06/01/2014
��nad 11.1
i Luik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
2 4 DEC. 2013
111111111!1,111,1,111)j1111111111
iI F N n o n',A r" =
Ondernemingsnr : 0438.421.984
Benaming (voluit) : EXPERTISEKANTOOR VAN RAEMDONCK F. (verkort)
Rechtsvorm : co�peratieve vennootschap mei beperkte aansprakelijkheid
Zetel : te 9150 Kruibeke, Berkenlaan 1
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen,:; Broederminstraat 9, op zeventien december tweeduizend dertien, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel,: te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene;; ; vergadering van de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EXPERTISEKANTOOR;; VAN RAEMDONCK F.", gevestigd te 9150 Kruibeke, Berkenlaan 1, ingeschreven in het;; rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer 0438.421.984, onder meer beslist heeft
�z 1. over te gaan tot de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste reserves met toepassing van de heffmg van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537; WIB92) en dit met het oog om de aldus verworven dividenden onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen;, van het maatschappelijk kapitaal.
Het bedrag van de uitkering werd bepaald op DRIEHONDERDDUIZEND;; VIERHONDERDVIERENVIJFTIG EURO (E 300.454,00).
2. tot verhoging van het vast kapitaal van de vennootschap met een bedrag van=; TWEEHONDERDZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERDENACHT EURO (E 270.408,00) om het te;; brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (E 18.600,00) op TWEEHONDERDNEGENENTACHTIGDUIZEND EN ACHT EURO (E 289.008,00) zonder uitgifte van;; nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in geld, zoals blijkt uit een;; attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP Panbas Fortis.
3. de eerste twee zinnen van artikel 5 van de statuten te vervangen door wat volgt :
"Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDNEGENENTACHTIGDUIZEND EN ACHT?.
EURO (E 289.008,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde."
4. tot aanpassing van de bestuursregeling in de vennootschap zodat de vennootschap bestuurd en vertegenwoordigd kan worden door ��n bestuurder.
5. tot aanpassing van artikel 12 tot 16 van de statuten aan de gewijzigde bestuursregeling, en wel als volgt: "Artikel 12.
Het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door ��n of meerdere bestuurders.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn;; vormen zij een raad van bestuur.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die vrij de duur van de mandaten bepaalt. Artikel 13.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuurders, wordt onder de leden van de raad een ;' voorzitter verkozen.
Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de oudste in jaren;; der aanwezige leden.
De raad van bestuur vergadertop de bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de vennootschap;; het vergt. q De raad moet bijeengeroepen worden op aanvraag van een bestuurder.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de reohtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
"
! . .
mod 11.1
"
De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid,
Artikel 1.4.
De raad van bestuur mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De verhinderde bestuurders mogen schriftelijk stemmen, per telex, per e-mail of per telefax; zij mogen insgelijks aan een 'ander lid van het college opdracht geven hen te vertegenwoordigen en in hun naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
Behoudens de in deze statuten voorziene uitzonderingen, worden de beslissingen van de raad van bestuur genomen met meerderheid van stemmen, met dien verstande evenwel dat indien de statutair benoemde bestuurder tegen stemt het voorstel verworpen is.
Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen.
Artikel 15.
Het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap is bevoegd om alle handelingen te verrichten in naam van de vennootschap en tot verwezenlijking van haar doel, behalve die welke door de wet of door onderhavige statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
De bestuurder, de twee bestuurders samen, of de raad van bestuur mogen bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 16.
Indien er slechts ��n bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder of van een door hem benoemde gevolmachtigde.
Indien er twee bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide bestuurders of van een door hen benoemde gevolmachtigde.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur en wordt de vennootschap gebonden door = de handtekening van twee bestuurders, waaronder een statutair benoemde bestuurder, indien er ��n in functie is, gezamenlijk handelend of van een door hen benoemde gevolmachtigde,"
6. het ontslag te aanvaarden dat op zeventien december tweeduizend dertien werd aangeboden door de heer PACQU�E Luc, bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Harold DECKERS
Tegelijk hiermee
neergelegd :
- afschrift van
de akte;
-
geco�rdineer-
de statuten
oor-uden
annhet
Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening