13/10/2014
ÿþ H o l W ø r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l i i i i i . 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O r k l e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 6 1 4 . 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E X P E R T U M ( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 2 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G P L E N D E R M O N D E
u n m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N 1 A K T E
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p
" n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' E X P E R T U M " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e t s t r a a t 1 2 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l t e D e n d e r m o n d e , o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 - 1 2 - 2 1 / 0 1 9 0 5 1 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n ,
" i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 6 1 4 . 3 5 4 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e , b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n : E E R S T E B E S L I S S I N G V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N .
O n t s l a g v a n l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e l v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 0 j u l i ` 2 0 1 4 .
K e n n i s n a m e v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k : d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
Z o w e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e ' r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P ' Z O N D E R B E N O E M I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 1 8 4 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
" z i j n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
A r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s
a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n
1 . e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i t t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 . a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e & b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n ;
4 . i n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e ' a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s ,
5 . d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
O p b a s i s v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r k a n v a s t g e s t e l d w o r d e n d a t a i l e s c h u l d e n
" a a n d e r d e n z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
w e r d e n t e r u g b e t a a l d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n , z i j n d e d e e n i g e z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t :
L i d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d a n d e z e d i e b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
a f g e s l o t e n p e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
[ M a t z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m v a n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n .
h e d e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ , 5 " - - -
V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e v e r v u l d z i j n .
B e s l i s s i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n
e e n v e r e f f e n a a r . H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t f e i t d a t b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g
v a n e e n v e r e f f e n a a r h i j / z i j t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d w o r d t .
B e s l i s s i n g d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G O N M I D D E W J K E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G .
B e s l i s s i n g o v e r t e g a a n t o t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e z i e n a l l e
p a s s i v a w e r d e n v o l d a a n e n a c t i v a g e r e a l i s e e r d .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" E X P E R T U M " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V I E R D E B E S L I S S I N G A A N W I J Z I N G V A N D E P L A A T S W A A R D E B O E K E N E N D E B E S C H E I D E N V A N
D E V E N N O O T S C H A P Z U L L E N W O R D E N B E W A A R D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d
g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p h e t v o l g e n d a d r e s : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , F i a m s e s t e e n w e g 1 5 ,
V a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n
d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
B i j g e v o l g m a g h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T V O O R A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B a k e r T i l l y B e l g i u m A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B u r g . C V B A , m e t z e t e l t e
9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n - w a a r o n d e r
d o c h n i e t b e p e r k t t o t o n d e m e m i n g s l o k e t e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s - t e v e r v u l l e n d i e m e t d e z e a k t e g e p a a r d
g a a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 , E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 0 j u l i 2 0 1 4 .
3 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
,
8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
. . . _ . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/09/2013
ÿþ~
l A c d L " ! a d 1 1 . i
~ ~ ~ r = . ~ = . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t p R I E F I F I R P Ç T B A N i f l
V A N K O O P H - -
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a s
* 1 3 1 9 1 6 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 6 1 4 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X P E R T U M
0 6 S E P . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : K a r e e l s t r a a t 1 2 4 , 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 : N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H a n s B o c k s t a l e n d e h e e r W i m C o n i n g s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s m e t I n g a n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 2 d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n e n d a t e r M e t i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n w e r d d o o r d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u l i 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e h e e r H a n s B o c k s t a l e n d e h e e r W i m C o n i n g s i n d e p e r i o d e v a n a f 2 9 j u l i 2 0 1 2 t o t o p d a t u m v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 t e b e k r a c h t i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t e n m e t a f z o n d e r l i j k e s t e m o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e
h e r b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 :
- D e h e e r H a n s B o c k s t a l , w o n e n d e t e O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 4 7 1 , 9 4 2 0 E R P E - M E R E
- D e h e e r W i m C o n i n g s , w o n e n d e t e H a m s e s t e e n w e g 1 5 , 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
H u n m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j z u l l e n n i e t b e z o l d i g d w a r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . A l l e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h e t
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H a n s B o c k s t a l e n d e h e e r W i m C o n i n g s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d w e r d m e t i n g a n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 2 d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n e n d a t e r n i e t i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n w e r d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r g e s t e l d d o o r d e h e e r H a n s B o c k s t a l e n d e h e e r W i m C o n i n g s I n d e p e r i o d e v a n a f 2 9 j u l i 2 0 1 2 t o t o p d a t u m v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 t e b e k r a c h t i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t u n a n i m i t e i t e n m e t a f z o n d e r l i j k e s t e m o m v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e
h e r b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 :
- D e h e e r H a n s B o c k s t a l , w o n e n d e t e O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 4 7 1 , 9 4 2 0 E R P E - M E R E
- D e h e e r W i m C o n i n g s , w o n e n d e t e H a m s e s t e e n w e g 1 5 , 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
H u n m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j z u l l e n n i e t b e z o l d i g d w a r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . A l l e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h e t
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
W i m C o n i n g s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .