23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 15.07.2014 14316-0284-011
07/01/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e - v a n - d e - a k t e - - ,
G R I F F I E V E C H T E A N K
V o o r -
b e h o i
d e n
I 1 1 I I ~ I ~ I M W N I I I ~ I I ~ ~ N M I I I
> 1 9 0 0 0 9
V A
N - 1 C 3 0 r r C r . . . ; \ - e
d : :
i D E N D E R M . e Y " ! r . 7
1 6 D E L : 2 0 1 3
I -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 6 5 6 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o k a g a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l V o s m e e r 1 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F E K A G A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s , N o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r v a n E r e - N o t a r i s A n n e V a n d e r D o n c k t , t e D e n d e r m o n d e , d a a r t o e b e n o e m d b i j b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g , t e D e n d e r m o n d e , o p 2 3 j o l i 2 0 1 3 e n o p t r e d e n d a i s z a a k v o e l i d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s A n n e V a n d e r D o n c k t " , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n , g e e n v e r z . t e D e n d e r m o n d e I , o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 R e g . I , b o e k 1 2 6 , b l a d 8 5 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 G e t e k e n d D e o n t v a n g e r M . K i n d e r m a n s . , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 8 0 0 . 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n a a r 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ z o n d e r v e r n i e t i n g v a n a a n d e l e n , d o o r i n b o e k i n g o p d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e v e n n o o t v a n e e n b e d r a g v a n 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e b r e u k w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a a n t e p a s s e n n a a r é é n / 2 . 0 0 0 s t e d e e l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . E l k e a n d e e l h e e f t g e e n n o m i n a l e w a a r d e d o c h e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / 2 . 0 0 0 s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e n n o o t v e r k l a a r d e d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 6 1 3 - 6 1 4 v a n _ . h e t _ W e t b o e k v a n o e n . n o o t s c h a p p e n , . . d a t _ i n z a k e . r e e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e 2 m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e v e n n o t e n m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n 2 m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E M I L J O E N E U R O ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n 3 . 8 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / 2 . 0 0 0 s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
* D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n v o o r t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
* D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e C V B A D e D e c k e r - H e r m a n s , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n
h n n r i n n i n 3 . n i d g o n . ' I n i . . r F . , i w , n n / n r n n n l n n e . 1 1 r í n h n 4 i i ; . , n n ! I n
V o o r - ~ h o u
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.07.2013 13364-0475-013
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 26.07.2012 12351-0398-013
03/01/2012
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E F t E C H T e A r : : <
V A N K O O P H A N ~ L
2 4 . 1 2 . ~ n q ~ t
} ~ : ,
D E N D E - e i - N D E
~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 2 0 0 1 3 7 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 6 5 6 . 9 9 6
B e n a m i n g : F E K A G A
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o s m e e r 1
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : D o e l s w i j z i g i n g a a n p a s s i n g s t a t u t e n - v o l m a c h t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M e e s t e r C H R I S T I A A N V A N D E N ! ; ; B O S S C H E , N o t a r i s t e B u g g e n h o u t , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r v a n M e e s t e r A n n e ; 1 V a n d e r D o n c k t , e r e - N o t a r i s t e D e n d e r m o n d e , d a a r t o e b e n o e m d b i j b e s c h i k k i n g ; ; : v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e d e d a t o 6 s e p t e m b e r , 2 0 1 1 , e n z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ; ; B V B A N o t a r i s A n n e V a n d e r D o n c k t o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r ; ; ; r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ; ; ; v a n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F E K A G A " , ! ; ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r , 1 , B T W B E ; ; ; 8 3 3 . 6 5 6 . 9 9 6 R P R D e n d e r m o n d e , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t , b e s l i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t '
? v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r . D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n t e e n ! ; a f s c h r i f t v a n z e l f d e v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e ; ; h e b b e n g e n o m e n . E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e ; ; g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e ;
; o n d e r h a v i g e a k t e .
: : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t : ; ! m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n h e t h u i d i g d o e l d o o r ; l n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r ! : ; v o l g e n d e t e k s t :
' H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , p r e s t a t i e s , b i j s t a n d e n a d v i e z e n a a n : ; , d e r d e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , o r g a n i s a t o r i s c h e , a s o c i a l e , i n f o r m a t i e v e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e e n c o m m e r c i ë l e a a r d , e v e n a l s : : h e t v e r v u l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n d e v e r p l i c h t i n g e n ; : ; e n f o r m a l i t e i t e n t e r u i t v o e r i n g e r v a n ; i n d e r u i m s t e z i n , d i e n s t v e r l e n i n g ; 3 l m e t b e t r e k k i n g t o t b e d r i j f s b e l e i d , m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c y e n a l l e s w a t ; ; : d a a r m e e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s
; ; v e r b a n d h o u d t .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n , b e h e r e n v a n e e n ; ; ; o n r o e r e n d v e r m o g e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t
; ; b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ! ; ; e r a a n v e r b o n d e n . Z i j m a g o n d e r m e e r
: , o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , r e n o v e r e n , u i t r u s t e n e n ! ; ; o m b o u w e n , m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r , d e
; , o p b r e n g s t e n v a n v e r h u r i n g , o p s t a l , l e a s i n g , d e i n k o m s t e n v a n v e r k o o p e n d e i ; r e a l i s a t i e v a n m e e r w a a r d e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n , b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d ; p a t r i m o n i u m e n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t
; : b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k . D e : ! ; v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r g e l i j k
: ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v e h o u a e n
t a a n h e t
- ' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
w e l k e v o r m , i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e ; h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s . Z i j k a n t e v e n s
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e
v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n ,
b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n
a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e r e a l i s e r e n .
H e t a a n g a a n o f t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n .
H e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n d i r e c t i e v a n v e n n o o t - s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h e t d o e l d a t d e z e
h e b b e n e n d i t z e l f s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . H e t b e h e e r e n t o e z i c h t v o e r e n o v e r a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ; h e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d i n v e r b a n d m e t p r o b l e m e n v a n b e h e e r , l e i d i n g e n u i t b a t i n g v a n b e d r i j v e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r r e c h t s p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n v o o r a l l e k r e d i e t v o r m e n d i e a a n d e v o o r m e l d e d e r d e n w o r d e n t o e g e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n
m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f b e v o r d e r e n d z i j n . D e
v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t
m e e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p e l k e w i j z e k u n n e n
b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e a a n a n d e r e p e r s o n e n z i j n v o o r b e h o u d e n i n g e v o l g e w e t g e v i n g , r e g l e m e n t e r i n g e n o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g , e e n a t t e s t n o d i g i s o f d i e a a n a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t e n v o l d o e n , z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g e n o f a t t e s t e n t e r b e s c h i k k i n g z i j n o f z o d r a a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n i s v o l d a a n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n a a n C V B A D e D e c k e r - H e r m a n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
d e z e o p d r a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
g e h o u d e n
a a n h e t
M e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2011
ÿþM o d 2 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 6 5 6 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E K A G A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o s m e e r 1 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : Q u a s i - I n b r e n g
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n c o n f o r m b e s l i s s i n g d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 - 0 9 - 2 0 1 1 :
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r o p g e s t e l d o p 1 5 - 0 9 - 2 0 1 1 v a n V e r h e y d e n , H e y v a e r t & C o B V B A ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r d d . 1 9 - 0 9 - 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e e t z i p s
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n h i u h i f l h l I I I U h I h I
" u i e o a a a "
1 1 1
1 1 1
G R I F
V A ~ C ~ { K O O P H A N D E L
1 6 . 1 1 . 2 0 1 1
D E N D E R i l s D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 3 . 6 5 6 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E K A G A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 7 2 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 0 8 - 0 6 - 2 0 1 1 b l i j k t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 7 2 " w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r " 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 " .
V O L M A C H T
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n C V B A D e D e c k e r - H e r m a n s , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
W a r e g e m , 0 8 - 0 6 - 2 0 1 1
G e t e k e n d : F e r n a n d L a n c k s w e e r d , z a a k v o e r d e r
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D I
I I W I I Y I N I I I I I I V M
N E E R G E L E G D
2 4 . O S , 2 û 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G t i á > f i é R 1 J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 1 1 0 1 *
N e e r g e l e g d
1 0 - 0 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E K A G A
0 8 3 3 6 5 6 9 9 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 7 2
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i c M A E L F A I T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H a r e l b e k e , o p 1 0 f e b r u a r i
2 0 1 1 ,
B L I J K T D A T :
D e h e e r L A N C K S W E E R D F e r n a n d J u l e s , g e b o r e n t e G e n t o p 2 5 o k t o b e r 1 9 5 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w
M a n n a e r t D e n i s e M a r i a J e a n n i n e , w o n e n d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O u d e h e e r w e g - H e i d e 8 6 .
G e h u w d t e L e b b e k e o p 7 o k t o b e r 1 9 7 7 o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s
h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n B e r n a r d M a e t e r l i n c k t e G e n t o p 4 o k t o b e r 1 9 7 7 , o n g e w i j z i g d t o t
o p h e d e n .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e n a a m : " F E K A G A " ,
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s i n d e o p r i c h t i n g s a k t e l e t t e r l i j k o m s c h r e v e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g e n i n r e e d s a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e i g e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s o n d e r m e e r m a a r g e e n s z i n s b e p e r k t t o t d e a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l e n i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e s v a n a l l e w a a r d e p a p i e r e n .
- h e t o p n e m e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e b e d r i j v e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n e n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e m e e s t r u i m e z i n m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n b i n n e n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 7 2 ( g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t : d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) , s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e h e e r F e r n a n d L a n c k s w e e r d , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e t e k e n d o p d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d a a n d e l e n v o o r d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 5 1 4 - 0 0 5 9 2 9 1 - 9 4 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P u i l a e t c o D e w a a y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r i v a t e B a n k e r s , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e h e e r F e r n a n d L a n c k s w e e r d w o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n l e v e n . K r a c h t e n s a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n k a n i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . H i j k a n t e v e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n g e v a l e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t g e l d i g b e s l i s t w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g i s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 2 v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s . D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n i e d e r e z a a k v o e r d e r , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s e n v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a . Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n . D e z e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
V o o r w a a r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e z e l f v e n n o o t i s . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r i n g e i s e n d a t z i j o p d e a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d . D e s t e m m i n g p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n .
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
H e t s a l d o w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g b e s l i s t , z o a l s h i e r n a v o o r z i e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e o v e r s c h o t v a n d e w i n s t . Z i j k a n b e s l i s s e n g e h e e l o f e e n d e e l v a n h e t b a t i g s a l d o t e b e s t e m m e n v o o r d e s t i j v i n g v a n e e n f o n d s v o o r v o o r z i e n i n g e n o f v o o r r e s e r v e , z e o v e r t e d r a g e n o f a a n t e w e n d e n v o o r d e t a n t i è m e s v a n d e z a a k v o e r d e r , k o r t o m o m z e g e l i j k w e l k e a n d e r e b e s t e m m i n g t e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r t e b e p a l e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
V e r e f f e n i n g : B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , z o r g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r d e v e r e f f e n i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d , d a n g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l u i t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r ( s ) a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n .
Z o d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s : D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e w e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g : V ó ó r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
I n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l F r e d e r i c M a e l f a i t , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/03/2015
ÿþl U u u u u i d i ~ u i i R u i i
' 1 5 8 7 6 9 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F i F R l r t - I T R A N K V A N
i i I I I K O O P H A N D E L G E N T
- 3 H U W 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 6 5 6 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E K A G A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o s m e e r 1 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r m i j , M e e s t e r J o o s t E e m a n , n o t a r i s t e G e n t , o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F E K A G A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V o s m e e r 1 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 6 5 6 . 9 9 6 e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , e e r s t e e n t w e e d e l i d v a n g e n o e m d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c W a u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n d e i n h o u d l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T E N .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A F E K A G A v i n d t p l a a t s d o o r i n b r e n g v a n :
- E é n d e e l n e m i n g v a n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 . 7 3 8 ) a a n d e l e n , h e t z i j 4 6 , 9 9 % o f 4 . 7 3 8 f 1 0 . 0 8 3 s t e d e e l v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l , i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G F E H O L D I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E s m o r e i t i a a n 3 b u s 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 3 0 . 1 3 8 . 1 7 3 , v o o r e e n w a a r d e v a n a f g e r o n d 2 . 9 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
- E é n d e e l n e m i n g v a n t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 2 ) a a n d e l e n , h e t z i j 9 6 % o f 7 2 I 7 5 s t e d e e l v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l , i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O N L I N E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 3 4 4 . 5 8 9 , v o o r e e n w a a r d e v a n a f g e r o n d 3 . 2 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
V o o r m e l d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s b e h o r e n o p h u w e l i j k s v e r m o g e n s r e c h t e l i j k v l a k t o t h e t ' e i g e n ' v e r m o g e n v a n d e h e e r F e r n a n d L A N C K S W E E R D , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O u d e h e e r w e g - H e i d e 8 6 , e n w o r d e n b i j g e v o l g d o o r h e m a l l e e n i n g e b r a c h t .
D e w a a r d e v a n d e z e i n t e b r e n g e n ' e i g e n ' a a n d e l e n b e d r a a g t i n t o t a a l 6 . 2 0 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a z u l l e n a f g e r o n d 1 1 . 7 9 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A F E K A G A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e i n b r e n g e r , t e w e t e n v o o r m e l d e h e e r F e r n a n d L A N C K S W E E R D ,
N a v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e B V B A F E K A G A 8 . 2 0 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n , v e r d e e l d i n 1 5 . 5 9 3 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 5 . 5 9 3 s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d i e v o l l e d i g z u l l e n z i j n v o l g e s t o r t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A F E K A G A v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 , l i d 1 e n 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e m a a k t t e D e n d e r m o n d e o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
C V B A ' V G I J B e d r i j f s r e v i s o r e n '
K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D e h e e r M a r c W a u t e r s "
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , d e r d e l i d v a n W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b e i d e v e r s l a g e n u n a n i e m g o e d .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p - g e l i j k k a p i t a a l m e t ¬ 6 . 2 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ( z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ) t e v e r h o g e n o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e m i l j o e n e u r o ) t e b r e n g e n o p ¬ 8 . 2 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ( a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ) d o o r c r e a t i e v a n 1 1 . 7 9 3 ( e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s g e d a a n d o o r d e h e e r F e r d i n a n d L a n c k s w e e r d , w a a r v o o r i n t e g e n p r e s t a t i e n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e r :
- é é n d e e l n e m i n g v a n t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 2 ) a a n d e l e n , h e t z i j 9 6 % o f 7 2 1 7 5 s t e d e e l v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l , i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O N L I N E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 3 4 4 . 5 8 9 v o o r e e n w a a r d e v a n a f g e r o n d ¬ 3 . 2 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ) ;
- é é n d e e l n e m i n g v a n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 . 7 3 8 ) a a n d e l e n , h e t z i j 4 6 , 9 9 % o f 4 . 7 3 8 1 1 0 . 0 8 3 s t e d e e l v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l , i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G F E H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E s m o r e i t l a a n 3 b u s 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 1 3 8 . 1 7 3 , v o o r e e n w a a r d e v a n a f g e r o n d ¬ 2 . 9 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ) .
D E R D E B E S L U I T
a ) I n s c h r i j v i n g e n t o e w i j z i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n t e n g e v o l g e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
V o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z u l l e n a a n d e h e e r F e r d i n a n d L a n c k s w e e r d 1 1 . 7 9 3 ( e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n a f g e r o n d ¬ 5 2 6 , 3 3 ( v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ) p e r a a n d e e l , e n z o n d e r b e t a l i n g v a n e e n a g i o .
D e z e i n b r e n g b e t r e f t a l d u s t w e e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s d i e d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r i n b e i d e v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n B V B A O n l i n e e n N V G F E H o l d i n g b e z i t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 6 . 2 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ( z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ) .
D e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t a l l e h o g e r b e s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n v o o r r e c h t , p a n d , g o e d k e u r i n g s v e r p l i c h t i n g , o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g , v o o r k o o p r e c h t e n r e c h t v a n w e d e r i n k o o p e n v a n e n i g e a n d e r e b e l e m m e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e i n v o l l e e i g e n d o m i n g e b r a c h t e a a n d e l e n b e k o m e n v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n z a l t e v e n s v a n a f d e z e l f d e d a t u m a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d i e n a a n g a a n d e v a n a f h e t o g e n b l i k v a n t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r b o n d e n a a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n g e s u b r o g e e r d w o r d e n e n z a l z i c h o n d e r w e r p e n a a n d e s t a t u t e n v a n B V B A O n l i n e e n N V G F E H o l d i n g , b e i d e n v o o r n o e m d .
( b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z e t u i t e e n d a t h i j a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s h e e f t i n b e i d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s d i e u i t v o e r i g s t a a n b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r F e r d i n a n d L a n c k s w e e r d , v o o r n o e m d , e e n i n b r e n g t e d o e n v a n :
1 ) t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 2 ) a a n d e l e n g e h o u d e n i n B V B A O N L I N E , v o o r n o e m d , v o o r e e n w a a r d e v a n a f g e r o n d d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 2 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n
2 ) v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 . 7 3 8 ) a a n d e l e n g e h o u d e n i n N V G F E H o l d i n g , v o o r n o e m d , v o o r e e n w a a r d e v a n a f g e r o n d t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 9 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r L a n c k s w e e r d , d i e h i e r b i j a a n v a a r d t , e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 1 1 . 7 9 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , t o e g e k e n d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l v a n ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e m i l j o e n e u r o ) d a a d w e r k e l i j k o p ¬ 8 . 2 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ( a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ) w o r d t g e b r a c h t e n n a d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r t e g e n - ' w o o r d i g d w o r d t d o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 1 5 . 5 9 3 ) a a n d e l e n , v o l g e s t o r t e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f ( 5 ) d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 8 . 2 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ( a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ) H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 1 5 . 5 9 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t s t e m r e c h t . I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n ! v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 5 . 5 9 3 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V I J F D E B E S L U I T
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , d e z e t e k s t t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g