03/06/2014
ÿþ+ " I , l . < _
I
i . t o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 2 M E I 2 0 1 4
A F D E L I N C 1 9 J E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 1 6 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P R O G R A S S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o o r h o u t 8 5 , 9 9 9 0 , S t e k e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p j k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 , w o r d e n v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- o n t s l a g v a n d e h e e r R e n é V a n G u y s e a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g
- b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r i o v a n D i j k w o n e n d e N e w t o n s t r a a t 1 0 t e 4 5 3 2 K H T e r n e u z e n d i t
m e t i n g a n g v a n h e d e n . Z i j n m a n d a a t i s k o s t e n l o o s .
D e h h e r v a n D i j k a a n v a a r d z i j n m a n d a a t .
J o z e f V a n G u y s e
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8
4
30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 26.06.2014 14213-0405-013
30/07/2014
ÿþ n e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z t e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 8 J U L I 2 0 I 4
G r i f f i e
A F D E L I N G D E N D E R M m i n g .
O n d e r n e m i n g s n r . « 0 4 4 9 . 2 1 6 . 3 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O P R O G R A S S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l V O O R H O U T 8 5
9 1 9 0 S T E K E N E
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G 1 N G F U S I E V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l e n t o e l i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p I m p a l k o N e d e r l a n d B . V . , b i j w i j z e v a n f u s i e d o o r o p s l o r p i n g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E u r o p r o g r a s s B e l g i u m o v e r n e e m t .
D i r k S m e t , n o t a r i s
b e a B E S t a
* 1 4 1 4 6 4 2 5 *
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 31.05.2013 13143-0428-013
31/10/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 29.10.2012 12619-0116-013
12/10/2012
ÿþA m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n I u I I l I l i l l u I I I U l l l f l I
* i z i e a a a e "
V b a h
a a B e l S t a g
I n
I f i t c r e e l e . : r i t e r g r i t ~ r v o n 1 K » K o o p h a n d e l l e A n j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 1 6 . 3 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O P R O G R A S S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e S p i l d o r e n 1 8
2 9 8 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
, U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k S m e t t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p t w i n t i g
; 1 . : d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n z o d a t d e c o n c r e t e v e s t i g i n g v a n d e z e t e l w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 1 v a n h e t a g e n d a . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S t e k e n e , V o o r h o u t 8 5 .
2 . : d e h e e r v a n D i j k M a r i o , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t h e m d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
3 . : d e h e e r V a n G u y s e J o z e f e n d e h e e r V a n G u y s e R e n é , b e i d e n v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
4 . : d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 4 v a n h e t a g e n d a .
5 . : d e h e e r V a n G u y s e R e n é , v o o r m e l d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r h e t g e v a l d e z e v e n n o o t s c h a p z a l o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
6 . : d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 e n 1 5 a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L T W E E :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g n a a r e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a - ' g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s - I b l a d , m i t s n a l e v i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g a a n - ' g a a n d e d e v e n n o o t - , s c h a p p e n .
E v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , w e r k h u i z e n o f m a g a z i j n e n o p r i c h t e n .
A R T I K E L V I J F T I E N :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r é é n b e s t u u r d e r o p t r e d e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s 1 d a a r n a , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e l
a a n h e t
B e l g i s c h S t e a t s b l a
* i a i i a e 3 s *
N e e r g e l e g d t e r r j r i i t l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K e c p h a n d a t t e A n t w e r p e n
o p 1 5 . 1 1 1 N ? i l 1
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 9 2 1 6 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p r o g r a s s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e S p i l d o r e n 1 8 S c h i l d e 2 9 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f t r e d e n b e s t u u r d e r s e n b e n o e m e n b e s t u u r d e r s
A
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
T . M . d e J o n g i s o p 3 1 m e i 2 0 1 2 a f g e t r e d e n a i s b e s t u u r d e r e n M . v a n D i j k z a l a a n b l i j v e n a l s b e s t u u r d e r
8
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
T . M . d e J o n g i s o p 3 m e i 2 0 1 1 h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r
M , v a n D i j k i s o p 3 m e i 2 0 1 1 b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r
F . L . M . M o o i j m a n z a l a f t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o p 1 5 j u n i 2 0 1 1
W . H . B r a s k a m p z a l a f t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o p 3 m e i 2 0 1 1
T . M , d e J o n g M , v a n D i j k
o n t s l a g e n b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 21.06.2012 12199-0048-012
29/06/2011
ÿþs i . m o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e l i n k t b a n k v a n K o e p l a c e d e l t e A i r t m e p e n
o f i l 7 J U N ! 7 1 1 1
M a t i
G r i f f i D e '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 1 6 . 3 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) E u r o p r o g r a s s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e S p i l d o r e n 1 8
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ;
J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , e n b e s l i s s i n g d a t d e a a n d e l e n o p n a a m ; ;
: z u l l e n b l i j v e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n .
2 / T o e k e n n i n g v a n e e n v o o r k o o p r e c h t a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r ;
i i d e l e v e n d e n ; i n l a s s i n g v a n e e n a r t i k e l 6 b i s i n d e s t a t u t e n .
3 / U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o , t e w e t e n 2 6 . 5 0 0 e u r o .
4 / A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n .
5 / V e r v a n g i n g v a n d e 3 5 a a n d e l e n d o o r 7 0 a a n d e l e n .
6 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 6 . 5 0 0 ) e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p h e t : ;
w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) e u r o z o n d e r u i t g i f t e ;
! ! v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r : ;
o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t o t b e l o o p v a n g e m e l d b e d r a g ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
7 / B e s l i s s i n g d a t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n m a g b e s t a a n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e ; ;
a a n d e e l h o u d e r s t e l t ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
8 / V o l l e d i g e h e r s c h r i j v i n g v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
; ; e n d e g e w i j z i g d e t e r m i n o l o g i e , a r t i k e l n u m m e r s e n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r ;
e v e n w e l i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , t e n z i j d e z e w i j z i g i n g e n d o o r d i t W e t b o e k o p g e l e g d w o r d e n .
9 / M a c h t i g i n g v a n :
. : - d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e h e e r M O O I J M A N F e r d i n a n d , w o n e n d e t e 2 7 2 8 E J Z o e t e r m e e r ( N e d e r l a n d ) , D e K e y s e r p i a n 1 3 , o f d e . h e e r v a n D I J K M a r i o , w o n e n d e t e T e r n e u z e n ( N e d e r l a n d ) , N e w t o n s t r a a t 1 0 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n - ; ; I : w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" - .
l i t I
1 1 0 9 7 0 5 2 "
b e l
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S t :
"
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 01.06.2011 11139-0298-014
14/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.04.2010, NGL 05.05.2010 10113-0359-014
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 28.08.2008 08622-0199-025
31/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.07.2007, NGL 26.10.2007 07778-0238-023
15/01/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 22.07.2004, NGL 09.01.2007 07001-0181-015
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.06.2005, NGL 22.07.2005 05524-0016-017
26/01/2005 : AN294549
04/09/2003 : AN294549
20/02/2003 : AN294549
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