07/01/2013
ÿþV o o r - b e h o u d i
a a n h e B e l g i s c S t a s t s b l
M o . W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u s
I I I 1 I l l t t n u N u f l e u
N e d e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n 0 e
r e c h t b a n k v a n k s E _ d e l B r a g g - - a f d e t i n g t e O o e t e
o p + C . 2 , 0 2
e q r r f l 7 e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 7 9 8 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I D U C I A I R E D E C R A E N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n 0 0 0 t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , P e l i k a a n l a a n 1 1 , b u s 1 0 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g b o e k j a a r - s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e , g e a s s o c i e e r d
n o t a r i s t e G e n t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I D U C I A I R E D E C R A E N E " g e h o u d e n , n i e t z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , P e l i k a a n t a a n 1 1 , b u s 1 0 0 1 a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 1 V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
2 1 W i j z i g i n g v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n a a n v a n g e n o p 1 j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n i e d e r d a a r o p v o l g e n d j a a r .
3 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 8 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . " 4 / V e r p l a a t s e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r 1 3 n o v e m b e r o m 1 3 u u r .
5 1 W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n , o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 0 G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
W o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d : d e a a n d e e l h o u d e r s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e 1 3 n o v e m b e r v a n i e d e r j a a r o m 1 3 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t . T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , b e p e r k t t o t B e l g i ë . " 6 / v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , P e l i k a a n l a a n 1 1 b u s 1 0 0 1 n a a r 9 0 7 0 H e u s d e n , M a g e r h o e k 2 6 e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 H e u s d e n , M a g e r h o e k 2 6 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r a m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n ,
O p c i e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i
V o o r b e h o u d e n w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
a a n l i e t 7 / b e n o e m i n g v a n d e h e e r W e r n e r D e C r a e n e t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n m e v r o u w W e n d e l i n a V i n c e n t a l s
B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f b e s t e n d i g e o n b e k w a a m h e i d v a n d e s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 a m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 4 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j
d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e
s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ,
n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n
d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n ,
i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n
m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j
b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n d e h e e r D e C r a e n e W e r n e r ,
g e b o r e n t e G e n t , o p 1 3 n o v e m b e r 1 9 6 2 , a a n w e z i g e n d i e z i j n o p d r a c h t a a n v a a r d t . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n ,
o n t s l a g o f b e s t e n d i g e o n b e k w a a m h e i d v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , w o r d t m e v r o u w V i n c e n t W e n d e l i n a ,
g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 j u n i 1 9 6 4 v a n a f d e z e d a g b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z o n d e r b e p e r k i n g v a n
d u u r , d i e a l h i e r m e d e o n d e r t e k e n t t e r a a n v a a r d i n g . "
8 / M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
9 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n a a n v a n g e n o p 1 j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g e n o p
d e r t i g j u n i v a n i e d e r d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g a g e n d a p u n t 3 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 3 n o v e m b e r v a n i e d e r j a a r o m 1 3 u u r .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g a g e n d a p u n t 5 .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , P e l i k a a n l a a n 1 1
b u s 1 0 0 1 n a a r 9 0 7 0 H e u s d e n , M a g e r h o e k 2 6 e n b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g
a g e n d a p u n t 6 .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r W e r n e r D e C r a e n e t e n b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n m e v r o u w
W e n d e l i n a V i n c e n t a l s o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f b e s t e n d i g e o n b e k w a a m h e i d
v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p h e t
f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p e n d e z a a k v o e r d e r , i n u i t v o e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k a n v e r p l i c h t z i j n d e
n o d i g e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g e n o f v e r g u n n i n g e n t e b e k o m e n o f b e p a a l d e v o o r w a a r d e n t e v e r v u l l e n , g e l e t
o p i n w e r k i n g z i j n d e r e g l e m e n t e r i n g e n i n z a k e d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t z o a l s o p g e n o m e n i n a g e n d a p u n t
7 .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
N E G E N D E B E S L U T I
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , n o t a r i s . S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g