08/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 D E C . 2 0 1 3
R E c i l - t r e f i i i K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
M A Y
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A
V o o r "
b e h o u d a a n 1 1 f B e l g i ~ i
S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 8 7 7 . 8 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A S H I O N A T I O N 2 9
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G o u v e r n e m e n t s t r a a t 3 0 - 3 2 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G E N V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E N W I J Z I G I N G D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E t e L a a r n e o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F A S H I O N A T I O N 2 9 " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , G o u v e r n e m e n t s t r a a t 3 0 - 3 2 .
W e l k e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E E R S T E R E S O L U T I E : v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 0 4 n o v e m b e r 2 0 1 3
m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
T W E E D E R E S O L U T I E : T o e k e n n i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E R E S O L U T I E : v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " , m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e t D u j a r d i n " , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A F A S H I O N A T I O N 2 9 d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g e n d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r E r i k V R I J M O E D e n m e v r o u w N e l e B E I T E N S n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g - g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
1 k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g d a a r m i j o n v o l d o e n d e g e g e v e n s b e k e n d z i j n b e t r e f f e n d e d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e i g e n d o m v a n d e B V B A F A S H 1 O N A T I O N 2 9 .
V e r d e r d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e w a a r d e v a n d e v o o r r a a d o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( a d 1 1 3 . 6 1 5 , 6 0 E U R ) a a n g e z i e n i k n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a s o m e e n f y s i s c h e v o o r r a a d c o n t r o l e u i t t e v o e r e n v e r m i t s i k m i j n o p d r a c h t p a s v e r k r e e g n a b a l a n s d a t u m .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e f o p e v a n 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e
o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d ) B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r .
C e
V I E R D E R E S O L U T I E : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e
L « I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , d a t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d z i j n d e h o n d e r d
C I ; d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , o n m i d d e l l i j k t e r u g i n g e b r a c h t w o r d t i n h e t k a p i t a a l , e n d a t h e t
' e k a p i t a a l a l d u s v e r h o o g d w o r d t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r
e i n b r e n g i n n a t u r a o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d
X n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 9 . 1 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r a a n p a s s i n g v a n
e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b
r m
w l D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e i n b r e n g v a n d e o p e n s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , i n t o t a a l t e n b e l o p e v a n h e t
e v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , d i e d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r g e v o e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e r k e n t d a t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t a i s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o d a t d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n .
e t
" . 9 V I J F D E R E S O L U T I E : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
e t D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t n o t a r i s B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t
e t
f e i t d a t i n g e v o l g e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 9 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
" h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E R E S O L U T I E : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 9 . 1 0 0 , 0 0 ) . "
Z E V E N D E R E S O L U T I E : d o e l w i j z i g i n g
e t
D e v o o r z i t t e r h e e f t t e r t a f e l n e e r g e l e g d h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g
p q a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
G r o o t - , k l e i n - e n c o m m i s s i e h a n d e l i n t e x t i e l . K i n d e r k l e d i n g . K l e d i j v o o r h e r e n e n j o n g e n s , v o o r d a m e s e n m e i s j e s , c o n f e c t i e v o o r d a m e s e n h e r e n . M o d e a r t i k e l e n . K l e d i n g s t o f f e n . G a r e n s . H u i s h o u d - e n t a f e l l i n n e n . M e r c e r i e - a r t i k e l e n , M e u b i l e r i n g s s t o f f e n e n t a p i j t e n . T e x t i e l w a r e n v o o r n i j v e r h e i d s g e b r u i k . B r e i g o e d , p a s s e m e n t , b o r d u u r w e r k e n k a n t . B e r o e p s k l e d i j . A r t i k e l e n v o o r k l e e r m a k e r s , m o d i s t e n e n h o e d e n f a b r i k a n t e n .
M o d e p a t r o n e n . D a m e s - e n h e r e n h o e d e n , A l l e r l e i t e x t i e l w a r e n e n k l e d i n g . D e z e o p s o m m i n g e n a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o p s l a g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l . D e z e o p s o m m i n g e n a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d . H e t v e r o n d e r s t e l t o o k o . a . o m v o r m i n g , h e r s t e l l i n g e n c o n s t r u c t i e v a n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n B e l g i ë e n ï n h e t b u i t e n l a n d i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n z e l f s a i s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s e n a d v i e z e n v a n e c o n o m i s c h e e n / o f j u r i d i s c h e a a r d z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , d a a r t o e b e h o r e n , t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , c o n s u l t i n g e n f r a n c h i s i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r e n a d v i e s , a l s o o k h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n h e t h u r e n v a n p e r s o n e e l .
H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e h a n d e l i n g e n v a n e e n v a s t g o e d h a n d e l a a r .
B i n n e n d i t k a d e r ;
- O v e r g a a n t o t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , d e e l b e w i j z e n , e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r e w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ;
- O v e r g a a n t o t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n o f l e a s e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n .
H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f h e t p a r t i c i p e r e n i n d e o p r i c h t i n g v a n o f h e t p a r t i c i p e r e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t e u i t g e b r e i d e v o r m .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n z o a l s b e d o e l d i n d e w e t g e v i n g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
A C H T S T E R E S O L U T I E : m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m b o v e n a a n g e h a a l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
B e r n a r d V A N S T E E N S E R G E ,
n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d ;
- é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( a f g e l e v e r d v ó ó r d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e ) ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e d o e l w i j z i g i n g , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g