EVRARD CONSULTING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. EVRARD CONSULTING
Dénomination : EVRARD CONSULTING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 468.539.890

Publication

05/11/2012
ÿþMod Wed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kouter 8 bus 2 te 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Op de algemene vergadering dd. 12/07/2012 werd het ontslag van de bestuurders Luc De Vos Bvba, Arkafund Nv en Sven Bally met unanimiteit der stemmen aanvaard en bekrachtigd

Mov'Age Benelux Bvba, met vaste vertegenwoordiger dhr. Erik Evrard, wordt benoemd als nieuwe bestuurder.

j II I IIIa !Ij

III IIA I~IIIIIIVI

*ieoo~z*

NEERGELEGD

_._.___..

2 3 OKT. 2012

Ondernemingsnr : 0468.539.890

Benaming

(voluit) : Evrard Consulting

(verkort) :

K. ~f~ VAN



RECH OOPHAN j



Dhr, Erik Evrard

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/05/2011
ÿþ A1od 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IYNIInIIIIII~V~VI 1\YIEIE 118GEILIE GD

" 11090440"



2 8 -04- 20pl



VAN

KOOPI-iE#R;~~E GENT





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr : 0468.539.890

Benaming

(voluit) : EVRARD CONSULTING

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kouter 8 bus 2 - 9000 Gent

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGINGEN - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uit een akte opgesteld voor Meester Jean-François POELMAN, Notaris te Schaarbeek, op 15 april 2011,'1 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschapi "EVRARD CONSULTING" waarvan de zetel thans gevestigd is te 9000 Gent, Kouter, 8 bus 2.

De agenda aanvattend, beslist de vergadering :

Voorafgaandelijk de kapitaalverhoging, beslist de vergadering de huidige aandelen in aandelen van klasse' A te veranderen.

KAPITAALVERHOGING

de vergadering beslist het kapitaal te verhogen om het te brengen van vijfenzestig duizend (65.000,00 ¬ ) op vijfhonderd vijfenzestig duizend euro (565.000,00 E) door de creatie van tweehonderd veertig (240) aandelen: van klasse B,

ten belopen van tweeënzestig duizend vierhonderd (62.400,00 E) en mits betaling van een uitgiftepremie: van vierhonderd zevenendertig duizend zeshonderd (437.600,00 ¬ ) die onmiddellijk in het kapitaal wordt: ingebracht om globaal het kapitaal te verhogen in speciën met vijf honderd duizend euro (500.000,00 E).

(-" " )

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De Vergadering beslist

11 artikel 5,'Iste lid aan de nieuwe toestand van het kapitaal aan te passen:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd vijfenzestig duizend euro (565.000,00 ¬ ).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd negentig (490) aandelen op naam, waarvan tweehonderd:

vijftig (250) aandelen van Klasse A en tweehonderd veertig (240) aandelen van klasse B, zonder nominale.

waarde, die ieder één/vierhonderd negentigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

21 na artikel 10, de volgende artikels in te lassen :

(...)

ARTIKEL 19. RAAD VAN BESTUUR- SAMENSTELLING

19.1. Aandeelhouders komen overeen en maken zich terzake voor zoveel als nodig sterk dat de raad van:

bestuur van de Vennootschap zal samengesteld zijn als volgt:

-Twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst voorgedragen door de Aandeelhouders die'

houder zijn van A-Aandelen (A-Bestuurders);

-Een (1) bestuurder zal worden benoemd uit een lijst voorgedragen door de Aandeelhouder die houder is;

van B-Aandelen (B-Bestuurder).

-Één (1) onafhankelijke bestuurder in onderling overleg

19.2. De raad van bestuur zal minstens 8 (acht) keer per jaar samenkomen.

19.3. Bij vacature van een mandaat van bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de

houders van deze categorie Aandelen op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

19.4. Aandeelhouders komen overeen en maken zich terzake voor zoveel als nodig sterk dat het.

voorzitterschap van de raad van bestuur van de Vennootschap zal waargenomen worden door de B-Bestuurder:

en dat de mandaten van gedelegeerd bestuurder(s) zullen toevertrouwd zijn aan één of meerdere A-

Bestuurders. Elke bestuurder heeft het recht een vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen.

