08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 03.07.2014 14261-0499-038
02/09/2014
ÿþ H a d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: i J R B E L G E { V E E R C E L E f i D
. 0 8 - 2 0 1 4
- 1 S T A A T S B L A D
1 1 A U G . 2 0 1 4
R E c T B A N K V A N
t ~
K O U W A N D E L T E G E N T
I u i i u i I I i u u i ~ i u u i
* 1 4 1 6 3 8 5
i
M O N 1 T
2 s
B E L G I S C
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 1 . 2 2 4 . 6 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E u r o p e a n P D M P a r t n e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 1 - 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M a n a g i n g O p e r a t i o n a l R e e n g i n e e r i n g
I n t e r n a t i o n a l B V B A , v a s t v e r t . d o o r P a s c a l B e j s t r u p , A . R o d e n b a c h s t r a a t 3 4 , 2 5 4 0 H O V E ,
a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n . H e t o n t s l a g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r A l l i e d R e l i a b i l i t y G r o u p I n t e r n a t i o n a l N V , t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 2 1 C - B T W B E 0 8 9 4 . 5 3 6 . 5 7 2 , R P R G e n t ,
v a s t v e r t . ' d o o r M a n a g i n g O p e r a t i o n a l R e e n g i n e e r i n g i n t e r n a t i o n a l b v b a v a e v e r t . _
d o o r P a s c a l B e j s t r u p , A . R o d e n b a c h s t r a a t 3 4 , 2 5 4 0 H O V E , H e t m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 e n n e e m t e e n e i n d e o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 D , V a s t v e r t , d o o r d e h e e r W i m V a n D e W a l l e , b e d r i f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 ( d r i e ) j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
A l l i e d R e l i a b i l i t y G r o u p I n t e r n a t i o n a l N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P a s c a l B e j s t r u p B e s t u u r d e r
M a n a g i n g O p e r a t i o n a l R e e n g i n e e r i n g I n t e r n a t i o n a l B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P a s c a l
B e j s t r u p
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2013
ÿþI
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c `
-
M a d A D F 1 1 . 1
h e . . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i N E E R G E L L ? ~ - ~
1 ó S E P . 2 0 1 3
R E C H T " V A N K 4 O P H A N ~ ~ ~ ` ~ f E G E N T ~
I i u i i ~ ~ w n i i n u x u u u ~ u u
1 1 9 6 6 8 5
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 1 . 2 2 4 . 6 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i l ) : E u r o p e a n P D M P a r t n e r s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 1 - 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n c i e r w e r p ( e n ) , a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M a i n t e n a n c e H o l d i n g C o m m . v . , m e t z e t e l K l a p s t r a a t 4 7 t e 9 4 0 2 M e e r b e k e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e K e g e l H a n s a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
M o r I n f . B V B A , v a s t v e r t d o o r B e j s t r u p P a s c a l
B e s t u u r d e r
H a e s e n C l a e s C o n s u l t i n g C o m m . V . , v a s t v e r t d o o r C l a e s A n n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L Ù Î k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g l i ï i a n ' ' ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2015
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f i l - c r i b ( I l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
r ' " R E L G E l 8 - 1 2 - 2 0 1 4
_ 1 2 _ 2 ' ' 1 4 R E C H T . . . . V A N f f O O P H A N ~ I r G E N T
' , 4 T ~ 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p i e n j a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 0 1 / 1 1 / 2 0 1 4 n a a r I N T E R L E U V E N L A A N 6 4 - 3 0 0 1 H E V E R L E E .
1 1 1 , 4 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1
M O N
3 1
0 8 6 1 . 2 2 4 . 6 9 3
E u r o p e a n P D M P a r t n e r s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G u l d e n s p o r e n p a r k 2 1 - 9 8 2 0 M e r e l b e k e
H C - C o n s u l t C o m m . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n C l a e s
B e s t u u r d e r
A l l i e d R e l i a b i l i t y G r o u p I n t e r n a t i o n a l N V , v a s t V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M O R i n t . B V B A ,
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a s c a l B e j s t r u p
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n l i o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n j 1 e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 17.06.2013 13181-0312-034
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 29.06.2012 12240-0594-041
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 09.06.2011 11151-0117-017
25/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
! L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 2 2 4 . 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n P d m P a r t n e r s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 1 9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 1 1 / 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h n L e e L a n g h o r n e , w o n e n d e t e 1 6 L a u r e l S p r i n g R d , B l u f f t o n S C 2 9 9 0 9 , V S a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n o n t s l a g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t :
- C o m m . V . H C - C o n s u l t ( H a e s e n C l a e s C o n s u l t i n g ) , D o r p s s t r a a t 1 5 , 3 3 6 0 B i e r b e e k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n C l a e s .
- M O R I n t . b v b a ( M a n a g i n g O p e r a t i o n a l R e e n g i n e e r i n g I n t e r n a t i o n a l ) , A . R o d e n b a c h s t r a a t 3 4 , 2 5 4 0 H O V E , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a s c a l B e j s t r u p . t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H u n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 e n n e e m t e e n e i n d e o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
M a i n t e n a n c e H o l d i n g C o m m . V . , v a s t v e r t . d o o r H a n s D e K e g e l
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H ` { " ~ ~ ` i l ~ ~ . ~ ~ ~ , K n ( ) P H A \ r ) F I T F F ~
N E E R G E L E G D "
. . ~ . . ~ _ ~ . ~ -
t ' ~ ~ ~ - " 7 - ~
1 5 F E B . 2 0 1 1
1 1 1
" 1 1 0 3 1 ( M 1 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.03.2010, NGL 25.08.2010 10438-0357-017
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 24.07.2009 09456-0097-016
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 27.08.2008 08652-0336-015
16/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 10.01.2008 08010-0168-014
18/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 17.08.2006 06633-4318-015
20/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 16.09.2005 05681-1998-013