16/04/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e l g i s e
S t a a t s b l ;
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S e i F F I F R F c 1 - 1 1 1 3 A N K " A N
K O O P H A N D E L G E N T
Q 4 A P R . 2 0 1 1 1
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 6 0 8 . 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X E T E R I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , M o l e n s t r a a t 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P E N A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 1 8 4 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
O i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E X E T E R
I N T g R N A T I O N A L " , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , M o l e n s t r a a t 5 1 , B T W B E 0 4 6 1 . 6 0 8 . 7 3 9 R P R D e n d e r m o n d e ,
a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S e b a s t i a a n - W i l l e m V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 ,
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e a s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n t e z i j n g e w e z e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n d a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n
d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 0 e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 ;
3 ° a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n d i t
a r t i k e l
f 3 o v e n d i e n e r k e n n e n z i j :
ª% d a t d e s i n d s h e t o p m a k e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e e n b i j z o n d e r e b o e k h o u d k u n d i g e w i j z i g i n g e n z i j n g e b e u r d ;
ª% d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n h e e f t g e w e z e n o p d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z i j k u n n e n o p l o p e n i n d i e n e r n a i e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h n o g s c h u l d e i s e r s z o u d e n a a n d i e n e n .
1 . T o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n k e n n i s n e m i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E m i l e W a l k i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V E X E T E R I N T E R N A T I O N A L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 4 T e m s e , M o l e n s t r a a t 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 6 0 8 . 7 3 9 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e D e n d e r m o n d e , v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 W . V e n n . , d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V E X E T E R I N T E R N A T I O N A L , o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 8 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d h e e f t , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 1 . 4 3 3 . 9 3 1 , 8 6 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n E 1 . 4 3 3 . 9 3 1 , 8 6 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g , e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n p r o v i s i e v e r e f f e n i n g s k o s t e n ( g e r a a m d o p E 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 8 m a a r t 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b i a , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . l e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
E m i l e W a l k i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r . " .
i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n s l u i t e n d d e b e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . V o o r l e g g i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t o p h e d e n .
3 . 0 n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e i e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n
- D e h e e r D E V R E E P a u l G u s t a a f M a g d a l e n a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 3 m a a r t 1 9 4 4 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 4 0 3 0 3 4 0 7 6 0 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o n d e n s t r a a t 6 0 b u s 1 4 6 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- M e v r o u w D ' H O N D T G r e t a A n n a F l o r e n t i n s , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 8 n o v e m b e r 1 9 5 4 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 4 1 1 2 8 3 1 4 5 7 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o n d e n s t r a a t 6 0 b u s 1 4 6 , a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
a a n w i e z i j k w i j t i n g v e r l e e n t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s n o t a v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r p e r 2 1 m a a r t 2 0 1 3 v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R E N D E X P A R T N E R S , d e s t i j d s m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , M o l e n s t r a a t 5 1 , 0 4 7 2 . 6 2 3 . 3 9 2 R P R D e n d e r m o n d e , m e t d e s t i j d s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E V R E E P a u l , d o o r h a a r o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g z o a l s b e s l i s t i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 3 w a a r v a n v e r s l a g s c h r i f t w e r d a f g e s l o t e n v o o r n o t a r i s D i r k V e r b e d t e A n t w e r p e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 4 0 3 - 5 1 9 2 5 .
4 . T e r u g n a m e v a n d e a c t i v a d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
5 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e a f r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s e n d a t b i j g e v o l g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t h e t g e h e l e a c t i e v e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s o v e r g e g a a n o p d e v e n n o t e n , d i e d i t a a n v a a r d e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s t e v e n s b l i j k t u n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 1 8 m a a r t 2 0 1 4 .
E r w o r d e n g e e n s p e c i f i e k e m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e r c o n s i g n a t i e , g e z i e n e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n d i e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e h u n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p n o g o n g e k e n d e a c t i v a v e r w e r f t n a h e d e n z u l l e n d e z e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n c o m p a r a n t s u b 1 , d i e z e d e s g e v a l l e n d o n d e r d e a n d e r e v e n n o t e n z a l v e r d e l e n .
A a n g a a n d e d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r d e r d a t d e z e z u l l e n w a r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n d e w o o n p l a a t s v a n c o m p a r a n t s u b 1 . d e h e e r P a u l D e V r é e ,
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , T a x & L e g a l b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 R P R B r u s s e l , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
- a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
- a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , S e b a s t i a a n - W i l l e m V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a , c o n t r o l e v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L J i ! K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/10/2011
ÿþ" M a l 2 . I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 3 7 0 2 *
b e
a a B e S t a :
I I
G R I F F I E R E t r i l v r .
V A N K O O P H A N D E L
2 0 . 0 9 , 2 0 1 1
D E ê i e a F i M O N D E
B i j l a g e n b i j h ë ï B e l g i s c h ' S l a ( s t i l d - 1 2 1 1 0 7 2 0 1 1 - A n n e x e s d ü M o n i t e u r b è r g ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 6 0 8 . 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X E T E R I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M O L E N S T R A A T 5 1 , 9 1 4 0 T I E L R O D E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a s v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 8 j u n i 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n m e v r o u w G r e t a D ' H o n d t , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T r e l r o d e , M o l e n s t r a a t 5 1 , d e h e e r P a u l d e V r é e , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T i e l r o d e , M o l e n s t r a a t 5 1 e n R e n d e x P a r t n e r s C V B A , g e v e s t i g d t e . 9 1 4 0 T i e l r o d e , M o l e n s t r a a t 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 6 2 3 . 3 9 2 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , P a u l d e V r é e , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T i e l r o d e , M o l e n s t r a a t 5 1 , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
- H e t b e t r e f t b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 8 J u n i 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e v r o u w G r e t a D ' H o n d t , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T i e l r o d e , M o l e n s t r a a t 5 1 e n d e h e e r
P a u l d e V r é e , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T i e l r o d e , M o l e n s t r a a t 5 1 , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d
t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e .
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e v r o u w G r e t a D ' H o n d t , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T i e l r o d e , M o l e n s t r a a t 5 1 , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
P a u l d e V r é e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )