FDV HOLDING

Dénomination : FDV HOLDING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 537.492.242

Publication

26/03/2014

�� MW Worc177.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1!filli

A0674 2

Voor-

behoude

n

aan het

Belgisch

Ondernemingsnr : 0537492242

Benaming

(voluit) : FDV Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9940 Evergem, Buntstraat 104

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging � kapitaalverhoging

Uit akte verleden voor meester Christophe Delrive, notaris te Gent op 28 februari 20 het volgende;

4, ter registratie blijkt

Voor Mij, meester Christophe Delrive, notaris met standplaats te Gent,

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid "FDV HOLDING", met zetel te 9940 Evergem, Buntstraat 104.

Hebbende ais BTW- en ondememingsnummer BE0537.492.242.

1. BUREAU :

De vergadering wordt geopend en voorgezeten door de hierna genoemde Heer De Vriendt.

Gezien het gering aantal vennoten wordt niet overgegaan tot de samenstelling van eert bureau.

Il. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

De hiernavolgende personen zijn tegenwoordig die verklaren op te treden voor het hierna aangeduid aantal

aandelen:

1, De heer DE VRIENDT Fran�ois Pierre Louis, geboren te Gent op 2 juni 1965, ongehuwd, wonende te

9700 Oudenaarde, Duisbeke 5;

Houder van 99.999 aandelen, zo hij het verklaart;

2. Mevrouw GOEGEBEUR Inge Erika I, geboren te Ronse op 24 februari 1968, ongehuwd, wonende te

9700 Oudenaarde, Duisbeke 5;

eLE

Houdster van 1 aandeel, zo zij het verklaart;

zijnde aile bestaande aandelen die samen het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen volgens

het aandelenregister:100.000

l�. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter geeft de volgende uiteenzet-'tingen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren:

A. Dat deze buitengewone algemene vergadering is samen-'gekomen om te beraadsla-'gen over de volgende agenda:,

1, Verhoging van het maatschappelijk kapitaal, ten bedrage van acht miljoen driehonderd eenentachtig duizend tweehonderd zeventig euro (8.381.270,00� ), om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd vijftig -euro-- (18.550,00� )--naar_- acht --miljoen.- driehonderd _-negenennegentig--duizend- achthonderd twintig euro (8.399.820,00� ) door creatie van vijfenveertig miljoen honderd twee�ntachtig duizend en achtenveertig (45.182.048) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend en met dezelfde rechten en voordelen ais de bestaande aandelen en die deelnemen aan de vennootschapsresultaten vanaf heden.

2. Vaststelling van de daadwerkelijke vervulling van de kapitaalverhoging.

3, Aanpassing van de statuten aan de statuten aan de hiervoor genomen besrissingen.

4. Opdracht tot coordinatie van de statuten.

B. Dat er momenteel honderd duizend (100.000) aandelen bestaan met een fractiewaarde van ieder ��n / honderdduizendste van het maatschappelijk kapitaal, die allen op de vergadering aanwezig zijn.

C. Oproepingen.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de

perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

IV. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

V. BERAADSLAGING:

De vergadering vat de bespreking van de agenda aan en na beraadslaging neemt zij, met eenparigheid van

stemmen, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

A. INBRENG IN NATURA VAN AANDELEN:

De heer Fran�ois De Vriendt, voornoemd, brengt zevenhonderd negenenveertlg (749) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NEW VALMAR", met zetel te 9940 Evergem, Buntstraat 104, hebbende ais ondernemingsnummer 0477.933.429, die hij bezit, in.

Het kapitaal wordt dus verhoogd met acht miljoen driehonderd eenentachtig duizend tweehonderd zeventig euro (8.381.270,00� ) overeenkomende met de waarde van deze aandelen.

B. AANVAARDING EN WAARDERING VAN DE INBRENGEN IN NATURA:

De comparanten erkennen volledig ingelicht te zijn over het wezen, de aard, omvang en toestand van de

voormelde inbreng zodat zij bevestigen daaromtrent geen verdere beschrijving te verlangen.

Zonder dat hen nog nadere verrechtvaardiging of uitleg moet worden gegeven stellen zij de waarde van de

ingebrachte aandelen vast.

De hierboven beschreven inbreng in natura wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle comparanten op acht

miljoen driehonderd eenentachtig duizend tweehonderd zeventig euro (8.381.270,00� ).

C. VERGOEDING:

De inbrengwaarde van deze aandelen bedraagt acht miljoen driehonderd eenentachtig duizend tweehonderd zeventig euro (8.381.270,00� ).

De vergoeding voor deze inbreng bestaat uit vijfenveertig miljoen honderd twee�ntachtig duizend en achtenveertig (45.182.048) volgestorte aandelen ieder aandeel een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die deelnemen aan de vennootschapsresultaten vanaf heden. De aandelen worden toegekend aan de heer Fran�ois De Vriendt, voornoemd.

De uitgifteprijs van deze aandelen bedraagt 0,1855� per aandeel en ligt gelijk met fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Al het voorgaande wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard door de algemene vergadering.

Bijzonder verslag van de zaakvoerder.

De inbreng in natura heeft het voorwerp uitgemaakt van een bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 27 februari 2014 waarvan lezing wordt gegeven.

Verslag van de bedrijfsrevisor.

De heer Filip Cobert, bedrijfsrevisor van Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, aangesteld door het bestuursorgaan, heeft het door artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven verslag opgemaakt, be-treffende de voornoemde inbreng in natura, de toegepaste metho-den van waardering en de vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng.

De besluiten van dit verslag, gedagtekend te 27 februari 2014 tuiden als volgt:

"Ondergetekende, de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, vertegenwoordigd door de heer Filip Cobert, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de zaakvoerder van BVBA FDV Holding om verslag uit te brengen ingevolge art. 313 van het Wetboek van Vennootschappen over de voorgenomen kapitaalverhoging in de voornoemde vennootschap door middel van de in dit verslag beschreven inbreng in natura, namelijk 749 aandelen van de in totaal 750 aandelen van de BVBA New Valmar in de BVBA FDV Holding, toebehorend aan de heer Fran�ois De Vriendt.

Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:

o de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de zaakvoerder van de BVBA FDV Holding verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

o de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

o de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de toekenning van 45.182.048 aandelen op naam van de BVBA FDV Holding.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Neerlegging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de

perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Deze beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, samen met een expeditie van deze akte.

TWEEDE BESLUIT

De leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort en dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht is op acht miljoen driehonderd negenennegentig duizend achthonderd twintig euro (8.399.820,00� ),

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen, waardoor dit artikel voortaan als volgt luidt:

"ARTJKEL VIJF KAPITAAL.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt aoht miljoen driehonderd negenennegentig pluizend achthonderd twintig euro (8.399.820,00� ).

Het is volledig geplaatst en verdeeld in vijfenveertig miljoen tweehonderd twee�ntachtig duizend en achtenveertig (45.282.048) aandelen zonder nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van ��n/ vijfenveertig miljoen tweehonderd twee�ntachtig duizend en achtenveertigste (1 /45.282.048ste)."

VIERDE BESLUIT

tje vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Christophe Mrive te gelasten met het opstellen van de geco�rdineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.

VI. AFSLUITING:

Nadat de agenda volledig afgehandeld werd, wordt de vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christophe Delrive

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie akte;

- verslagen;

-

geco�rdineerde statuten;

"

Voor-behoude n aan het Selaisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/09/2013

��11111111111111111111111111111111~~133fi868*

D vITEUR

2 9 -08- cC'

bCF-i sTAA-l.

v beh aa Bel Stas

hlod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

AUG. 2013

RECtITBANE VAN

KOOPHANDElefieENT

Ondernemingsar : 05.3 . �0j2 , 2.9 ~

Benaming

(voluit) : FDV Holding

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9940 Evergem, Buntstraat 104

(volledig adres)

Onderwerp akte : oprichting

Uit akte verleden voor meester Christophe Delrive, notaris te Gent, op 7 augustus 2013, ter registratie, blijkt het volgende:

ZIJN VERSCHENEN:

1. De heer DE VRIENDT Fran�ois Pierre Louis, geboren te Gent op 2 juni 1965, ongehuwd, wonende te

9700 Oudenaarde, Duisbeke 5;

2.�% Mevrouw GOEGEBEUR Inge Erika i, geboren te Ronse op 24 februari 1968, ongehuwd, wonende te 9700 Oudenaarde, Duisbeke 5;

H" ierna onveranderd de "COMPARANT OPRICHTER" genoemd.

i. OPRICHTING;

De comparant richt bij deze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op genaamd: "FDV'

Holding" met zetel te 9940 Evergem, Buntstraat 104, die op heden begint en waarvan hij de statuten heeft

bepaald zoals hierna opgegeven wordt.

KAPITAAL EN ONDERSCHRIJVING;

Het kapitaal van de vennootschap, dat volledig geplaatst is in geld bedraagt achttien duizend vijfhonderd

vijftig euro (18.550,00� ), en is verdeeld in honderd duizend (100.000) aandelen zonder aanduiding van

nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van ��n/honderd

duizendste (1/100.000ste).

Deze aandelen worden onderschreven door:

- de heer De Vriendt Fran�ois, voornoemd, voor 99.999 aandelen;

- mevrouw Goegebeur Inge, voornoemd, voor 1 aandeel;

Het kapitaal is volledig volstort.

C. BEWIJS VAN DEPONERING:

Dit voormeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in

oprichting, geopend bij de KBC bank onder nummer BE85 7370 3949 4706.

Het bewijs van deponering onder vomi van een attest afgeleverd door genoemde financi�le instelling op 6

augustus 2013, is aan mij notaris overhandigd en die dan ook op basis van voormeld attest de storting kan

bevestigen.

Il. STATUTEN:

In aansluiting op het voorgaande heeft de comparant, Mij, Notaris, verzocht akte te verlenen van de

statuten van de vennootschap, die luiden als volgt:

TITEL EEN.' BENAMING - ZETEL- DOEL - DUUR.

ARTIKEL EEN: NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar'

" naam luidt; "FDV Holding".

ARTIKEL TWEE: ZETEL.

Als eerste adres heeft de vennootschap: 9940 Evergem, Buntstraat 104.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

dijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Hij kan verplaatst worden naar elke andere plaats in het Vlaamse Gewest of Brusselse Gewest bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder die zorgt voor bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, of opslagplaatsen oprichten, daar waar zij het nuttig acht, in Belgi� of in het buitenland

ARTIKEL DRIE: DOEL

De vennootschap heeft tot doel;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industri�le, commerci�le, financi�le, landbouw- of immobili�n-vennootschappen of -ondernemingen;

- het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen en het centraliseren van hun werkzaamheden op het vlak van publiciteit, marketing, informatieverlening, en -verzameling, boekhouding, administratie en informatica. Deze diensten kunnen worden geleverd" krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cli�nt;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken,

Deze opsomming is niet limitatief en de termen beheer van vermogen of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig Inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs,

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, ander meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, Industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

ARTIKEL VIER: DUUR.

De vennootschap bestaat met ingang van heden voor onbepaalde duur.

TITEL TWEE: KAPITAAL EN AANDELEN.

ARTIKEL VIJF: KAPITAAL.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIEN DUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO

(18.550,00� ).

Het is volledig geplaatst en verdeeld in honderd duizend (100.000) aandelen zonder nominale waarde elk

een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van ��n/honderd duizendste (11100.000ste).

ARTIKEL ZES; REGISTER VAN AANDELEN.

De aandelen zijn op naam. Ze zijp ingeschreven in het register van aandelen dat in de maatschappelijke

zetel wordt gehouden en dat bevat:

-de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot en van het getal der hem toebehorende aandelen;

-de vermelding van de gedane storting en;

-de overdracht en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de

rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden;

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de

datum van hun inschrijving in het register van aandelen.

Elke vennoot of belanghebbende derde mag van dit register inzage nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

TITEL DRIE: BESTUUR - TOEZICHT.

ARTIKEL NEGEN: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING,

1. Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten. Zij Worden

door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon

aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of

werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

rekening van de rechtspersoon, Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Hij kan in de statuten benoemd worden ofwel bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, Indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot ais een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ln geval er slechts ��n vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen worden.

Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om aile daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2. Vertegenwoordiging. -

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevcegdheid

hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel te verrichten.

3. Bezoldiging en duur van de opdracht,

Aan de zaakvoerders) kan er, onverminderd de terugbetaling van zijn kosten, een bezoldiging toegekend worden, waarvan het bedrag zal bepaald worden elk jaar door de algemene vergadering en aangerekend warden als algemene kosten van de vennootschap.

Aan de zaakvoerder(s) kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden toegekend. ARTIKEL TIEN: BIJZONDERE VOLMACHTEN.

