13/01/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 0 1 ) , Ï , U 1 1 1 1 , 1 ï , e i l l
O n d e r n e n l i n g s n r : 0 8 7 7 . 9 7 3 A 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; S t r a t e m 1 1 b u s 2 , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n - O n t b i n d i n g N e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l H E N R I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e m e t s t a n d p l a a t s B o t t e l a r e , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F E B A " , m e t z e t e l t e S t r a t e m 1 1 b u s 2 , 9 8 8 0 A a l t e r , , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 9 7 3 . 4 2 7 , v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G V O O R L E G G I N G V E R S L A G E N E N S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F ,
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g e n v e r - e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
T e v e n s w o r d t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t - s c h a p v o o r g e l e g d , d i e a f g e s l o t e n w e r d p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v o o r d e d a t o 4 d e - c e m b e r 2 0 1 3 v a n e x t e r n e a c c o u n t a n t B V B A A C C O U N T A N T S K A N T O O R D E C O S T E R E & C " , t e 8 5 8 0 A v e l g e m , B u r c h t h o f 1 0 1 1 1 , v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w I r e n e F R A E Y E , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ,
H e t b e s l u i t v a n d a t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e , g e d e l e g e e r d b e - s t u u r d e r v a n d e C V B A " F E B A " e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t p e r 3 0 s e p t e m - b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d . D e z e t u s s e n t i j d s s t a a t w o r d t a f g e s l o t e n m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 4 . 8 2 0 . 0 3 2 , 5 7 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n é ' . 4 . 8 2 0 . 0 3 2 , 5 7 ,
O v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r - 2 0 1 3 v a n d e C V B A " F E B A " , m e t m a a t - s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2 n a g e z i e n , m e t h e t o o g o p d e v e r v r o e g d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e C V B A " F E B A " h e e f t g e p o o g d o m e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e C V B A ' " F E B A " p e r 3 0 s e p - t e m b e r 2 0 1 3 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , o p t e s t e l l e n d i e z o v o l l e d i g , g é t r o u w e n j u i s t m o g e l i j k d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e d a t u m w e e r g e e f t . N i e t t e m i n w e n s e n w e e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e f i s c a l e g e s c h i l l e n d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n f i s c a l e c o n t r o l e a a n h e t l i c h t z o u d e n k o m e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i r t i l l c h t i n g e n d i e w i j t e r v a a r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n á n t b e e r l i l k a c h t e n . O p g e m a a k t t e A v e l g e m o p 4 d é c e m b e r 2 0 1 3 . "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e - z e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a l s o o k v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r g e e n s c h u l d e n z i j n , b u i t e n d e v o o r z i e n e s c h u l d e n v o o r o n k o s t e n v a n v e r s l a g e n e n o n d e r h a v i g e a k t e ,
N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n s a m e n m e t e e n e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n , d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
T W E E D E B E S L I S S I N G V R I J W I L L I G E V R O E G T I J D I G E O N T B I N D I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e - n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G A F G I F T E V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E G O E - D E R E N T E R U G N A M E , R E S T E R E N D A C T I E F ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R E E L G E
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r - b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n e n g e m a c h t i g d h e t h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n p a s s i e f m e e r i s e n d e v e n n o t e n h e b b e n h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G V E R Z A K I N G A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R V E R K L A R I N G E N E N V E R B I N T E N I S S E N V A N D E V E N N O T E N ,
A i l e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k h u n a k k o o r d t e g e v e n o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m - s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n . v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d o o r o n d e r g e t e k e n - d e n o t á r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t v a n d e v e r - h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e i n h u n n e n h o o f d e o n t s t a a t , o v e r e e n - k o m s t i g a r t i k e l 1 9 8 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e " p a s s i e v e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ,
V e r d e r v e r k l a r e n d e v e n n o t e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d e n v e r b i n d e n z i j z i c h e r t o e h e t e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f , v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n , e n d i t i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i - t i n g i n é é n a k t e t e a c t e r e n e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
" V I J F D E B E S L I S S I N G S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G .
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n a a n d e v e n n o t e n e n g e - z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l a s t e n e m i n g v a n d e e v e n t u - e l e l a t e n t e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u - d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z E S D E B E S L I S S I N G B E W A A R P L A A T S V A N D E B O E K E N V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e - s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u - r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d b i j v o o r n o e m d e h e e r J a n V E R F A E L L i E , t e 9 8 3 1
D e u r i e , P a p e l e u g o e d 5 . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G K W I J T I N G A A N D E B E S T U U R D E R S E N V A S T - S T E L L I N G V A N M A N D A A T B E Ë I N D I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n e r z i j d s e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d a t i n g e v o l g e d e ' a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - - G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G .
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e n n o t e n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g v o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 1 8 ' d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g o n t v a n g e n t e h e b b e n . D e b e s t u u r d e r s l i c h t e n d e z e j a a r r e k e n i n g m o n d e l i n g t o e .
U i t v o o r m e l d e j a a r r e k e n i n g b l i j k t d a t e r g e e n s c h u l d e n z i j n , b u i - t e n d e v o o r z i e n e s c h u l d e n v o o r o n k o s t e n v a n ' v e r s l a g e n e n o n d e r - h e v i g e a k t e .
D e v e n n o t e n n e m e n i n z a g e i n g e m e l d e j a a r r e k e n i n g e n b e - s l u i t e n d e z e i n t e g r a a l " e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G V O L M A C H T .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t d a t b i j z o n d e r e e n b e - p e r k t e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n u t t i g e ' e n n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n a n d e r e f i s c a l e - e n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s a a n B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e c o s t e r e & C ° t e B u r c h t h o f 0 1 1 1 , 8 5 8 0 A v e l g e m , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s v o o r h e t o p v o l g e n e n a f h a n d e l e n v a n a l l e r h a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t o n d e r - h e v i g e a k t e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t i n c l u s i e f s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
N o t a r i s P a u l H E N R I S T ,
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n ' h a n d t e k e n i n g
22/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
W . 1 1 _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B i s t ~
N E E R G E L E G D
1 1 O K T . 2 0 1 3
R E C r i B A e t V ! R N
1 1 / 4 . 0 0 , t x H A N - ~ 0 i û l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 9 7 3 . 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t r a t e m 1 1 b u s 2 , 9 8 8 0 A A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , N V V E C T O R H O L D I N G , m e t z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , B u r c h t h o f 8 , R P R K o r t r i j k , B E 0 8 2 6 . 6 9 4 . 9 7 0 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . t r e e d t d e h e e r A b d o n M O E N S , w o n e n d e t e 9 2 0 0 O u d e g e m , W e i d e k o u t e r 1 8 o p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V V E C T O R H O L D I N G v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 .
N V V E C T O R H O L D I N G , b e s t u u r d e r
A b d o n M O E N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B V B A V E C T I S B E H E E R , b e s t u u r d e r
W a l t e r B E V E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .