30/12/2013
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R i F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 6 D C C , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G
m o d 1 1 . 1
1 3 1 5 9 7 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 8 9 . 6 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I D U C I A I R E H E R M A N D E P R O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K O U T E R S T R A A T 8 9
9 2 4 0 Z E L E
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n t e B e l s e l e - S i n t - N i k l a a s o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r i e r o l l e n , g e e n v e r w i j z i n g e n , B o e k 5 9 3 B l a d ; 6 9 V a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n A d v i s e u r , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g k e n d e e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 4 6 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t j b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 4 6 . 8 9 0 , 0 0 E U R ) o f i n t o t a a l e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n t i e n e u r o ( 4 2 2 . 0 1 0 , 0 0 E U R ) .
2 . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o v e r d e h i e r n a v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t : W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z a l o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t . t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I D U C I A I R E H E R M A N D E P R O U W , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o u t e r s t r a a t 8 9 , 9 2 4 0 Z e l e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 8 . 5 8 9 . 6 6 3 - ; R P R D e n d e r m o n d e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
o d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j F I D U C I A I R E H E R M A N D E P R O U W B V ' B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n ; 4 6 6 . 9 0 0 , 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e : l n k o m s t e n b e f a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d z a l 4 2 2 . 0 1 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n .
o d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ! B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
o d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e ; m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 4 2 2 . 0 1 0 , 0 0 ; E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
I n d i e n d e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s ; v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 2 . 3 9 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n F I D U C I A I R E H E R M A N D E P R O U W B V B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 4 2 2 . 0 1 0 , 0 0 ; E U R , w o r d e n u i t g e g e v e n . V o l l e d i g h e i d s h a l v e m e r k e n w e o p d a t d e u i t g i f t e p r e m i e o n m i d d e l l i j k g e ï n c o r p o r e e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l V o o r - b c k i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L
a
w o r d t i n h e t k a p i t a a l , D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r H E R M A N
D E P R O U W .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 4 2 2 . 0 1 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n
2 2 , 5 0 0 , 0 0 E U R n a a r 4 4 4 . 5 1 0 , 0 0 E U R .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t v a n d e
v e n n o o t s c h a p z i j n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n
d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o o t n i e t w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l n i e t
w o r d e n v e r h o o g d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
S i n t D e n i j s - W e s t r e m , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( h a n d t e k e n i n g )
S t e f a a n B e i r e n s
V e n n o o t "
3 , D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v i j f t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
m e t N e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n t i e n e u r o ( 4 2 2 . 0 1 0 , 0 0 E U R ) , d a a r b i j i n b e g r e p e n , d e g e i n c o r p o r e e r d e u i t g i f t e p r e m i e , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 4 4 4 . 5 1 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r H e r m a n F r e d e r i k A n n a D e p r o u w , e n i g e v e n n o o t , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , K a m e r s h o e k 3 1 / C , o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , i n b r e n g w a a r v o o r h e m t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 2 . 3 9 8 ) a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e t h a n s b e s t a a n d e , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
5 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g e n , w e r d e n d e l s t a t u t e n a a n g e p a s t .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
N o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n .
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g