EURO GROUP HOLDING

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. EURO GROUP HOLDING
Dénomination : EURO GROUP HOLDING
Forme juridique : NV
N° entreprise : 450.025.263

Publication

10/12/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 14.08.2013, NGL 15.08.2013 13435-0119-016
18/12/2012
ÿþ Mnd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoudei aan het Belgisol'

5taatsbla

EURO GROUP HOLDING

ICI IIIIIIIIIIIHII Rei ii

Ondernemingsnr : 0450.025.263 Benaming

(voluit)

(verkort) :

R1EMGELEGD

~ 7 nu. 2012

REOIi`i'13ANK VAN

KOOPHANDEL InifitIENT

oi

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9042 Desteldonk, Keurestraat 29

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging raad van bestuur - instelling directiecomité - wijziging boekjaar - wijziging datum jaarvergadering

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Anne PEDE, notaris te Merelbeke met standplaats Bottelare, op zevenentwintig november tweeduizend en twaalf, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "EURO GROUP HOLDING", met zetel te 9042 Desteldonk, Keurestraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0450.025.263, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING WIJZIGING RAAD VAN BESTUUR

A) Op éénendertig mei tweeduizend en twaalf werd de algemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen. Alle aandelen waren hierbij vertegenwoordigd. Conform artikel 518, § 1, 2de lid van het Wetboek van Vennootschappen stelde de algemene vergadering dat zij slechts verplicht is tot het aanstellen van twee bestuurders. Derhalve nam zij kennis en aanvaardde zij het ontslag van volgende bestuurder (ingediend op negenentwintig mei tweeduizend en twaalf) en dit te rekenen vanaf éénendertig mei tweeduizend en twaalf;

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDE WALLE MANAGEMENT', met huidige maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Centrumstraat 20/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernerningsnummer 0828.479.671, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Vande Walle Charlotte Eveline, geboren te Kortrijk op drieëntwintig september negentienhonderd vijfentachtig, met rijksregister nummer 85.09.23-210.75, ongehuwd, wonend te 9820 Merelbeke, Molenstraat 47.

B) Voormelde algemene vergadering heeft beslist te 1) herbenoemen als bestuurder, de BVBA "D-Projects Management' met ondernemingsnummer 0819.445.904, met vaste vertegenwoordiger, de heer De Dapper Tim, geboren te Gent op, vier januari negentienhonderd vierentachtig en 2) benoemen als bestuurder van de vennootschap, voornoemde heer De Dapper Tim, het mandaat een aanvang nemend op éénendertig mei tweeduizend en twaalf en eindigend, behoudens verlenging, op de algemene vergadering van het jaar tweeduizend achttien,

Hij aanvaardt zijn opdracht onder de bevestiging dat hij niet getroffen wordt door een maatregel die zich hiertegen verzet.

C) Hierop volgend komt de voltallige-raad van bestuur samen en beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, het mandaat een aanvang nemend op éénendertig mei tweeduizend en twaalf en eindigend, behoudens verlenging, op de algemene vergadering van het jaar tweeduizend achttien:

De besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "D-Projects Management", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer De Dapper Tim.

Hij aanvaardt de opdracht onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich

hiertegen verzet, "

TWEEDE BESLISSING  INSTELLING VAN EEN DIRECTIECOM1TE

Conform artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen alsook artikel 21 van de statuten werd door de nieuw samengestelde Raad van Bestuur de dato éénendertig mei tweeduizend en-twaalf beslist tot het instellen van een directiecomité zonder dat de leden ervan de aansprakelijkheid dragen zoals dit geldt voor de bestuurders.

De bevoegdheden die de Raad van Bestuur overdraagt aan het directiecomité zijn beperkt tot de volgende limitatief opgesomde activiteiten:

1. De selectie, aanwerving, opvolging, evaluatie en ontslag van personeelsleden.

2. Het ondertekenen van Openbare Aanbestedingen en Publieke Tenders en offertes.

Op de laatste blz. van L.ullç vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid" van de Instrumenterende notaris, hetzij van do perso(ti)nlen) beioegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : erfaam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden dan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. Het vertegenwoordigen van de vennootschap bij openbare (overheids)instanties indien de Raad van Bestuur afwezig of onbeschikbaar zou zijn.

