28/04/2014 : Kapitaaiverhoging - Statutenwijzigîng
Er blijkt uit een akte verleden vôôr notaris Anne-Marie SCHOORMAN, te Gent, op 04 april 2014, houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EXTEL SOLUTIONS", te 9850 Nevele/ Merendree, Overbroekkouterslag, 6, ingeschreven în het rechtspersonenregisteri
Gent onder nummer 0882.433.645, dat;
De volgende vennoot aanwezîg is:
De Heer DELANGHE Lucien Victor, wonende te 9850 Neve-le/Merendree, Overbroekkouterslag, 6.
Houder van duizend aandelen 1.000
Gelijk aan de geheelheid van de aandeien die alien volledig volgestort zijn, zoais hij verklaart. Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen. Kennîsname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 maart 2014.
De buitengewone algemene vergadering neemt kenriis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 maart 2014 waarbij beslist werd tôt uitkering van een tussentijds bruto-dividend aan de enige vennoot, de Heer Lucien Delanghe, in toepassing van artikel 537, eerste lid Wetboek van de hkomstenbelastingen, ten belope van tweehonderdtweeënzestigduizend euro (262.000,00 EUR), waarop tien procent roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij zesentwintigduizend tweehonderd euro (26.200,00 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves,
Bij dezelfde algemene vergadering heeft de vennoot verklaard dat het netto verkregen bedrag onmiddellijk
zou opgenomen worden in het kapitaal. Eerste beslîssing. Kapitaaiverhoging,
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen het maatschappelijk kapitaal met tweehonderdvijfendertigduîzend achthonderd euro (235.800,00 EUR) te verhogen door inbreng in geld, om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) op tweehonderdvierenvijftigduizend driehonderd vijftig euro (254.350,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met aanpassing van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Verwezenlijking van de kapitaaiverhoging.
De buitengewone algemene vergadering stelt éénparig vast en verzoekt mij notaris vast te stellen dat de kapitaaiverhoging door inbreng in geld van tweehonderdvijfendertigduizend achthonderd euro (235.800,00 EUR) volledig is geplaatst door de enige vennoot, genoemde Heer Lucien Delanghe.
Zodat de vennootschap uit haar hoofde vanaf heden over een bijkomend bedrag van
tweehonderdvijfendertigduizend achthonderd euro (235.800,00 EUR) beschikt.
Het genoemde bedrag, hetzij tweehonderdvijfendertigduizend achthonderd euro (235.800,00 EUR), werd vôôr de kapitaaiverhoging gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap. Het bewijs van de deponering afgegeven door voornoemde bank werd overhandigd aan de ondergetekende
notaris en za! in haar dossier bewaard blijven.
Vaststelling dat de kapitaaiverhoging verwezenlijkt is.
De buitengewone algemene vergadering stelt éénparig vast en verzoekt mij notaris te akteren dat de
kapitaaiverhoging door inbreng van kapitaal în geld, volledig onderschreven werd, en dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd verhoogd van achttienduizend vîjfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) tôt tweehonderdvierenvijftigduîzend driehonderd vijftig euro (254.350,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend (1.000) maatschappelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duïzendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Tweede beslîssing. Wijzïging van artikel twaaif van de statuten.
Op de laatste blz. van Luik B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•FF
t» -fi
•FF
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen in het bestaande artikel
twaalf van de statuten de laatste alinéa te schrappen, welke als volgt luidt :
"Indien de Heer Lucien Delanghe overlijdt of indien hij aan het mandaat wenst te verzaken, zai hij van rechtswege als zaakvoerder vervangen worden door de Heer Forrier Emmanuel Arseen, wonende te 8211 Aartrijke, nu Zedelgem, Ossebilkstraat, 42, hier aanwezig en die dit verklaart te aanvaarden."
Derde beslîssing.
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen teneinde de statuten in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen :
a. de eerste zin van het bestaande artikel vijf van de statuten te vervangen door de hîeronder volgende zin,
die als volgt luîdt :
"Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvîerenvijftigduizend driehonderd vijftig euro (254.350,00 EUR). Het is verdeeld în duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizendsfe (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,"
b. het bestaande artikel twaalf van de statuten te vervangen door de hieronder volgende tekst, die als volgt
luîdt :
"Artikel twaalf.- Bestuur.
"De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuuriijke of rechtspersonen, al dan
niet vennoot.
"Wanneer een rechtspersoon tôt zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuuriijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
"Voor de benoeming of beëindïging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmakîng alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
"Indien de vennootschap zelf tôt besiuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
"De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die zîj bepaalt. Indien er
meerdere zaakvoerders zijn, handelen zij ieder met volheid van machten. "Tôt statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd:
"- de Heer Delanghe Lucien Victor, wonende te 9850 Merendree, nu Nevele, Overbroekkouterslag, 6. "De hier aanwezige Heer Lucien Delanghe verklaart dit mandaat te aanvaarden."
Machten.
De buitengewone algemene vergadering verleent met eenparigheid van stem-men aile machten aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EXTEL SOLUTIONS" om.de hïerboven genomen beslissingen uit te voeren.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd vôôr registratie om te dienen ter neerlegging op de griffie
van de Rechtbank van Koophandel.
Tegelijk hîermede neergelegd:
-een uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 04 april 2014;
-de gecoôrdineerde statuten.
Op de laatste bfë. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening