EUROBAKERS GROUP

Dénomination : EUROBAKERS GROUP

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 808.968.320

Publication

08/05/2014

��Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lA0 93A

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0808.968.320

Benaming

(voluit) : EUROBAKERS GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 62 te 9830 Sint-Martens-Latem

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - MACHTEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Herwig Dufaux, notaris te Drogenbos, op 9 april 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de NV EUROBAKERS GROUP onder andere heeft beslist

-het maatschappelijk kapitaal te verhogen met � 1.860.000,00, om het te brengen van � 13.367.362,00 op �

15.227.362,00, zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

-dat ingevolge de verhoging van het maatschappelijk kapitaal zonder uitgifte van nieuwe aandelen, de

pariwaarde van de bestaande 11.066 aandelen automatisch is verhoogd;

-de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het maatschappelijk kapitaal.

Voor analytisch uittreksel,

Herwig Dufaux, notaris te Drogenbos

Gelijktijdige neerlegging: proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, waarvan een expeditie werd afgeleverd v��r de vervulling van de registratieformaliteit, geco�rdineerde statuten

NOTARIS HERWIG DUFAUX burg. BVBA

Drogenbossteenweg 244,1620 DROGENBOS RPR brussel BTW BE 878.316.192

T ; 02/377.85,40 - F : 021377,72.02 M : herwig.dufaux@belnot.be

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.07.2014, NGL 09.10.2014 14645-0344-040
12/03/2014

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERG~

MAART 2014

RECHTBANK KOOPHANDELGfi#1 tgq i

Voor,

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

11 11111

X140 0890*

Ondernemingsnr : 0808.968.320

Benaming

(voluit) : Eurobakers Group

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 62 te 9830 Sint-Martens-Latem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging notulen Raad van Bestuur gehouden op 20 januari 2014: vaststelling dat alle aandelen uitgegeven door de vennootschap in ��n hand zijn verenigd

Els De Troyer

volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de lastste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/03/2014

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ihs*t

"'ts�' 1406085401188111

Ondernemingsnr 0808.968.320

Benaming

(voluit) : Eurobakers Group

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 62 te 9830 Sint-Martens-Latem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

Benoeming van de voorzitter van de Raad

In overeenstemming met artikel 14 lid 7 van de statuten van de Vennootschap, besliste de Raad van Bestuur gehouden op 20 januari 2014, om Anthony Brown, wonende te 166 Park Close, Ashley Park, Walton-on-Thames, Surrey KT12 1EW, Verenigd Koninkrijk, te benoemen tot voorzitter van de Raad, met ingang van het begin van deze vergadering.

Benoeming van een afgevaardigd bestuurder

In overeenstemming met artikel 16 � 3 van de statuten van de Vennootschap besliste de Raad van Bestuur gehouden op 20 januari 2014, om Danegg BVBA met als vaste vertegenwoordiger Filip Danneels, met ais maatschappelijke zetel Ouwegemsesteenweg 229, 9770 Kruishoutem en met RPR nummer 0445.209.808, te benoemen als afgevaardigd bestuurder (CEO) met ingang van deze vergadering en de bevoegdheid toe te kennen om de Vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de reohtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen

De Raad van Bestuur gehouden op 20 januari 2014 besliste om aan elk van:

" de CEO van de Vennootschap (met beroepsadres te Ouwegemsesteenweg 229, 9770 Kruishoutem);

" Els De Troyer (met beroepsadres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel);

" Philip Van Nevel (met beroepsadres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel);

" Olivier Van Wouwe (met beroepsadres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel); en

" Tom Matthijs (met beroepsadres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel),

elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het ondememingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Els De Troyer

Lasthebber

1.f`ef `77 -eC-

/~->~ ~[ ~ G .

i /

~~, ~d ~/~ texi.e

NEERGELEGD

~- 3 MAART 2014

RECHTBAN V _

KOOPHANDEL 4~1T

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/02/2014

��=1 11.1

- ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

2 9 JAN 2014

DENDERMONDE

l

11,1E11,2U1 XVI

INI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0808968320

Benaming (voluit) : EUROBAKERS GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pamelstraat Oost 430

9400 Ninove

Onderwerp akte :AFSCHAFFING CATEGORIE�N VAN AANDELEN - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG/BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twintig januari tweeduizend veertien, door Meester Tim Carnewal, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EUROBAKERS GROUP", waarvan de zetel gevestigd is te Pamelstraat Oost 430, 9400 Ninove, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Afschaffing van de categorie�n van aandelen zodat vanaf twintig januari tweeduizend veertien alle aandelen; tot dezelfde categorie behoren.

2/ Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 9830 Sint-Martens-Latem,:' Kortrijksesteenweg 62, met ingang vanaf 20 januari 2014 en wijziging van artikel 2 van de statuten, zoals hierna

" vermeld in de nieuwe tekst van de statuten.

3/ Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, ten einde deze in overeenstemming te brengen met de;

genomen beslissingen, met de noden van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming;,

"EUROBAKERS GROUP".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van de raad van bestuur,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels,';

i filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel.

1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten;' vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financi�le verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

2. Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden,

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragers tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende ,en financi�le handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies,

3. De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels, fiscale-, juridische en sociale aangelegenheden;

4. Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding,

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, betlrijfsorganisaiie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

5. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van belangen van derden in de ruimste zin van het woord.

6. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort.

7. Het behartigen van commerci�le belangen en financi�le belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek steilen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand steilen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf ais voor alle derden.

De vennootschap mag alle financi�le, commerci�le of industri�le roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertien miljoen driehonderd zevenenzestigduizend driehonderd twee�nzestig euro (13.367.362,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend zesentachtig (11.086) aandelen, zonder vermelding van ' waarde, die ieder ��n/ elfduizend zesentachtig van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn, Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vernield onder artikel 15 van deze statuten waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aan- wezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering,

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd, Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~ 1. mod 11.1

Behalve in geval van overmacht, kan de raad-van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn,

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders,

BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen,

� 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere . bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden,

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend,

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere " gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

~

" Z�l�ng de vennootschap evenwel 'kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artik�h141, -2' van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de ondeizoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op derde maandag van de maand mei om zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeen roepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden ; uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van ; de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING,

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, ' te ondertekenen,

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit,

iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mcd 11.1

~ , +

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

" hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. 4/ Kennisname van het ontslag van de volgende bestuurders met ingang van 20 januari 2014: - de heer Anthonius Van Laack;

" - de heer Roeland Brokking;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Benson's", met als vaste vertegenwoordiger de

heer Bart Strubbe;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Danegg", met als vaste vertegenwoordiger de

heer Filip Danneels;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Studio SDM", met als vaste vertegenwoordiger

de heer Tom Bamelis.

Kwijting werd verleend aan de ontslagnemende bestuurders,

5/ Werden benoemd voor een duur van zes jaar, met ingang vanaf 20 januari 2014:

- de heer Anthony David Paul Brown, van Ierse nationaliteit, wonende te 166 Park Close, Ashley Park, Walton-on-Thames; Surrey, KT121EV1, Verenigd Koninkrijk;

- de heer Hilliard James Lombard, van Ierse nationaliteit, wonende te 30 Orwell Park, Rathgar, Dublin 6, leriand;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Danegg", met zetel te Ouwegemsesteenweg 229, 9770 Kruishoutem, met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Danneels, wonende te ; Ouwegemsesteenweg 229, 9770 Kruishouten;

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

6/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Els De Troyer, Philip Van Navel, Tom Matthijs en Olivier Van Wouwe, met beroepsadres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om aile handelingen te stellen en aile documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het ondemeningsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, ��n volmacht en een subdelegatie, de geco�rdineerde tekst van statuten),

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 29.07.2013 13359-0366-029
14/05/2013

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111j0111

Ondernerningsnr : 0808.968.320

(�H FFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 2 MEI 2013 DEND.ER ~OS NOE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : EUROBAKERS GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pameistraat Oost 430

9400 Ninove

Onderwerp akte :MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

" Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Fr�d�ric de Grave, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke�, vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE, GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op 24 april 2013 en neergelegd op de griffie van de " Rechtbank van Koophandel te Dendermonde vd�r de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EUROBAKERS GROUP", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9400 Ninove, Pamelstraat Oost 430, beslist heeft : 1. tot fusie door overneming overeenkomstig het fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van, vennootschappen, opgesteld op 29 januari 2013 door;

- de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "EUROBAKERS GROUP", met maatschappelijke zetel te 9400

" Ninove, Pamelstraat Oost 430, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, onder ondernemingsnummer 0808.968.320, hierna kortweg " de overnemende vennootschap" genoemd, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Dendermonde, op 27 februari 2013 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2013, onder nummer 13039686.

- de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "EUROBAKERS", met maatschappelijke zetel te 9400 Ninove, Pamelstraat Oost 430, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, onder het ondernemingsnummer, 0864.818.247, hierna kortweg "de overgenomen vennootschap" genoemd, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Dendermonde, op 27 februari 2013 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2013, onder nummer 13039685,

door de overnemende vennootschap van de overgenomen vennootschap, door overdracht door deze laatste, ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen niets uitgezonderd noch; voorbehouden op basis van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap betreffende het recentst afgesloten boekjaar;

" aan de overnemende vennootschap, die houder is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap.

Alle handelingen van de overgenomen vennootschap sedert I januari 2013 zullen vanuit boekhoudkundig standpunt geacht, worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, op last voor deze laatste om alle schulden van de overgenomen vennootschap te betalen, ai haar verplichtingen en verbintenissen na te komen, alle mogelijke kosten, lasten en belastingen voortspruitend uit de fusie te betalen en te dragen, en de overgenomen vennootschap te vrijwaren tegen aile mogelijke vorderingen.

Deze fusie geeft geen aanleiding tot enige uitgifte van aandelen, dangezien de overnemende vennootschap houder is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap.

De overgang van het vermogen door de overgenomen aan de overnemende vennootschap geschiedt onder de volgende: voorwaarden:

. De goederen behorend tot het patrimonium van de overgenomen vennootschap zijn overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden, Zij worden nader omschreven in de jaarrekening van de overgenomen vennootschap betreffende het recentst afgesloten boekjaar.

De vergadering verklaart volledig kennis te hebben van de staat van de overgedragen goederen en rechten en geen nadere

beschrijving meer te vragen. o- 1

Gezegde' overdracht vindt plaats op basis van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap betreffende het recentst afgesloten boekjaar, met dien verstande dat alle handelingen die door de overgenomen vennootschap gesteld werden sinds deze datum beschouwd zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. Ige overnemende vennootschap heeft aldus de eigendom van de overgedragen goederen vanaf 24 april 2013 en het genot sedert 31 december 2012.

s ti

. De overdracht omvat het geheel van de activa en passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap wordt in de plaats gesteld van alle rechten en verplichtingen van de overgenomen

.1'..._.~cCz ']1,.`!a?=" JI'.ra..�rE .;,;'~f+-isinl " r?c�C ii;aarn~i.~C9" ~~l�:�f~it,,,'r='i .atif van L=p`r3ci:1f`ic+

y ~ :e.chiz-.pei�b;:i 9f1 .: r:.~l=~a.11'+G~I'C!�=" ~

~.......~ ~ ..-...y~ " ,.~-,+~_~ " .

1

moa 11.1

vennootschap.

. In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de overnemende vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van alle mogelijke derden, met inbegrip van de overheid.

. De overdracht is gebeurd, doch op last van de overnemende vennootschap om:

- de geheelheid der schulden van de overgenomen vennootschap tegenover derden te dragen en alle verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschap uit te voeren;

- alle akkoorden of verbintenissen na te leven die de overgenomen vennootschap zou hebben afgesloten tegenover derden of tegenover haar personeel, haar bestuur, haar bedienden en werklieden, evenals alle andere akkoorden of verbintenissen die haar op gelijk welke wijze verplichten;

- alle belastingen, rechten, premies en verzekeringsbijdragen, en in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen.

2. aan de heer DEWAEL Frank, advocaat, die in het kader van deze akte woonstkeuze doet ten kantore van LYDIAN, te 1000 Brussel, Havenlaan alle bevoegdheden te verlenen, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de ' besluiten genomen omtrent de voorafgaande punten en voor het vervullen van de in het kader van de fusie noodzakelijke en nuttige formaliteiten.

" VASTSTELLING.

, De algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap "EUROBAKERS GROUP", en de naamloze vennootschap : "EUROBAKERS" beide voormeld, keurden het fusievoorstel goed en besloten tot ontbinding zonder vereffening van de naamloze vennootschap "EUROBAKERS", voormeld. Zodoende kwam de fusie tot stand en houdt de naamloze vennootschap "EUROBAKERS" op te bestaan vanaf 24 april 2013.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, twee volmachten. F.de Grave, geassocieerd notaris.

" 7-3I1" .~`~~Si

aan t;~t

BeloIecn

Staatsb]ad '4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

:_p Rc3i; ,=l __ tr_ 'van da }:.ief_4r:,.'n(s" �''

..~'f" ~?'~fii ~LYi~C;'i37Q' aS- '~" � _r i~.. , ._{' ..-R:~.

ti* }l

26/03/2013

��ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111181jfiijil

i

V

7

GRIFFIE RECH � i ANK VAN KOOPHANDEL

i 5 MRT 2043

DENDEF ONDE

Cri sc

Ondernemingsar : 0808.968 320

Benaming

(voluit) : Eurobakers Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pamelstraat Oost 430, 9400 Ninove

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 28 juni 2012.

Er werd kennis genomen van het ontslag van de heer Marc Veen als A-bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 28 juni 2012.

De aandeelhouders hebben beslist om Benson's BVBA, vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Hoogpoort 1, 1730 Asse, ingeschreven onder nummer RPR Brussel 0408.405.236, te benoemen als A-bestuurder van de vennootschap. Haar mandaat ging in op 28 juni 2012 en zal eindigen, behoudens verlenging, op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2018, Haar mandaat is onbezoldigd,

Benson's BVBA zal voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de heer Bart Strubbe, met woonplaats te Hoogpoort 1, 1730 Asse, vaste vertegenwoordiger,

Er werd een bijzondere volmacht verleend aan de heer Kurt Aerts en de heer Frank Dewael, d o Lydien, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, en de heer David Richelle, cio Corpoconsuit, Fernand Bemierstraat 15, 1060 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van aile publicatieformulieren en andere documenten).

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 28 februari 2013.

Er werd kennis genomen van het ontslag van de volgende bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 28 februari 2013:

- Eifel Development SPRL (C-bestuurder), vast vertegenwoordigd door de heer Fran�ois Leplat;

- Zevenster Investment Management BVBA (A-bestuurder), vast vertegenwoordigd door de heer Maro Veen;

en

- Oventwee Belgium BVBA (A-bestuurder), vast vertegenwoordigd door de heer Marc Veen.

De aandeelhouders hebben beslist om de volgende personen te benoemen als A-bestuurders van de vennootschap:

- de heer Anthonius van Laack, met woonplaats te C.N.A. Looslaan 78, 3054 Bi Rotterdam, Nederland; en

- de heer Roeland Brokking, met woonplaats te Ganzenwei 345, 2361 KE Warmond, Nederland.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

1

ti Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Hun mandaten gingen in op 28 februari 2013 en zullen, behoudens verlenging, eindigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2018. Hun mandaten zijn onbezoldigd.

Er werd beslist dat Studio SDM BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Bamelis, met ingang vanaf heden zal aangemerkt worden als C-bestuurder.

De aandeelhouders bevestigden vervolgens dat de raad van bestuur van de vennootschap als volgt is samengesteld:

- Benson's BVBA (A-bestuurder), vast vertegenwoordigd door de heer Bart Strubbe;

- de heer Anthonius van Laack (A-bestuurder);

- de heer Roeland Brokking (A-bestuurder);

- Dan egg BVBA (8-bestuurder), vast vertegenwoordigd door de heer Filip Danneels; en

- Studio SDM BVBA (C-bestuurder), vast vertegenwoordigd door de heer Tom Bamelis.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Er werd een bijzondere volmacht verleend aan de heer Kurt Aerts en de heer Frank Dewael, do Lydien, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, en de heer David Richelle, do Corpoconsult, Fernand Bernierstraat 15, 1060 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissing met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Frank Dewael

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/03/2013

��. .,._~- ~-- ~~ " i

' L.j ,I11

Mod Wad 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN I:OUr'H�NDEL

2 7 FEB, 2013

DENDERMONDE

Griffie

ifilielM0011111

Ondernemingsnr : 0808.968.320

Benaming

(voluit) : Eurobakers Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Pamelstraat Oost 430, 9400 Ninove

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel - Voorstel tot een met fusie gelijkgestelde overneming

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde: het fusievoorstel dd, 29 januari 2013, opgemaakt overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen door de bestuursorganen van Eurobakers Group NV, met maatschappelijke zetel te Pamelstraat Oost 430, 9400 Ninove, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer RPR Dendermonde 0808.968.320, en Eurobakers NV, met maatschappelijke zetel te Pamelstraat Oost 430, 9400 Ninove, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer RPR Dendermonde 0864.818247, met het oog op een met fusie gelijkgestelde overneming van Eurobakers NV.

Uittreksel uit het fusievoorstel dd. 29 januari 2013:

A. Overnemende vennootschap

1. Naam: EUROBAKERS GROUP NV

2, Rechtsvorm: naamloze vennootschap

3. Zetel; Pamelstraat Oost 430, 9400 Ninove

4. Doel: "De vennootschap heeft tot doel:

(1). Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financi�le verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

(ii), Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende gcederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financi�le handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effekten en alle andere waarde-elementen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

(iii). De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels, fiscale-, juridische en sociale aangelegenheden.

(iv). Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financi�el beheer.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

(v), Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van belangen van derden in de ruimste zin van het woord.

(vi). De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort.

(vii), Het behartigen van commerci�le belangen en financi�le belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financi�le, commerci�le of industri�le roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland."

B. Over te nemen vennootschap

1. Naam; EUROBAKERS NV

2. Rechtsvorm: naamloze vennootschap

3. Zetel: Pameistraat Oost 430, 9400 Ninove

4. Doel: "De vennootschap heeft tot doel;

(i). De uitbating van een industri�le bakkerij; zowel voor groot- als kleinhandel, de fabricatie, aankoop, verkoop en handel in het algemeen van alle produkten van bakkerij, banket bakkerij, fabricatie van suikergoed en chocolade onder alle vormen, en van alle artikelen en produkten die normaal verband houden met deze handel,

(ii). Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financi�le verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

(iii). Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financi�le handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effekten en alle andere waarde-elementen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

(iv). De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels, fiscale-, juridische en sociale aangelegenheden.

(y). Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financi�el beheer

(v1). Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van belangen van derden In de ruimste zin van het woord,

(vii), De agentuur, het optreden ais tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort; het beheren van franchisecontracten.

(viii). Het behartigen van commerci�le belangen en financi�le belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheersopdrachten en mandaten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financi�le, commerci�le of industri�le roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland."

C. Datum

Met terugwerkende kracht tot 31 december 2012 (23.59 uur inclusief) worden alle verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap, boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

D. Bijzondere rechten - Andere effecten

Al de aandelen van de over te nemen vennootschap horen toe aan de overnemende vennootschap, zodat geen enkele aandeelhouder van de over te nemen vennootschap bijzondere rechten bezit. De over te nemen vennootschap heeft geen andere effecten uitgegeven dan de aandelen die haar kapitaal vertegenwoordigen.

B. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Aan de bestuurders van de overnemende en de over te nemen vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

De raden van bestuur van respectievelijk de overnemende en de over te nemen vennootschap verlenen een bijzondere volmacht aan de heer Kurt Aerts, de heer Frank Dewael en de heer Jan Marien, c/o Lydien, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, en de heer David Richelle, clo Corpoconsult, Fernand Bernierstraat 15, 1060 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om aile handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Kurt Aerts

Lasthebber

!

t

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 11.07.2012 12282-0262-034
12/07/2012

��Mod Word 11.1

-17":73e. In de bijlagen bij het Belgisch Staats' blad'bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

- 3 JULI 2012

DENDEFereNDEw

1111

liN Il 11H11 Ifl I1lII1i

" izisa~as"

Ondernemingsnr : 808.968.320

Benaming

(voluit) : Eurobakers Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pamelstraat Oost 430, 9400 Ninove

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 27 februari 2012.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 box E.6, ingeschreven onder nummer RPR Brussel 0431.088.289, werd benoemd als commissaris van de vennootschap zowel voor de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening.

De commissaris zal voor de ultoefeining van dit mandaat vertegenwoordigd worden door de heer Philip! Vervaeck, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153 bus 5.

Het maandaat ging reeds in voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2011 en geldt voor een duur van drie jaar. Het mandaat zal aldus de boekjaren 2011, 2012 en 2013 betreffen, hetzij tot aan de jaarvergadering te: houden in 2014,

Er werd een bijzondere volmacht verleend aan de heer Kurt Aerts, de heer Michiel Gevers en de heer Frank Dewael, do Lydian, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, en de heer David Richelle, do Corpoconsuit, Fernand Bernierstraat 15, 1060 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de, vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig; zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissing met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch; Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Kurt Aarts

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/04/2012

��Ondernemingsnr : 0808.968.320

Benaming

(voluit) : EUROBAKERS GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Pamelstraat Oost 430 - 9400 Ninove

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS

Op datum van 28 oktober 2011 heeft P&P Management Comm.V., vertegenwoordigd door de heer Pascal Bekaert, haar ontslag gegeven als bestuurder van Eurobakers Group NV met ingang vanaf 31 januari 2012. Dit ontslag werd aanvaard door Eurobakers Group NV, vertegenwoordigd enerzijds door Oventwee Belgium BVBA (bestuurder) en anderzijds door Danegg BVBA (bestuurder).

Oventwee Belgium BVBA

Bestuurder

vertegenwoordigd door

de heer Marc Veen

Danegg BVBA

Bestuurder

vertegenwoordigd door

de heer Filip Danneels

Mod Word 91.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VAN Koof~H,<. r `? >Lr I

2 2 %9MMT 2012

DENDERPACN C E

Griffie

11111111*iao ~3~ 1111HIIIIII

e=

iu

be

a

B~

st~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

--- ---- -- - --------------------

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

17/10/2011

��Il* N1 115 111111111111

6343*

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIF ~~~E.:-~Anist

VAN KOO~`'r:f;n:_-EL

0 5. 10. 2011

D1=NDERlv1 C.iVDE

rime

MOd 2.1

Ondernemingsnr Benaming 0808.968.320

(voluit) Eurobakers Group

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pamelstraat Oost 430, 9400 Ninove

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 23 september 2011.

De vennootschap Oventwee Belgium BVBA, met maatschappelijke zetel te Kontichsesteenweg 17, 2630: Aartsetaar, Belgi�, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0828.471.159, werd! benoemd als bestuurder van de vennootschap. Haar mandaat ging in op 19 september 2011 en zal eindigen, behoudens verlenging, op de gewone algemene vergadering te houden in 2017.

Oventwee Belgium BVBA zal voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder vast vertegenwoordigd; worden door de heer Marc Veen, met woonplaats te De Zevenster 46, 2970 Schilde, Belgi�.

Kurt Aerts

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 26.05.2011 11120-0320-018
01/07/2015

��Abd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0808.968.320

Benaming

(voluit) : Eurobakers Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 62, 9830 Sint-Martens-Latem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris - Bijzondere volmacht Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 18 juni 2015:

De algemene vergadering benoemt tot commissaris voor een periode van drie jaar de Burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PwC Bedrijfsrevisoren (B00009), met maatschappelijke zetel te 1932 Sint Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, en administratieve zetel te 9000 Gent, Sluisweg 1, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger aanduidt de vennootschap "BV BVBA Peter Opsomer" (B00748), met zetel te Rattepoelstraat 7, 9680 Maarkedal, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Opsomer (A01838), bedrijfsrevisor, welke belast wordt met de uitoefening van het mandaat. Het mandaat wordt geacht te zijn ingegaan te rekenen vanaf het boekjaar begonnen per 1 januari 2014 en zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering die de jaarrekening per 31 december 2016 zal goedkeuren,

Bijzondere machtiging werd verleend aan de heer Filip DANNEELS, wonende te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 229, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om het uittreksel bestemd voor publicatie in de bijlag en tot het Belgisch Staatsblad op te maken, te ondertekenen, neer te leggen bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en om daartoe alles te ondertekenen en te verklaren wat nodig of nuttig is.

Filip DANNEELS

Gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd: notulen bijzondere algemene vergadering dd 18/06/2015

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111111111113IIII 11111

NEERGELEGD

2 2 111N1 2015

RECHTB KOOPHANi

ei�Ar,l

I TE' cl NT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
EUROBAKERS GROUP

Adresse
KORTRIJKSESTEENWEG 62 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Code postal : 9830
Localité : SINT-MARTENS-LATEM
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées EUROBAKERS GROUP

Coordonnées
EUROBAKERS GROUP