19.5. Alle leden van de raad van bestuur beschikken over één stem. Bij staking van stemmen is de stem van:

de voorzitter doorslaggevend.

19.6. De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, tenzij unanieme beslissing van de algemene vergadering van;

de Vennootschap.

19.7. Een Bestuurder kan zich voor de beraadslaging laten vervangen door een andere Bestuurder mits;

uitdrukkelijke volmacht.

ARTKEL 20. RAAD VAN BESTUUR- SLEUTELBESLISSINGEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

20.1. De Raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen aangaande de in dit Artikel opgesomde materies ("Sleutelbeslissingen") indien de meerderheid van de leden, waaronder minstens de bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouders die B-Aandelen houden, aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn. Ingeval deze laatste evenwel niet aanwezig is op een raad van bestuur die dient te beraadslagen over één of meerdere Sleutelbeslissingen, kan een tweede raad van bestuur bijeengeroepen worden die gehouden wordt minstens acht (8) dagen na de datum van de eerste Raad van bestuur. Deze tweede Raad van bestuur kan op geldige wijze, in afwijking van artikel 20.1. en artikel 20.2., beraadslagen en besluiten omtrent de Sleutelbeslissingen indien de bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouders die B-Aandelen houden, evenmin op deze tweede Raad van bestuur aanwezig zou zijn.

20.2. De aandeelhouders verklaren de hiemavolgende beslissingen te beschouwen als Sleutelbeslissingen, waarvoor aan het in Artikel 20.1. bepaalde aanwezigheidsquorum voldaan dient te zijn en waarbij beslissingen slechts rechtsgeldig genomen worden voorzover de beslissing werd genomen, niet alleen met een gewone meerderheid van stemmen, maar tevens met een positieve stem van de B-Bestuurder:

-De goedkeuring van het jaarplan, jaarbudget, inclusief het investeringsbudget en meerjarenplan; het voorstel tot opmaken van de jaarrekening;

-Elk voorstel tot fusie of ontbinding van de Vennootschap;

-Elke verkoop of overdracht op welke wijze ook van een substantieel deel van het handelsfonds van de Vennootschap of een business unit ervan; elke opstart of stopzetting op welke wijze ook van substantiële activiteiten van de Vennootschap;

-Elke overeenkomst betreffende de eigendom van de intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap;

-Elke aanstelling, ontslag of substantiële verandering in alle directe en indirecte vergoedingen (m.i.v. eventuele bonussen) van een manager van de Vennootschap; ontslaan en benoemen van gedelegeerd bestuurders;

-Elke investering door de Vennootschap die een bedrag van vijftig duizend euro (50 K ¬ ) overschrijdt of die meer dan 10% afwijkt van het investeringsbudget;

-Elke beslissing voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (50 K ¬ );

-Elk contract dat een waarde heeft van meer dan 10% van de gebudgetteerde omzet evenals elke overeenkomst die van cruciaal belang is voor de werking of het voortbestaan van de Vennootschap;

-Elke overname van een andere onderneming of van een handelsfonds of bedrijfstak;

-Elke beslissing tot het opnemen van een krediet, hypothecair en meer in het algemeen elke vorm van

e externe financiering voor een bedrag van meer dan vijftig duizend euro (50 K ¬ );

-Elke toekenning van een garantie, borgstelling, hypotheek of pand voor een waarde van meer dan vijftig

duizend euro (50 K ¬ );

-Het toestaan van leningen onder om het even welke vorm;

-De oprichting van een dochtervennootschap, het openen van bijkantoren of het nemen van een participatie

in een andere vennootschap;

-De aankoop, verkoop, verwerving of vervreemding onder om het even welke vorm van onroerende

goederen, de vestiging van zakelijke rechten op onroerende goederen;

-Het aanstellen en ontslaan van Erik EVRARD en Sven BALLY en andere essentiële werknemers of

in medewerkers van de Vennootschap;

-De aanstelling van de deskundige in toepassing van Artikel 14.3.2.;

-De uitkeringen van interim dividenden;

-In voorkomend geval, de verhoging van de het kapitaal binnen de grenzen van het toegelaten kapitaal;

-De beperking of de opheffing van het voorkeurrecht in alle gevallen waar de Statuten dergelijke beperking

of oplegging toelaten;

-Het sluiten van contracten in de meest uitgebreide zin van het woord met, alsook de uitkering of toekenning

van eventuele vergoedingen van welke aard ook aan fysieke personen of vennootschappen die direct of indirect

r/) banden of belangen hebben met de Aandeelhouders, bestuurders, Erik Evrard en Sven BALLY of hun verbonden ondernemingen;

re -De goedkeuring van en wijzigingen aan het boekhoudkundig beleid van de Vennootschap;

-transacties onder welke vorm en met welk voorwerp ook met de Aandeelhouders, bestuurders of

pq management (of met hen gerelateerde rechts- of natuurlijke personen) van de Vennootschap, direct of indirect; -De invoering van een aandelenoptieplan of gelijksoortig plan voor het bestaand en toekomstige personeel

el van de Vennootschap;

-De hierboven beschreven beslissingen betreffen eveneens eventuele toekomstige filialen van de Vennootschap. Dergelijke beslissingen zullen goedgekeurd worden door de raad van bestuur van de Vennootschap alvorens aan de goedkeuring van de raad van bestuur van de filialen voorgesteld te worden.

Inzoverre een beslissing die te kwalificeren is als een sleutelbeslissing opgenomen is in het jaarplan dan wel het jaarbudget, gelden de bepalingen van artikel 20.1. (aanwezigheidsquorum) en artikel 20.2. (meerderheidsquorum) niet, met dien verstande dat deze beslissing niet met de gekwalificeerde meerdeerheid zal moeten genomen worden in de mate dat het jaarplan of het jaarbudget al met deze meerderheid goedgekeurd werd.

ARTIKEL 21. RAAD VAN BESTUUR- VERTEGENWOORDIGING

21.1. Aandeelhouders komen overeen dat onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van de raad van bestuur als college, de Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt:

-voor het dagelijks bestuur: door een gedelegeerd bestuurder;

1 1.

-voor handelingen die het dagelijks bestuur overschrijden: door twee bestuurders

("Tweehandtekeni n gclausule"). "

Aandeelhouders komen overeen dat de uitvoering vaneen beslissing genomen door de raad van bestuur " o.m. als dagelijks bestuur wordt beschouwd.

21.2. Bovendien is de Vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van de opdracht die hen gegeven wordt door de raad van bestuur.

6/ de oude artikels 21 tot en met 30, in artikels 22 tot en met 31 te vervangen.

7/ na het laatste lid van het nieuwe artikel 21, wat volgt in te lassen :

De algemene vergadering van de Vennootschap kan enkel geldig beraadslagen aangaande de in huidig Artikel opgesomde materies ("Sleutelbeslissingen") indien de B-aandeelhouder aanwezig is of " geldig vertegenwoordigd is. Ingeval de B-aandeelhouder evenwel niet aanwezig is op een algemene vergadering die : dient te beraadslagen over één of meerdere Sleutelbeslissingen, kan een tweede algemene vergadering bijeengeroepen worden die gehouden wordt minstens vijftien (15) dagen na de datum van de eerste algemene vergadering. Deze tweede algemene vergadering kan op geldige wijze, in afwijking van huidige artikel, beraadslagen en besluiten omtrent de Sleutelbeslissingen indien de B-aandeelhouder evenmin op deze tweede i algemene vergadering aanwezig zou zijn.

