FIDISC

NV


Dénomination : FIDISC
Forme juridique : NV
N° entreprise : 427.763.961

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 28.06.2014 14260-0482-013
09/01/2014
ÿþV beh

aa

Bel Sta

Ondernemingsnr : 0427.763.961

Benaming

(voluit) : Fidisc

(verkort) :

Mod Word 11.1

, 1`0 ~ i º% r~- r'+ ~

ï~; . ~~,:.t~~~s,-~..~a...~

3 D BEC. 2C13

F'_v_ -tTF ti.k K VAN

IéOUPHFaNDGj" iffié GENT



I'I





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vaderlandstraat 1, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING ONTSLAG BESTUURDERS  BEKRACHTIGING BENOEMING BESTUURDERS - KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN  GOEDKEURING GECOORDINEERDE STATUTEN  MACHTIGING

RAAD VAN BESTUUR  BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 19 december 2013, dat

I de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Fidisc"de volgende beslissingen heeft genomen:

1, BEKRACHTIGING ONTSLAG BESTUURDERS

bekrachtiging van het ontslag van de voltallige raad van bestuur verleend door de algemene vergadering

gehouden op twaalf decembertweeduizend en dertien van:

- de Heer VAN VERDEGHEM Bruno Frank Godelieve Adolf, wonende te 9000 Gent, Vaderlandstraat 1

- Mevrouw VAN DRIESSCHE Lucienne Françoise, wonende te 9000 Gent, Vaderlandstraat 1

- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-technics", met maatschappelijke zetel te

9750 Zingem, Kruishoutemsesteenweg 58, met RPR Oudenaarde 0884.808.858.

met als vaste vertegenwoordiger de Heer VAN VERDEGHEM Bruno Frank Godelieve Adolf, voornoemd.

2. BEKRACHTIGING BENOEMING BESTUURDERS

bekrachtiging door de vergadering van de (her) benoeming tot bestuurders door de algemene vergadering

gehouden op twaalf decembertweeduizend en dertien, van:

- de Heer VAN VERDEGHEM Bruno Frank Godelieve Adoif, voornoemd.

- Mevrouw VAN DRIESSCHE Lucienne Françoise, voornoemd.

3.KAPITAALVERHOGING

Voorafgaandelijke uiteenzetting

ln de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 12 december 2013, werd

beslist om een dividend ten belope van ¬ 300.000,00 uit te keren in toepassing van artikel 5371 e lid W IB92.

Het dividend ten belope van ¬ 300.000,00 werd uitgekeerd aan

- de Heer VAN VERDEGHEM Bruno Frank Godelieve Adoif, voornoemd, ten belope van ¬ 150.000,00

- Mevrouw VAN DRIESSCHE Lucienne Françoise, voornoemd, ten belope van honderd ¬ 150.000,00

A) Kapitaalverhoging

beslissing van de vergadering om het kapitaal te verhogen ten belope van ¬ 270.000,00 teneinde het kapitaal te brengen van ¬ 1.500.000,00 op ¬ 1.770.000,00 door inbreng in geld

- door de aandeelhouder de Heer VAN VERDEGHEM Bruno Frank Godelieve Adolf, voornoemd, van het bekomen netto bedrag in het kader van de uitgifte van het tussentijds dividend gedaan in de bijzondere; algemene vergadering van vennoten gehouden op 12 december 2013, hetzij ¬ 135.000,00.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

- door de aandeelhouder Mevrouw VAN DRIESSCHE Lucienne Française, voornoemd, van het bekomen netto bedrag in het kader van de uitgifte van het tussentijds dividend gedaan in de bijzondere algemene vergadering van vennoten gehouden op 12 december 2013, hetzij ¬ 135.000,00

zonder de creatie van aandelen

B) verzaking voorkeurrecht

individuele verzaking door de aandeelhouders op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze aan

hun recht van bevoorrechte inschrijving en zijn uitoefeningstermijn.

C) inschrijving en volstorting

-inschrijving door de Heer VAN VERDEGHEM Bruno Frank Godelieve Adolf, voornoemd, in geld op de

kapitaalverhoging ten bedrage van ¬ 135.000,00.

-inschrijving door Mevrouw VAN DRIESSCHE Lucienne Françoise, in geld op de kapitaalverhoging ten

bedrage van ¬ 135.000,00,

Volstorting

volledige volstorting inbreng op een geblokkeerd rekening

D)Vaststelling daadwerkelijke vervulling van de kapitaalverhoging

vaststelling dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven..

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus gebracht op ¬ 1,770.000,00 vertegenwoordigd door 1.202

aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

4. AANPASSING STATUTEN

beslissing van de vergadering om artikel 5 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zevenhonderd zeventig duizend euro (¬ 1.770.000,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd en twee (1.202) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

5. GOEDKEURING GECOORDINEERDE STATUTEN

6, MACHTIGING RAAD VAN BESTUUR

H de RAAD VAN BESTUUR de volgende beslissingen heeft genomen

-benoeming gedelegeerd bestuurder

beslissing van de raad om te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:

-de Heer VAN VERDEGHEM Bruno Frank Godelieve Adolf, voornoemd.

-Mevrouw VAN DRIESSCHE Lucienne Françoise, voornoemd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met gecoördineerde statuten met aangehecht

bankattest

Notaris FEVERY Fabienne

Noor s

behouden

aan het

* Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 29.06.2013 13255-0417-013
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 03.07.2012 12252-0145-012
08/08/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VIIIIINV~I~III~IWI~V N

*iuzaiez*

Ondernemingsnr : 0427.763.961 Benaming

(voluit) : Fidisc

Rechtsvorm : N V

Zetel : Potaardestraat

51 9250 Waasmunster

GRIFFIË.RËG 73AKJ ~' VAN KOOPHANDEL

2 7. 57, 2011

DEN D&,ON DE

Vo beha aan Belç Staal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 12 mei 2011

Voorafgaandelijk beslist de Raad van bestuur met unanimiteit om de maatschappelijke zetel over te brengen naar het nieuwe bedrijfsgebouw gelegen te 9000 Gent, Vaderlandstraat 1 en dit met ingang van 18 augustus 2011.

Van Driessche Lucienne

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Neani en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 25.06.2011 11215-0521-016
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 28.05.2009 09182-0178-016
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 29.06.2008 08326-0179-015
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 18.07.2007 07415-0116-017
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 23.06.2006, NGL 07.07.2006 06433-3698-015
04/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.06.2005, NGL 01.07.2005 05404-1342-015
22/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 26.06.2004, NGL 20.07.2004 04487-1020-014
17/07/2003 : DE052117
14/08/2002 : DE052117
08/09/2001 : DE052117
19/07/2000 : DE052117
22/04/1999 : DE052117
19/11/1998 : DE52117
21/09/1994 : GE148869
15/09/1992 : GE148869
01/01/1992 : GE148869
29/01/1988 : GE148869

Coordonnées
FIDISC

Adresse
VADERLANDSTRAAT 1 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande