05/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.08.2014, NGL 29.08.2014 14521-0394-035
13/03/2014
ÿþ~
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 8 . 6 9 6 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 5 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e H e e r J ü r g e n V a n K a m m e n , w o o n a c h t i g t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , V i c h t e s t e e n w e g 5 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 2 0 :
- M e v r o u w I s a b e l l e D e c r o o s , w o o n a c h t i g t e 2 8 8 0 B o m e m , K a r e l V a n D o o r s l a e r l a a n 4 8 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . . Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n b e v e s t i g t d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w o r d t d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N ( B 0 0 0 8 3 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 a , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e H e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n ,
F r e d e r i c D u p o n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
/ I I I / I I I I I I / I ! I / I I I / I I n V m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 22.08.2013 13437-0244-033
15/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 1
* 1 5 0 0 7 2 4 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 9 6 . 3 7 0
N E E R G E L E G D
0 5 M i , 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N b l T E G E N T
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O F I N S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 5 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g / o n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
1 ) I n n a v o l g i n g v a n h e t a d v i e s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r m e l d i n h a a r b i j z o n d e r v e r s l a g d e l . 2 7 / 3 / 2 0 1 4 e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 2 1 8 1 2 0 1 4 , b e i d e g e n o m e n i n h e t k a d e r v a n d e a l a r m b e l p r o c e d u r e b e p a a l d i n a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n 6 . 1 0 0 . 0 0 0 ¬ o p 1 . 1 0 0 . 0 0 0 ¬ d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . V o o r t a a n b e d r a a g t h e t k a p i t a a l é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 4 . 4 3 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 1 1 4 . 4 3 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 ) M e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
w o r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n m e v r o u w I s a b e l l e D e c r o o s , w o n e n d t e 2 8 8 0 B o r n e m , K a r e l V a n D o o r s l a e r l a a n 4 8 e n v a n d e h e e r B a r t h o l o m e u s v a n B o v e n , w o n e n d t e I r i s l a a n 1 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h ;
- w o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 : d e h e e r M a r c e l O e r l e m a n s , w o n e n d A r g u s v l i n d e r 1 4 , 4 8 1 4 S P B r e d a ( N L ) .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d a l a a t s t e b l z . v a i n L ~ a l ~ v e r m e l d e r r t r t e , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n a s i n a t r u m e n t e c e n d r t n o t a r i s h e t z i j v a n o e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d r t e r e c i h t s p a r s o o n t e n s a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r i e g e n w n o r d ; g e n
V e r s o N a a m ( e n h , a n r t t c i c e n i n g
24/12/2012
ÿþe t i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 9 6 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e n e c o w e g 5 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 :
- D e H e e r D a v i d B e s n a u l t , w o o n a c h t i g t e 1 1 9 0 B r u s s e l , R u e d e B e r k e n d a e l 1 5 7 A . - D e H e e r J u r g e n v a n K a m m e n , w o o n a c h t i g t e 8 5 7 3 A n z e g e m , T i e g e m b e r g 4 2 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w o r d e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e h i e r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t e o n t s l a a n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e H e e r B a r t h o l o m e u s v a n B o v e n w o o n a c h t i g t e 2 5 5 0 K o n t i c h , I v i s l a a n 1 1
e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e H e e r F r e d e r i c D u p o n t w o o n a c h t i g t e 3 0 5 2 B l a n d e n , B r a i n e s t r a a t 9 e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
F r e d e r i c D u p o n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e i j t I L E 1 1 1 1
l
i
D
N E E R G E L E G D
1 3 D E C . 2 0 1 2
R E C H T l 3 1 y A N
L r
K O O p H A N D ~ E N " º%
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 05.11.2012 12630-0504-038
03/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
U M M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* i a i a v s o i
l l
2 3 A n . 2 0 # 2
R E C H T - e . i ~ V A N 1
K O O P H A . ~ C C . E G E N T
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 9 6 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e n e c o w e g 5 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 j u n i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g v a n :
- d e H e e r Y v e s D e b i s s c h o p w o o n a c h t i g t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e , K e r k h o f s t r a a t 2 9 , a l s b e s t u u r d e r .
- d e H e e r B a r t h o l o m e u s v a n B o v e n w o o n a c h t i g t e 2 5 5 0 K o n t i c h , I n s l a a n 1 1 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r ,
m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- d e H e e r F r e d e r i c D u p o n t , w o o n a c h t i g t e 3 0 5 2 B l a n d e n , B r a i n e s t r a a t 9
- d e H e e r B a r t h o l o m e u s v a n B o v e n , w o o n a c h t i g t e 2 5 5 0 K o n t i c h , I r i s l a a n 1 1
H e t m a n d a a t I s o n b e z o l d i g d ,
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w o r d e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e h i e r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t e k i e z e n t o t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e H e e r B a r t h o l o m e u s v a n B o v e n , w o o n a c h t i g t e 2 5 5 0 K o n t i c h , I n s l a a n 1 1
B a r t h o l o m e u s v a n B o v e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 9 6 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O F I N S B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E N E C O W E G 5 9 8 1 0 N A Z A R E T H ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G B E N O E M I N G
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G G E H O U D E N T E N A Z A R E T H O P 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r L i e v e n D e w i s p e l a e r e
v a n a f 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 e n v a n d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r Y v e s D E B I S S C H O P , w o n e n d e t e
8 8 9 0 M o o r s l e d e , K e r k h o f s t r a a t , 2 9 .
m e t i n g a n g v a n 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 .
B a r t v a n B o v e n v o o r z i t t e r
* 1 2 1 4 2 9 9 0 * D
u
b e F a a B e S t a .
N E E R G E L E G D
6 7 A U 6 . 2 6 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P I ; A : , I D I : i . T E G E N T
r i r é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2012
ÿþ W e d 1 1 . 1
M i n a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 9 6 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : E U R O F I N S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 3 t e 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t :
- z e t e l : d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o v e r g e b r a c h t v a n h e t h u i d i g e a d r e s , t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , S i e m e n s l a a n 1 3 , n a a r h e t n i e u w e a d r e s t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , V e n e c o w e g 5 ,
B a r t v a n B o v e n , v o o r z i f t e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 2 m e t v o l m a c h t e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 2 0 9 6 9 9 9 *
1 1 1 1 1
B E L
f J f ; E E V ~ E L E L _
f " ' " ` :
E L G E R E c H r S A
N t . l r A i v k - . ~ , ~ , - ~ l : h r I r ' j < í
B R U G G E ( A f d A t i r t j u r y r J w )
2 2 - 0 5 - 2 0 1 2
I S C H S T A A T S B L A D ' ? 0 1 2
" N I T E U R B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2012
ÿþ A S D t l W o r A 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E i j l a g e n ï i j T i e t l 3 e f g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 E L C , N E E R G E I . I ÿ G D t e r G R t F F f F d a , ,
` R E O H 7 B A N K V A N K O O P H A N D E L T
2 0 1 2
B R U G G E ~ f ~ ~ ~ g n ~ ~ .
~ ` A T S B L A r
. ~ . . .
M O N I T E U R
0 g - 0 3 - G I S C H S T
` 1 1 1 1 1 1 M I M I t e l l B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 9 6 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o t i n s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 3 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 j u n i 2 0 0 7 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n M e v r . I n g e V a n C a u t e r e n . H e t m a n d a a t b e ë i n d i g t v a n a f 2 5 j u n i 2 0 0 7 .
B a r t h o l o m e u s V A N B O V E N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2012
ÿþ M o t l W o e d 1 1 . 1
f 1 i f l 6 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- N E E R G E L E G D t e r G K i F f i I E d e i
E C H T B R N N C V q N K o o
2 0 1 2 o A N O E L
p R U G G F ( g f d ~ ~ g B , ~ 9 e ) e .
0 6 ~ ' ~ 3 1 ' I f i 1 1 8 ~ L
i m i f f f
e t
I O N I T I r U R
2 3 - 0 f - 3 I S C H S T .
" i a o a ~ s a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u c
a a n h .
B e l g i s S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 9 6 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 3 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r : M a t t h i a s B O R N , w o o n a c h t i g t e 1 3 1 0 T e r h u l p e n , C l o s C h a r l e s B a i l l y 1 8 ;
L i e v e n D E W I S P E L A E R E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 21.11.2011 11612-0354-041
17/11/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 9 6 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O F I N S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 3 t e 8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 3 0 S e p t e m b e r 2 0 1 1 .
: D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 d e h e e r L i e v e n D e w i s p e l a e r e , w o n e n d e J a n B r e y d e l l a a n 6 6 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e h e e r D e w i s p e l a e r e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
E r i c M i c h a u x
G e v o l m a c h t i g d e
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r "
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i i i I a s 3 s
1 ! 8
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G R 1 ~ F t t ~ G f
N E ~ C R G ~ L e G D t e ~ 4 Q ~ ~ } D P t ~ ~ J _
K ~ ~
R ~ c U G G ~ ( A * ~ ~ b ~
o Q ' " D e ~ ~
G r i f f i è
M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2011
ÿþ _ ; M o O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G û t e r i 3 R i F F t .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 0 4 O f f i P l i a
D e w i f f l e r ,
I I I 1 1 1 I 1 1 1 I 1 I C I I I I A I 1 1 1 1 I W
* 1 1 1 7 2 9 4 0 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 8 . 6 9 6 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O F I N S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 3 t e 8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 h e e f t d e b e n o e m i n g g o e d g e k e u r d v a n d e : h e e r L i e v e n D e w i s p e l a e r e , w o n e n d e J a n B r e y d e l l a a n 6 6 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . . D e z e b e n o e m i n g i s e f f e c t i e f v a n a f 1 o c t o b e r 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t z a l o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 e i n d i g e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r D e w i s p e l a e r e i s o n b e z o l d i g d .
E r i c M i c h a u x
G e v o l m a c h t i g d e
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r . 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 9 6 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e k k e s t r a a t 5 1 t e 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g z e t e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P a u l L i n g i e r , n o t a r i s t e A a l s t , o p 5 a p r i l 2 0 1 1 ( g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t 1 , o p
6 a p r i l 2 0 1 1 d r i e b l a d e n e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 / 9 0 8 b l a d 7 4 v a k 0 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) J . P a t h o b l i j k t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
Z e t e l v e r p l a a t s i n g : d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o v e r g e b r a c h t n a a r h e t a d r e s t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , S i e m e n s l a a n 1 3 .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r : d e o p d r a c h t v a n d e h e e r B L O M G e r a r d u s i s b e ë i n d i g d i n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n . E r w e r d e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : d e h e e r B O R N M a t t h i a s , g e b o r e n t e L e v e r k u s e n , o p 1 1 j u l i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 1 3 1 0 L a H u l p e , C l o s C h a r l e s B a i l l y 1 8 .
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s : d e h e e r S E R C K X A l a i n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l a i n S e r c k x , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l E r n e s t S a l u s t r a a t 9 1 b e n o e m d w e r d t o t c o m m i s s a r i s i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r t i j d v a n d r i e j a a r m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a l e n d e r j a r e n 2 0 0 8 , 2 0 0 9 e n 2 0 1 0 . D e z e b e n o e m i n g w e r d t o t o p h e d e n n i e t b e k e n d g e m a a k t . D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z e b e n o e m i n g . b e k r a c h t i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t o t h e r n i e u w i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t e w e t e n v o o r d e k a l e n d e r j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a u l L i n g i e r
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n 5 a p r i l 2 0 1 1 , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
7
I I I I I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f U 1 1 I l l I I I I
" 1 1 0 6 0 9 ] 3 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 26.08.2010 10459-0455-041
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 30.06.2009 09334-0224-039
30/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.12.2008, NGL 26.01.2009 09023-0099-033
29/02/2008 : DET000262
13/11/2007 : DET000262
22/06/2007 : DET000262
08/09/2006 : DET000262
27/06/2005 : AAT000262
04/04/2005 : AAT000262
23/06/2004 : AAT000262
23/01/2004 : AAT000262
30/06/2003 : AAT000262
06/07/2001 : AAT000262
17/01/2001 : AAT000262
05/07/2000 : AAT000262
03/07/1999 : AAT000262
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