De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht,

TITEL VIER: ALGEMENE VERGADERINGEN.

ARTIKEL DERTIEN: ALGEMENE VERGADERING.

Jaarlijks op de tweede vrijdag van de maand december om 18 uur wordt de gewone algemene vergadering

gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping,

Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap,

of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag.

ARTIKEL TWINTIG: STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

TITEL VIJF: BOEKJAAR - INVENTARIS -- JAARREKENING - WINSTVERDELING.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG: JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op ��n juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening

en, indien de wet het vereist, het jaarverslag.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt ��n geheel.

ln het jaarverslag geeft de zaakvoerder rekenschap over het gevoerde beleid. Het verslag bevat tevens een

commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht gege-'ven wordt van de gang van zaken en van

de positie van de vennootschap. Tenslotte wordt in het jaarverslag de informatie opgenomen die verplicht

moet worden ter kennis gebracht blijkens artikel 96 van het wetboek van vennootschappen, in verband met,

onder meer de belangrijkste gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na het einde van het boekjaar, de

werkzaamheden op gebied van onderzoek en ontwikkeling.

De jaarrekening wordt binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar door de zaakvoerder aan

de algemene vergadering voorgelegd,

ARTIKEL VIERENTWINTIG: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat,

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming

van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,

zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de

wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320

van het wetboek van vennootschappen.

TITEL ZES: ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG: ONTBINDING-VEREFFENING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden tenzij zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan. De vennootschap is in het laatste geval dan van rechtswege ontbonden en artikel 344 van het wetboek van vennootschappen wordt toegepast,

De vennootschap wordt ontbonden tengevolge van een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft verkregen, ofwel tengevolge van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de quorumvereisten als voor een statutenwijziging.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere In de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n 1 vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding van de vennootschap plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen,

ARTIKEL ZESENTWINTIG: WIJZE VAN ONTBINDING EN VEREFFENING.

Het voorstel tot ontbinding van een vennootschap wordt voorafgegaan door een verslag van de zaakvoerder(s), waarbij een staat van activa en passiva van ten hoogste drie maanden oud wordt gevoegd. Deze staat wordt gecontroleerd door een bedrijfsrevisor of externe accountant,

De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaak-'voerder tenzij de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen.

Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist is (zijn) de vereffenaar(s) aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel negen, twee van de statuten.

De vereffenaar die wordt aangeduid door de algemene vergadering treedt pas in functie nadat zijn benoeming gehomologeerd werd door de bevoegde rechtbank van koophandel.

I II.OVERGANGSBEPALINGEN.

A. VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het wetboek van vennootschappen,

B. BENOEMING ZAAKVOERDER,

En onmiddellijk komt de vennootschap in bijzondere algemene vergadering bijeen en benoemt tot

zaakvoerder de heer Fran�ois De Vrieridt, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden,

Dit mandaat is bezoldigd;

C. AANVANG EN EINDE VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

De comparante verklaart dat het eerste boekjaar zal aanvangen op heden en eindigen op 30 juni 2015. Wel verstaan zijnde dat alle verrichtingen voor de vennootschap in oprichting ten haren bate worden gelegd.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand december om 18 uur in het jaar 2015.

D, AANSTELLING COMMISSARIS.

De comparant verklaart dat uit te goede trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissarissen wenst te benoemen zodat de vennootschap niet beschikt over een afzonderlijk orgaan van controle.

E. OVERNEMEN VAN VERBINTENISSEN,

De comparant verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van heden. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

F. VOLMACHT

De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht voor het vervullen van aile formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale en diverse administraties, aan mevrouw Hilde Sanders, wonende te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 30, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden..

Daarnaast geeft de zaakvoerder een bijzondere volmacht aan mevrouw Hilde Sanders, voornoemd, om in naam van de vennootschap aile personeelszaken te regelen, waaronder aanwervingen en ontslagen, daarnaast ook voor het tekenen van bestellingen en het ophalen van de post (aangetekende brieven en gerechtsbrieven inbegrepen);

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christophe Delrive

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor<

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
FDV HOLDING

Adresse
BUNTSTRAAT 104 9940 EVERGEM

Code postal : 9940
Localité : EVERGEM
Commune : EVERGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées FDV HOLDING

Coordonnées
FDV HOLDING