I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E ~
3 0 "
B E L G I S C H
0 - 2 C 1 i i J R B E . L G E I v E L 1
G E L E C i D
P i S E P . ' L U 1 4
S T A A T S B L ~ H ~ ~ ~ ~ ~ K ~ N
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V I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 9 2 0 3 5 7 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 7 4 4 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n B u l k T e r m i n a l s
{ v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V E B T d d . 1 0 j u n i 2 0 1 4 .
N a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r v a l l e n a l l e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r
e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
" N V B e l p a r f i G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d h r . P h i l i p p e V a n d e V y v e r e
" N V S E A - i n v e s t B e s t u u r d e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : m e v r o u w C a r o l i n e D e P o o r t e r
" B V B A B O N E M V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d h r . M a r c O o m s
" D h r . J o z e f C o r n u B e s t u u r d e r
" D h r , G u y M a m p a e y B e s t u u r d e r
N a d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t
" N V B e l p a r f i G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d h r . P h i l i p p e V a n d e V y v e r e
" N V S E A - i n v e s t B e s t u u r d e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : m e v r o u w C a r o l i n e D e P o o r t e r
" B V B A B O N E M V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d h r . M a r c O o m s
" D h r . J o z e f C o r n u B e s t u u r d e r
" D h r . G u y M a m p a e y B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a l t n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r l e n g d .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w o r d t a a n d e B V C V B A R S M I n t e r A u d i t t o e v e r t r o u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n
3 j a a r . D e B V C V B A R S M I n t e r A u d i t h e e f t d e h e e r K u r t D e W i t t e e n d e h e e r G e r t V a n L e e m p u t ,
b e i d e n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t a l e n v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 3 0 j u l i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r L u c V a n d e w a l l e t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 j u l i 2 0 1 4 , d i t v o o r e e n t e r m i j n l o p e n d e t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V E u r o p e a n B u l k T e r m i n a l s i s d e r h a l v e m e t i n g a n g v a n 3 0 j u l i 2 0 1 4 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" N V B e l p a r f i G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; d h r . P h i l i p p e V a n d e V y v e r e
" N V S E A - i n v e s t B e s t u u r d e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; m e v r o u w C a r o l i n e D e P o o r t e r
" B V B A B O N E M V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; d h r . M a r c O o m s
" D h r . J o z e f C o r n u B e s t u u r d e r
" D h r , G u y M a m p a e y B e s t u u r d e r
" D h r . L u c V a n d e w a l l e B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
N V B e l p a r f i
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d h r . P h i l i p p e V a n d e V y v e r e
O p d e l e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e