De Raad van.Bestuur houdt toezicht op de activiteiten van het Directiecomité.

Voor een geldige beslissing of geldige vertegenwoordiging van de vennootschap door het directiecomité is steeds de handtekening vereist van minstens twee leden van het directiecomité.

Werden benoemd tot lid van het Directiecomité ingaande vanaf één november tweeduizend en twaalf en lopend tot éénendertig oktober tweeduizend dertien.

1, De heer HUFSCHMITT Karl Maria Elisabeth Antoon, geboren te Kortrijk op elf december negentienhonderd vijfenvijftig, met rijksregister nummer 55.1211-239.88, thans ongehuwd, wonend te 1785

Merchtem, Burchtlaan 7 bus 2. '

2. Mevrouw BOCKSTAELE Julie, geboren te Gent op tweeëntwintig juli negentienhonderd negenentachtig, met rijksregister nummer 89.07.22-238.50, ongehuwd, wonend te 9040 Gent, Sint Amandsberg, Victor Breeckmanlaan 177.

3. De heer GERRITSMA René Anthonius, geboren te Amsterdam op tweeëntwintig augustus

negentienhonderd zevenenvijftig, met rijksregister nummer 57.08.22-535.58, ongehuwd, wonend te 9000 Gent,

Charles de Kerchovelaan 155, van Nederlandse nationaliteit.

4, De heer VAN DEN MEERSSCHAUT Rudy Marcel Oscar, geboren te Gent op negentien juli

negentienhonderd vijfenvijftig, met rijksregister nummer 55.07,19-039.13, echtgenoot van mevrouw Giftiet

Marina Agnès Georgette, wonend te 9000 Gent, Steenakker 156.

DERDE BESLISSING  WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering stelt vast dat het huidig boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van ieder

jaar.

Zij beslist het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan loopt van één april tot éénendertig maart van ieder

jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig boekjaar eindigen op éénendertig maart tweeduizend

dertien,

VIERDE BESLISSING WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering beslist de jaarlijkse gewone algemene vergadering te laten doorgaan op vijftien september

om tien uur.

VIJFDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist tot de aanpassing van de. statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met

de hiervoor gemelde beslissingen.

ZESDE BESLISSING COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering stelt ondergetekende notaris aan om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en de

neerlegging ervan op de bevoegde griffie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tegelijk hiermee neergelegd: .

-de eensluidende uitgifte;

-de gecoordineerde statuten.

Notaris Anne Pede,

Merelbeke-Bottelare.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto N Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perro(®)n(en) gevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : baar en handtekening

04/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.09.2012, NGL 03.12.2012 12651-0269-014
19/11/2012
ÿþt;*' -. Mad Wortl 11,1

'

' ~~~.-

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

ZQNF TEU~ ~ r NEERGELEGD

~ ~ _~;_ 2 9 OKT~ 2012

RECHTBA

~ISCH OPHANDIC nt' tNE NT

Vc behc

aar

Belt Staal

*12186817"

11111

L

" r2

Ondernemingsnr : 04 60 e 6 Vb 5

Benaming

(voluit) : EURO GROUP HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Keurestraat 29, 9042 Desteidonk

(volledig adres)

Onderwerp akte : KENNISGEVING VAN ONTSLAG ALS BESTUURDER

Bij aangetekend schrijven op 29 mei 2012 heeft Charlotte Vande Walle, vast vertegenwoordiger van de BVBA Vande Walle Management aan de NV Euro Group Holding volgende beslissing betekend

Ontslag door BVBA Vande Walle Management (met nationaal nr0828.479.671) als Bestuurder in de NV Euro Group Holding NV

Ontslag door Vande Walle Charlotte ais vast vertegenwoordiger voor de

BVBA Vande Walle Management voor het Bestuursmandaat in NV Euro Group Holding

Beide ontslagen gaan in vanaf datum aangetekend schrijven op 29 mei 2012.

BVBA Vande Walle Management en haar vast vertegenwoordiger Vande Walle Charlotte nemen eveneens afstand van alle bestuursdaden die door de overige bestuurders zijn genomen sedert 29 mei 2012.

Getekend,

De ontslagnemende Bestuurder

BVBA Vande Walle Management

Vande Walle Charlotte - Vast Vertegenwoordiger

s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/03/2012
ÿþMod POF 11.1

` Í-,4i;< i? In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 2 FEB. 2012

Ri'"Cl"i"tere{ia< VAN KOOt'H:~tiDF.i. Tt~' GENT

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

iaosocs3.

ut

Ondernemingsnr : 0450.025.263

Benaming (voluit): WASCO

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9831 Sint-Martens-L.atem

(volledig adres) Statutenwijziging: Omzetting aandelen aan toonder in aandelen

Onderwerp(en) akte op naam

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig december tweeduizend en elf, door Meester Steven VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker, stad Gent, geregistreerd te Gent 6, de 13 januari 2012, boek 193, blad 43, vak 03, ontvangen: ¬ 25,00, drie rollen, twee verzending, de Eerstaanwezend Inspecteur (get.) K. DEVOS BEVERNAGE, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de van de naamloze vennootschap "WASCO", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Antoon de Pesseroeylaan 46, ondernemingsnummer 0450.025.263 RRP Gent, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de aard van de aandelen te wijzigen en hiertoe de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft voorafgaandelijk een aandelenregister aangemaakt en beslist dit bij te houden op de zetel van de vennootschap.

Elke aandeelhouder Ieverde zijn gedrukte aandelen in. Deze werden door het bestuursorgaan vernietigd en de aandelen werden ingeschreven in voormeld aandelenregister.

TWEEDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het kapitaal uit te drukken in Euro om het vast te stellen op vierhonderd drieëntwintig duizend achthonderd zevenennegentig euro tweeënnegentig cent (¬ 423.897,92) of afgerond vierhonderd drieëntwintig duizend achthonderd achtennegentig euro (@ 423.898,-).

Dit komt overeen met het huidig bedrag van het kapitaal zijnde zeventien miljoen honderdduizend Belgische Frank (17.100.000,00 BEF) gedeeld door 40,3399 Belgische Frank per Euro en afgerond.

DERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de statuten aan te passen aan het hiervoor genomen besluit en de artikelen 5 en 11 van de statuten te vervangen door de hierna vermelde tekst:

" Artikel 5

Het kapitaal is vastgesteld op vierhonderd drieëntwintig duizend achthonderd zevenennegentig euro tweeënnegentig cent (¬ 423.897,92) of afgerond vierhonderd drieëntwintig duizend achthonderd achtennegentig euro (¬ 423.898,-).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het is verdeeld in duizend zevenhonderd (1.710) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elke één duizend zevenhonderdste (1/1.710) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11

"De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouders op naam of gedematerialiseerd en dit binnen de beperkingen van de wet. De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend door de inschrijving in het register van aandelen op naam, dat op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt gehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De eigendom van gedematerialiseerde aandelen blijkt door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De overdracht van gedematerialiseerde aandelen zal slechts effect ressorteren na de boeking van de overschrijving van rekening op rekening." VIERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(opgemaakt voor registratie in toepassing van artikel 173, 1 °bis W.Reg.)

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV d.d. 30 december 2011.

-lijst van publicaties;

-gecoordineerde statuten.

01/03/2012
ÿþ Mad Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I IUI II III 1I1U II 1111

*12048439*

V

aa Bel stde

I I



NEE GELEGD

~

I -02- 2012

KOOPHiebrt.. TE ENT

Ondernenningsrnr 0450.025.263

Benaming

Iyoh d) : WASCO

I'1ee,ori }

Rechtsvorm . naamloze vennootschap

Zetel : 9831 Deurle, Antoon De Pesseroeylaan 46 (volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Anne PEDE, notaris te Merelbeke met standplaats Bottelare, op drie februari tweeduizend en twaalf, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap 'WASCO", met zetel te 9831 Deurle, Antoon De Pesseroeylaan 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0450.025.263, volgende beslissingen met éénparigheid Iran stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING  OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

a) De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in euro in het artikel 5 van de statuten:

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierhonderd drieëntwintigduizend achthonderd

zevenennegentig euro drieënnegentig cent (423.897,93 EUR),

Het is verdeeld in duizend zevenhonderd en tien (1.710) zonder aanduiding van nominale waarde en die elk

een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen."

b) De vergadering beslist de verwijzing naar Belgische frank in de eerste alinea van artikel 5bis van de statuten te veranderen in euro volgt;

"De raad van bestuur heeft de bevoegdheid gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte, om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van vierhonderd vijfennegentigduizend zevenhonderd zevenentachtig euro vijf cent (495.787,05 EUR).

TWEEDE BESLISSING  AFSCHAFFING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER EN OMZETTING IN AANDELEN OP NAAM.

De vergadering beslist de tekst van artikel 11 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 1 t: Aard van de aandelen

De aandelen zijn thans op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin wordt aangetekend: 1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen; 2° de gedane stortingen; 3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrage'r en de ovememer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De houders van effecten kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft,

Iedere aandeelhouder kan evenwel omzetting vragen in gedematerialiseerde aandelen. In voorkomend geval worden de statuten aangepast, waarbij wordt vermeld vanaf wanneer zij ingeschreven staan op een effectenrekening in gedematerialiseerde vorm bij een erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

Het gedematerialiseerd effect wordt er vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder. Op de zetel van de vennootschap wordt de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling in het register van aandelen op naam ingeschreven."

DERDE BESLISSING  WIJZIGING NAAM.

De vergadering beslist uitdrukkelijk de vennootschapsnaam "WASCO", zoals die op heden luidt, te wijzigen in "Euro Group Holding".

VIERDE BESLISSING  VERPLAATSING VAN DE ZETEL

De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 9042 Desteldonk, Keurestraat 29.

VIJFDE BESLISSING WIJZIGING VAN HET DOEL.

De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag de dato twee februari tweeduizend en twaalf houdende een omstandi-'ge verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de

"

Op de laatste b12. van gfik.g veermelden . Recto [ladin er hoedanscjheld 'van snstrunentcrenfle poloris, herzit van rte per soto)nion)

bevoegd de rechtspersoon ten aanmien van derden le vertegenwoçrdsgen Verre? Nam en handtekening.

vennootschap, en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf, hetzij niet meer dan drie maanden tevoren.

Het verslag en de aangehechte samenvat-'tende staat van activa en passiva, zullen samen met een ûitgifte van deze akte ter griffie van de Rechtbank van koophandel worden neergelegd.

De vergadering beslist vervolgens het in artikel drie (3) van de statuten opgenomen doel van de vennootschap te wijzigen door hetgeen volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België ais in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- De aan en verkoop van werkkledij, werkschoenen, persoonlijke beschermingsmiddelen, brandblussers, brandbeschermingsmateriaal, eerste hulp materiaal in de ruime betekenis van het woord,

- import en export van werkkledij, werkschoenen, persoonlijke beschermingsmiddelen, brandblussers, brandbeschermingsmateriaal, eerste hulp materiaal in de ruime betekenis van het woord.

- Optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruime zin van het woord, zoals bemiddeling in aankoop-en verkoopsaangelegenheden in alle soorten goederen voor industrieel' of privaat gebruik of gebruik adviesorgaan, verrichten van makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel.

- Het deelnemen aan de oprichting, ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de omvorming, de diversificatie, de afsplitsing, de overname, de kapitaalverhoging van ondernemingen in het binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten.

- Het organiseren van ontmoetingen en trainingen voor bedrijven uit binnen- en buitenland.

- Het verschaffen van dienstprestaties van commerciële, bedrijfseconomische, juridische, financiële, technische, informatietechnische of administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van binnenlandse- en buitenlandse ondernemingen, daartoe kan de vennootschap desgevallend bestuurs- en of zaakvoerdermandaten opnemen in andere ondernemingen en/of participaties nemen in bestaande of nog op te richten vennootschappen in België en in het buitenland.

- Zij kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris, manager of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen.

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een onroerend patrimonium zoals:

c:p - Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten,

ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog

e op beheer, wederlegging en opbrengst;

- Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;

- Landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten;

- Ondernemingen in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende

r-+ en onroerende aard, verzekeringen, leasing, financieringen, leningen en aile kredietverstrekkingen;

Nborgstellingen.

ó - Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer

overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een

o wettelijk erkenning -- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en van de activiteiten als vastgoedmakelaar

gereglementeerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig,

et voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving werd bekomen.

- De-vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks

betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten.

et

- De cerdinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers.

- De studie en de realisatie van alle handels-, financiële, technische-, industriële, roerende en onroerende

" =1 goederen.

rm

- Alle aankoop, verkoop, trading in de ruimste zin van het woord, fabricatie, invoer, uitvoer, agentuur,

te

11 commissiehandel, verhuring, herstelling, plaatsing, vertegenwoordiging en ruiling van alle handelsgoederen in

P: de meest uitgebreide zin.

- De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen

e maar bevorderend zijn,

~D - De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere

et wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

- De vennootschap kan deelnemen ïn het bestuur en de controle voeren over ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze" van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag eveneens optreden als vereffenaar in andere vennootschappen, borgstellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Deze aanwijzing en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard,"

ZESDE BESLISSING  ONTSLAG HUIDIGE BESTUURDERS/GEDELEGEERD BESTUURDER

A) De algemene vergadering beslist het ontslag als bestuurders van de naamloze vennootschap te aanvaarden, met ingang vanaf twaalf januari tweeduizend en twaalf, ingediend door:

- de heer ROGIEST Carlos Macharius, geboren te Sint Amandsberg op zeven juni negentienhonderd achtenzestig, met identiteitskaart nummer 590-6176092-31 en rijksregister nummer 68.06.07-319.68, echtgenoot van mevrouw Strypens Sara, wonend te 9831 Sint-Martens-Latem,'Antoon De Pesseroeylaan 46;

- mevrouw BRAECKMAN Marguerite, geboren te Oostakker op tien december negentienhonderd tweeëntwintig, met identiteitskaart nummer 590-8588184-24 en rijksregister nummer 22,1210-254.89, weduwe van de heer Rogiest Macharius Aloïsius, wonend te 9041 Gent, Oostakker, Eksaardserijweg 149.

De vergadering bevestigt algehele kwijting van voomoemde bestuurders.

B) De vergadering beslist het ontslag als gedelegeerd bestuurder, te aanvaarden, met ingang vanaf twaalf

januari tweeduizend en twaalf, ingediend door de heer Rogiest Carlos, voornoemd.

De vergadering bevestigt algehele kwijting van voomoemde gedelegeerd bestuurder.

C) De vergadering aanvaardt en bevestigt het ontslag van nagenoemde voorzitter van de Raad van Bestuur

en bevestigt algehele kwijting van nagenoemde voorzitter voor het bestuur van de 'vennootschap: de heer

Rogiest Carlos, voornoemd.

ZEVENDE BESLISSING BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS/GEDELEGEERD BESTUURDER

De vergadering beslist te benoemen als bestuurders voor een termijn van zes jaar met ingang vanaf heden:

- voomoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D-Projects Management" met ais vaste vertegenwoordiger, voomoemde heer De Dapper Tim.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDE WALLE MANAGEMENT" met zetel te 9042 Desteldonk, Keurestraat 29 en ondernemingsnummer 0828.479.671 met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Vande Walle Charlotte Eveline, geboren te Kortrijk op drieëntwintig september negentienhonderd vijfentachtig, met identiteitskaart nummer 591-0464344-10 en rijksregister nummer 85.09.23-210.75, ongehuwd, wonend te 9820 Merelbeke, Molenstraat 47.

Zij aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

b) Hierop volgend komt de voltallige raad van bestuur samen en beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes jaar met ingang vanaf heden:

- voomoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D-Projects Management" met als vaste vertegenwoordiger, voomoemde heer De Dapper Tim,

Hij aanvaardt de opdracht onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ACHTSTE BESLISSING  AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET HUIDIGE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering beslist om de artikelen 5bis, 7, 8, 9, 12bis, 14, 17, 22, 24, 26, 34, 36, 38 en 41 van de statuten àan te passen aan het huidige Wetboek van Vennootschappen.

A) De vergadering beslist de 4de alinea en de laatste alinea van artikel 5bis te wijzigen in hetgeen volgt:

"Het voorkeurrecht waarvan sprake in artikel 8 hierna kan worden beperkt of opgeheven door de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap en met inachtname van de artikelen 596, 597, 598 en 599 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal."

"Op dezelfde wijze kan de raad van bestuur tot beloop van het voormelde toegestane bedrag van de kapitaalverhoging converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht uitgeven overeenkomstig de artikelen 485 tot en met 492 van het Wetboek van Vennootschappen."

B) De vergadering beslist de 5de alinea van artikel 7 van de statuten te wijzigen in hetgeen volgt:

"In geval van uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fraktiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort, dienen de voorschriften van artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen nageleefd te worden."

C) De vergadering beslist de 3de en 4de alinea van artikel 8 van de statuten te wijzigen in hetgeen volgt:

"Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstel daartoe in een omstandig verslag, waarin uiteengezet wordt waarom de beperking of de opheffing vereist is in het belang van de vennootschap en waarin de uitgifteprijs verantwoord wordt. Dit verslag dient gecertificeerd te worden overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen,"

"Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van één of meer bepaalde personen of van één van haar dochtervennootschappen, dienen de bijzondere bepalingen van artikel 598 en 599 van het Wetboek van Vennootschappen te worden nageleefd."

D) De vergadering beslist de tekst van artikel 9 geheel te schrappen en te vervangen door hetgeen volgt: "Artikel 9 - Kapitaalvermindering

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een reële of formele vermindering van het kapitaal volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen."

E) De vergadering beslist de lste en de 3de alinea van artikel 12bis van de statuten te wijzigen in hetgeen volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

"Behoudens regelmatige kapitaalvermindering, kan de vennootschap slechts haar eigen aandelen, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, verkrijgen door inkoop of ruiling met goedkeuring van de algemene vergadering, beraadslagende met inachtneming van de bijzondere meerderheids- en aanwezigheidsvereisten bepaald in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen. De voorschriften van de artikelen 620, 621, 622, 623 en 625 van het Wetboek van Vennootschappen dienen >daarbij nageleefd te worden."

"Artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen is niet van toepassing op de aandelen welke verkregen werden door de vennootschappen ten gevolge van een overgang onder algemene titel, zoals fusie, splitsing, enzovôort, noch op deze verkregen door de vennootschap ten gevolge van een gedwongen verkoop teneinde een schuld van de eigenaar van die aandelen te voldoen aan de vennootschap."

F) De vergadering beslist de 3de alinea van artikel 14 van de statuten te wijzigen in hetgeen volgt:

"Zolang artikel 518, § 3 van het Wetboek van Vennootschappen ongewijzigd is, mag het mandaat van de bestuurders, behoudens herkiezing, de zes jaar niet overschrijden en neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt."

G) De vergadering beslist de tekst van artikel 17 integraal te schrappen en te vervangen door hetgeen volgt: Artikel 17 - Tegenstrijdig belang.

a) indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris v66r de raad van bestuur een besluit neemt.

b) Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende het strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing neemt, De raad omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan in de notulen. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het controleverslag dat de commissaris aan de jaarvergadering voorlegt.

H) De vergadering beslist de 2de alinea van artikel 22 van de statuten te wijzigen in hetgeen volgt:

.Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur hebben begaan, overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 527, 528 en 530 van het Wetboek van Vennootschappen."

I) De vergadering beslist artikel 24 te wijzigen in hetgeen volgt:

"De opdracht en machten van de commissaris zijn deze welke hem toegewezen zijn door de artikelen 130

tot en met 144 van het Wetboek van Vennootschappen."

J) De vergadering beslist de 2de alinea van artikel 26 te wijzigen in hetgeen volgt:

"De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van de bestuurders en de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst"

K) De vergadering beslist de 2de en laatste alinea van artikel 34 van de statuten te wijzigen in hetgeen volgt:

"Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen."

"De jaarlijkse algemene vergadering spreekt zich uit over de aanneming van de jaarrekening overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen en het bepaalde in artikel 4 van deze statuten. Deze jaarrekening moet, binnen dertig dagen na de goedkeuring ervan, door de bestuurders worden bekendgemaakt onder de bij de artikelen 98, 100, 101 en 102 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde voorwaarden."

L) De vergadering beslist de 2de alinea van artikel 36 van de statuten te wijzigen als volgt:

"De raad van bestuur mag eveneens besluiten tot het uitkeren van een interimdividend op het resultaat van het boekjaar mits naleving van de voorschriften van artikel 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen."

M) De vergadering beslist artikel 38 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen als volgt: "Artikel 38  OntbindingNereffening.

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd,

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van hun benoeming.

De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit."

N) De vergadering beslist de 1 ste alinea van artikel 41 te vervangen door hetgeen volgt:

"Voor al wat niet voorzien is in deze statu-'ten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van

Vennootschappen."

.

x Voor- hehoudon

aan het

Belgisch 5taat,ahlad

~ L

4

t,

NEGENDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist tot de aanpassing van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met

de hiervoor gemelde beslissingen.

TIENDE BESLISSING COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering stelt ondergetekende notaris aan om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en de

neerlegging ervan op de bevoegde griffie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE

Tegelijk hiermee neergelegd:

-de eensluidende uitgifte;

-verslag zaakvoerder houdende doelwijziging inclusief staat van actief en passief;

-de gecoördineerde statuten.

Notaris Anne Pede.

Merelbeke-Bottelare.

Cap ran laatste blz van 4uik 8 vermeiden Recto Naarn en hoedanigheid van de inetrumer3terende notaris het-.ij ven de perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten geleien van derden te vertegenwoordigen

Vero ; Naam en handtekening

07/09/2011
ÿþOndernemingsnr : 0450.025.263

Benaming

(voluit) : WASCO

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antoon De Pesseroeylaan 46 te 9831 Deurle

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

Naar aanleiding van de jaarvergadering dd. 24/0612011, gehouden ten zetel blijkt uit het verslag dat met éénparigheid van stemmen werd beslist om met ingang vanaf 24/06/2011 om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering in 2017 :

" De Heer Carlos ROGIEST wonende in de Antoon De Pesseroeylaan 46 te 9831 Deurle;

" Mevrouw Marguerite BRAECKMAN wonende in de Eksaardserijweg 149 te 9041 Oostakker.

De voornoemde bestuurders, verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Volgend op de jaarvergadering komt de voltallige raad van bestuur samen dd. 24/06/2011 ten zetel en beslist met éénparigheid van stemmen om met ingang vanaf 24/06/2011 te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering in 2017 :

" De Meer Carlos ROGIEST wonende in de Antoon De Pesseroeylaan 46 te 9831 Deurle, die bij deze zijn mandaat aanvaardt.

Getekend,

De Heer Carlos ROGIEST,

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IIIIIIINV~NUININNII

" uisseae*

VN

_

NEERGELEGD

2 6 AUG. 2011

u cii'l'1}' VAN

KOOI' I" I A N m.. ' ``TTE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2011- Annexes du Moniteur belge

23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 17.08.2011 11411-0096-013
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 05.07.2010 10265-0081-014
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 10.06.2009 09221-0378-013
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 25.06.2008 08281-0301-010
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 02.07.2007 07324-0362-011
02/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 28.09.2006, NGL 29.09.2006 06820-4920-013
10/05/2005 : IE034666
02/05/2005 : IE034666
17/06/2003 : IE034666
13/06/2002 : IE034666
16/06/2001 : IE034666
09/06/2000 : IE034666
07/06/2000 : IE034666
11/06/1999 : IE034666
03/07/1996 : IE34666
02/08/1994 : IE34666

Coordonnées
EURO GROUP HOLDING

Adresse
KEURESTRAAT 29 9042 DESTELDONK

Code postal : 9042
Localité : Desteldonk
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande