24/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R 1 . 1 1 1 t H I I I 1 J 1 1 . 4 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 8 2 . 6 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E C O P U U R
N E E R G E L E G D
1 3 J A N . 2 0 1 2
R E C í f 1 i i . t \ , , i . i , v
K O O P H : i G a f f i g T l ; G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 6 c
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g D i v e r s e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e V E R H A E G H E m e t s t a n d p l a a t s t e R u i s e l e d e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E C O P U U R " , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r " 9 8 5 0 N e v e l e , T e r
M o t e 9 " .
T w e e d e b e s l u i t
1 . V e r s l a g
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n h e t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e m a a k t e b i j z o n d e r v e r s l a g , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 4 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , a l s o o k v a n d e e r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n o n t s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r l e z e n e r v a n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e ,
b e p a l i n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l p e r s o n e n u i t k a n s e n g r o e p e n t e w e r k t e s t e l l e n e n t e
b e g e l e i d e n . "
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . E l k a a n d e e l z a l '
e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n i n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n :
" 2 / e e n v e r g o e d i n g a a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o p d e a a n d e l e n d i e t e n h o o g s t e d e r e n t e v o e t
m a g b e d r a g e n d i e w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 8 j a n u a r i 1 9 6 2 o p d e
e r k e n n i n g v o o r d e N a t i o n a l e R a a d v o o r d e C o o p e r a t i e ( s e d e r t 9 o k t o b e r 1 9 9 6 g e b r a c h t o p 6 p r o c e n t
v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n . ) "
V i j f d e b e s l u i t
E r w o r d t b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n i n t o t a a l d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f e u r o
z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 7 1 1 , 3 7 ) u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z e s d e b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 5 . 2 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f i s v e r w e z e n l i j k t . Z e v e n d e b e s l u i t
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f i s v e r w e z e n l i j k t .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e 1 . 3 3 6 a a n d e l e n o m t e r u i l e n t e g e n 4 . 6 7 6 n i e u w e
a a n d e l e n ( 1 b e s t a a n d a a n d e e l g e e f t r e c h t o p 3 , 5 n i e u w e a a n d e l e n ) .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e z e o m r u i l i n g u i t t e v o e r e n .
N e g e n d e b e s l u i t
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s
v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 7 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n d e e l v a n h e t v a r i a b e l k a p i t a a l i n t e
l i j v e n i n h e t v a s t k a p i t a a l , t e n e i n d e e e n g r o t e r e w a a r b o r g t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n t e k u n n e n
g a r a n d e r e n .
M e e r b e p a a l d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) i n t e l i j v e n i n h e t v a s t k a p i t a a l , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d i s :
- h e t v a s t k a p i t a a l : h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- h e t v a r i a b e l k a p i t a a l : d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m 2 c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n t e c r e ë r e n , m e e r b e p a a l d :
- a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , d i e h e t v a s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , d i e h e t v a r i a b e l k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e i d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n b r e n g e n g e l i j k e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n m e t z i c h m e e , m e t
u i t z o n d e r i n g v o o r w a t b e t r e f t :
- o n m o g e l i j k h e i d t o t u i t t r e d i n g a n d e r s d a n d o o r o v e r d r a c h t ( z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g ) v o o r w a t b e t r e f t d e A - a a n d e l e n , v e r m i t s d e A - a a n d e l e n h e t v a s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- h e t b e n o e m e n v a n b e s t u u r d e r s . D e A - a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t o m e e n m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n ; d e B - a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t o m d e h e l f t m i n é é n v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
- m e e r d e r h e d e n b e t r e f f e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
N a d a t a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g u i t v o e r i g w e r d e n i n g e l i c h t o v e r a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n , e n v a n d e g e v o l g e n v a n h e t f e i t o f e e n a a n d e e l a l d a n n i e t h e t v a s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t m e t u n a n i m i t e i t v a n z i j n l e d e n :
- d a t e r v o o r t a a n 1 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A z i j n e n d a t e r 3 . 1 7 6 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e
m o d 1 1 . 1
B z i j n ;
- d a t d e a a n d e l e n t h a n s a l s v o l g t v e r d e e l d z i j n :
. d e h e e r J o h a n V A N d E W E G H E : e i g e n a a r v a n 5 0 0 A - a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n
m e t 5 0 0 e n 4 6 7 B - a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 . 5 0 1 t o t e n m e t 1 . 9 6 7 .
. d e h e e r W a n n e s W Y L I N : e i g e n a a r v a n 5 0 0 A - a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 5 0 1 t o t e n m e t
1 . 0 0 0 e n 1 . 3 6 7 B - a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 . 9 6 8 t o t e n m e t 3 . 3 3 4 ;
. d e h e e r J a n W Y L I N : e i g e n a a r v a n 5 0 0 A - a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 . 0 0 1 t o t e n m e t 1 . 5 0 0 ,
e n 4 6 7 B - a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 3 . 3 3 5 t o t e n m e t 3 . 8 0 1 .
. d e v e n n o o t s c h a p T R I V I D E N D : 8 7 5 B - a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 3 . 8 0 2 t o t e n m e t 4 . 6 7 6 .
T i e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g t o e t e
v o e g e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" 2 / e e n v e r g o e d i n g a a n h e f g e s t o r t e k a p i t a a l o p d e a a n d e l e n d i e t e n h o o g s t e d e r e n t e v o e t m a g b e d r a g e n d i e w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 8 j a n u a r i 1 9 6 2 o p d e e r k e n n i n g v o o r d e N a t i o n a l e R a a d v o o r d e C o o p e r a t i e ( s e d e r t 1 o k t o b e r 1 9 9 6 g e b r a c h t o p 6 p r o c e n t v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n . ) "
E l f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n s t a t u t e n , d a t l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 7 . H u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t
A l w a t v e r b a n d h o u d t m e t d e w e r k z a a m h e d e n
n i e u w a r t i k e l 3 7 . ' H u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ' i n t e v o e r e n i n
d e
d e
d e R a a d
v a n
v a n
v a n B e s t u u r ,
B i j l a g e n b i j h é t l i d g i s c h s f á t s b r á i l - - i 4 / 0 1 / 2 1 1 I 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b è T g ë
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m a g d o o r e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t w o r d e n g e r e g e l d m a a r z o n d e r d a t h i e r b i j v a n d e b i n d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t o f v a n d e s t a t u t e n m a g w o r d e n a f g e w e k e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r h e t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e s t e l d e h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t . B i j d i t h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t m o g e n , z o n d e r s t r i j d i g t e z i j n m e t d e b i n d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t o f v a n d e s t a t u t e n , a i l e m a a t r e g e l e n w o r d e n g e t r o f f e n i n v e r b a n d m e t d e t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n d e r e g e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n i n h e t a l g e m e e n , , e n k a n a a n d e v e n n o t e n o f h u n r e c h t v e r k r i j g e n d e n e n d e b e s t u u r d e r s a l l e s w o r d e n o p g e l e g d w a t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c h t . "
T w a a l f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n , e n t e v e n s t e r m i n o l o g i s c h e e n a n d e r e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , e n w a a r n o d i g a a n p a s s i n g e n t e d o e n m e t h e t o o g o p d e c o h e r e n t i e .
H e t b e t r e f t o n d e r m e e r w i j z i g i n g e n a a n d e a r t i k e l s d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- d e a a n v a a r d i n g e n u i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n ;
- h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o n d e r m e e r d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t d e b e n o e m i n g e n d e
d u u r v a n d e m a n d a t e n ) ;
- d e l e g a t i e v a n m a c h t e n ;
- d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ; - r e g e l s i n v e r b a n d m e t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n e n v o o r k o o p r e c h t ;
- h e t s t e m r e c h t v a n d e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r s c h r i j v e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N
" A . R E C H T S V O R M N A A M Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " E C O P U U R " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 5 0 N e v e l e , T e r M o t e 9 .
D e z e t e l k a n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s o f h e t B r u s s e l s g e w e s t v e r p l a a t s t
w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n
o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
A r t i k e l 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T
D E R D E N
- O n d e r n e m i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n e c o l o g i e - t o e p a s s i n g e n v o o r d e b o u w : o n d e r a n d e r e p l a a t s e n v a n
z o n n e p a n e l e n , z o n n e b o i l e r , w a r m t e p o m p s y s t e m e n , p e l l e t v e r w a r m i n g , b a l a n s v e n t i l a t i e ,
r e g e n w a t e r r e c u p e r a t i e ;
- T o t a a l p a k k e t t e c h n i e k e n v o o r l a a g e n e r g i e - e n p a s s i e f w o n i n g e n ; a d v i e s - e n i m p l e m e n t a t i e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g e n m e t c o ö r d i n a t i e v a n d e o n d e r a a n n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g v o o r m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , s c h o o r s t e e n - e n o v e n b o u w , d a k b e d e k k i n g s w e r k e n , z o w e l m e t a s f a l t e n t e e r , a l s m e t a l e n d a k b e d e k k i n g , a l s n i e t - m e t a l e n e n n i e t - a s f a l t b e d e k k i n g e n , o n d e r n e m i n g v o o r a l l e s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k e n , g e l u i d s - e n w a r m t e - i s o l a t i e w e r k e n ;
- A l g e m e n e a a n n e m i n g v a n m e t a a l c o n s t r u c t i e s , o n d e r n e m i n g v o o r m o n t a g e - e n d e m o n t a g e w e r k e n , b o u w v a n m e t a l e n g e b i n t e n , i n d u s t r i ë l e s c h i l d e r w e r k e n ;
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n s c h e i d i n g s w a n d e n , v a l s e p l a f o n d s e n v a l s e v l o e r e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r t e g e l - e n f a ï e n c e w e r k e n , p l a f o n n e r i n g s - e n c e m e n t e r i n g s w e r k e n , w e g w e r k e n , g l a z e n m a k e r s w e r k e n , p a r k e t w e r k , o n d e r n e m i n g v o o r s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s e n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s o p g a s d o o r m i d d e l v a n i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n , o n d e r n e m i n g v o o r c e n t r a l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , v e n t i l a t i e , l u c h t v e r w a r m i n g e n a i r c o n d i t i o n i n g , o n d e r n e m i n g v o o r p l a a t s i n g v a n i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n e n k a n a l i s a t i e , o n d e r n e m i n g v a n m e t a l e n s c h r i j n w e r k , z i n k w e r k , r e i n i g e n e n o p k n a p p e n v a n g e v e l s , r e s t a u r a t i e v a n m o n u m e n t e n , m u u r - e n v l o e r b e k l e d i n g e n , b e h a n g w e r k , o n d e r n e m i n g v o o r c h a p e s e n i n d u s t r i ë l e v l o e r e n , o n d e r n e m i n g v o o r e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s v a n k u n s t w e r k e n e n n i j v e r h e i d s i n r i c h t i n g e n , e l e k t r i s c h e b u i t e n i n s t a l l a t i e s ; a l g e m e n e a a n n e m i n g w e g e n b o u w k u n d i g e w e r k e n , o n d e r n e m i n g v o o r g e w o n e r i o l e r i n g s w e r k e n e n m o e r r i o l e n , v o o r w a t e r v o o r z i e n i n g e n e n l e g g e n v a n a l l e r h a n d e l e i d i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n a f s l u i t i n g e n , v e i l i g h e i d s i n r i c h t i n g e n , s c h e r m e n , o n d e r n e m i n g v o o r b i t u m i n e u z e v e r h a r d i n g e n e n b e s t r i j k i n g e n , l e g g e n v a n s t e r k s t r o o m e n t e l e c o m m u n i c a t i e k a b e l s i n s l e u v e n m e t a a n s l u i t i n g , a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n b u r g e r l i j k e ' b o u w k u n d e , o n d e r n e m i n g v o o r p a a l f u n d e r i n g e n , d a m - e n d i e p w a n d e n ; a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n m e c h a n i s c h e u i t r u s t i n g e n , u i t r u s t i n g s w e r k e n v a n k u n s t w e r k e n e n i n d u s t r i ë l e m e c h a n i c a , i n s t a l l a t i e v a n o v e r l a d i n g s - e n h i j s t o e s t e l l e n , o l e o m e c h a n i s c h e u i t r u s t i n g e n , a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n h y d r o m e c h a n i s c h e u i t r u s t i n g s i n s t a l l a t i e s , o n d e r n e m i n g v o o r i n s t a l l a t i e s v a n l e i d i n g e n e n u i t r u s t i n g e n v a n p o m p - e n t u r b i n e s t a t i o n s ; a l l e d a t a - e n n e t w e r k i n s t a l l a t i e s ; a u d i o - e n v i s u e l e t e c h n i e k e n ;
- A l g e m e n e a a n n e m i n g v a n t r a n s p o r t i n s t a l l a t i e s i n g e b o u w e n , o n d e r n e m i n g v o o r l e v e r i n g e n
p l a a t s i n g v a n l i f t e n , g o e d e r e n l i f t e n , r o l t r a p p e n e n r o l t a p i j t e n , v e r v o e r i n s t a l l a t i e s l a n g s k o k e r s , b u i z e n
e n a l l e p n e u m a t i s c h e e n m e c h a n i s c h e t r a n s p o r t k e t e n s , o n d e r n e m i n g v o o r l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n
b l i k s e m a f l e i d e r s e n o n t v a n g s t a n t e n n e s ;
- O n d e r n e m i n g v o o r i n s t a l l a t i e s v a n l i c h t r e c l a m e s , a l a r m - e n b e v e l l l g i n g s - e n , b r a n d - e n
d i e f s t a l m e l d i n g s i n s t a l l a t i e s e n b r a n d b e s t r i j d i n g s i n s t a l l a t i e s :
- I n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e b o u w m a t e r i a l e n ;
' - E n e r g i e a u d i t s ;
' - i m p l e m e n t a t i e v a n o p e n s o u r c e s y s t e m e n ( w e b s i t e s , . . . ) ;
- V i s u a l i s a t i e v a n c o m p l e x e e n e r g i e b e s p a r e n d e t e c h n i e k e n ( b i j v o o r b e e l d v a n o p a f s t a n d b i j h o u d e n "
v a n s t a t i s t i e k e n e n g r a f i e k e n i n z a k e v e r b r u i k v a n g e p l a a t s t e i n s t a l l a t i e s ) ;
- T r a d i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- H e t v e r r i c h t e n v a n r a a d g e v e n d e d i e n s t e n i n d e o r g a n i s a t i e , h e f b e h e e r e n d e c o m m u n i c a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s ;
- H e t a a n k o p e n , r u i l e n , v e r k o p e n , r e n o v e r e n , h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , m e t o f z o n d e r a a n k o o p o p t i e , h e t u i t b a t e n e n h e t o n d e r h o u d e n v a n h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , h a n d e l s f o n d s e n , t e r r e i n e n , g r o n d e n e n d o m e i n e n , e n , m e e r a l g e m e e n , v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n . Z i j z a l a l l e m o g e l i j k e c o n s t r u c t i e s k u n n e n o p t r e k k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s o p d r a c h t g e v e r o f a l s a l g e m e n e a a n n e m e r , e n , e v e n t u e e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r a n d e r e n e n o p w a a r d e r e n ; v e r k a v e l i n g e n k u n n e n o n d e r z o e k e n e n i n r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n l e g v a n w e g e n e n r i o l e r i n g e n , v e r b i n t e n i s s e n k u n n e n a a n g a a n a l s b o u w a d v i s e u r ( b o u w k u n d i g o n d e r z o e k e n o n d e r z o e k m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v e r s e t e c h n i s c h e u i t r u s t i n g e n v a n d e g e b o u w e n ) ; a l l e m a t e r i a l e n k u n n e n k o p e n ; a l l e o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n o n d e r t e k e n e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n ;
- H e t v e r s c h a f f e n v a n e c o n o m i s c h o f s o c i a a l v o o r d e e l a a n d e v e n n o t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l p e r s o n e n u i t k a n s e n g r o e p e n t e w e r k t e s t e l l e n e n t e b e g e l e i d e n .
I l . V O O R E I G E N R E K E N I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- H e t l e v e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r o n d e r h e t p a t r i m o n i u m b e h e e r ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
i l l . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e d i e n s t e n b e s c h r e v e n i n d e w e t v a n 1 3 a p r i l 1 9 9 5 o p d e h a n d e l s a g e n t u u r w o r d e n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n e v e n a l s d e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a c t i v i t e i t e n b e d o e l d i n a r t i k e l 3 § 2 v a n d e w e t v a n 2 2 m a a r t 1 9 9 3 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n e n o f d e d a a r m e e v e r b o n d e n a c t i v i t e i t e n , a l s o o k a c t i v i t e i t e n i n d e v e r z e k e r i n g s s e c t o r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N - V E N N O T E N
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t k a p i t a a l m a g n o o i t m i n d e r b e d r a g e n d a n H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . T o t b e l o o p v a n d i t m i n i m u m b e d r a g w o r d t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e v o r m d d a t e n k e l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o r m v e r e i s t e n i n v e r b a n d m e t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e w o r d t v e r h o o g d r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n d i e n e n t e w o r d e n g e w i j z i g d .
A r t i k e l 6 . A a n d e l e n
A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n . D e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l ( h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ) w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , t h a n s 1 . 5 0 0 .
E e n a a n d e e l v a n c a t e g o r i e A h e e f t r e c h t o p e e n e v e n t u e e l , n i e t g e g a r a n d e e r d d i v i d e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t g e v o r m d d o o r a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
' A a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B w o r d e n t o e g e k e n d a a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n d i e v o o r v o l d o e n a a n a r t i k e l 7 . D e w a a r d e r i n g v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B g e b e u r t v o l g e n s a r t i k e l 8 .
E e n a a n d e e l v a n c a t e g o r i e B h e e f t r e c h t o p e e n e v e n t u e e l , n i e t g e g a r a n d e e r d d i v i d e n d .
A a n d e l e n r e g i s t e r
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r d a t b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a a r t e r i n z a g e i s v a n d e v e n n o t e n e n g e h o u d e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 7 . V e n n o t e n
O m a l s v e n n o o t a a n v a a r d t e w o r d e n m o e t m e n :
1 / a a n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d k a n p e r s o n e n , w i e r k e n n i s o f e r v a r i n g " n u t t i g k a n z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , a l s v e n n o o t a a n v a a r d e n .
' 2 / t e n m i n s t e 1 a a n d e e l o n d e r s c h r i j v e n e n v o l s t o r t e n .
D o o r d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n e e n a a n d e e l v e r b i n d t d e v e n n o o t z i c h e r t o e d e s t a t u t e n , h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n e n n a t e l e v e n .
A r t i k e l 8 . A a n v a a r d i n g , o n t s l a g e n u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n
A L G E M E E N
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o v e r a l l e s w a t d e a a n v a a r d i n g , d e o n t s l a g n e m i n g e n d e u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n e n o v e r a l l e s w a t d e b i j n e m i n g , d e t e r u g n e m i n g e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e t r e f t . D e a a n d e l e n k u n n e n s l e c h t s t u s s e n v e n n o t e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n , m i t s v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i j m e e r d e r h e i d b e s l i s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e t o e t r e d i n g o f d e u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n n i e t u i t s p e c u l a t i e v e o v e r w e g i n g e n w e i g e r e n , e n n i e t a r b i t r a i r u i t s p r e k e n , t e n z i j d e v e n n o t e n n i e t o f n i e t l a n g e r a a n d e a l g e m e n e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o l d o e n o f d a d e n v e r r i c h t e n d i e m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t r i j d i g z i j n .
A A N V A A R D I N G
B i j a a n v a a r d i n g v a n v e n n o t e n c a t e g o r i e B g e b e u r t h e t o n d e r s c h r i j v e n v a n a a n d e l e n d o o r d e n i e u w e v e n n o o t a a n b o e k w a a r d e ( e i g e n v e r m o g e n / a a n t a l u i t s t a a n d e a a n d e l e n ) , v e r m e e r d e r d m e t e e n e v e n t u e l e p r e m i e d i e w o r d t b e p a a l d e n v e r a n t w o o r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r .
U I T T R E D I N G
I e d e r e v e n n o o t m a g s l e c h t s u i t t r e d e n n a 6 j a a r .
N i e m a n d w o r d t a l s o n t s l a g n e m e n d a a n g e z i e n d a n n a d a t d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n u i t t r e d i n g h e e f t g o e d g e k e u r d e n n a d a t d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t e e n d a a r t o e g e ë i g e n d b e w i j s k r a c h t i g s t u k h e e f t o n d e r t e k e n d d a t a a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t t o e g e v o e g d .
D e v e n n o t e n m o g e n s l e c h t s u i t t r e d e n i n d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r , m i l s e e n v o o r o p z e g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v a n 3 m a a n d . D e z e a a n z e g g i n g m a g e n k e l o p d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n i n d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r . D o e n z i j d e a a n z e g g i n g t e l a a t , d a n h e e f t d e u i t t r e d i n g e e r s t g e v o l g b i j h e t b e g i n v a n h e t d a a r o p v o l g e n d b o e k j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e u i t t r e d i n g o f d e t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n w e i g e r e n i n g e v a l d e v e n n o o t v e r p l i c h t i n g e n t e g e n o v e r o f l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o f i n d i e n , d o o r d e u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n , h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d e n i e t - u i t k e e r b a r e r e s e r v e s n i e t z o u b e h o u d e n b l i j v e n o f d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d i n g e v a a r z o u g e b r a c h t w o r d e n .
U I T S L U I T I N G
l e d e r e v e n n o o t k a n o m g e g r o n d e r e d e n e n w o r d e n u i t g e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t d i e d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n o f h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o v e r t r e e d t , d i e w e i g e r t z i c h t e o n d e r w e r p e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i j n v e r b i n t e n i s s e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t n a l e e f t , d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p e n i g n a d e e l b e r o k k e n t o f d i e h a n d e l i n g e n s t e l t d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e
B i j l a g e n b i j l i é e B é l g i s c T i S t a a t s b l á d = 2 4 7 0 1 7 2 O T 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t g e s l o t e n w o r d e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n v o r d e r i n g t o t s c h a d e v e r g o e d i n g o f h e t o p l e g g e n v a n e e n s a n c t i e .
A a n g a a n d e d e v e n n o o t w i e n s u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d d o e t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n m e t r e d e n e n o m k l e e d v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g .
D i t v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e u i t t e s l u i t e n v e n n o o t t e r k e n n i s g e b r a c h t e n h i j w o r d t u i t g e n o d i g d o m d a a r o p b i n n e n é é n m a a n d n a d e z e k e n n i s g e v i n g z i j n s c h r i f t e l i j k e o p m e r k i n g e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
i n d i e n h i j d a a r o m v e r z o e k t i n h e t s c h r i j v e n d a t z i j n o p m e r k i n g e n b e v a t , m o e t d e v e n n o o t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o o r d .
A r t i k e l 9 . A a n d e l e n r e g i s t e r
D e a a n v a a r d i n g , d e u i t t r e d i n g e n d e u i t s l u i t i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , d a t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n w o r d t g e h o u d e n .
N i e m a n d w o r d t g e a c h t v e n n o o t t e z i j n , d e o p r i c h t e r s u i t g e z o n d e r d , t e n z i j h i j n a a a n v a a r d i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n g e s c h r e v e n i s i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . D e i n s c h r i j v i n g e n g e b e u r e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p b a s i s v a n b e w i j s k r a c h t i g e s t u k k e n d i e d o o r d e v e n n o o t w o r d e n v o o r g e l e g d . D e z e s t u k k e n w o r d e n a a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r t o e g e v o e g d .
A a n d e n i e u w e v e n n o t e n w o r d t s t a n d a a r d e e n a f s c h r i f t v e r s t r e k t v a n d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d i e o p h e n b e t r e k k i n g h e b b e n . D e a f s c h r i f t e n k u n n e n n i e t a l s b e w i j s w o r d e n g e b r u i k t t e g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
I n g e v a l v a n u i t s l u i t i n g d i e n t h e t u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e u i t s l u i t i n g t e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r . B i n n e n v i j f t i e n d a g e n m o e t e e n v o o r e c h t v e r k l a a r d a f s c h r i f t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o v e r g e m a a k t w o r d e n a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t o f v a n o n t b i n d i n g o f f a i l l i s s e m e n t v a n e e n v e n n o o t - r e c h t s p e r s o o n , w o r d t d e d a t u m v a n h e t f e i t o f h e t v o n n i s i n h e t r e g i s t e r o p g e t e k e n d .
A r t i k e l 1 0 . B e p e r k i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e o n t s l a g n e m e n d e v e n n o o t , d e r e c h t h e b b e n d e n o f s c h u l d e i s e r s r e s p e c t i e v e l i j k v a n o v e r l e d e n v e n n o t e n , g e f a i l e e r d e n , o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n o f v e n n o t e n i n s t a a t v a n k e n n e l i j k o n v e r m o g e n k u n n e n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n , m a a r s l e c h t s d e u i t k e r i n g v a n d e w a a r d e v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l .
