASKOFF, Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Heer Heinrich EXELER, lid van de Raad van Bestuur, en van de Heer Dieter FREITAG, lid van de Raad van Bestuur. De voorzitter stelt aldus vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders deze mandaten verlengt tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over de jaarrekening van 2014 �.

Deze resolutie wordt unaniem aangenomen,

Eric PASKOFF Burkhardt KOLLER

Voorzitter van de Raad van Bestuur Lid van de Raad van Bestuur

r-11111111,1M1.10111111

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

14/10/2013

��Mod Woed 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ber Hhlu i

a<

Be Sta

*1315555

Ondernemingsnr : 0862.167477

Benaming

(voluit) : Euro-fitting Invoicing

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Skaldenstraat 121 D4, 9042 Desteldonk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering gehouden

op 3 mei 2013 en uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op

9 april 2013

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemen V�rgadering gehouden op 3 mei 2013:

� De Algemene Vergadering verleent goedkeuring voor het hernieuwen van het mandaat voor ��n jaar van de Heer Eric PASKOFF, Voorzitter van de Raad van Bestuur, en van de Heer Dieter FREITAG, lid van de Raad van Bestuur, De voorzitter stelt aldus vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders deze mandaten verlengt tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over de.jaarrekeningvan 2013 �.

Deze resolutie wordt unaniem aangenomen

� De Algemene Vergadering heeft kennis genomen van het feit dat de heer Karlheinz EVERTZ verzocht heeft om om persoonlijke redenen zijn functies binnen de maatschappij te be�indigen en dit met ingang vanaf 3 mei 2013, De Algemene Vergadering bedankt de heer Karlheinz EVERTZ hartelijk voor zijn medewerking era zijn verleende diensten aan de onderneming�.

� De Algemene Vergadering verleent d�charge aan de ontslagnemende bestuurder, de heer Karlheinz EVERTZ, betreffende de uitvoering van zijn mandaat met ingang van 3 mei 2013�.

� De Algemene Vergadering verleent unaniem goedkeuring aan de benoeming tot Bestuurder categorie B van de heer Heinrich Bernard EXELER geboren op 22 augustus 1957 te Harderberg J Georgsmarienh�tte (Duitsland) en wonende te Bachstrasse 11, 30989 Gehrden (Duitsland) en dit tot de gewone Algemene Vergadering over de jaarrekening van 2013. De vennootschap wordt vertegenwoordigd met de handtekening van minimum 2 bestuurders waarvan �teeds ��n bestuurder categorie A en ��n bestuurder categorie B�.

Deze resolutie wordt unaniem aangenomen

� Het mandaat van de huidige Commissaris, Mevrouw Veerle Catry van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven: CVBA eindigt na de Gewone Algemene Vergadering die een uitspraak zal doen over de jaarrekening van 2012.. De Algemene Vergadering wenst dit mandaat niet te vernieuwen. De Algemene Vergadering benoemt KPMG. Bedrijfsrevisoren Burg, CVBA (B00001), Prins Boudewijniaan 24d, 2550 Kontich, als commissaris voor een: termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die de, rekeningen van het boekjaar 2015 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt de heer Serge Cosijns: (1BR Nr. A01656), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren Burg, CVBA, aan als vaste vertegenwoordiger�.

Deze resolutie wordt unaniem aangenomen

.

Op de laatste biz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

. . , . ,.- -" , ~

:.,"." k'~~.: ~~: ~._ .. ~ -

-3 OKT. zUi3

Ri'c~iT~<.~~,,~ t~;~~

KOOPHANDEnriGENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 9 april 2013:

�De voorzitter zet uiteen dat het mandaat van de heer Burkhardt K�LLER, lid van de Raad van Bestuur, dat werd toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 6 oktober 2010 (BS 3 december 2010) nog , lopende is tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal beslissen over de jaarrekening van 2016.�

De Raad van Bestuur bevestigt deze stelling.

�De voorzitter zet uiteen dat het mandaat van de heer Olivier MAILLEY, Algemeen Directeur, dat werd toegekend door de Raad van Bestuur op 19 december 2007 (BS 21 maart 2008) nog steeds actief is voor onbeperkte duur.�

De Raad van Bestuur bevestigt deze stelling.

�De Raad van Bestuur stelt vast dat de heer Bruno RAYMAEKERS sedert augustus 2012 niet meer werkzaam is bij de vennootschap en dat de algemene volmachten van de heer Bruno RAYMAEKERS be�indigd moeten worden en na beraadslaagd te hebben, beslist de Raad van Bestuur unaniem de volmachten te annuleren, verleent aan de Heer Bruno RAYMAEKERS op 20 december 2010 en welke gepubliceerd werden in de bijlagen van het "Belgisch Staatsblad" op 01 februari 2011. Het annuleren zal met terugwerkende kracht ingaan op 27 augustus 2012."�

De Raad van Bestuur bevestigt deze stelling.

Eric PASKOFF Burkhardt K�LLER

Voorzitter van de Raad van Bestuur Lid van de Raad van Bestuur

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Mod Woed 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ber Hhlu i

a<

Be Sta

*1315555

Ondernemingsnr : 0862.167477

Benaming

(voluit) : Euro-fitting Invoicing

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Skaldenstraat 121 D4, 9042 Desteldonk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering gehouden

op 3 mei 2013 en uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op

9 april 2013

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemen V�rgadering gehouden op 3 mei 2013:

� De Algemene Vergadering verleent goedkeuring voor het hernieuwen van het mandaat voor ��n jaar van de Heer Eric PASKOFF, Voorzitter van de Raad van Bestuur, en van de Heer Dieter FREITAG, lid van de Raad van Bestuur, De voorzitter stelt aldus vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders deze mandaten verlengt tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over de.jaarrekeningvan 2013 �.

Deze resolutie wordt unaniem aangenomen

� De Algemene Vergadering heeft kennis genomen van het feit dat de heer Karlheinz EVERTZ verzocht heeft om om persoonlijke redenen zijn functies binnen de maatschappij te be�indigen en dit met ingang vanaf 3 mei 2013, De Algemene Vergadering bedankt de heer Karlheinz EVERTZ hartelijk voor zijn medewerking era zijn verleende diensten aan de onderneming�.

� De Algemene Vergadering verleent d�charge aan de ontslagnemende bestuurder, de heer Karlheinz EVERTZ, betreffende de uitvoering van zijn mandaat met ingang van 3 mei 2013�.

� De Algemene Vergadering verleent unaniem goedkeuring aan de benoeming tot Bestuurder categorie B van de heer Heinrich Bernard EXELER geboren op 22 augustus 1957 te Harderberg J Georgsmarienh�tte (Duitsland) en wonende te Bachstrasse 11, 30989 Gehrden (Duitsland) en dit tot de gewone Algemene Vergadering over de jaarrekening van 2013. De vennootschap wordt vertegenwoordigd met de handtekening van minimum 2 bestuurders waarvan �teeds ��n bestuurder categorie A en ��n bestuurder categorie B�.

Deze resolutie wordt unaniem aangenomen

� Het mandaat van de huidige Commissaris, Mevrouw Veerle Catry van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven: CVBA eindigt na de Gewone Algemene Vergadering die een uitspraak zal doen over de jaarrekening van 2012.. De Algemene Vergadering wenst dit mandaat niet te vernieuwen. De Algemene Vergadering benoemt KPMG. Bedrijfsrevisoren Burg, CVBA (B00001), Prins Boudewijniaan 24d, 2550 Kontich, als commissaris voor een: termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die de, rekeningen van het boekjaar 2015 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt de heer Serge Cosijns: (1BR Nr. A01656), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren Burg, CVBA, aan als vaste vertegenwoordiger�.

