26/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
i b â _ t _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! J I J I I I I I I ~ V I I I I I ~ I I
* 1 5 0 1 3 6 2 0 *
Y . . . - ,
~ ~
I J - 0 1 - 2 0 1 5
g E C H 1 ~ . A K V A N
T E E N T
K O O P H A N D E L f f i e
V I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 1 7 . 1 4 6 . 8 0 6
i " B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F E o p s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k - Z w i j n a a r d e 3 9 0 5 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , ; D r o n g e n , o p 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F E o p s " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 2 G e n t , T e c h n o t o g i e p a r k - Z w i j n a a r d e 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ; g e n o m e n
A . S p l i t s i n g v a n a a n d e l e n
" B e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r d e ? 1 0 . 0 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n t e s p l i t s e n i n d e v e r h o u d i n g v a n 1 b e s t a a n d a a n d e e l ( z o n d e r ; v e r m e l d i n g v a n t y p e ) m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 1 , 8 6 p e r a a n d e e l t e g e n 1 0 n i e u w e i a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 0 , 1 8 6 p e r a a n d e e l .
B . E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
" K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g i
i k v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e ; v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t
i ` B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . B V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r , F i l i p C o b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A F E o p s , m e t
, m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 2 G e n t , T e c h n o l o g i e p a r k - Z w i j n a a r d e 3 , a a n g e s t e l d o m e e n , v e r s l a g o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g t b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r o n z e m e n i n g :
© d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n : i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e i z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A F E o p s v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
Q' d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
Q' d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h e n k e l v e r a n t w o o r d b a a r i s i n h e t k a d e r v a n d e h e r s t e l m a a t r e g e l e n t e r : v e r b e t e r i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n ' l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e , t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d . i s .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 4 . 8 4 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A F E o p s a a n P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 7 9 . 9
r ~ ^ x ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t v e r s l a g o p g e n o m e n a a n d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
T e n s l o t t e w i l o n d e r g e t e k e n d e e r t e v e n s o p w i j z e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
" K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
" B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p
t e n b e l o p e v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n 4 . 8 4 5 n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) z e s t i e n k o m m a n u l n e g e n n e g e n é é n e u r o ( ¬ 1 6 , 0 9 9 1 ) p e r a a n d e e l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
C . O m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 e v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a i s v o l g t
" 1 . B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p C o b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 D , a a n g e s t e l d o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A F E o p s , o m k r a c h t e n s a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , b e v e s t i g t b i j d e z e , h e t g e e n v o l g t :
D a t d e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f b e s t a a t z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 d i e d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e s t e l d .
Z o a l s v e r m e l d i n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e o n t w e r p a k t e v a n d e n o t a r i s , z a l v o o r a f g a a n d a a n d e o m z e t t i n g v a n B V B A F E o p s i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 7 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s o . a , n o o d z a k e l i j k o m h e t k a p i t a a l o p e e n n i v e a u t e b r e n g e n d a t h o g e r i s d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l z a l n a d e v e r r i c h t i n g 9 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 9 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
U i t d e s t a a t v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t n e t t o p a s s i e f v a n d e B V B A F E o p s ( 6 1 . 4 2 2 , 8 3 ) E U R b e d r a a g t H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o p a s s i e f , z i j n d e ( 6 1 . 4 2 2 , 8 3 ) E U R , e n h e t k a p i t a a l p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , z i j n d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , b e d r a a g t 8 0 . 0 2 2 , 8 3 E U R .
U i t d e d o o r m i j v e r r i c h t e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . "
" K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
" B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D . O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n
" O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a s t s t e l l i n g v a n d e
d u u r v a n h u n m a n d a a t
D e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M O R T I E R P e t e r E d d y J o a n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 2 . 0 8 - 1 0 1 . 5 8 , w o n e n d e t e 8 5 7 0 A n z e g e m , S t a t i e s t r a a t 8 9 , v e r k l a a r t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g z i j n o n t s l a g i n t e d i e n e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A C 9
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t E 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r M O R T I E R P e t e r , v o o r n o e m d ( k l a s s e A b e s t u u r d e r )
- d e h e e r D E B E U L E M a t t h i e u R o b e r t A n n a F i r m i n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 1 , 0 1 - 1 4 7 . 1 3 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S c h o o n m e e r s s t r a a t 4 9 ( k l a s s e A b e s t u u r d e r )
- d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , ( k l a s s e B b e s t u u r d e r )
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A P R I C O R N V E N T U R E P A R T N E R S " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 3 3 0 . 9 2 2 e n z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , L e i 1 9 b u s 1 , ( k l a s s e B b e s t u u r d e r )
H u n m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
" B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 0 6 5 . 2 6 0 e n z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 D . D i t m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
E C r e a t i e v a n k l a s s e n v a n a a n d e l e n
" K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
" C r e a t i e v a n k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o p r i c h t e r s i n k l a s s e A l A a n d e l e n e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n i n k l a s s e B A a n d e l e n .
" V a s t s t e l l i n g v a n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e A l A a n d e l e n , k l a s s e A 2 A a n d e l e n e n k l a s s e B A a n d e l e n .
F . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
" B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 , 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 6 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n 4 . 8 4 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e B m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) z e s t i e n k o m m a n u l n e g e n n e g e n é é n e u r o ( ¬ 1 6 , 0 9 9 1 ) p e r a a n d e e l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
G . D e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r I n b r e n g i n g e l d
" B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 3 7 4 , 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n 6 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e B m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
H . U i t g i f t e v a n a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s
" K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n 4 r e s p e c t i e v e l i j k 1 2 a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 e n 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
" K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n 4 , r e s p e c t i e v e l i j k 1 2 a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s d i e b i j u i t o e f e n i n g a a n l e i d i n g k u n n e n g e v e n t o t d e u i t g i f t e v a n k l a s s e B A a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e .
D e c o n c l u s i e s v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r / c o m m i s s a r i s l u i d e n a l s v o l g t :
B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g , C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p C o b e r t , v e n n o o t e n b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A F E o p s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 2 G e n t , T e c h n o l o g i e p a r k Z w ï j n a a r d e 3 , a a n g e s t e l d o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s , w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g a a n l e i d i n g k a n g e v e n t o t e e n i n s c h r i j v i n g s p r i j s p e r a a n d e e l d i e l a g e r i s d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g t b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
. I
D e W a n c i ê l é e n b á é i t h o u d k u n d i g e g e g e v e n s , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n h e t ~ b e s t u u r s o r g a a n g e t r o u w e n v o l d o e n d e z i j n o m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e l i c h t e n .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 . 1 0 . 2 0 1 4 w e r d o p g e s t e l d i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n d e v e r d e r z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o n d e r n e m i n g .
I n h e t k a d e r v a n d e z e o p d r a c h t d i e n t d e a a n g e s t e l d e b e d r j f s r e v i s o r n i e t o v e r t e g a a n t o t e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g , m a a r b e s t a a n z i j n w e r k z a a m h e d e n u i t e e n b e p e r k t e c o n t r o l e g e r i c h t o p d e d o e l s t e l l i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t o e f e n p r i j s v a n d e w a r r a n t w o r d t b e p a a l d o p ¬ 1 , 0 0 p e r w a r r a n t e n l i g t o p h e d e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , O p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t k a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v e r s c h i l l e n d z i j n , m e t n a m e d o o r e e n w i j z i g i n g i n d e k a p i t a a l s t r u c t u u r i n d e p e r i o d e v o o r a f g a a n d a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n p r i j s m o g e l i j k s b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n l i g t . H e t k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n , "
" I n d i v i d u e l e v e r z a k i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
" B e s l i s s i n g o m 4 a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s u i t t e g e v e n o n d e r A n t i - d i l u t i e w a r r a n t p l a n I e n 1 2 a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s u i t t e g e v e n o n d e r A n t i - d i l u t i e w a r r a n t p l a n i I , n a k e n n i s g e v i n g v a n d e v e r s l a g e n d i e d a a r t o e w e r d e n o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l e n 5 8 2 e n 5 8 3 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
" K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e 4 , r e s p e c t i e v e l i j k 1 2 , a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s , m e t e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l w a r r a n t s m e t d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e z e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n , a l s o o k n a k a p i t a a l v e r h o g i n g g e l i j k s t e l l i n g v a n d e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l z o d a t e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
I . U i t g i f t e v a n S O P w a r r a n t s
" K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n S O P W a r r a n t s _
" B e s l i s s i n g o m 8 . 9 3 1 S O P w a r r a n t s t e n b e h o e v e v a n h e t p e r s o n e e l , a d v i s e u r s e n b e s t u u r d e r s u i t t e g e v e n d i e e l k r e c h t g e v e n o m i n t e s c h r i j v e n o p é é n ( 1 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n d t o t d e K l a s s e A 2 , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n z o a l s d e z e o p g e n o m e n w e r d e n i n d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n i n g s v o o r w a a r d e n v a n d e S O P w a r r a n t s .
" V o o r l o p i g e p l a a t s i n g v a n d e S O P w a r r a n t s b i j d e v e n n o o t s c h a p .
" k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e S O P w a r r a n t s , a l s o o k n a k a p i t a a l v e r h o g i n g g e l i j k s t e l l i n g v a n d e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l z o d a t e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
J . N i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n
A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n d e w e l k e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n .
K . M a c h t e n
" d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s h e b b e n o n m i d d e l l i j k n a d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
e e n v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r i n z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n h e b b e n b e s l i s t o m :
- d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A P R I C O R N V E N T U R E P A R T N E R S " , t e
b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e h e e r M a t t h i e u d e B e u l e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ,
H u n m a n d a a t z a t o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . D e z e
m a n d a t e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t , v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i o r / c o m m i s s a r i s , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g e n b e s t u u r s o r g a a n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
30/06/2015
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e é i l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 E M . 9 1 I I
I 9 - f i G . 2 i j i 5
G r i f f e i . k b i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 1 4 6 , 8 0 6 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F E o p s
i ( v e r k o r t ) :
i i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k - Z w i j n a a r d e 3 9 0 5 2 G e n t
1 ! O n d e r w e r p a k t e : A a n v u l l e n d e m e d e d e l i n g l n d e a k t e h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F E o p s " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 2 G e n t , T e c h n o l o g i e p a r k - Z w i j n a a r d e 3 , v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 6 / 0 1 ( 2 0 1 5 o n d e r n u m m e r 1 5 0 1 3 6 2 0 , w e r d h e t v o l g e n d e g e p u b l i c e e r d :
i i u B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e :
,
v e n n o o t s c h a p : ,
- d e h e e r M O R T I E R P e t e r , v o o r n o e m d ( k l a s s e A b e s t u u r d e r ) - d e h e e r D E B E U L E M a t t h i e u R o b e r t A n n a F i r m i n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 1 . 0 1 - 1 4 7 . 1 3 ,
w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S c h o o n m e e r s s t r a a t 4 9 ( k l a s s e A b e s t u u r d e r ) - d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , ( k l a s s e 1 3 !
b e s t u u r d e r ) ,
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A P R I C O R N V E N T U R E P A R T N E R S " , m e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 3 3 0 . 9 2 2 e n z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , L e i 1 9 b u s 1 , ( k l a s s e 1 3 !
b e s t u u r d e r )
H u n m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . H u n m a n d a a t z a l
.
,
o n b e z o l d i g d z i j n . " ,
i i B i j w i j z e v a n v e r g i s s i n g w e r d e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s n i e t v e r m e l d i n d e v o o r m e l d e p u b l i c a t i e ! z o d a t d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s a l s v o l g t d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n :
u B E N O E M 1 N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e !
v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r M O R T I E R P e t e r , v o o r n o e m d ( k l a s s e A b e s t u u r d e r )
- d e h e e r D E B E U L E M a t t h i e u R o b e r t A n n a F i r m i n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 1 . 0 1 - 1 4 7 , 1 3 , !
w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S c h o o n m e e r s s t r a a t 4 9 ( k l a s s e A b e s t u u r d e r )
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e '
G r a a n m a r k t 6 3 : d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j
V l a a n d e r e n " , h i e r b i j v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w T O L I A A l e x a n d r a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 1 . 0 1 . 3 0 - 4 6 0 . 5 7 , g e b o r e n t e K a l a m a t a ( G r i e k e n l a n d ) o p 3 0 j a n u a r i 1 9 8 1 w o n e n d e t e R u e a u B o i s 3 3 5 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ; ( k l a s s e B b e s t u u r d e r )
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A P R I C O R N V E N T U R E P A R T N E R S " , m e t ! o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 3 3 0 . 9 2 2 e n z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , L e i 1 9 b u s 1 , h i e r b i j v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L A M B R E C H T S M a r c J o z e f C e l e s t i n A l o i s M a r i a , i r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 1 2 2 4 - 1 3 5 . 0 4 , g e b o r e n t e D i e s t o p 2 4 d e c e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e ! B o e t s e n b e r g 1 3 , 3 0 5 3 H a a s r o d e ; ( k l a s s e B b e s t u u r d e r )
H u n m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g