11/04/2014
ÿþM o d W o r d l i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ç a . , a k t e
G R I F F I E R E C H 9 R V A N
Q O P H A N D E L G E N T
g
a t e
0 1 A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 8 1 . 1 1 1 1 j I . L I I I I I I
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 3 2 9 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X P E R T I S E B U R E E L O U W E R E X - D E V O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l P U I T V O E T S T R A A T 2 4 B U S 2 , 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N N E M I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d e v i j f e n t w i n t i g s t e m a a r t , v o o r M e e s t e r C h r i s C e l i s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X P E R T I S E B U R E E L O U W E R E X D E V O S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P u i t v o e t s t r a a t 2 4 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 8 . 3 2 9 . 3 2 6 ( D e n d e r m o n d e ) , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o ; h e t b e d r a a g t d e r h a l v e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T :
* D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o o r e e r s t k e n n i s v a n h e t v o l g e n d e :
- o p 2 5 m e i 2 0 1 2 w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 g o e d g e k e u r d ; h i e r u i t b l e e k d a t h e t e i g e n v e r m o g e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s b e v a t t e t e n b e d r a g e v a n 3 2 6 . 2 8 9 e u r o .
- o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m e e n b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e l o p e v a n 3 2 6 . 0 0 0 e u r o u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ; d i t b e t e k e n t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 2 9 3 . 4 0 0 e u r o .
- i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 h e b b e n d e v e n n o t e n b e s l o t e n h e t d i v i d e n d n i e t i n s p e c i ë n t e o n t v a n g e n m a a r d e r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n , i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
* D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t n a v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e - I v i s o r a a n g a a n d e d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z e v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n - ' n o o t - ' s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e v o o r g e - s t e l d e i n - i b r e n g i n n a t u r a t e r o n d e n s c h r i j v i n g v a n e e n g e p l a n d e k a p i - i t a a l v e r h o - m i n g .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 2 9 3 . 4 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 9 2 , 0 1 e u r o o p 3 1 1 . 9 9 2 , 0 1 e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n ;
d e K a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n , d e h e e r D e V o s e n m e v r o u w V a n d e r l i n d e n , b e i d e n v o o r n o e m d , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n r e s p e c t i e v e l i j k 2 8 9 . 4 8 8 e u r o e n 3 . 9 1 2 e u r o , v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n , z o a l s u f t v o e r i - i g e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V I J F D E B E S L U I T :
t u s s e n k o m s t i n b r e n g e n
- d a h e e r D e V o s , v o o r n o e m d , d i e i n b r e n g d o e t v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d o p d e v e n n o o t s c h a p h e e f t , t e n b e d r a g e v a n 2 8 9 . 4 8 8 e u r o ;
- m e v r o u w V a n d e r l i n d e n , v o o r n o e m d , d i e i n b r e n g d o e t v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d o p d e v e n n o o t s c h a p h e e f t , t e n b e d r a g e v a n 3 . 9 1 2 e u r o ;
z o a l s u i t v o e r i - i g e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d d o c h d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n v e r h o o g t .
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d u i t v o e r i g b e s c h r e v e n
V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R :
a ) i n e e n v e r s l a g d a a r v a n o p g e m a a k t - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - d o o r V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k K i l i a n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , o p 4 m a a r t 2 0 1 4 , d a t b e s l u i t a l s v o l g t :
B E S L U I T B E D R I J F S R E V I S O R :
" D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A E X P E R T I S E B U R E E L O U W E R X - D E V O S , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P u i t v o e t s t r a a t 2 4 b u s 2 .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t :
- e e n r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g , d i e d e h e e r M i c h e l d e V o s t e n b e l o p e v a n 2 8 9 . 4 8 8 , 0 0 E U R b e z i t t e n a a n z i e n v a n B V B A E X P E R T I S E B U R E E L O U W E R X - D E V O S ;
- e e n r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g , d i e m e v r o u w L i e v e V a n d e r l i n d e n t e n b e l o p e v a n 3 . 9 1 2 , 0 0 E U R b e z i t t e n a a n z i e n v a n B V B A E X P E R T I S E B U R E E L O U W E R X - D E V O S .
D e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e r e g e l i n g o m t r e n t a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , w a a r b i j b e p a a l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n k u n n e n w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
g ' 1 ,
A i s b e s l u i t v a n h e t n a z i c h t v a n d e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
. . .
,
+ ' .
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
b ) h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
G ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , z i j n d e e e n r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g a a n g e h o u d e n d o o r d e h e e r M i c h e l D e V o s e n e e n r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g a a n g e h o u d e n d o o r m e v r o u w L i e v e V a n d e r l i n d e n , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g z o a l s o p g e n o m e n i n d e b a l a n s p e r
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e B V B A E X P E R T I S E B U R E E L O U W E R X - D E V O S , d i e l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 9 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
0 ) g e z i e n d e i n b r e n g e r s t e v e n s d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d ;
f ) d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l i s e n k e l a a n v a a r d b a a r i n d i e n d e i n b r e n g e r s a i l e a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , c . q . B V B A E X P E R T I S E B U R E E L O U W E R X - D E V O S , i n h e t b e z i t h e b b e n , w a t h i e r h e t g e v a l i s . D e r h a l v e z a l d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g g e e n b e n a d e l i n g o f b e v o o r d e l i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r t o t g e v o l g h e b b e n ;
g ) e r w o r d e n g e e n a n d e r e b i j z o n d e r e v o o r d e l e n a a n d e i n b r e n g t o e g e k e n d .
B o v e n v e r m e l d b e s l u i t i s o n d e r v o o r b e h o u d v a n m o g e l i j k e f i s c a l e c o n t r o l e s d i e n o g k u n n e n p l a a t s v i n d e n o v e r d e v o o r g a a n d e b o e k j a r e n .
B o v e n v e r m e l d b e s l u i t i s t e v e n s o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n d e e l n e m e n e n d a t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s c h a f t .
W e w e n s e n e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
b ) B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R :
I n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t a a n o n d e r g e - t e k e n d e n o t a r i s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r h a n d i g d , o p g e - ' m a a k t o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t - t a n k v a n k o o p h a n d e l .
T E G E N P R E S T A T I E :
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r h u n i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e v e n n o t e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d d o c h v e r h o o g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t e t s b l a d
Z E S D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d ' w e r k e - ' l i j k i s d o o r g e v o e r d , e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p 3 1 1 . 9 9 2 , 0 1 e u r o .
Z E V E N D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w a a r i n d e g e n o m e n b e s l u i t e n r e e d s z i j n o p g e n o m e n , e n t e v e n s a a n g e p a s t a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g . D e z e t e k s t w a s v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n e n z a l n a o n d e r t e k e n i n g a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n A d f i b o A c c o u n t a n t s , G r o e n e n d a a l l a a n 1 3 6 , 2 1 7 0 M e r k s e m , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e e n l a t e r e a k t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , u i t g e r e i k t v 6 i i r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C h r i s C e l i s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , n i e u w e t e k s t s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g