18/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
1 , A e r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a i r d
0 7 F E R , 2 0 1 / e
G r i f f i e
O r t d e r n e m i n g s n r 0 4 2 0 . 2 5 6 . 7 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F i d u c i a i r e O t t e v a e r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o t e r s t r a a t 5
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s V A N I N N I S t e Z i n g e m o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e K r u i s h o u t e m , o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 4 7 7 b l a d 4 6 v a k 7 , : o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , d e e a . I n s p e c t e u r a i . ( g e t . ) K . B O S S U Y T .
b l i j k t d a t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I D U C I A I R E O T T E V A E R E .
B E S L U I T E N
N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o 2 4 ' , d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ; ( ¬ 2 1 2 . 2 2 2 , 2 2 ) e n g e h a a l d u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ; g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g . H e t v e r s l a g v a n d e z e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e z e u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n !
I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W 1 B 1 9 9 2 ) o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s ; v o o r a f 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t , z o d a t h e t ! n e t t o i n t e b r e n g e n b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ' b e d r a a g t .
( . . . )
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e a a n d e e l h o u d e r h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ; ( ¬ 1 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n s p e c i ë n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n o n m i d d e l l i j k t e h e b b e n g e s t o r t o p e e n : t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b l o k k e e r d e b a n k r e k e n i n g m e t h e t o o g o p d e i n c o r p o r a t i e e r v a n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g ( W I B 1 9 9 2 )
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n : v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g ( W I B 1 9 9 2 ) , m e t h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ' ( ¬ 1 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d ; e u r o ( ¬ 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r v e r m e l d e i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d ' ; é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e h u l d i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r M a r c O T T E V A E R E , ' z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t d o t d e i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ , 1 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g w e r d , v o l g e s t o r t .
D e v e r s c h i j n e r ! e g t t t e t ' b e w i j s v o o r v a n d e d e p o n e r i n g v a n d e z e i n b r e n g i n g e l d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g ; ' o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ( . . . ) a f g e l e v e r d o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
( " " ) "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t ( . . . ) t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
N R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r
v e r m e l d e w i j z i g i n g e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* 1 9 0 9 5 0 0 5 *
1 1 1 1
b e l
a ;
B E S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t 4 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e d e e l ( 1 / 1 . 2 5 e ) v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s t e e d s v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n v o l g e n s d e w e t t e l i j k e e n
s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
l n v o o r k o m e n d g e v a l d i e n t v o l d a a n a a n d e e v e n t u e l e b e p e r k i n g e n d i e w o r d e n o p g e l e g d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
a a n d e l e n b e z i t , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d e a c t i v i t e i t u i t o e f e n t v a n a c c o u n t a n t e n / o f b e l a s t i n g c o n s u l e n t . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
( " " )
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) D e n o t a r i s , F r a n ç o i s V A N I N N I S .
T e g e l i j k h i e r m e e w e r d n e e r g e l e g d :
- e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g