17/12/2012
ÿþM o d W o N 1 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I * 2 1 1 1 6 I
l l I I i N E E R G E L E G ~ . 7
0 6 b E , 2 0 1 2
K O E N T P H A N E L r E G
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 5 5 . 6 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O R E N T I N G G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , M o l e n s t r a a t 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g r a a d v a n b e s t u u r - i n s t e l l i n g d i r e c t i e c o m i t é - w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n e P E D E , n o t a r i s t e M e r e l b e k e m e t s t a n d p l a a t s B o t t e l a r e , o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O R E N T I N G G R O U P " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , M o l e n s t r a a t 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 9 5 5 . 6 8 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G R A A D V A N B E S T U U R
A ) O p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e r o e p e n . A i l e a a n d e l e n w a r e n h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d , C o n f o r m a r t i k e l 5 1 8 , § 1 , 2 d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e l d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t z i j s l e c h t s v e r p l i c h t i s t o t h e t a a n s t e l l e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , D e r h a l v e n a m z i j k e n n i s e n a a n v a a r d d e z i j h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ( i n g e d i e n d o p n e g e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ) e n d i t t e r e k e n e n v a n a f é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O W O R K W E A R G R O U P " , m e t z e t e l t e 9 0 4 2 D é s t e l d o n k , K e u r e s t r a a t 2 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 8 9 7 . 8 4 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D e D a p p e r T i m , g e b o r e n t e G e n t o p v i e r j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U D C C O R P O R A T E F A S H I O N " , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , M a r i e m o n t k a a i 5 3 / B , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 6 0 9 . 0 7 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e h e e r D e D a p p e r T i m .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t a l g e h e l e k w i j t i n g v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s .
B ) V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a n d a a t e e n a a n v a n g n e m e n d o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n e i n d i g e n d , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n ' ,
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O G R O U P H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 2 D e s t e l d o n k , K e u r e s t r a a t 2 9 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t . o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 0 2 5 . 2 6 3 e n g e k e n d a l s B T W - p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B T W 1 3 E 0 4 5 0 . 0 2 5 . 2 6 3 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r D e D a p p e r T i m ,
2 , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D - P r o j e c t s M a n a g e m e n t " , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 4 4 5 . 9 0 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e h e e r D e D a p p e r T i m .
Z i j a a n v a a r d e n h u n o p d r a c h t o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
C ) H i e r o p v o l g e n d k o m t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a n d a a t e e n a a n v a n g n e m e n d o p é é n e n d e r t i g m e r " t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n e i n d i g e n d , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D - P r o j e c t s M a n a g e m e n t " , v o o r n o e m d , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e h e e r D e D a p p e r T i m . -
H i j a a n v a a r d t d e o p d r a c h t o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h
h i e r t e g e n v e r z e t .
T W E E D E B E S L I S S I N G I N S T E L L I N G V A N E E N D I R E C T I E C O M I T E
C o n f o r m a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d d o o r
d e n i e u w s a m e n g e s t e l d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e s l i s t t o t h e t
i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e l e d e n e r v a n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a g e n z o a l s d i t g e l d t v o o r d e
b e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 0 v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J
D e b e v o e g d h e d e n d i e d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d r a a g t a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n b e p e r k t t o t d e v o l g e n d e l i m i t a t i e f o p g e s o m d e a c t i v i t e i t e n :
1 . D e s e l e c t i e , a a n w e r v i n g , o p v o l g i n g , e v a l u a t i e e n o n t s l a g v a n p e r s o n e e l s l e d e n .
2 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n O p e n b a r e A a n b e s t e d i n g e n e n P u b l i e k e T e n d e r s e n o f f e r t e s .
3 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j o p e n b a r e ( o v e r h e i d s ) i n s t a n t i e s i n d i e n d e R a a d v a n
B e s t u u r a f w e z i g o f o n b e s c h i k b a a r z o u z i j n .
D e R a a d v a n B e s t u u r h o u d t t o e z i c h t o p d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
V o o r e e n g e l d i g e b e s l i s s i n g o f g e l d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é i s
s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n m i n s t e n s t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
W e r d e n b e n o e m d t o t l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é i n g a a n d e v a n a f é é n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n
l o p e n d t o t é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n :
1 . D e h e e r H U F S C H M I T T K a r l M a r i a E l i s a b e t h A n t o o n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p e l f d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 1 2 . 1 1 - 2 3 9 . 8 8 , t h a n s o n g e h u w d , w o n e n d t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B u r c h t l a a n 7 b u s 2 .
2 . M e v r o u w B O C K S T A E L E J u l i e , g e b o r e n t e G e n t o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 9 . 0 7 . 2 2 - 2 3 8 . 5 0 , o n g e h u w d , w o n e n d t e 9 0 4 0 G e n t , S i n t - A m a n d s b e r g , V i c t o r B r a e c k m a n l a a n 1 7 7 .
3 , D e h e e r G E R R I T S M A R e n é A n t h o n i u s , g e b o r e n t e A m s t e r d a m o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , ' m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 7 . 0 8 . 2 2 - 5 3 5 . 5 8 , o n g e h u w d , w o n e n d t e 9 0 0 0 G e n t ,
C h a r l e s d e K e r c h o v e l a a n 1 5 5 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t . '
4 . D e h e e r V A N D E N M E E R S S C H A U T R u d y M a r c e l O s c a r , g e b o r e n t e G e n t o p n e g e n t i e n j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 7 . 1 9 - 0 3 9 . 1 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w G i l l i e t
M a r i n a A g n è s G e o r g e t t e , w o n e n d t e 9 0 0 0 G e n t , S t e e n a k k e r 1 5 6 .
D E R D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
Z i j b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n a p r i l t o t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r
j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g b o e k j a a r e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d
d e r t i e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n d o o r g a a n o p v i j f t i e n s e p t e m b e r
o m t i e n u u r .
V I J F D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e h i e r v o o r g e m e l d e b e s l i s s i n g e n . '
Z E S D E B E S L I S S I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e
n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s A n n e P e d e .
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n ' R e c t o : h a a n é n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h u i l v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2011
ÿþ h l a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 G V I ~ I B V I V V d ~ V ~ I I W I ~ I ~ ~
* 1 1 1 1 7 3 ] 8
O n d e r n e m i n g s a r : 0 2 ; 3 7 - " t 5 . 5 ' . L t i D
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o R e n t i n g G r o u p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , M o l e n s t r a a t 4 7
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n e P E D E , n o t a r i s t e M e r e l b e k e m e t s t a n d p l a a t s B o t t e l a r e , o p t w a a l f j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t :
* 1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E u r o W o r k w e a r G r o u p " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , M o l e n s t r a a t 4 7 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 8 9 7 . 8 4 4 e n g e k e n d a l s B T W - p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B T W 8 E 8 1 9 . 8 9 7 . 8 4 4 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i j f t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 9 1 5 3 0 4 6 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e h e e r D e D a p p e r T i m T o m W i m , g e b o r e n t e G e n t o p v i e r j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 3 0 9 4 0 6 - 0 8 . e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 4 . 0 1 . 0 4 - 0 3 5 . 6 4 , w o n e n d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , M o l e n s t r a a t 4 7 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h i e r t o e a a n g e s t e l d i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , b e k e n d g e m a a k t z o a l s v o o r m e l d .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U D C C o r p o r a t e F a s h i o n " , i n h e t k o r t " U D C " , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , M a r i e m o n t k a a i 5 3 f B . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 6 0 9 . 0 7 8 e n g e k e n d a l s B T W p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 4 1 4 . 6 0 9 . 0 7 8 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " M a c o n f e c t " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s B e r q u i n , d e s t i j d s t e B r u s s e l o p v i e r s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 3 8 0 1 - 1 9 .
W a a r v a n d e b e n a m i n g w e r d g e w i j z i g d n a a r " U n i f o r m i e r D e C o s t e r " , i n h e t k o r t " U D C " , d e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d e n d e s t a t u t e n n o g o p d i v e r s e p u n t e n w e r d e n a a n g e p a s t b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s V i n c e n t B e r q u i n t e B r u s s e l o p t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 6 8 5 8 6 .
W a a r v a n d e b e n a m i n g w e r d g e w i j z i g d n a a r d e h u i d i g e e n d e s t a t u t e n n o g o p d i v e r s e p u n t e n w e r d e n a a n g e p a s t b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c S p r u y t t e B r u s s e l o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , o n d e r h e t n u m m e r 0 9 0 0 8 9 8 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d c o n f o r m d e s t a t u t e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D - P r o j e c t s M a n a g e m e n t m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , M o l e n s t r a a t 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 4 4 5 . 9 0 4 e n g e k e n d a l s B T W - p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 8 1 9 . 4 4 5 . 9 0 4 , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 0 6 8 7 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e h e e r D e D a p p e r T i m , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
* e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p e r k t e d u u r h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m v a n " E u r o R e n t i n g G r o u p " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , M o l e n s t r a a t 4 7 ; w a a r v a n h e t k a p i t a a l h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d s t e ( 1 f 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , e n w a a r o p v o l l e d i g i s i n g e s c h r e v e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g i n s p e c i ë n t e o n d e r s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a l s v o l g t :
1 . v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E u r o W o r k w e a r G r o u p " v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h a a r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 . v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U D C C o r p o r a t e F a s h i o n " v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h a a r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t a l l e a a n d e l e n w a a r o p z i j h e b b e n i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , w e l k e b e d r a g e n z i c h v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d e n , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n I N G d e d a t o t w a a l f j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t b e w a a r d z a l b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e * D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- d e v e r h u u r v a n w e r k k l e d i j , C o r p o r a t e f a s h i o n k l e d i j , u n i f o r m e n , w e r k s c h o e n e n , p e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g s m i d d e l e n , b r a n d b l u s s e r s , b r a n d b e s c h e r m i n g s m a t e r i a a l , e e r s t e h u l p m a t e r i a a l i n d e r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d . D e v e r h u u r v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
- h e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n r o n d d e v e r h u u r v a n w e r k k l e d i j , C o r p o r a t e f a s h i o n k l e d i j , u n i f o r m e n , w e r k s c h o e n e n , p e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g s m i d d e l e n , b r a n d b l u s s e r s , b r a n d b e s c h e r m i n g s m a t e r i a a l , e e r s t e h u l p m a t e r i a a l i n d e r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n w e r k k l e d i j , C o r p o r a t e f a s h i o n k l e d i j , u n i f o r m e n , w e r k s c h o e n e n , p e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g s m i d d e l e n , b r a n d b l u s s e r s , b r a n d b e s c h e r m i n g s m a t e r i a a l , e e r s t e h u l p m a t e r i a a l i n d e r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
- i m p o r t e n e x p o r t v a n w e r k k l e d i j , C o r p o r a t e f a s h i o n k l e d i j , u n i f o r m e n , w e r k s c h o e n e n , p e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g s m i d d e l e n , b r a n d b l u s s e r s , b r a n d b e s c h e r m i n g s m a t e r i a a l , e e r s t e h u l p m a t e r i a a l i n d e r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
- o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l , i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , z o a l s b e m i d d e l i n g i n a a n k o o p - e n v e r k o o p s a a n g e l e g e n h e d e n i n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n v o o r i n d u s t r i e e l o f p r i v a a t g e b r u i k o f g e b r u i k a d v i e s o r g a a n , v e r r i c h t e n v a n m a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n , c o m m i s s i e h a n d e l e n a g e n t u u r z o w e l i n b i n n e n - a i s b u i t e n l a n d s e h a n d e l .
- h e t d e e l n e m e n a a n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , d e u i t b o u w , d e h e r s t r u c t u r e r i n g , d e o m v o r m i n g , d e d i v e r s i f i c a t i e , d e a f s p l i t s i n g , d e o v e r n a m e , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n o n d e r n e m i n g e n i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d v i a a l l e d a a r t o e g e ë i g e n d e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n .
- h e t o r g a n i s e r e n v a n o n t m o e t i n g e n e n t r a i n i n g e n v o o r b e d r i j v e n u i t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
- h e t v e r s c h a f f e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n c o m m e r c i ë l e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , i n f o r m a t i e t e c h n i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d t e r o n d e r s t e u n i n g v a n h e t b e l e i d v a n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , d a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p d e s g e v a l l e n d b e s t u u r s - e n / o f z a a k v o e r d e r s m a n d a t e n o p n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n / o f p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
- z i j k a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s , m a n a g e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m z o a l s :
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n . o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n , e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r ,
- l a n d b o u w g r o n d e n v e r p a c h t e n o f z e l f l a n d b o u w b e d r i j v e n u i t b a t e n ;
- o n d e r n e m i n g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r o f b o u w p r o m o t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e b e m i d d e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , v e r z e k e r i n g e n , l e a s i n g , f i n a n c i e r i n g e n , l e n i n g e n e n a l l e k r e d i e t v e r s t r e k k i n g e n ; b o r g s t e l l i n g e n .
- d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v a n d e a c t i v i t e i t e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r g e r e g l e m e n t e e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
- d e c o o r d i n a t i e v a n a l l e a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
- d e s t u d i e e n d e r e a l i s a t i e v a n a i l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- a l l e a a n k o o p , v e r k o o p , t r a d i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , f a b r i c a t i e , i n v o e r , u i t v o e r , a g e n t u u r , c o m m i s s i e h a n d e l , v e r h u r i n g , h e r s t e l l i n g , p l a a t s i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n r u i l i n g v a n a l l e h a n d e l s g o e d e r e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e z e a a n w i j z i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
* D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t a a n t a l b e s t u u r d e r s , a i d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r o p n i e u w m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g d e w e t t e l i j k t o e g e l a t e n m a x i m u m d u u r n i e t t e b o v e n g a a n e n z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . E e n b e s t u u r d e r w o r d t v e r k o z e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n e n , b i j o n t s t e n t e n i s v a n z o d a n i g e b e p a l i n g e n , v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h e e f t i e d e r e b e s t u u r d e r h e t i n i t i a t i e f r e c h t t o t b i j e e n r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e o p r o e p i n g t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l e n b e v a t d e a g e n d a .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , e - m a i l o f t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s i n d i e n d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g i s . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d V a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B l a n c o s t e m m e n e n o n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m . D e z e l a a t s t e b e p a l i n g w o r d t v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a t .
M e t e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a l l e b e s t u u r d e r s i s o n d e r t e k e n d e n w a a r v a n i n d e n o t u l e n a a n t e k e n i n g i s g e d a a n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e " a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , b e h o u d e n s v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e
k a p i t a a l . -
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t , k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . E e n v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n :
* D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , v o l g e n d o p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r , o m a c h t t i e n u u r d e r t i g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s d a a r m e e u i t d r u k k e l i j k i n s t e m m e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s o p e e n a n d e r e d a t u m g e h o u d e n w o r d e n , d o c h n o o i t l a t e r d a n z e s m a a n d e n n a h e t a f s l u i t e n v a n h e t v o r i g b o e k j a a r . I n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m e l d e n d e n o t u l e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e v e r g a d e r i n g a l s j a a r v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
B o v e n d i e n i s e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o r e n , o p v e r z o e k v a n d i t o r g a a n , i n z o n d e r h e i d w a n n e e r d i t o r g a a n i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t o m t o t e e n b e s l u i t t e k o m e n .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
* H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
* J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e k a n b e s l i s s e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n e e n a n d e r a i s t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s , a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j i s s t e e d s b e v o e g d t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l . 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
* N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
* V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u - ' t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
* O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
1 . W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e e e n t e k s t u e l e w e e r g a v e z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n e n k e l v e r m e l d t e n t i t e l v a n i n l i c h t i n g e n z u l l e n g e a c h t w o r d e n v a n r e c h t s w e g e t e z i j n a a n g e p a s t b i j w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . C O M M I S S A R I S
G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v a n e e n " k l e i n e v e n n o o t s c h a p " , g e c i t e e r d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d . B i j g e v o l g w o r d t h e t t o e z i c h t o p . d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f h e t o g e n b l i k d a t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z o d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
4 . B E N O E M I N G
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e o p r i c h t e r s - a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n : h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t o p h e d e n v a s t g e s t e l d o p t w e e .
T o t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
a ) v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E u r o W o r k w e a r G r o u p " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D e D a p p e r T i m , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n h e d e n , n e e r g e l e g d t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e n ,
b ) v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U D C C o r p o r a t e F a s h i o n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D e D a p p e r T i m , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n h e d e n , n e e r g e l e g d t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o m o e m d e h e e r D e D a p p e r T i m a a n v a a r d t d e z e o p d r a c h t o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w o r d t d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
5 . O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
V o o r z o v e r a l s n o d i g e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r t e n e m e n w e l k e h a a r o p r i c h t e r e n / o f z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r h a a r r e k e n i n g h e b b e n g e s t e l d .
C o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h u n a a n d a c h t h e e f t g e v e s t i g d o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p , m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , g e l e t o p h e t b e s t a a n v a n d e h u i d i g e r e g l e m e n t e r i n g i n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p e n / o f a c t i v i t e i t e n , d e n o d i g e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g e n o f v e r g u n n i n g e n d i e n t t e b e k o m e n o f v e r p l i c h t z a l z i j n v e r s c h e i d e n e v o o r w a a r d e n t e v e r v u l l e n .
R A A D V A N B E S T U U R
V o n t : - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , i n r a a d b i j e e n g e k o m e n , b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e b e n o e m e n :
a ) t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D - P r o j e c t s M a n a g e m e n t " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e D a p p e r T i m , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n , n e e r g e l e g d t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
b ) t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r D e D a p p e r T i m .
V o o r n o e m d e h e e r D e D a p p e r T i m a a n v a a r d t d e z e o p d r a c h t o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w o r d t
d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N E E R G E L E G D V Ó Ó R R E G I S T R A T I E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e .
N o t a r i s A n n e P e d e ,
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n c e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g