17/02/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 8 . 8 8 4 . 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E Y S - V I A N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 7 0 Z u l t e , W a a l s t r a a t 2 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - - O M Z E T T I N G I N E U R O - K A P I T A A L V E R H O G I N G N A D I V I D E N D U I T K E R I N G U P D A T E S T A T U T E N B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e i n z e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 5 1 1 B l a d 6 8 V a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . V r . d e e a . I n s p e c t e u r , C o l o m b i e K o e n , A d j . - F i n a n c i e e l a s s i s t e n t , d a t d e B V B A " F E Y S - V I A E N E " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , W a a l s t r a a t 2 2 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 8 8 4 . 5 0 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - - O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e d e i n v o e r i n g v a n d e E u r o , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
D e r d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g n a v o o r a f g a a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g
A . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 , 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t u i t d r u k k e l i j k d a t d e u i t k e r i n g v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d k a d e r d e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n , ' h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ' 9 2 . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e ; v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n d o o r v o o r m e l d a r t i k e l e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n . D i t a l l e s k a d e r t i n d e w e t g e v i n g " i n t e r n e l i q u i d a t i e "
B . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , i n h e t k a d e r v a n d e w e t g e v i n g " i n t e r n e l i q u i d a t i e " , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t e e n b e d r a g v a n . t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ , 2 2 1 , 0 9 2 , 0 0 ) .
G e z i e n d e v o o r m e l d e h u i d i g e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n v o o r m e l d b e d r a g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v e r h o o g d .
C . A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n
D e v e n n o t e n d i e n e n g e e n a f s t a n d t e d o e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , g e z i e n z i j z e l f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
o n d e r s c h r i j v e n , e l k v o o r d e h e l f t , z i j n d e e v e n r e d i g m e t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D . P l a a t s i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n n e t t o t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 )
g e b e u r t d o o r :
1 1 D e h e e r F i l i p F e y s , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬
1 0 1 . 2 5 0 , 0 0 ) , z i j n d e z i j n a a n d e e l t e n b e l o p e v a n d e h e l f t i n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L . . , f k B _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V I A
s
2 0 1 4 U L L . \ w n
A A T S N E E R G E L E G D
? L A D 2 9 J A N . 2 0 1 4
R E C H T g e f i e V A N
v n n n u n n [ n C l T C r c n l T
~ I I I I ~ V I I I I ~ I I I I I
* 1 9 0 4 9 1 3 1 *
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
9 0 - 0 2 -
L G I S C H S
R I
b e t a ~ B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 / d e H e e r G e r d y F e y s , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 1 . 2 5 0 , 0 0 ) , z i j n d e z i j n a a n d e e l t e n b e l o p e v a n d e h e l f t i n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e z e a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , t e B r u s s e l , f i l i a a l t e Z u l t e , o n d e r b i j z o n d e r n u m m e r 0 0 1 - 7 1 3 9 5 5 9 - 4 7 o p n a a m v a n v e n n o o t s c h a p .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g i n d a t u m v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s a a n m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d t e b l i j v e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d a l d u s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l o f t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d ' v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 2 1 . 0 9 2 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " V i j f d e b e s l i s s i n g b e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e z e t e l m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r p l a a t s t w e r d n a a r 9 8 7 0 Z u l t e , W a a l s t r a a t 2 2 9 , i n g e v o l g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 7 m a a r t 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d z o a l s v o o r m e l d e n b e s l i s t o m a r t i k e l 2 . v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r G e r a r d F e y s t e s c h r a p p e n a l s " s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r " i n g e v o l g e h e t o n t s l a g i n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 d e c e m b e r 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 1 3 0 8 7 4 e n b e s l i s t o m a r t i k e l 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e h e r f o r m u l e r e n ( e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e s p e l r e g e l s ) , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n m e t h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r a a n n e m i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n t e r G r i f f i e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , h e t z i j t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E = L
X a v i e r V a n d e n W e g h e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
, e h o e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e