10/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
,
,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 8 0 . 4 6 7
i l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F e r a C o n s u l t i n g
f ;
; f ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; V o o r t h o e k 7 4
~ ;
9 1 9 0 S t e k e n e
,
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M a a r t e n D E C L E R C Q , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t z e t e l v a n
d e a s s o c i a t i e t e S t e k e n e ( K e m z e k e ) o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
I l d e r t i e n , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ?
v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F E R A C O N S U L T I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S t e k e n e , V o o r t h o e k 7 4 ,
i l w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
í v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n
: 1 a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d
i . z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t
i l i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n
n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t
w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2
i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
r ,
i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n .
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o p o r t i o n e e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p i e d e r a a n d e e l
I l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d f
p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ; v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 E 2 6 7 3 7 0 4 1 0 8 7 8 2 9 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t
i l u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
; , í W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i i d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e
, _ _ _ - - v e r v a n g e n s i g n e d e _ v v l a m d e _ t e k s t . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3
L u I k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ M ~ R I W I ~ I ~ ~ I I ~ I I I W ~ I I V
* 1 9 0 1 1 6 2 2 *
G R l F F h r z F r E C i - U F A N l a
V . ` ' i : ; : " : " < . ' ' ; - i l E : , ! i ' 3 E L
; ; 1 u k l . : 2 0 1 3
D 1 . ~ . . M b r l f F Ï Q ~ ~ r l 0 M D E
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L E x p e d i t i e v a n d e a k t e , i n l i c h t i n g e n b l a d , f o r m u l i e r I i n d u b b e l , f o r m u l i e r I l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M a a r t e n D E C L E R C Q , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/10/2011
ÿþm o d 2 , f
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D E N D E e r i k l e r J N D E
B e n a m i n g : F E R A C O N S U L T I N G
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o o r t h o e k 7 4
9 1 9 0 S T E K E N E
O n d e r w e r p a k t e : D o e l s w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s M a a r t e n D E C L E R C Q t e S t e k e n e ( K e m z e k e ) o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F E R A C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e , V o o r t h o e k 7 4 , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n g e d e t a i l l e e r d e m o t i v a t i e v o o r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l : b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d i n h o u d e n d e d e b a l a n s - t o e s t a n d d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i
t w e e d u i z e n d e n e l f . A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n t i j d i g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g e n h a a r b i j l a g e .
2 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n e n v e r v a n g t h e t a r t i k e l v i e r d e r s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n
; ; r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
H e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n . H i e r v o o r z a l z i j d e n o d i g e e x p e r t i s e a a n d e d a g l e g g e n e n , i n d i e n n o d i g , e e n b e r o e p d o e n o p d e r d e n o m d i t d o e l t e b e r e i k e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l o p t r e d e n a l s c o n s u l t a n t e n m a n a g e m e n t a d v i e s v e r s t r e k k e n t e n e i n d e a l l e f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b e l a n g e n t e b e h a r t i g e n e n d i t v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s a l l e a d v i e s v e r s t r e k k e n o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ; p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e v e r z o r g e n o f b i j s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s o p t r e d e n a l s c o m p u t e r a d v i e s b u r e a u e n t e d i e n e i n d e a d v i e s
: ;
v e r l e n e n o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n
t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) ; h e t a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r s e n h e t a a n b i e d e n v a n a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p t r e d e n a l s m a r k t o n d e r z o e k s b u r e a u e n i n d a t v e r b a n d o n d e r z o e k v e r r i c h t e n n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n . Z i j m a a k t s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
í B j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1
, , - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 8 0 . 4 6 7
X V I I I I I i l I I I 1 I C I V I I I N
* 1 1 1 5 9 8 3 6 *
I n d e b i j l a g e n ` b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R C I - r B A N V A N K O O P H A N D E L
I 1 . 1 0 . 2 0 1 1
1 + *
V d o r - , b e h o u d e n g a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t u i t v o e r e n v a n p e r s o n e e l s s e l e c t i e e n p l a a t s i n g . Z i j z o e k t , s e l e c t e e r t , v e r w i j s t e n p l a a t s t p e r s o n e e l t e n b e h o e v e v a n l a t e r e w e r k g e v e r o f w e r k z o e k e r , z i j f o r m u l e e r t t a a k o m s c h r i j v i n g e n , z i j t e s t s o l l i c i t a n t e n o p g e s c h i k t h e i d , z i j t r e k t r e f e r e n t i e s n a e n d e r g e l i j k e m e e r . Z i j z o e k t e n p l a a t s t d i r e c t i e l e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d a a r e n b o v e n a l s d o e l h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n e n l a t e n o m b o u w e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p o f d e w e d e r v e r k o o p . Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g v a n d e o p b r e n g s t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n a a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n .
Z i j k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . "
3 . C o o r d i n a t i e s t a t u t e n
D e v e n n o o t s c h a p g e e f t o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 . A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w F e u s e l s A n n , v o o r n o e m d .
A a n g e z i e n d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g i s a f g e w e r k t w o r d t d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n o m a c h t t i e n u u r d e r t i g .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e h e e r H e r w i g S m i t s , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , o f z i j n a a n g e s t e l d e n , t e S t e k e n e , M o l e n b e r g s t r a a t 3 3 A , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b i j d e b e v o e g d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W - e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v o o r h e t b e k o m e n v a n h e t v e s t i g i n g s - e n d i s t r i b u t i e a t t e s t , z o v e r e i s t .
D e v o l m a c h t v e r l e e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a d e o p r i c h t i n g s a k t e e n s a m e n m e t d e o p r i c h t i n g s a k t e g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n h o o f d e v a n d e B V B A R e v a c c o w o r d t u i t d r u k k e l i j k h e r r o e p e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L E x p e d i t e v a n d e a k t e , i n l i c h t i n g e n b l a d , f o r m u l i e r I i n d u b b e l e n f o r m u l i e r I l .
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a ~ C ~
M a a r t e n - 1 5 L E R C Q , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g