06/08/2014
ÿþi
I 8 1
r
l . I C d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I r i - I c 1 7 E c 1 - g e P . r e V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 5 2 0 % %
A F D E L I N G r D f f f i I =
D E R M O N D
: O n r è i e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 1 0 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X S I L
( v e r K o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a p v e l d 1 4 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P M A A N D A G 3 0 J U N I 2 0 1 4
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a l d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n n o p e n s d e p u n t e n d i e v o o r k o m e n o p d e a g e n d a w e l k e l u i d t :
1 , O n t s l a g b e s t u u r d e r .
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r ,
S t e m m i n g : e r w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r , m e v r o u w V a n D e V e l d e Y v e t t e t e a a n v a a r d e n m e t
i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 j u n i 2 0 1 4 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t .
N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P M A A N D A G 3 0 J U N I 2 0 1 4 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t , d a t d e v e r g a d e r i n g w e t t e l i j k i s s a m e n g e s t e l d e n d e r h a l v e r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a w e l k e l u i d t
1 . O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
1 . O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
S t e m m i n g : e r w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , J a n S i l l i s t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g
v a n h e d e n , 3 0 j u n i 2 0 1 4 , h l j b l i j f t e c h t e r w e l b e s t u u r d e r .
2 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
S t e m m i n g : e r w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t I n g a n g v a n h e d e n , 3 0 j u n i 2 0 1 4 ,
d e h e r e n : - A n d r é S i l l i s ( J u n i o r )
- K a r e l S i l l i s .
H u n m a n d a t e n z i j n b e z o l d i g d .
D e v o o r z i t t e r - - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A n d r é S i l l i s ( J u n i o r )
O p d e t a a i s t e b f z . v a n 4 u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 9 1 0 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C U -
( v e r k o r t ) :
G f l ! r t E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 8 O K T . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a p v e l d 1 4 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P M A A N D A G 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 3
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n n o p e n s d e p u n t e n d i e v o o r k o m e n o p d e a g e n d a w e l k e l u i d t :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r .
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r .
S t e m m i n g : e r w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r , A N D R E S I L L I S t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t .
N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P V R I J D A G 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 1
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t , d a t d e v e r g a d e r i n g w e t t e l i j k i s s a m e n g e s t e l d e n d e r h a l v e r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a w e l k e l u i d t :
1 . O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A N D R E S I L L I S m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t e a a n v a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r J A N S I L L 1 S
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013
ÿþi A i o d w a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
N
2 5 J O L I 2 0 1 3
D E N D E M O N D E
u i
i
* 1 3 1 2 2 1 7 2 *
O n d e r n e m i n g s r e . 0 4 3 9 9 1 0 2 4 2
b e n a m i n g
( v o l u i t ) x E X S I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a p v e l d 1 4 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p v r i j d a g 1 4 j u n i 2 0 1 3 v o o r t z e t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v r i j d a g 2 3 m e i 2 0 1 3 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g d u s w e t t e l i j k i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n n o p e n s d e p u n t e n d i e v o o r k o m e n o p d e a g e n d a w e l k e l u i d t :
5 ° H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
5 ' H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S t e m m i n g : m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t v a n a f 1 7 m e i 2 0 1 3 :
h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 9 :
- J a n S i l l i s
- A n d r é M i s
- P a u l S i l l i s
- N e t t y P i k
- Y v e t t e V a n D e V e l d e
- N i c o l a s S i l l i s
- K a r e l S i l l i s
- A n d r é S i l l i s ( J r . )
D e m a n d a t e n v a n d e h e r e n J a n S i l l i s , P a u l S i l l i s , N i c o l a s S i l i i s , K a r e l S i l l i s e n A n d r é S i l l i s ( J r . )
z i j n b e z o l d i g d . D e m a n d a a t v a n A n d r é S i l l i s k a n b e z o l d i g d z i j n . D e m a n d a t e n v a n m e v r o u w
N e t t y P i k e n m e v r o u w Y v e t t e V a n D e V e l d e z i j n o n b e z o l d i g d .
h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- J a n S i l l i s
- A n d r é S i l l i s
J a n S i l l i s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g é
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 08.07.2013 13285-0026-013
24/08/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 22.08.2012 12421-0222-014
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 09.07.2012 12280-0030-014
18/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 1 5 7 4 6 *
3 A ~ , ; ~
' E 0 1 . 2 5 1 2 " . . D ç r á l ' # i e 0 N D E
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O n d e r n e m i n g s n r :
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
U i t t r e k s e l v ó ó r r e g i s t r a t i e .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s t e H a m m e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " E X S I L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , I n d u s t r i e z o n e H o o g v e l d S c h a a p v e l d 1 4 , m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 9 1 0 . 2 4 2 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l n e g e n : A a r d v a n d e a a n d e l e n e n h u n o v e r d r a a g b a a r h e i d , v a n d e s t a t u t e n ; a l s v o l g t : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n e n e l k e a a n d e e l h o u d e r m a g e r i n z a g e i n h e b b e n .
D e a a n d e l e n z i j n n i e t o v e r d r a a g b a a r b e h o u d e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g "
2 . W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l é é n e n t w i n t i g : G e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" E l k j a a r o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o p h e t u u r a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n o f , i n d i e n d i e ; d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e o p e e n v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n ; w o r d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e o p r o e p i n g g e b e u r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . "
3 . M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
4 . V o l m a c h t a a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n P a u l F l i e s e n E l l e n F l i e s t e H a m m e o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n ; d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F l i e s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v e r k o r t )
0 4 3 9 . 9 1 0 . 2 4 2
E X S I L
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I n d u s t r i e z o n e H o o g v e l d S c h a a p v e l d 1 4 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 20.05.2011 11116-0511-014
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 02.06.2010 10141-0382-014
29/09/2009 : ME067895
04/06/2009 : ME067895
27/05/2009 : ME067895
02/07/2008 : ME067895
31/10/2007 : ME067895
30/08/2007 : ME067895
22/06/2007 : ME067895
04/06/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M i d w o r d 1 1 . 1
U i I I 1 9 1 1 A 1 1 ~ 1 9 1 1
* i s o ~ a s a *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 6 M E I 2 0 1 5
A F D E L 1 N g f p i É N D E R M O N D F
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 1 0 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X S I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a p v e l d 1 4 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d i n s d a g 1 2 m e i 2 0 1 5 ,
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n n o p e n s d e p u n t e n d i e v o o r k o m e n
o p d e a g e n d a w e l k e l u i d t :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
S t e m m i n g : M e v r o u w N e t t y P i k e n d e H e e r J a n S i l l i s h e b b e n h u n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e k o n d i g d m e t i n g a n g v e n 3 0 j u n i 2 0 1 5 , E r w o r d t b e s l i s t h u n o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 t e a a n v a a r d e n . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t .
D e v o o r z i t t e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A n d r é S i l l i s ( J u n i o r )
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k e v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2005 : ME067895
07/07/2004 : ME067895
27/06/2003 : ME067895
16/10/2001 : ME067895
12/09/2001 : ME067895
08/06/2001 : ME067895
01/07/1999 : ME067895
12/09/1995 : ME67895
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 18.07.2016 16323-0431-016