29/04/2014 : Ontslag van een (dagelijks) bestuurder - benoeming van een (dagelijks)
bestuurder - bijzondere volmacht voor de formaliteiten.
A. Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 6 maart 2014
dat de aandeelhouders :
1. AKTE HEBBEN GENOMEN van het ontslag van de heer Christophe Schmitt als bestuurder. Dit ontslag
gaat in op 6 maart 2014.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het vorige boekjaar, wordt aan de
eerstvolgende algemene vergadering voorgelegd.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de période van het begin van het lopend boekjaar tôt de datum van zijn ontslag, wordt voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden în 2015.
2. BESLOTEN HEBBEN de heer Jean-Michel Renaudie, met verblijfplaats te rue des Chapelles 27, 92310
Sèvres (Frankrîjk) te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang op 6 maart 2014.
Zijn mandaat als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal worden
gehouden în 2020,
De heer Renaudie zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
In overeenstemming met artîkel 21 van de statuten, wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders die samen optreden, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
3. BESLOTEN HEBBEN om aile volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.
B. Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per telefoonconferentie op
6 maart 2014 dat de raad van bestuur :
1. AKTE HEEFT GENOMEN van het ontslag van de heer Christophe Schmîtt als dagelijks bestuurder met
ingang van 6 maart 2014.
2. BESLOTEN HEEFT de heer Jean-Michel Renaudie bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen
LteaP-VersJtaan, van. derden _________ ........ _____
Op de laatste blz, van LuikB vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

lçr"fyoor-
oehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
O ri
•m
CS CS
"â3
6JD CS
De heer Jean-Michel Renaudie zal de titel van "dagelijks bestuurder' dragen.
Zijn mandaat als dagelijks bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend en zal een einde nemen btj het
eindigen van zijn mandaat als bestuurder.
In overeenstemming met artikel 21 van de statuten, wordt de Vennootschap rechtsgeldigvertegenwoordigd heteïj door twee bestuurders die samen optreden, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
3. BESLOTEN HEEFT om aile volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen indivïdueel bevoegd en met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Bijzonder gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd :
- notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 6 maart 2014
- notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per telefoonconferentie op 6 maart 2014
Op de laatste blz. van LuikB vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.04.2014, NGL 15.04.2014 14093-0045-037
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 26.04.2013 13110-0575-037
30/11/2012
ÿþM o a W o t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * i z i s a a e 3 *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 0 0 7 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A U R E C I A I N D U S T R I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a i Z e t t e r l i n g s t r a a t 7 0 t e 9 0 4 2 D e s t e l d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
- A K T E G E N O M E N H E B B E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - P h i l i p p e G r é g o i r e a l s b e s t u u r d e r , d i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v o o r g e l e g d .
- B E S L O T E N H E B B E N o m d e h e e r E r i c P r o u s t d e L a G i r o n i è r e w o n e n d e t e R a m b o u i l l e t 7 8 1 2 0 , 2 7 r u e M a u r i c e D e c h y , F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
- B E S L O T E N H E B B E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e t d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G C L E G D
2 1 N O V . 2 0 1 2
R E C H T B A N K : V A I V
K O O P H A N i e j t r i G ~ - - ' - ' G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2012
ÿþ W M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 8 M E 1 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N I E B f f f E G E N T
W
V o o r b e h o u d a a n h e B e i g i s c S t a a t s b a
O n d e r n e m i n g s r i t : B E 0 4 5 7 . 0 0 7 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A U R E C I A I N D U S T R I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a i Z e t t e r l i n g s t r a a t 7 0 t e 9 0 4 2 D e s t e l d o n k
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a n d a g , 2 a p r i l 2 0 1 2
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r ( b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 ) .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r , E m e r i c S e e u w s , b e d r i j f s r e v l s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e ' g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t I n n a a m e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d e n e c h t v e r k l a a r d ,
E r i c H E M E L S O E T A r n a u d D E M E Y R E
v o l m a o h t d r a g e r v o l m a c h t d r a g e r
q ) - L - 1
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E i n n e x e s a u N f n n i t é u r b e l g e
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.04.2012, NGL 27.04.2012 12100-0416-032
11/05/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 A P R . 2 0 f l
R F : C H I R A N K % , A N
K O O P H A N f e d i t i e G E N T
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 , N 1 1 , 1 1 1 1 1 1 . I 1 1 1 1 1
b e f a . B l S t a
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 7 . 0 0 7 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A U R E C I A I N D U S T R I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a i Z e t t e r l i n g s t r a a t 7 0 t e 9 0 4 2 D e s t e l d o n k
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a n d a g , 4 a p r i l 2 0 1 1
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m d e h e r b e n o e m i n g e n g o e d v a n d e H e e r S c h m i t t C h r i s t o p h e , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 6 7 M a r c k o l s h e i m , L i e u d i t M a u c h e n 2 a , e n v a n d e H e e r G r é g o i r e J e a n - P h i l i p p e , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 9 2 1 9 0 M e u d o n , A v e n u e d u c h â t e a u 1 7 , v o o r e e n v o l g e n d e p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n m a a n d a g , 4 a p r i l 2 0 1 1
E n o n m i d d e l l i j k n a h a a r a a n s t e l l i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j é é n g e k o m e n i n b i j z o n d e r e z i t t i n g e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m b e s l i s t o m d e H e e r S c h m i t t C h r i s t o p h e , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 6 7 M a r c k o l s h e i m , L i e u d i t M a u c h e n 2 a , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n v o l g e n d e p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e ; t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d e n e c h t v e r k l a a r d ,
E r i c H E M E L S O E T A r n a u d D E M E Y R E
v o l m a c h t d r a g e r v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
19/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.04.2011, NGL 13.04.2011 11084-0034-033
16/03/2011
ÿþ"
M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i o a i a t 3
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 7 . 0 0 7 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A U R E C I A I N D U S T R I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a i Z e t t e r l i n g s t r a a t 7 0 t e 9 0 4 2 D e s t e l d o n k
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S E N B E S T U U R D E R
"
' 7 \
4 V t , M 5 2 0 9 1
1 1 , r l l / 1 n l . r ~ ~ n " . ~ ' r r C , r = \ " T
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a n d a g , 6 a p r i l 2 0 0 9
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m d e h e r b e n o e m i n g g o e d v a n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . C V B A , g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K o o p m a n V i n c e n t , b e d r i j f s r e v i s o r I B R , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , W . W i l s o n p l e i n 5 g , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e v o l g e n d e d r i e j a r e n ( b o e k j a r e n 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e n 2 0 1 1 ) , z i j n d e t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d i n s d a g , 6 a p r i l 2 0 1 0
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m d e h e r b e n o e m i n g g o e d v a n d e H e e r G r é g o i r e J e a n - P h i l i p p e , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 9 2 1 9 0 M e u d o n , A v e n u e d u c h â t e a u 1 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n v o l g e n d e p e r i o d e v a n é é n j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d e n e c h t v e r k l a a r d ,
E r i c H E M E L S O E T A r n a u d D E M E Y R E
v o l m a c h t d r a g e r v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
12/03/2015
ÿþL ü ~ 1 - 1 - P 7
1 1 1 1 1
u h l u
V o o r t b e h o u d a a n h E B e l g i s c S t a a t s b i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j W I
- 1 s R I 2 0 1 5
M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a i t t e
N E E R G E L E G D
- G r a t t e
"
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 0 0 7 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A U R E C I A I N D U S T R I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e s e i : M a i Z e t t e r l i n g s t r a a t 7 0 t e 9 0 4 2 D e s t e l d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n t w e e b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
1 . A K T E H E B B E N G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c D e L a G i r o n i è r e e n d e h e e r J e a n - M i c h e l R e n a u d i e a l s b e s t u u r d e r s , D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t v o r i g e b o e k j a a r , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r .
2 . B E S L O T E N H E B B E N d e h e e r C h r i s t o p h e B e n t z , m e t v e r b l i j f p l a a t s t e r u e d u H o h w a l d 1 3 , 6 7 4 6 0 S o u f f e l w y e r s h e i m , F r a n k r i j k , e n d e h e e r W o l f g a n g B r a u n , m e t v e r b l i j f p l a a t s t e L â r c h e n w e g 4 , 7 6 3 3 7 W a l d b r o n n , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 .
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e h e r e n B e n t z e n B r a u n z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n , h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n ,
3 . B E S L O T E N H E B B E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 . - 0 3 - 2 0 1 5
R E C H T V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l o . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 0 0 7 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A U R E C I A I N D U S T R I E
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a i Z e t t e r l i n g s t r a a t 7 0 t e 9 0 4 2 D e s t e l d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r
1 . A K T E H E E F T G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - M i c h e l R e n a u d i e a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 .
2 , B E S L O T E N H E E F T d e h e e r W o l f g a n g B r a u n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , m e t i n g a n g v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e h e e r W o l f g a n g B r a u n z a l d e t i t e l v a n " d a g e l i j k s b e s t u u r d e r " d r a g e n .
Z i j n m a n d a a t a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n b i j h e t e i n d i g e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ,
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n , h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
3 , B E S L O T E N H E E F T o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 .
b s i ; ' , ' , o u s r g c m u m p l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.04.2010, NGL 22.04.2010 10096-0420-035
16/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.04.2009, NGL 07.04.2009 09106-0305-032
03/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.04.2008, NGL 30.05.2008 08170-0103-034
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 09.07.2007 07363-0117-031
13/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 12.07.2006 06453-2709-022
27/01/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 04.04.2005, NGL 24.01.2006 06025-4504-022
30/12/2005 : GE181075
08/11/2004 : GE181075
10/09/2004 : GE181075
13/05/2003 : GE181075
07/01/2003 : GE181075
29/11/2002 : GE181075
28/11/2002 : GE181075
18/05/2002 : GE181075
18/07/2001 : GE181075
14/02/2001 : GE181075
14/02/2001 : GE181075
14/01/1999 : GE181075
22/02/1997 : GE181075
06/02/1996 : GE181075