08/07/2014
ÿþ M o d + N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a k t P
G R I F F I E R E C r I T B A N K V A N
K u O P H A N D E L G E N T
2 7 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 . 1 U 1 , 1 7 I J I I I I
V c b e h r 1 1 1 1 1 1
a a r B e l ( S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 3 2 6 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P S O L A R I N V E S T I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 3 0 W e t t e r e n , E r u s s e l s e s t e e n w e g 8 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
B e s l i s s i n g 1 w i j z i g i n g v a n d e n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n E V - P o i n t e n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n .
B e s l i s s i n g 2 w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
E e r s t e B e s l u i t
D e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l u i d e n a l s v o l g t :
" I n d i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d e n i n e e n v e r s l a g d a t i n d e a g e n d a v e r m e l d w o r d t . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . D e c o m m i s s a r i s s e n b r e n g e n a f z o n d e r l i j k v e r s l a g u i t o v e r d i e s t a a t . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n w o r d v e r z o n d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
H e t o n t b r e k e n v a n d e z e v e r s l a g e n h e e f t d e n i e t i g h e i d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t g e v o l g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r e e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l a l l e e n d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s d e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n t w e e d e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j t e n m i n s t e v i e r / v i j f d e v a n d e s t e m m e n h e e f t g e k r e g e n . " D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l m e t d a t u m v a n 4 a p r i l 2 0 1 4 .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e v o e g d h o u d e n d e d e b a l a n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e z a a k v o e r d e r o v e r h a n d i g t a a n d e n o t a r i s z i j n v e r s l a g ; d e n o t a r i s w o r d t o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n h e t b e s t a a n d e d o e l e n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n :
" Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , h e t z i j m i d d e l s i n s c h a k e l i n g v a n o n d e r a a n n e m e r s :
a . h e t v e r z a m e l e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v o o r i n v e s t e r i n g e n l n , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n , e n p r o d u c t i e v a n o p l a a d p u n t e n v o o r e l e k t r i s c h a a n g e d r e v e n v o e r t u i g e n i n a l z i j n v o r m e n ;
b , d e a a n k o o p , v e r k o o p , i n s t a l l a t i e , u i t b a t i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n a p p a r a t e n t e n b e h o e v e v a n d e s u b a ) g e n o e m d e i n s t a l l a t i e s ;
c , f r e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n i n , e n a a n - e n v e r k o p e n v a n , d e e l n e m i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n
o n d e r n e m i n g e n , h o o f d z a k e l i j k a c t i e f i n d e p r o d u c t i e e n v e r k o o p v a n o p l a a d p u n t e n v o o r e l e k t r i s c h a a n g e d r e v e n
v o e r t u i g e n i n a l z i j n v o r m e n . "
B e s l i s s i n g 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t v a r i a b e l k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , e v e n w e l b e p e r k t t o t e e n
m a x i m a a l k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e u r o e n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" H e t v a r i a b e l k a p i t a a l b e d r a a g t m a x i m a a l é é n m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , b e h o u d e n s a n d e r s f u i d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g c o n f o r m d e r e g e l s z o a l s v o o r z i e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
B e s l i s s i n g 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n v a n d e c r e a t i e v a n A e n B - a a n d e l e n , d i e z u l l e n
b e s t a a n n a a s t d e b e s t a a n d e A - a a n d e l e n v a n d e o p r i c h t e r s ,
B e s l i s s i n g 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n b e s c h e r m i n g v a n r e c h t e n e n
p l i c h t e n v a n a l l e v e n n o t e n .
B e s l i s s i n g 6
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1 N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t ,
m e t d e n a a m E V - P o i n t .
A r t i k e l 3 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 8 1 .
D e z e z e t e l m a g b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r p l a a t s t w o r d e n .
A r t i k e l 4 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t
d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , h e t z i j m i d d e l s i n s c h a k e l i n g v a n
o n d e r a a n n e m e r s :
a . h e t v e r z a m e l e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v o o r i n v e s t e r i n g e n i n p u b l i e k t o e g a n k e l i j k e o p l a a d p u n t e n v o o r e l e k t r i s c h a a n g e d r e v e n v o e r t u i g e n i n a l z i j n v o r m e n ;
b . d e a a n k o o p , v e r k o o p , i n s t a l l a t i e , u i t b a t i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n e l e k t r i c i t e i t s p r o d u c t i e m i d d e l e n t e n b e h o e v e v a n d e s u b a ) g e n o e m d e i n s t a l l a t i e s ;
c , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n i n , e n a a n - e n v e r k o p e n v a n , d e e l n e m i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n o n d e r n e m i n g e n , h o o f d z a k e l i j k a c t i e f i n d e p r o d u c t i e e n v e r k o o p v a n o p l a a d p u n t e n v o o r e l e k t r i s c h a a n g e d r e v e n v o e r t u i g e n i n a l z i j n v o r m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N - V E N N O T E N
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) e u r o i e d e r e n i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) . H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t K a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e a i s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d , d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g b e t a l i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d h o e v e n t e w o r d e n . B e h o u d e n s i n d i e n a n d e r s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n , b e h o r e n v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v a r i a b e l k a p i t a a l t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . V e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v a r i a b e l k a p i t a a l w e l k e e v e n w e l g e p a a r d g a a n m e t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d i t v a r i a b e l k a p i t a a l b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e k a n b e s l i s s e n c o n f o r m d e r e g e l s z o a l s v o o r z i e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
U i t g i f t e p r e m i e s w o r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g , w e l k e a l l e e n k a n v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e a l s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t v a r i a b e l k a p i t a a l b e d r a a g t m a x i m a a l é é n m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g c o n f o r m d e r e g e l s z o a l s v o o r z i e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 2 0 B e s t u u r B e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d a l s o r g a a n , e n s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e t w e e l e d e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n d u u r b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e v e n n o o t k a n e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r d r a g e n w a a r u i t é é n b e s t u u r d e r g e k o z e n z a l w o r d e n , e n d i t z o l a n g d e z e v e n n o o t ( a l d a n n i e t s a m e n m e t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ) g e h o u d e n b l i j f t t o t d e z e v e r b i n t e n i s e n / o f a a n d e l e n b l i j f t b e z i t t e n . A - v e n n o t e n k u n n e n e e n l i j s t m e t k a n d i d a t e n v o o r d r a g e n w a a r u i t m i n s t e n s t w e e
. 4 . b e s t u u r d e r s g e k o z e n z u l l e n w o r d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e r s t e e d s e v e n v e e l b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n A - v e n n o t e n a l s o p v o o r d r a c h t v a n B - v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e b e s t u u r d e r s z i j n n a v e r s t r i j k e n v a n h e t m a n d a a t h e r k i e s b a a r .
Z o d r a e e n v e n n o o t n i e t m e e r g e r e c h t i g d i s o m e e n k a n d i d a a t v o o r e e n b e s t u u r s f u n c t i e v o o r t e d r a g e n , w o r d ( t ) ( e n ) d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e o p v o o r d r a c h t v a n d e z e v e n n o o t w e r d ( e n ) b e n o e m d , g e a c h t o n t s I a g n e m e n d t e z i j n .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r v e r v a n g e n d i e n t t e w o r d e n z a l e e n v e r v a n g e r g e k o z e n w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t d i e d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r h a d v o o r g e s t e l d .
E l k e v e n n o o t z a l h e t r e c h t h e b b e n o m d e t e r u g t r e k k i n g v a n d e d o o r h e m / h a a r z e l f v o o r g e d r a g e n v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) u i t d e r a a d v a n b e s t u u r t e v r a g e n . E l k o p e n g e v a l l e n m a n d a a t d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f v e r w i j d e r i n g v a n e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l , t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , w o r d e n o p g e v u l d d o o r d e c o ö p t a t i e v a n e e n n i e u w l i d n a v o o r d r a c h t d o o r d e v e n n o o t d i e h e t o v e r l e d e n , o n t s l a g n e m e n d o f v e r w i j d e r d e l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v o o r g e d r a g e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r s l e d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - v e n n o t e n d u i d e n o n d e r h e n e e n v o o r z i t t e r a a n .
A r t i k e l 2 1 B i j e e n r o e p i n g e n b e r a a d s l a g i n g
D e r a a d k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f n a o p r o e p i n g d o o r m i n s t e n s t w e e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t .
E e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s s l e c h t s a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j g e s t e u n d w o r d t d o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n e g a t i e f t e z i j n , e n d i e n t e e n a l t e r n a t i e f t e w o r d e n v o o r g e s t e l d .
H e t s l u i t e n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n v a n e e n " o v e r e e n k o m s r m e t d e A - v e n n o t e n o f e e n m e t d e A - v e n n o t e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g v e r e i s t e v e n w e l t e v e n s d e g o e d k e u r i n g d o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e B - v e n n o t e n . I n d i e n e r g e e n d e r g e l i j k e b e s t u u r d e r s z i j n b e n o e m d , b e h o r e n b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e z e h a n d e l i n g e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r b i j e e n b e s l i s s i n g d i e n a a n g a a n d e p a s i s a a n g e n o m e n i n d i e n z e g e s t e u n d w o r d t d o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n e n o p v o o r w a a r d e d a t z e t e v e n s g e s t e u n d w o r d t d o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e B - v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 2 B e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n a f g e z i e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
A r t i k e l 2 3 D e l e g a t i e v a n b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e v e n e e n s , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h i j b e p a a l t , h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e s b e t r e f f e n d , n a a r d e o m v a n g e n i n h o u d d i e h i j b e p a a l t , d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f a n d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e d e t i t e l z u l l e n v o e r e n v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " .
A r t i k e l 2 4 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a i s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n a f g e z i e n v a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s - w a a r v a n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e A - v e n n o t e n - d i e s a m e n o p t r e d e n , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 6 D a g , u u r e n p l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l l e d e r j a a r s a m e n k o m e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 9 . 0 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E r k a n t e a l l e n t i j d e e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v é c i r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e b r i e f o f p e r e m a i l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n d a a r e n b o v e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 2 8 S t e m r e c h t
E l k e v e n n o o t i s s t e m g e r e c h t i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k a a n d e e l g e e f t z o n d e r b e p e r k i n g r e c h t o p é é n s t e m . O n v e r m i n d e r d b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n v e r e i s t i n d e z e s t a t u t e n o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 y
M o o r - , b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
z a l e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a a r a a n g e n o m e n z i j n i n d i e n z e g e s t e u n d w o r d t d o o r e e n
g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n e n o p v o o r w a a r d e d a t z e t e v e n s g e s t e u n d w o r d t d o o r e e n g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e A - v e n n o t e n .
F . I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 3 0 B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 3 1 W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n
v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t z o l a n g a l s , e n i n d e m a t e w a a r i n , d i t
w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t k e r i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t . E r m o g e n d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/02/2011
ÿþº%
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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D E N D E F i h / I O N I ] E
t : r ï t f i i e
O n d e r n e m i n g s n r : 6 " 6 . , C M
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o u p S O L A R I N V E S T I I
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 3 0 W e t t e r e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 8 1
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . M e v r o u w V A N D E S L Y C K E C h r i s t a , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d . n e g e n e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 9 . 0 1 . 2 0 2 8 2 8 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 2 7 8 0 5 2 9 3 1 7 6 7 , w o n e n d e t e 9 0 4 1
T i j G e n t ( O o s t a k k e r ) , F r a n ç o i s V a n I m p e l a a n 1 0 . G e h u w d m e t d e H e e r D e S w a e f A l e x , h i e r n a g e n o e m d .
2 . D e H e e r D E S W A E F A l e x V i c t o r M a r i e - L o u i s e , g e b o r e n t e G e n t o p e l f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , ; r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 0 5 1 1 1 4 9 - 6 9 , w o n e n d e t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , F r a n ç o i s V a n I m p e l a a n 1 0 . G e h u w d m e t m e v r o u w V A N D E S L Y C K E C h r i s t a , v o o r n o e m d
d e C V B A " G r o u p S O L A R I N V E S T l i " o p g e r i c h t h e b b e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d - ¬ 1 8 . 6 0 0 v o l s t o r t ¬ 6 . 2 0 0 ; t e n b e l o p e v a n 1 8 6 a a n d e l e n , i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- V a n d e S l y c k e C h r i s t a , v o o r n o e m d : 9 3 ( d r i e ë n e g e n t i g ) a a n d e l e n
- D e S w a e f A l e x , v o o r n o e m d : 9 3 ( d r i e ë n e g e n t i g ) a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 N a a m D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g G r o u p S O L A R I N V E S T I l
A r t i k e l 3 Z e t e l D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 8 1
A r t i k e l 4 D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t ;
r + s d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , h e t z i j m i d d e l s i n s c h a k e l i n g v a n ;
c o " ' o n d e r a a n n e m e r s :
ó a . h e t v e r z a m e l e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v o o r i n v e s t e r i n g e n i n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e m i e u w b a r e
c o ; e n e r g i e p r o d u c t i e ;
b . d e p r o d u c t i e v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e ;
c . d e a a n k o o p , v e r k o o p , i n s t a l l a t i e , u i t b a t i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n e l e k t r i c i t e i t s p r o d u c t i e m i d d e l e n t e n ;
b e h o e v e v a n d e s u b b ) g e n o e m d e p r o d u c t i e ; "
d . h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n i n , e n a a n - e n v e r k o p e n v a n , d e e l n e m i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n : o n d e r n e m i n g e n , h o o f d z a k e l i j k a c t i e f i n d e p r o d u c t i e e n v e r k o o p v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e ` e n e r g i e .
r D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , :
r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e ;
r e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p ;
p T i j w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n
s l m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k . " - f o H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) . H e t w o r d t " ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 ( h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 ( ;
h o n d e r d e u r o ) i e d e r "
" A r t i k e l 1 8 B e s t u u r B e n o e m i n g D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d ; u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , v e r k o z e n o n d e r d e v e n n o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n d u u r b e p a a l d ;
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r i s n a v e r s t r i j k e n v a n h e t m a n d a a t h e r k i e s b a a r . "
A r t i k e l 2 0 B e v o e g d h e d e n D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g : t e s t e h l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n ; d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n a f g e z i e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
O p d e l a a t s t e b i z - v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n , a a n h N t \ - B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 1 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n a f g e z i e n v a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e : _ s a m e n o p t r e d e n .
A r t i k e l 2 3 D a g , u u r e n p l a a t s D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l i e d e r j a a r s a m e n k o m e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m 1 0 . 0 0 u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e ; f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n
A r t i k e l 2 7 B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r
A r t i k e l 2 8 W i n s t v e r d e l i n g J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t z o l a n g a l s , e n i n d e m a t e w a a r i n , d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t k e r i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t . E r m o g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I n a a n s l u i t i n g m e t d e o p r i c h t i n g , z i j n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n t w e e b e s t u u r d e r s a a n t e
s t e l l e n :
- d e m e v r o u w V a n d e S l y c k e C h r i s t a , v o o r n o e m d
- d e h e e r D e S w a e f A l e x , v o o r n o e m d
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
2 . R a a d v a n b e s t u u r
D a a r n a z i j n d e b e s t u u r d e r s i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n o m t o t v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n : d e h e e r D e i
S w a e f A l e x , v o o r n o e m d
3 . E e r s t e b o e k j a a r - j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 2 .
V o l m a c h t b t w - o n d e m e m i n g s l o k e t
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e e r D e R o o s e , B D O , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B T W -
n u m m e r e n d e a a n s l u i t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s i o k e t
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g