De aandeelhouders verklaren beslissingen inzake volgende materies te beschouwen als Sleutelbeslissingen, waarvoor aan het in artikel 19.1. bepaalde aanwezigheidsquorum voldaan dient te zijn en waarbij beslissingen slechts rechtsgeldig genomen worden voorzover de beslissing werd genomen niet alleen met een gewone meerderheid van stemmen, maar tevens met een positieve stem van de B-aandeelhouder:

-Wijzigen van de statuten van de Vennootschap;

-Doorvoeren van kapitaalsvermindering of -vermeerdering;

-Uitkeren van dividenden;

-Aanstelling en ontslag van een Commissaris;

-Aanstelling en ontslag van een Bestuurder;

ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

De vergadering ontslaat in hoedanigheid van bestuurder, vanaf vandaag :

-De Heer Anthony STONE

-BVBA LUC DE VOS (0476.968.695)

-De Heer Erik EVRARD, te 9000 Gent, Sint-Denijslaan, 219.

De vergadering beslist de volgende nieuwe bestuurders te benoemen :

-voor de A-aandeelhouders :

De Heer Erik EVRARD, voornoemd

De Heer Sven BALLY, te 8301 Knokke-Heist, Moefe 1B bus 32

-voor de B-aandeelhouders :

Arkafund nv, voornoemd, vast vertegenwoordigd door Poxi bvba, met maatschappelijke zetel te

Kruidtuinstraat 4, 1210 Brussel, ondememingsnummer 0869.786.924, op haar beurt vast vertegenwoordigd

door De Heer Jan VANHOYWEGHEN, zelfde adres.

-Onafhankelijk bestuurder :

Luc De Vos bvba, met maatschappelijke zetel te Blauwe Stap 18, 3020 Herent, ondememingsnummer 0476.968.695, vast vertegenwoordigd door de heer Luc De Vos, zelfde adres die hier aanwezig of vertegenwoordigd aanvaarden. Hun mandaat zal ten einde komen op 28 juni 2013. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders komen in raad van bestuur bijeen, vertegenwoordigd door Nele Goens en Erik Evrard, en -benoemen de Heren Erik EVRARD en Sven BALLY, als afgevaardigd bestuurders en Luc De Vos bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Luc De Vos, als voorzitter.

Volmachten

De vergadering beslist aan de raad van bestuur alle volmachten toe te kennen, met het oog op het uitvoeren van de hierboven genomen beslissingen, en met name met het oog op het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de statuten in hun gecoordineerde versie overeenkomstig de desbetreffende wettelijke voorschriften, waarvan bijzondere volmacht wordt verleend aan de Heer Jacques de Lange.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd vôôr de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Rechtbank van Koophandel J.F. POELMAN, Notaris

t Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ter zelfde tijd gedeponeerd :

- Uitgifte akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.04.2011, NGL 04.05.2011 11104-0080-014
01/02/2011
ÿþ édod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



flhlI~~~mureu~~~~

" iioi~as9

Ondernemingsnr : 0468.539.890 Benaming Evrard Consulting (voluit) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Franklin Rooseveltlaan 349 bus 39, 9000 Gent, België

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing bij beslissing raad van bestuur

Begëii iiij lietBelgisrch Stantsüiad ÿÿ 01102/2011- 1- AIIIIeáïeS du Munitcurüeige Bij beslissing van de Raad van Bestuur op 30/12/2010, werd besloten de zetel van de vennootschap te verplaatsen van de Franklin Rooseveltlaan 349, bus 39 te 9000 Gent, naar de Kouter 8 bus 2 te 9000 Gent. Deze wijziging gaat in vanaf 01/01/2011.

Getekend Erik Evrard, Afgev, Bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 18.06.2010 10197-0069-015
20/04/2010 : GE194876
18/02/2010 : GE194876
21/10/2008 : GE194876
10/07/2008 : GE194876
09/07/2007 : GE194876
21/06/2005 : GE194876
21/06/2005 : GE194876
28/06/2004 : GE194876
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.10.2013, NGL 06.08.2015 15397-0110-013
15/07/2003 : GE194876
02/01/2003 : GE194876
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.08.2015 15572-0146-013

Coordonnées
EVRARD CONSULTING

Adresse
KOUTER 8, BUS 2 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande