09/01/2014
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B e l S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 7 6 3 . 9 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i d i s c
( v e r k o r t ) :
M o d W o r d 1 1 . 1
, 1 ` 0 ~ i º% r ~ - r ' + ~
ï ~ ; . ~ ~ , : . t ~ ~ ~ s , - ~ . . ~ a . . . ~
3 D B E C . 2 C 1 3
F ' _ v _ - t T F t i . k K V A N
I é O U P H F a N D G j " i f f i é G E N T
I ' I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a d e r l a n d s t r a a t 1 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E K R A C H T I G I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R S B E K R A C H T I G I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N M A C H T I G I N G
R A A D V A N B E S T U U R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t
I d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i d i s c " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 , B E K R A C H T I G I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R S
b e k r a c h t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n v a n :
- d e H e e r V A N V E R D E G H E M B r u n o F r a n k G o d e l i e v e A d o l f , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , V a d e r l a n d s t r a a t 1
- M e v r o u w V A N D R I E S S C H E L u c i e n n e F r a n ç o i s e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , V a d e r l a n d s t r a a t 1
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - t e c h n i c s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
9 7 5 0 Z i n g e m , K r u i s h o u t e m s e s t e e n w e g 5 8 , m e t R P R O u d e n a a r d e 0 8 8 4 . 8 0 8 . 8 5 8 .
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V A N V E R D E G H E M B r u n o F r a n k G o d e l i e v e A d o l f , v o o r n o e m d .
2 . B E K R A C H T I G I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
b e k r a c h t i g i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e ( h e r ) b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , v a n :
- d e H e e r V A N V E R D E G H E M B r u n o F r a n k G o d e l i e v e A d o i f , v o o r n o e m d .
- M e v r o u w V A N D R I E S S C H E L u c i e n n e F r a n ç o i s e , v o o r n o e m d .
3 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g
l n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d
b e s l i s t o m e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 1 e l i d W I B 9 2 .
H e t d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 w e r d u i t g e k e e r d a a n
- d e H e e r V A N V E R D E G H E M B r u n o F r a n k G o d e l i e v e A d o i f , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0
- M e v r o u w V A N D R I E S S C H E L u c i e n n e F r a n ç o i s e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0
A ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n g e l d
- d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d e H e e r V A N V E R D E G H E M B r u n o F r a n k G o d e l i e v e A d o l f , v o o r n o e m d , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e b i j z o n d e r e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- d o o r d e a a n d e e l h o u d e r M e v r o u w V A N D R I E S S C H E L u c i e n n e F r a n ç a i s e , v o o r n o e m d , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0
z o n d e r d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n
B ) v e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
i n d i v i d u e l e v e r z a k i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n
h u n r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g e n z i j n u i t o e f e n i n g s t e r m i j n .
C ) i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
- i n s c h r i j v i n g d o o r d e H e e r V A N V E R D E G H E M B r u n o F r a n k G o d e l i e v e A d o l f , v o o r n o e m d , i n g e l d o p d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 .
- i n s c h r i j v i n g d o o r M e v r o u w V A N D R I E S S C H E L u c i e n n e F r a n ç o i s e , i n g e l d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n
b e d r a g e v a n ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ,
V o l s t o r t i n g
v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g i n b r e n g o p e e n g e b l o k k e e r d r e k e n i n g
D ) V a s t s t e l l i n g d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n . .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s g e b r a c h t o p ¬ 1 , 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 0 2
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e ( 1 . 2 0 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
5 . G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
6 , M A C H T I G I N G R A A D V A N B E S T U U R
H d e R A A D V A N B E S T U U R d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
- b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
b e s l i s s i n g v a n d e r a a d o m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- d e H e e r V A N V E R D E G H E M B r u n o F r a n k G o d e l i e v e A d o l f , v o o r n o e m d .
- M e v r o u w V A N D R I E S S C H E L u c i e n n e F r a n ç o i s e , v o o r n o e m d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t a a n g e h e c h t
b a n k a t t e s t
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
N o o r s
b e h o u d e n
a a n h e t
* B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g