Deze resolutie wordt unaniem aangenomen

.

Op de laatste biz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

. . , . ,.- -" , ~

:.,"." k'~~.: ~~: ~._ .. ~ -

-3 OKT. zUi3

Ri'c~iT~<.~~,,~ t~;~~

KOOPHANDEnriGENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 9 april 2013:

�De voorzitter zet uiteen dat het mandaat van de heer Burkhardt K�LLER, lid van de Raad van Bestuur, dat werd toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 6 oktober 2010 (BS 3 december 2010) nog , lopende is tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal beslissen over de jaarrekening van 2016.�

De Raad van Bestuur bevestigt deze stelling.

�De voorzitter zet uiteen dat het mandaat van de heer Olivier MAILLEY, Algemeen Directeur, dat werd toegekend door de Raad van Bestuur op 19 december 2007 (BS 21 maart 2008) nog steeds actief is voor onbeperkte duur.�

De Raad van Bestuur bevestigt deze stelling.

�De Raad van Bestuur stelt vast dat de heer Bruno RAYMAEKERS sedert augustus 2012 niet meer werkzaam is bij de vennootschap en dat de algemene volmachten van de heer Bruno RAYMAEKERS be�indigd moeten worden en na beraadslaagd te hebben, beslist de Raad van Bestuur unaniem de volmachten te annuleren, verleent aan de Heer Bruno RAYMAEKERS op 20 december 2010 en welke gepubliceerd werden in de bijlagen van het "Belgisch Staatsblad" op 01 februari 2011. Het annuleren zal met terugwerkende kracht ingaan op 27 augustus 2012."�

De Raad van Bestuur bevestigt deze stelling.

Eric PASKOFF Burkhardt K�LLER

Voorzitter van de Raad van Bestuur Lid van de Raad van Bestuur

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 11.09.2013 13582-0350-029
25/10/2012

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Med Ward 11.1

i

Y

Voor-

behoude aan het BelgiscF

Staatsbla

111111M1101

Ondernemingsnr : 0862.157.477

Benaming

(voluit) : Euro-fitting Invoicing

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Skaldenstraat 121 D4, 9042 Desteldonk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering gehouden op 4 mei 2012

� De Algemene Vergadering verleent goedkeuring voor het hernieuwen van het mandaat voor ��n jaar van de Heer Eric PASKOFF, Voorzitter van de Raad van Bestuur, van de Heer Karlheinz EVERTZ, lid van de Raad van Eestuur en van deHeer Dieter FREITAG eveneens lid van de Raad van Bestuur, De voorzitter stelt aldus vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders deze mandaten verlengt tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over de jaarrekening van 2012 �,

Deze resolutie wordt unaniem aangenomen

Eric PASKOFF Burkhardt KOLLER

Voorzitter van de Raad van Bestuur Lid van de Raad van Bestuur

WEERGECEGU

16 ORT. 2012

16 ~K~, 2012

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL~E~,ENT

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL~E ENT

1r Ie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 10.07.2012 12280-0287-028
07/06/2012

�� Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar : 0862.157.477

Benaming

(voluit) : Euro-fitting lnvoicing

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Skaldenstraat 121 D4, 9042 Desteldonk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 7 februari 2012

EERSTE RESOLUTIE

"De Algemene Vergadering heeft kennis genomen van het feit dat de heer Michel LUINAUD en de heer Gerd BARTELS verzocht hebben om om persoonlijke redenen hun functies binnen de maatschappij te be�indigen en dit met ingang vanaf 1 februari 2012, De Algemene Vergadering bedankt de heer Michel LUINAUD en de heer Gerd BARTELS hartelijk voor hun medewerking en hun verleende diensten aan de onderneming."

Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

TWEEDE RESOLUTIE

"De Algemene Vergadering verleent d�charge aan de ontslagnemende bestuurder / Voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Michel LUINAUD, betreffende de uitvoering van zijn mandaat met ingang van 1 februari 2012."

"De Algemene Vergadering verleent eveneens d�charge aan de ontslagnemende bestuurder, de heer Gerd BARTELS, betreffende de uitvoering van zijn mandaat met ingang van 1 februari 2012."

Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

DERDE RESOLUTIE

"De Algemene Vergadering verleent unaniem goedkeuring aan de benoeming tot Bestuurder categorie A en Voorzitter van de Raad van Bestuur van de heer Eric PASKOFF geboren op 1 oktober 1966 te Santiago (Chili) en wonende te Rue de Paris 37, 03200 Vichy (Frankrijk) en dit tot aan de termijn waarvoor de heer Michel LUINAUD werd verkozen, hetzij tot de gewone Algemene Vergadering over de jaarrekening van 2011. De vennootschap wordt vertegenwoordigd met de handtekening van minimum 2 bestuurders waarvan steeds ��n bestuurder categorie A en ��n bestuurder categorie B."

"De Algemene Vergadering verleent unaniem goedkeuring aan de benoeming tot Bestuurder categorie B de heer Karlheinz EVERTZ geboren op 1 januari 1959 te Saeffelen (Duitsland) en wonende te Rabensberg 20, 30900 Wedemark (Duitsland) en dit tot aan de termijn waarvoor de heer Gerd BARTELS werd verkozen, hetzij tot de gewone Algemene Vergadering over de jaarrekening van 2011. De vennootschap wordt vertegenwoordigd met de handtekening van minimum 2 bestuurders waarvan steeds ��n bestuurder categorie A en ��n bestuurder categorie B."

Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

Dieter FREITAG Burkhardt K�LLER

Lid van de Raad van Bestuur Lid van de Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I 111111111111111111111 11111 111111111 11111 1h 1111

*iaioieas*

NEERGELEGD 2 9 MEI 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHANDET.geffiep

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/06/2011

��Motl2,7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NE LECH

01 -06- 2011

RECHT i .-_=',,K VAN

KOOPF] Ati !'IlL TE GENT

eri%iie

Luik B

lltI ltt t IIlt I I iim lilli i u ii iii

*11089048"

beh

aa

Bel Star

" Ondernemingsnr : 0862.157.477

Benaming

(voluit) : EURO-FITTING INVOICING

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Skaldenstraat 121 D4, 9042 Desteldonk

: Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 6 mei 2011

De Algemene Vergadering verleent goedkeuring voor het hernieuwen van het mandaat voor ��n jaar van de: Heer Michel LUINAUD, Voorzitter van de Raad van Bestuur, van de Heer Gerd BARTELS, lid van de Raad van: Bestuur en van de Heer Dieter FREITAG eveneens lid van de Raad van Bestuur. De voorzitter stelt aldus vast:

" dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders deze mandaten verlengt tot en met de Algemene: Vergadering van Aandeelhouders over de jaarrekening van 2011.

Deze resolutie wordt unaniem aangenomen

Michel LUINAUD Burkhardt K�LLER

Voorzitter van de Raad van Bestuur Lid van de Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 08.06.2011 11150-0596-028
11/02/2011

��"bd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I III 1111 1111111111111110111 IIII 101! 11I 1l

*iioa3asi*

V beh

aa

Bel Stam

NEERGELEGD

-1 -02- 2011

RECHTBANK VAN KOOPHAND4ft�ryli GENT

Ondememingsnr : 0862.167.477

Benaming

(voluit) : EURO-FITTING INVOICING

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Skaldenstraat 121 D4, 9042 Desteldonk

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 20 december 2010

De Raad van Bestuur stelt vast dat de heer Johan CALLIAUW sedert begin dit jaar niet meer werkzaam is bij de vennootschap en dat algemene volmachten van de heer Johan CALLIAUW be�indigd moeten worden en na beraadslaagd te hebben, beslist de Raad van Bestuur unaniem het volgende :

1.de volmachten te annuleren, verleent aan de Heer Johan CALLIAUW op 19 december 2007 en welke gepubliceerd werden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad" op 21 maart 2008. Het annuleren zal met terugwerkende kracht ingaan op 1 januari 2010.

2.het benoemen tot Algemeen Gevolmachtigde van de Heer Bruno RAYMAEKERS, geboren 12 februari 1965 te Schaarbeek (Belgi�) en wonende Avenue des Croix du Feu 27, 1410 Waterloo (Belgi�). Mr. Raymaekers mag, op grond van artikel 20 van de statuten, de vennootschap met zijn handtekening slechts tegenover derden verbinden gezamenlijk met een Bestuurder of Algemeen Directeur van de vennootschap Euro-Fitting Invoicing. Deze bevoegdheid zal met terugwerkende kracht ingaan op 1 januari 2010.

Michel LUINAUD

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 04.06.2010 10157-0195-029
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 27.08.2009 09653-0128-029
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 18.07.2008 08438-0220-028
04/06/2015

�� . z mod 11.1

L �

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111313111

Ondernemingsnr : 0862.157.477

NEERGELEGD

~ 7 -05- 2015

eCH1 BANK � GENT 001).0�

MONITEUR BELGE

28 -15- 2015

BELGISCH STAATSBLA

Benaming (voluit) : Euro-Fitting Invoicing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge (verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Skaidenstraat 121 D4

9042 Desteldonk

Onderwerp akte :Wijziging van statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Giilardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op 30 april 2015, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Euro-Fitting Invoicing, met maatschappelijke zetel te 9042 Desteldonk, Skaldenstraat 121 D4, de volgende beslissingen werden genomen

Eerste besluit: Toevoeging van de mogelijkheid om de vergaderingen van de raad van bestuur te houden per telefoon- of videoconferentie

De algemene vergadering beslist om artikel 14 van de statuten aan te vullen met een bijkomende bepaling teneinde de mogelijkheid te voorzien om (i) de vergaderingen van de raad van bestuur van de vennootschap te houden per telefoon- of videoconferentie en (ii) om op dergelijke vergaderingen op elektronische wijze te stemmen.

De algemene vergadering beslist meer bepaald om de volgende bepaling aan artikel 14 toe te voegen, met name als een nieuw derde lid:

"De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen gehouden worden per telefoon- of videoconferentie. Ter gelegenheid van dergelijke elektronisch gehouden vergaderingen van de raad van bestuur kan er door de bestuurders op elektronische wijze worden gestemd, met name door gebruik te maken van communicatiemiddelen welke de identificatie van de deelnemende bestuurders alsook de vaststelling van de wijze waarop zij hebben gestemd, mogelijk maken."

Tweede besluit: Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders De algemene vergadering beslist om de datum waarop de jaarlijkse algemene vergadering gehouden wordt, met name de eerste vrijdag van de maand mei om veertien uur, te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand juni om 13.00 uur en om artikel 22 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen. Bijgevolg zal de jaarvergadering van het lopende boekjaar worden gehouden op 26 juni 2015 om 13 uur.

Derde besluit: Toevoeging van de mogelijkheid om de algemene vergadering te houden per telefoon- of videoconferentie

De algemene vergadering beslist om artikel 23 van de statuten aan te vullen met een bijkomend lid (met name het nieuwe laatste lid) teneinde de mogelijkheid te voorzien om (i) de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap te houden per telefoon- of videoconferentie en (ii) om op dergelijke algemene vergadering op elektronische wijze te stemmen.

De algemene vergadering beslist meer bepaald om het volgende lid aan artikel 23 toe te voegen:

"Behoudens ingeval er in de agenda besluiten worden voorgesteld die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld en voor zover dit in de oproepingsbrieven werd vermeld, kunnen de algemene vergaderingen gehouden worden per telefoon- of videoconferentie. Ter gelegenheid van dergelijke elektronisch gehouden algemene vergaderingen kan er door de aandeelhouders op elektronische wijze worden gestemd, met name door gebruik te maken van communicatiemiddelen welke de identificatie van de deelnemers aan de algemene vergadering alsook de vaststelling van de wijze waarop zij hebben gestemd, mogelijk maken."

Vierde besluit: Invoeging mogelijkheid ��nparige en schriftelijke besluitvorming

De algemene vergadering beslist om, onmiddellijk volgend op huidig artikel 30 van de statuten, een nieuw artikel 31 in de statuten In te voegen ter vermelding van de mogelijkheid voor de aandeelhouders om eenparig en schriftelijk alle besluiten te nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. De algemene vergadering beslist meer bepaald om de inhoud van dit nieuw artikel 31 van de statuten vast te stellen als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

"Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

Vijfde besluit: Wijziging en hernummering van de statuten

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, meer bepaald als volgt:

Artikel 14 ('Beraadslagingen van de raad van bestuur'): om een nieuw derde lid toe te voegen met de volgende tekst:

"De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen gehouden worden per telefoon- of videoconferentie. Ter gelegenheid van dergelijke elektronisch gehouden vergaderingen van de raad van bestuur kan er door de bestuurders op elektronische wijze worden gestemd, met name door gebruik te maken van communicatiemiddelen welke de identificatie van de deelnemende bestuurders alsook de vaststelling van de wijze waarop zij hebben gestemd, mogelijk maken."

Artikel 22, eerste lid (Vergaderingen'): om het eerste lid te vervangen door de volgende tekst:

"Iederjaar wordt een algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 13.00 uur." Artikel 23 (`Beraadslagingen van de algemene vergadering'): om een bijkomend (laatste) lid aan dit artikel toe te voegen, met name als volgt:

"Behoudens ingeval er in de agenda besluiten worden voorgesteld die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld en voor zover dit in de oproepingsbrieven werd vermeld, kunnen de algemene vergaderingen gehouden worden per telefoon- of videoconferentie. Ter gelegenheid van dergelijke elektronisch gehouden algemene vergaderingen kan er door de aandeelhouders op elektronische wijze worden gestemd, met name door gebruik te maken van communicatiemiddelen welke de identificatie van de deelnemers aan de algemene vergadering alsook de vaststelling van de wijze waarop zij hebben gestemd, mogelijk maken."

Artikel 34 (`Schriftelijke besluitvorminq'):

"Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, mei de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

Zesde besluit: machten ter uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent machtiging aan elke bestuurder alleen handelend met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent tevens aan ondergetekende notaris machtiging om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende besluit: Mandaat Kruispuntbank der Ondernemingen en andere administraties

De vergadering stelt elke bestuurder van de vennootschap aan als bijzondere lasthebber, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij enige (fiscale, BTW-, sociale of andere) administratie, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen nuttig dan wel noodzakelijke zouden zijn, te vervullen.

Voornoemde lasthebber zal te dien einde, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle akten en documenten mogen ondertekenen, aile verklaringen mogen afleggen en, in het algemeen, aile feitelijke en rechtshandelingen mogen stellen om dit mandaat te kunnen uitoefenen.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r

Noor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

- 9 afschrift;

- I gelijkvorming uittreksel

- 2 volmachten

- 9 Co�rdinatie

mod 11,1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.05.2007, NGL 22.05.2007 07157-0254-031
06/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.05.2006, NGL 31.08.2006 06735-4396-028
20/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.05.2005, NGL 15.06.2005 05266-0297-027

Coordonnées
EURO-FITTING INVOICING

Adresse
SKALDENSTRAAT 121 D4 9042 DESTELDONK

Code postal : 9042
Localité : Desteldonk
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées EURO-FITTING INVOICING

Coordonnées
EURO-FITTING INVOICING