04/03/2014
ÿþf ' M a d W o r d 1 1 . 1
[ ~ ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i u 1 1 t 1 , 1 1 1 I ! I I
t e e n a a C d 6
2 1 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 8 0 3 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x e l C o m p o s i t e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k " D e B r u w a a n " 2 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
1 . K e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V e s a K o r p i m i e s , w o n e n d e t e P i r i t a n a u k l o 2 b u s A 1 5 , 0 0 1 5 0 H e l s i n k i , F i n l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r V e s a K o r p i m i e s , b e v e s t i g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r R i k u K y t t i m k i , w o n e n d e t e K u n i n k a i s t e n t i e 2 7 A 2 , 0 2 6 1 0 E s p o o , F i n l a n d , t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 e n v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g t d e r e e d s g e s t e l d e h a n d e l i n g e n v a n d e h e e r R i k u K y t d m â k i a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n .
D e h e e r R i k u K y t d m d k i a a n v a a r d t d i t m a n d a a t e n v e r k l a a r t g e e n k e n n i s t e h e b b e n v a n e n i g f e i t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z o u v e r h i n d e r e n .
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . )
1 . K e n n i s n a m e o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V e s a K o r p i m i e s , w o n e n d e t e P i r i t a n a u k l o 2 b u s A 1 5 , 0 0 1 5 0 H e l s i n k i , F i n l a n d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r R i k u K y t Ô m a k i , w o n e n d e t e K u n i n k a i s t e n t i e 2 7 A 2 , 0 2 6 1 0 E s p o o , F i n l a n d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 e n d i t v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e r e e d s g e s t e l d e h a n d e l i n g e n v a n d e h e e r R i k u K e r n â k i a l s g e d e l e g e e r d , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n .
D e h e e r R i k u K y t b m â k i a a n v a a r d t d i t m a n d a a t e n v e r k l a a r t g e e n k e n n i s t e h e b b e n v a n e n i g f e i t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z o u v e r h i n d e r e n .
R i k u K y t b m â k i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e i g i s e b - S t a a t s b l a d - - 0 4 1 0 3 / 2 0 - 1 4 - - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ , f , , : l j j e D : I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
t
O u d e n a a r d e
2 8 N O V . 2 0 1 3
. G r i f f i e
O n c i e m e m i n g s n r 0 8 6 2 . 8 0 3 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E x e i C o m p o s i t e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e p a r k " D e B r u w a a n " 2 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n a m n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 1 m e i 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A , m e t z e t e l t e 1 8 3 0 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 .
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t d r i e j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
V e s a K o r p i m i e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .