30/12/2014
ÿþ 6 A i d V A i d + t 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e 5 r ç % i N e g r B F , f f i e v a n i n d e a k t e
N E E R G E L E G D C H S T A A T S B L A D 7 - n - 2 0 *
R E C H ` e B e R e ü A v
; . ;
T E
N V
R e c h t s v o r m :
1 1
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 1 2 . 1 0 5 . 8 7 3 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
E v e r g e m D C
9 - 1 2 - 1 1 1 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : W a t e r l e l i e l a a n 1 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
t i n t r e k s e l u i t h e t v e t s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d d . 5 j u n i 2 9 1 4 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
M e t d é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ;
- C l e r c u s B V B A , W o e s t i j n e g o e d l a a n 1 6 . 9 0 3 2 W o n d e l g e m , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r , D e C l e r c q
G u y ,
F l n i m a x B V B A , K o r t e B e r g s t r a a t 2 , 9 2 3 0 W e t t e r e n , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . V e r b a e r e E r i c .
M e t e e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n o m e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n e e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n .
M e t e é n p a r l g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t B V B A C l e r c u s , m e t a l e v a s t v e r t e n w o o r d i g e r d h r . D e C l e r c q G u y , h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d h r . d e C l e r c q e u y t o t v o o r z l t l e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b i l l ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B V B A C l e r c u s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D e C l e r c q G u y
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 30.08.2012 12507-0136-011
27/06/2012
ÿþ M a r ! W o N 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 1 0 5 8 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V E R G E M D C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W A T E R L E L I E L A A N 1 - 9 0 3 2 W O N D E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G 8 B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 2 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- O n t s l a g , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g , v a n H A L U B V B A ( 0 4 7 8 . 3 9 3 . 6 0 7 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s J a c o b s
- B e n o e m i n g , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g , v a n F I N I M A X B V B A ( 0 4 5 0 . 9 0 5 . 7 8 5 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V e r b a e r e , v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
g e t e k .
C l e r c u s B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
h i e r b i j v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r G u y D e C l e r c q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a u s s 3 o *
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 30.08.2011 11489-0020-011
13/05/2015
ÿþ" e , M 9 6 W o r o 1 1 . 1
l ' s e l l - t ; . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e l l
* 1 5 0 6 9 0 3 0 *
E n G 1 7 , I E G D
~ 4 - 0 5 - 2 0 1 5
R = C ' I - 1 T 1 i 3 i i f ï i e V A N
E ' G C , P H 1 i 7 F J . G e N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 0 5 . 8 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E v e r g e m D C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W a t e r i e l i e l a a n 1 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G e n B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b v b a F I N I M A X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , K o r t e B e r g s t r a a t 2 , B T W B E 0 4 5 0 . 9 0 5 . 7 8 5 , i v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V E R B A E R E , w o n e n d e t e 9 8 6 0 M o o r t s e l e , H o e k t e r H u l s t 3 1 , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
W o r d t t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 o m o n m i d d e l l i j k n a d e z e v e r g a d e r i n g e e n e i n d e t e n e m e n : D . C . B e h e e r n v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , W a t e r i e l i e l a a n 1 , B T W B E 0 8 5 9 . 6 5 8 . 9 3 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d e , d o o r d e h e e r G U Y D E C L E R C Q , w o n e n d e t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , W o e s t i j n e g o e d l a a n 1 6 .
W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 o m o n m i d d e l l i j k n a d e z e v e r g a d e r i n g e e n e i n d e t e n e m e n : C l e r c u s b v b a , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . G u y D e C l e r c q .
M e t e e n n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n o m e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n e e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t C l e r c u s b v b a , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . G u y D e C l e r c q , h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d h r . G u y D e C l e r c q t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e t e k e n d
C l e r o u s b v b a ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u y D e C l e r c q
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d w a d 1 1 . 1
I f e p . _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 0 ? - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 0 5 . 8 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E v e r g e m D C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W a t e r l e l i e l a a n 1 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r / W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 j u n i 2 0 1 5 g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h i e r n a v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D . C . B e h e e r N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , W a t e r l e l i e l a a n 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D e C l e r c q G u y w o n e n d e t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , W o e s t i j n e g o e d l a a n 1 6
- C l e r c u s B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o e s t i j n e g o e d l a a n 1 6 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . D e C l e r c q G u y w o n e n d e t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , W o e s t i j n e g o e d l a a n 1 6 .
2 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d é c h a r g e v e r l e e n d a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 .
- U r b a i n B u l t i n c k N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t a p e l p l e i n 7 0 b u s 2 , 9 0 0 0 G e n t , m e t a l s v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . B u l t i n c k F i l i p , S c h o u w b r o e k s t r a a t 6 , 9 9 2 1 V i n d e r h o u t e .
- M e v r . V a n D i e v o e t J a i m i e , w o n e n d e t e S c h o u w b r o e k s t r a a t 6 , 9 9 2 1 V i n d e r h o u t e .
O n m i d d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 z i j n d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n o m d e N V
U r b a i n B u l t i n c k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . B u l t i n c k F i l i p , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D h r . B u l t i n c k F i l i p w o r d t b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r :
S t a p e l p l e i n 7 0 b u s 1 0 0 , 9 0 0 0 G e n t
G e t e k e n d ,
U r b a i n B u l t i n c k N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . B u l t i n c k F i l i p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.06.2016, NGL 26.08.2016 16487-0154-012