30/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 8 8 . 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o r a i l I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P V a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 6 ! 2 0 1 3 - B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B B V B A C D P C B & C ° v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h a n t a i B o l l e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n k o m t t e v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 m o e t g o e d k e u r e n
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r m e v r o u w M a r i a n n e B a u w e l i n c k x m e t i n g a n g v a n h e d e n e n b e s l i s t g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g t e b e n o e m e n .
P e t e r D h e r d t
B e s t u u r d e r
~ i ~ s i f f C R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 6 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r b e h o u d t t e g n e l l
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s b l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 28.11.2014, NGL 29.11.2014 14680-0589-037
26/09/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 16.09.2013, NGL 20.09.2013 13591-0057-035
05/01/2015
ÿþM o d W e i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G u i t t t G R l F i ~ V A N D R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T , A F D E L I N G D E N D E R M O N D E O P
2 2 D E C , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 8 8 . 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o r a i l I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l P V b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e B V B A A C + C O N S U L T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , A v e n u e d u C h â t e a u J a c o 7 / 4 1 t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 4 8 3 . 0 6 4 , m e t a l s v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l b e r t C O U N E T , w o n e n d e t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u C h â t e a u J a c o 7 / 4 1 t e : v e r l e n g e n m e t é é n j a a r . D i t m a n d a a t z a l k o m e n t e v e r v a l l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g . v a n 2 0 1 4 m o e t g o e d k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , A , G , H o l d i n g S A S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ' z e t e l b o u l e v a r d d e l ' E u r o p e 9 6 t e 1 3 1 2 7 V i t r o l l e s ( F r a n k r i j k ) e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 0 4 . 4 9 7 . 8 8 1 , m e t a l s : v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l e x a n d r e G A L L O , w o n e n d e t e 1 3 4 8 0 C a b r i e s ( F r a n k r i j k ) , r u e C a l u d e M o n e t : 7 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e é é n j a a r , D i t m a n d a a t z a l k o m e n t e v e r v a l l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 4 m o e t g o e d k e u r e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 2 1
i I I I
~
d
1 1 1
P e t e r D h e r d t B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 12.06.2013 13175-0117-036
25/01/2013
ÿþM o t l W o r 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G I I F F 1 E = R E C 1 - 7 B A N K
V A N K O O P i - i n N D E L
1 4 J A N , 2 0 1 3
D E N r i E R M O N a E
G r i f f i e
l I I I 1 1 u I I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 6 . 1 8 8 . 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o r a i l I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l P V b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j a n u a r i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
- d e B V B A A C + C O N S U L T , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l b e r t C O U N E T , w o n e n d e t e 1 4 1 0
W a t e r l o o , A v e n u e d u C h â t e a u J a c o 7 1 4 1
h i e r a a n w e z i g e n d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 ,
P e t e r D h e r d t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2012
ÿþi
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 8 8 . 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o r a i l I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r n i e w e n
- B B V B A C D P C h a n t a l B o l l e n & C ° v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C h a n t a l B o l l e n , b e d r i j f s r e v i s o r
D i t m a n d a a t k o m t t e v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 m o e t g o e d k e u r e n .
P e t e r D h e r d t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) § 1 1 1 . 0 1 1
V o o r - b e h o u d d n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E V 4 N F K Ó Ó P H ~ T N D É L I ~
1 3 D E C . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G é l i f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k e G R ~ ~ ~ I
V A N i . ( Ô M N . I n P
2 6 N O V . 2 0 1 2
a u l a i e ~ ~ A i u W i t i i w i i i i i u i
* i a i s e ~ a s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 8 8 . 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o r a i l I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 . 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e G A V v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s k o m e n t e v e r v a l l e n n a d e z e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e m a n d a t e n k o m e n t e v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 m o e t g o e d k e u r e n .
- d e h e e r E r i c D e b r a u w e r e ,
- d e h e e r M a r c D e C n i j f ,
- d e h e e r A r n a l d o M o r g a n t i ,
- m e v r o u w M a r i a n n e B a u w e l i n c k x ,
- d e h e e r P e t e r D h e r d t
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e R V B v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2
D e R a a d b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r E r i c D e b r a u w e r e t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
P e t e r D h e r d t
B e s t u u r d e r
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
r
V
b e h
a a B e f S t a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 14.08.2012, NGL 14.08.2012 12410-0548-034
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 25.07.2012 12339-0383-034
07/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 16.08.2011, NGL 31.08.2011 11522-0538-033
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11351-0186-033
28/09/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 16.08.2010, NGL 24.09.2010 10550-0560-036
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 09.07.2010 10286-0363-034
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 09.07.2009 09388-0055-036
27/08/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 25.08.2008 08598-0366-036
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 08.07.2008 08378-0237-033
02/08/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 27.07.2007 07496-0184-042
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.07.2016, NGL 29.08.2016 16524-0209-033