EXPERT SOFTWARE SYSTEMS, AFGEKORT : E2S

(1) Uit de notulen van de Algemene jaarvergadering van 26/02/2014 blijken de stopzetting van het bestuursmandaat van de heer Pascal De Cloedt op 26/02/2014 en de benoeming van de heer Johan Galle (wonende te Dendermonde, Hullekenstraat 146) tôt bestuurder voor een période van zes jaar tôt na de jaarvergadering van 2020.

(2) Uit de notulen van de Algemene Jaarvergadering van 02/04/2014 blijkt dat het bestuursmandaat van mevrouw Martine De Backer (wonende te Laarne, Warande 122) wordt hernieuwd voor een période van 6 jaar tôt na de jaarvergadering van 2020. De heer Michel Huybrechts wordt niet herbenoemd aïs bestuurder.

(3) Uit de notulen van de raad van bestuur van 02/04/2014 blijkt dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan directeur Johan Galle ter vervanging van de heer Michel Huybrechts. Mevrouw Martine De Backer wordt aangesteld aïs voorzitter van de Raad van Bestuur.

e. e.

Martine De Backer Bestuurder
Johan Galle Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

LI-47.E

na neeriegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 8 SEP. 2014

RECH*ÉgiQK VAN __,

létrIrIPWAKInMI Tc. nrrnin-

il! .111111,11,110 111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0425.391.916

Benaming (voluit) : EXPERT SOFTWARE SYSTEMS

(verkort) : E2S

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: TECHNOLOGIE PARK 5

9062 Gent (Zwijnaarde)

Onderwerp akte :NV: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Bart VAN DE KEERE, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wylleman  Van de Keere  Van Maelzaeke Geassocieerde Notarissen, met zetel te Evergem-Sfeidinge, Sleidinge-Dorp 102, op 8 september 2014, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EXPERT SOFTWARE SYSTEMS" is bijeengekomen en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:

eerste besluit: reâle kapitaalvermindering

a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vijfenzeventigduizend euro (¬ 75.000,00) om het te herleiden van vierhonderdeenentwintigduizend vierhonderdachttien euro negenennegentig cent (¬ 421.418,99) naar driehonderdzesenveertigduizend vierhonderdachttien euro negenennegentig cent (¬ 346.418,99), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders van geheel of een gedeelte van hun inbreng, naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben door evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

b) De algemene vergadering beslist dat de uitvoering van deze kapitaalsverminciering geschiedt door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag ln geld van één euro zevenhonderdzesentachtig eurocent (¬ 1,786).

De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op data die het bestuur aan de aandeelhouders zal bekendmaken, tegen voorlegging van een inschrijvingsbewijs afgeleverd door de vennootschap (voor aandelen op naam) van het hen toekomend bedrag, en dit voor een bedrag in geld van één euro zevenhonderdzesentachtig eurocent (¬ 1,786) per aandeel.

Deze terugbetaling aan de aandeelhouders, zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens 613 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders geschiedt op het fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op reserves.

Tweede Besluit: wlizihing van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalsvermindering die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdzesenveertigduizend vierhonderdachttien euro negenennegentig cent (¬ 346.418,99). Het wordt vertegenwoordigd door tweenveertigduizend (42.000 gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder ééreweeënveerligduizendste (1/42.000e) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd voor registratie van de akte met als doel de neeriegging ter

griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mari 11.1

Bart Van de Keere

Geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;

- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

4! \four-behouden aan het Belech Staatsblad

.% " t_ IL

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

ÿþVoor-

behouden

aan he

Belgisch

Staatsblad

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 2 Kiki' 2011

RN:CFMDANK YAN

K Uül'ï-fAy'pELerieGF.NT

Ondernemíngsnr : BE 0425.391.916

Benaîing

tvoluft7 Expert Software Systems (E2S)

Rechtsvorm : nv

Zetel : Technologiepark 5, 9052 Zwijnaarde

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

De Algemene Vergadering van 23 februari 2011 aanvaardde het ontslag van Jacques Dewulf als bestuurder naar aanleiding van zijn pensionering.

" 1104957*

Michel Huybrechts Pascal De Cloedt

Voorzitter- Bestuurder Bestuurder

Op de laatste biz. van i.iE,k B vermeiden : Recto : Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende nctoris, netzij van de taersotrrnte <; bevoegd de rechtspersoWn ten aanzien van àerdran te vertegenwoordigen

Verso Naam en h rdteken:ng.