04/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
. e j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M M U N
4 0 9 0 0
M O N I T E U R B E L C I E E R G E L E G D
0 1 - 2 0 1 4 1 7 - 0 1 - 2 0 1 4
S T A A T S B l ~ R E C H T B A N K V A N D O P H A . ë r T E G E N T
2 S -
B E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 4 9 0 . 7 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F G S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i e s , 4 7
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , ' ; o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F G S o l u t i o n s ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n
B e s l i s s i n g
I n a a n s l u i t i n g m e t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e ; j v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g ; ; p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 6 0 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ; a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , o p a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 6 7 8 . 9 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e , ; v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a ! w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n d o o r d e v e n n o t e n v a n ; ; ; n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 1 2 8 9 8 5 1 8 2 b i j d e I N G B a n k ,
z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 . 3 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d o v e r e e n s t e m t m e t ; '
> ; h e t b o v e n s t a a n d e .
_ ; D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r k
z i j n .
B . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
Z i i n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k c m e n , a l l e v e n n o t e n ; d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n = :
; ; v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t a a n d e v e n n c t e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , t e n : :
¬ ; b e l c p e v a n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 . 3 0 0 , 0 0 ) e u r o , h e b b e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g , e n i n d e ; .
v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s i n g e h o u d e n e n z a l ; ;
w o r d e n d o o r g e s t o r t . ; ,
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e v e n n o t e n : ; ; I g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d d o c h d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n z a l v e r h o g e n .
' ç C . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
¬ D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , ; ; I ; d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ; , ; i e u r o ( E 7 8 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n : :
, : o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
; H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 8 . 9 0 0 , 0 0 ) .
E . M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R / Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n v o o r h e t ; ;
; a a n v u l l e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
F . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - : :
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : N i e k V a n d e r S t r a e t e n
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l N o t a r i s
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o
N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g