D e u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t g e e n r e c h t o p e n i g s c h e i d i n g s a a n d e e l , t e n z i j d e R a a d v a n B e s t u u r e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e v o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n g e e n m a a t r e g e l e n t e r v r i j w a r i n g v a n h u n r e c h t e n o f v a n h u n r e c h t s v o o r g a n g e r v o r d e r e n e n h e b b e n z i c h t e h o u d e n a a n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . O m g e e n e n k e l e r e d e n m o g e n d e b e t r o k k e n p e r s o n e n h e t l e g g e n v a n z e g e l s o f h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s v o r d e r e n , n o c h a n d e r e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n w e l k d a n i g e r e c h t e n o o k t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n s a m e n g e r e c h t i g d z i j n i n e e n a a n d e e l o f w a a r d e , u i t w e l k e n h o o f d e o o k , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t é é n e n k e l p e r s o o n a l s g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e w e z e n .
A r t i k e l 1 1 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n e n s c h e i d i n g s a a n d e e l .
S C H E I D I N G S A A N D E E L
l n a l l e g e v a l l e n v a n o p h o u d i n g v a n h e t l i d m a a t s c h a p z o a l s b e p a a l d i n h e t v o r i g a r t i k e l e n b i j t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n , w o r d t h e t v o o r n o e m d s c h e i d i n g s a a n d e e l v a n c a t e g o r i e A o f B b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r e n g e b e u r l i j k r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e m i n d e r w a a r d e .
D e s o n d a n k s k a n b i j e e n t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l n o o i t m é é r b e d r a g e n d a n d e o o r s p r o n k e l i j k e i n l e g v e r h o o g d m e t ( t i e n p r o c e n t v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e i n l e g v e r m e n i g v u l d i g d m e t h e t a a n t a l v o l l e d i g e j a r e n n a i n s t a p / a a n v a a r d i n g ) .
' V O O R K O O P R E C H T
B i j l a g e n b i j l i e t B é l g s C h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n g e v a l v a n e e n v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n , z a l d e v o l g e n d e p r o c e d u r e g e v o l g d m o e t e n w o r d e n :
1 ) D e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n , m o e t d e R a a d v a n B e s t u u r d a a r v a n i n k e n n i s s t e l l e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , m e t a a n d u i d i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r , d e p r i j s p e r a a n d e e l e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n . i n g e v a l v a n o v e r g a n g d o o r o v e r l i j d e n , g e b e u r t d e k e n n i s g e v i n g d o o r d e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
2 ) B i n n e n d e 1 0 w e r k d a g e n ( v a n d e v e n n o o t s c h a p ) n a o n t v a n g s t v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e b e r i c h t , m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g k e n b a a r a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , d i e b i n n e n d e 3 0 w e r k d a g e n d i e n e n t e a n t w o o r d e n o m h e t v o o r k o o p r e c h t t e d o e n g e l d e n ; s t i l z w i j g e n w o r d t a l s e e n g o e d k e u r i n g e n a f z i e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t a a n z i e n . D e R a a d v a n B e s t u u r d e e l t h e t r e s u l t a a t b i n n e n d e 1 5 w e r k d a g e n a a n d e a a n v r a g e r ( s ) m e e e n a a n d e i n t e k e n a a r s d i e g e b r u i k m a k e n v a n h u n v o o r k o o p r e c h t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
3 ) i n d i e n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r ( s ) o f d e r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) n i e t a a n v a a r d w o r d t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r e e n k a n d i d a a t - o v e r n e m e r a a n w i j z e n d i e b e r e i d i s d e a a n d e l e n o v e r t e n e m e n t e g e n d e w a a r d e v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l , z o a l s b e p a a l d i n d e z e s t a t u t e n . i n d i e n g e e n k a n d i d a a t - o v e r n e m e r k a n w o r d e n a a n g e d u i d , h e e f t d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t , o f d e r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , r e c h t o p e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l . D e w a a r d e v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l w o r d t . v a s t g e s t e l d z o a l s b e p a a l d i n d e z e s t a t u t e n .
E l k e k e n n i s g e v i n g m o e t o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d e n v e r v a l w o r d e n g e d a a n p e r a a n g e t e k e n d
" s c h r i j v e n .
E l k e i n b r e u k o p d e z e p r o c e d u r e k a n a a n l e i d i n g g e v e n t o t s c h a d e v e r g o e d i n g , h e t z i j t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t e n v o o r d e l e v a n e e n v e n n o o t , e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e n i e t - t e g e n s t e l b a a r h e i d v a n d e o v e r d r a c h t t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
U I T B E T A L I N G V A N H E T S C H E I D I N G S A A N D E E L
H e t s c h e i d i n g s a a n d e e l , w a n n e e r d i t v e r s c h u l d i g d i s , w o r d t u i t b e t a a l d u i t e r l i j k 6 m a a n d e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l i s s e n d e u i t b e t a l i n g o p e e n v r o e g e r e d a t u m t e d o e n , i n d i e n d e g e r e c h t i g d e n e e n e r n s t i g e r e d e n v o o r b r e n g e n .
G e e n u i t k e r i n g v a n e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l k a n w o r d e n g e d a a n i n d i e n d a a r d o o r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d e v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
I n d i e n h e t v e n n o o t s c h a p s b e l a n g e n / o f h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e e n e e n m a l i g e u i t b e t a l i n g n i e t t o e s t a a n , d a n k a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e u i t t r e d i n g w e i g e r e n . D e R a a d m a g o o k e e n g e s p r e i d e t e r u g b e t a l i n g v o o r s t e l l e n w a a r b i j t e l k e n s v o l l e d i g e a a n d e l e n a f g e l o s t w o r d e n e n d e o v e r i g e a a n d e l e n d i v i d e n d - e n s c h e i d i n g s a a n d e e l g e r e c h t i g d b l i j v e n .
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 3 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s d i e g e k o z e n w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r b i j d e A - a a n d e e l h o u d e r s h e t r e c h t h e b b e n o m e e n m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n e n d e B - a a n d e e l h o u d e r s t e n h o o g s t e d e h e l f t m i n é é n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) a a n t e
" d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
E l k e b e s t u u r d e r h e e f t 1 s t e m .
D u u r v a n d e m a n d a t e n
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e 3 ` c a t e g o r i e A - b e s t u u r d e r s ' z i j n d e d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s
i s o n b e p a a l d e n o n b e p e r k t . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e ' c a t e g o r i e B - b e s t u u r d e r s ' e n d i e v a n
a l l e v o l g e n d e A - b e s t u u r d e r s i s b e p e r k t t o t 4 j a a r . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s w a a r v a n h e t m a n d a a t v e r s t r i j k t ( A o f B ) z i j n h e r k i e s b a a r .
V a c a t u r e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n g e v a l v a n v a c a t u r e v a n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v ó ô r h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t , m a g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r l o p i g i n d e v e r v a n g i n g w o r d e n v o o r z i e n , i n a f w a c h t i n g d a t d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r d e f i n i t i e f o v e r b e s l i s t . D e b e s t u u r d e r d i e e e n a n d e r v e r v a n g t , v o l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
A r t i k e l 1 4 . B i j e e n r o e p i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f e v e n t u e e l d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n o o k p l a a t s h e b b e n i n d i e n é é n d e r d e v a n z i j n l e d e n h e t v r a a g t .
D e o p r o e p i n g e n m o e t e n s c h r i f t e l i j k o f d i g i t a a l z i j n e n m o e t e n v e r z o n d e n w o r d e n t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d m a g d a a r v a n a f g e w e k e n w o r d e n e n m o g e n o p r o e p i n g e n o p k o r t e r e t e r m i j n , a l d a n n i e t s c h r i f t e l i j k , g e d a a n w o r d e n . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a .
A r t i k e l 1 5 . B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n , b i j o n t o e r e i k e n d h e i d v a n d e z e b e p a l i n g e n , v o l g e n s d e r e g e l s v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l i c h a m e n .
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s s l e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e ' b e s t u u r d e r s k u n n e n z i c h b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o p d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , d e v o l m a c h t g e v e r w o r d t d a n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . N i e m a n d m a g e c h t e r m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d k a n s l e c h t s b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a . E e n b e s l i s s i n g b u i t e n d e a g e n d a k a n g e n o m e n w o r d e n m i t s e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n w e z i g e n . Z o n d e r d e e x p l i c i e t e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d i t b e s l u i t , v i a u i t d r u k k e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e n o t u l e n d o o r a l l e n i e t - a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s i s e e n b e s l i s s i n g b u i t e n d e a g e n d a n i e t g o e d g e k e u r d , e n z u l k e b e s l i s s i n g n e e m t m a a r i n g a n g n a o n t v a n g s t v a n d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g d o o r d e l a a t s t e b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 6 . M e e r d e r h e i d
i n d i e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s z i c h v a n d e s t e m m i n g o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o p g e l d i g e w i j z e g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e o v e r i g e , a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n d e r a a d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d .
V o o r v e r k i e z i n g e n i s g e h e i m e s t e m m i n g v e r p l i c h t , t e n z i j é é n p a r i g a k k o o r d o m a n d e r s t e s t e m m e n . A r t i k e l 1 8 . B e v o e g d h e i d
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n , w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n d e r d e n . Z o m a g h i j o n d e r m e e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , a a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a a n é é n b e s t u u r d e r a l l e e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v e r b o n d e n a a n d e z e o p g e d r a g e n b e v o e g d h e i d , d o c h m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 1 .
A r t i k e l 1 9 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n a f g e z i e n v a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n s t e e d s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , d o o r 2 b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d i e g e e n b e w i j s h o e v e n v o o r t e l e g g e n v a n h u n b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 1 . B e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n t o t h e t t o e k e n n e n v a n p r e s t a t i e g e l d e n e e n a n d e r e b e l o n i n g , v o o r z o v e r z e e e n o p d r a c h t h e b b e n m e t b i j z o n d e r e o f v a s t e p r e s t a t i e s . I n g e e n g e v a l m a g d e z e b e l o n i n g e e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p s w i n s t z i j n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j l é t B e l g i s c h S t a a t s b 1 d 2 4 7 0 1 7 2 ü 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r l i d g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D . C O N T R O L E
A r t i k e l 2 2 . C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n v a n z o d r a e n i n z o v e r r e d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a d i e t o t a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 3 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n a m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n z i j n n a g e l e e f d .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 4 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e u i t n o d i g i n g e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f b i j b e l e t d o o r d e o u d s t e o f d e o u d s t e i n d i e n s t j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r . D e ' v o o r z i t t e r , d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , d e 2 s t e m o p n e m e r s e n d e s e c r e t a r i s d i e e v e n w e l b e s t u u r d e r o f v e n n o o t k u n n e n z i j n , v o r m e n h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 4 . T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
D e o p r o e p v o o r e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t u i t e r l i j k v i j f t i e n d a g e n v o o r d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e d a a n , v o l g e n s d e i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t b e p a a l d e m o d a l i t e i t e n , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n D e o p r o e p w o r d t s c h r i f t e l i j k o f d i g i t a a l g e r i c h t a a n a l l e v e n n o t e n .
" A r t i k e l 2 5 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n
i e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e m e d e v e n n o o t .
A r t i k e l 2 6 . S t e m r e c h t
l e d e r e v e n n o o t h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e e l b e w i j z e n b e z i t ; n o c h t a n s m a g h e t a a n t a l d o o r i e d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v o o r h e m p e r s o o n l i j k e n a l s l a s t h e b b e r , n i e t h o g e r l i g g e n d a n 1 / 1 O d e v a n h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l b e w i j z e n .
D e s t e m m i n g g e s c h i e d t b i j h a n d o p s t e k i n g . V e n n o t e n v a n w i e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t i s m o g e n n i e t a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n .
A r t i k e l 2 7 . B e s l u i t v o r m i n g .
A a n w e z i g h e i d s q u o r u m
I n d e r e g e l w o r d e n d e b e s l u i t e n g e l d i g g e n o m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
V o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e n t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t a a n t a l v e n n o t e n a a n w e z i g t e z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o n i e t m o e t e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n m e t z e l f d e a g e n d a d i e d a n k a n b e s l u i t e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
M o g e l i j k h e i d t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n . D e b e s l i s s i n g n e e m t p a s i n g a n g n a o n t v a n g s t v a n d e i n s t e m m i n g v a n d e l a a t s t e v e n n o o t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" y
m o d 1 1 . 1
M e e r d e r h e i d
D e b e s l i s s i n g e n v a n g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n i n d e r e g e l b i j ' g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . V o o r d e v e r k i e z i n g e n e n p e r s o n e n k w e s t i e s i s g e h e i m e s t e m m i n g v e r p l i c h t t e n w a r e é é n p a r i g a k k o o r d o m a n d e r s t e s t e m m e n . D e g e h e i m e s t e m m i n g i s o o k v e r p l i c h t w a n n e e r t e n m i n s t e é é n / v i e r d e v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n h e t v r a a g t .
' O v e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n w o r d e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v a n d e h o u d e r s v a n A - a a n d e l e n .
F . I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G
' A r t i k e l 2 9 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 1 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
D e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t e e d
a l s v o l g t :
1 / t e n m i n s t e 5 p r o c e n t t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ;
2 / e e n v e r g o e d i n g a a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o p d e a a n d e l e n d i e t e n h o o g s t e d e r e n t e v o e t m a g
b e d r a g e n d i e w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 8 j a n u a r i 1 9 6 2 o p d e
e r k e n n i n g v o o r d e N a t i o n a l e R a a d v o o r d e C o o p e r a t i e ( s e d e r t 1 o k t o b e r 1 9 9 6 g e b r a c h t o p 6 p r o c e n t
v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n . )
3 / h e t o v e r s c h o t w o r d t u i t g e k e e r d o f g e r e s e r v e e r d .
D e u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n k a n a l l e e n g e b e u r e n n a a r r a t o v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
H e t s t a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j t e b e s l i s s e n d a t d e g e h e l e w i n s t t o t r e s e r v e r i n g z a l
b e s t e e d w o r d e n . B i j v e r l i e s m a g h e t n a d e l i g s a l d o o v e r g e d r a g e n w o r d e n .
W a n n e e r i n b e p a a l d e b o e k j a r e n g e e n v e r g o e d i n g a a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w o r d t t o e g e k e n d ,
m a g d a a r v o o r i n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n , e n v o o r z o v e r d e w i n s t h e t t o e l a a t , e e n b e p a a l d p r o c e n t p e r
r e n t e l o o s b o e k j a a r t o e g e k e n d w o r d e n a a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l v a n h e t b o e k j a a r w a a r o p h e t
b e t r e k k i n g h a d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t
n e t t o - a c t i e f , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t
v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n
n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
E r k a n e e n r e s t o r n o a a n d e v e n n o t e n w o r d e n u i t g e k e e r d n a a r r a t o v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e z i j m e t
d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e d a a n .
G . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 2 . R e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d n a h a a r o n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g m e t h e t o o g o p h a a r v e r e f f e n i n g e n t o t a a n d e s l u i t i n g
e r v a n a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n .
A r t i k e l 3 4 . L i q u i d a t i e b o n i
H e t n e t t o - p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a
c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n
v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . "
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , e n k e l e n a l l e e n b e s t e m d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
N o t a r i s C h r i s t o p h e V e r h a e g h e , R u i s e l e d e . H i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d d 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g b e s t u u r d e r s i v m d o e l u i t b r e i d i n g . e n v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g