FIETSEN SCHOLLAERT

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. FIETSEN SCHOLLAERT
Dénomination : FIETSEN SCHOLLAERT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 899.865.040

Publication

19/06/2014
ÿþMal Mx' 11.1

Mgel

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN

i<00 I ANDEL CENT

I 0 JUN1 20%

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingshr : 0899.865.040

Benaming

(voluit) : FIETSEN SCHOLLAERT

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 9340 Oordegem (Lede), Grote Steenweg 97

(volledig adres)

Onderwerp akte: statutenwijziging kapitaalsverhoging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 27 maart 2014, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de bvba FIETSEN SCHOLLAERT, met maatschappelijke zetel te Oordegem (Lede), Grote Steenweg 97, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

1.De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1.Verlenging van het lopende boekjaar dat zou eindigen op 31 december 2014 tot 30 november 2016,

2.wilziging van begin- en einddatum van het boekjaar dat voortaan zal aanvangen op 1 december van elk jaar om te eindigen op 30 november van het volgende jaar en overeenkomstig aanpassing van artikel 20 van de statuten.

3.wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan (vanaf boekjaar 2014-2015) zal plaats hebben de tweede vrijdag van de maand mei van ieder jaar om 19 uur op de zetel van de vennootschap of op elk andere plaats in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld en voor de eerstvolgende maal in het jaar 2016. De jaarvergadering m.b.t. het boekjaar 2013 gaat door de tweede vrijdag van de maand juni 2014 om 19u en overeenkomstig aanpassing van artikel 11 van de statuten,

4.Benoeming van de huidige zaakvoerders tot statutaire zaakvoerders en overeenkomstig aanpassing van de statuten

6.wijziging van de statuten ais volgt:

a)artikel 1: vervanging van de woorden 'de afkorting B.V.B.A. 'door de woorden "de afkorting BVBA"

b)artikel 7: schrapping van de laatste alinea van artikel 7 en vervangen door volgende tekst:

"Het vruchtgebruik van de aandelen heeft betrekking op

a)de dividenden zowel mbt de resultaten van het boekjaar als van de in het verleden overgedragen resultaten en reserves

b)het stemrecht op de algemene, bijzondere en buitengewone vergadering

o)het voorkeurrecht op kapitaalsverhoging

De vruchtgebruiker kan te allen tijde maar voor een beperkte duur van maximum zes maanden en mits schriftelijk akkoord afstand doen van één of meerdere van vorige rechten:'

c)artikel 8: vervanging van het woord "kapitaalsverhoging" door het woord "kapitaalverhoging" en toevoeging aan paragraaf 3 van volgende woorden "... in een bericht dat bij aangetekende brief of voor ontvangst getekende brief ter kennis wordt gebracht,."

d)artikel 9bis: schrapping van de derde paragraaf van artikel ebis en vervangen door volgende tekst:

Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de te betalen verkoopprijs worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met aile gegevens die de waarde en de prijs van de aandelen kunnen beïnvloeden en ook met de fiscale behandeling in hoofde van beide partijen. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open,

e)Artikel 11: schrapping van de tekst van artikel 11 en vervangen door volgende tekst:

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden ieder jaar, de tweede vrijdag van de maand mei om negentien uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid. Indien de

IttiM.§1181111

Op de laatste blz. van _ulk B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

el

P

...

N. hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende

werkdag. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Bil wijze van overgangsmaatregel zal evenwel de jaarvergadering m.b.t. het boekjaar 2013 doorgaan op de tweede vrijdag van de maand juni 2014 om 19u."

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerders; zij moeten bijeengeroepen worden wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen ten minste éénivijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de drie weken na een aangetekend of voor ontvangst getekende brief, die met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerders is gericht.

Indien aile aandeelhouders aanwezig zijn op een gewone of bijzondere algemene vergadering en hiertoe met eenparigheid van stemmen beslissen, kunnen zij verzaken aan de oproepingsformalitelten en termijnen evenals aan de termijnen m.b.t. het ter beschikking stellen van stukken, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Zij verzaken in dat geval aan een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vomi overeenkomstig artikel 64,1° van het wetboek van vennootschappen.

f)Artikel 15-, schrapping van de tekst van artikel 15 en vervangen door volgende tekst:

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer, al dan niet vennoten , die benoemd worden door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Gewone zaakvoerders kunnen door de algemene vergadering te allen tijde worden ontslagen. Statutaire zaakvoerders daarentegen kunnen, behoudens eenparig akkoord van de vennoten, slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Telt de vennootschap slechts één vennoot en is er geen zaakvoerder benoemd dan heeft de enige vennoot van rechtswege aile rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Een zaakvoerder mag zich niet inlaten, noch rechtstreeks of onrechtstreeks, met een onderneming die zou kunnen concurrentie doen aan de vennootschap.

Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder: de heer Schollaert Gunther, voornoemd en mevrouw Kristel Cosyn, voornoemd, die aanvaarden.

Kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen:

Voor aankopen van goederen met een totale waarde van meer dan 5.000 euro, het maken van kosten van meer dan 2.500 euro, voor investeringen met een eenheidswaarde van meer dan 5.000 euro, voor het ontslaan en aanwerven van personeel alsook voor aile rechtshandelingen waarvoor de over- of inschrijving op het hypotheekkantoor vereist is voor de tegenwerpellyheld aan derden, is de handtekening vereist van de twee zaakvoerders.

De vermelde bedragen worden geïndexeerd aan de hand van de index der consumptieprijzen van november 2013.

Deze beperking van bevoegdheid is niet tegenwerpelijk aan derden, zelfs niet als ze openbaar is gemaakt. Ze geldt niet voor de statutaire zaakvoerder (s),

g)Artikel 16: schrapping van de tekst van paragraaf 2 en 3 van artikel 16

h)Artikel 17: schrapping van de tekst van paragraaf I en 2 van artikel 17

i)Artikel 20: schrapping van de tekst van paragraaf 2 en 3 van artikel 20 en vervangen door volgende tekst: Elk jaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede de jaarrekening alsmede een interne balans en resultatenrekening, die aan de jaarvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

DArtikel 21: schrapping van de tekst van artikel 21 en vervangen door volgende tekst:

ARTIKEL 21: VERDELING VAN HET RESULTAAT

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat alsmede van de voorheen aangelegde reserves en overgedragen resultaten met respect van de wettelijke regels terzake,

k)artikels 23, 24 en 25: schrapping van de tekst van artikel 23, 24 en 25 en vervanging door volgende tekst: ARTIKEL 23: ONTBINDING EN VERREFFENING

Bij liquidatie van de vennootschap zulten de aandeelhouders zich schikken naar de heersende wettelijke bepalingen. Activa en passiva die op datum van de sluiting van de vereffening zouden bestaan of in de toekomst zouden ontstaan wegens het bestaan van de vennootschap , komen ten goede of zijn ten laste van een persoon of personen, die de aandeelhouders aanwijzen. De aandeelhouders kunnen een persoon of personen volmacht geven om de tegoeden in ontvangst te nemen via een aan te duiden financiële rekening.

I) verdere aanpassing van de nummering van de artikelen door de schrapping van artikel 24 en 25 van de statuten.

6. Bespreking van het omstandig verslag van de zaakvoerders overeenkomstig de artikelen 287 van het wetboek van vennootschappen.

7. wijziging van het doel van de vennootschap waarbij de tekst van artikel 3 wordt vervangen door volgende tekst:

' De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de fabricatie , het optreden ais tussenpersoon, de herstelling van alle artikelen - inclusief textiel en wisselstukken - die verband houden met rijwielen, al dan niet gemotoriseerd, en alle andere takken van vermaak, sport en spel alsmede alle andere bedrijvigheden die op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze de exploitatie van de hoofdbedrijvigheid kunnen bevorderen en dat zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

De kleinhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen.

De aankoop, de verkoop, het beheer, de huur en verhuur, het beleggen in onroerende en roerende goederen. Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium alsook van een roerend patrimonium doch dit enkel voor eigen rekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

De activiteiten van houdstermaatschappij en het verwerven, aankopen en verkopen , beheren van participaties, aandelen in vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschappen mag alle verbintenissen aangaan, kredieten aangaan of toestaan en zich borg stellen voor derden en borg staan en leningen toestaan aan of ontvangen van haar zaakvoeders en/of aandeelhouders.

De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen."

En overeenkomstig aanpassing van artikel 3 van de statuten.

8. Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

9,Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder de dato 26 december 2013 en het verslag van Audit Decrad bv ovv VOF te Wetteren, vertegenwoordigd door de heer José Haustraete, zaakvoerder, bedrijfsrevisor, de dato 28 december 2013 overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen omtrent de inbreng in natura.

10.0nder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde achtenvijftigduizend vierhonderd euro (EUR 58.400,00 ) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) te brengen op zevenenzeventigduizend euro (EUR 77,000,00) , door uitgifte van honderd twintig (120) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen. De honderd twintig (120) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de heer Gunther Schollaert en mevrouw Kristel Cosyn als vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de vordering tot een dividenduitkering, die zij lastens de Vennootschap bezitten. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100%),

11inschrijving en storting op de nieuwe aandelen,

12.Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

13.Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

14.Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

15.Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING:

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen bij wijze van overgangsmaatregei het lopend

boekjaar dat begon op 1 januari 2414 (en normaal zou lopen tot 31 december 2014) te verlengen tot 34

november 2015,

TWEEDE DE BESLISSING:

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk boekjaar te wijzigen door de

eerste paragraaf van artikel 20 der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 december van elk jaar tot 30 november van het volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het boekjaar dat begon op 1 januari 2014 lopen tot 30 november

2015."

DERDE BESLISSING:

De vergadering beslist met éénparigheld van stemmen de datum van de jaarvergadering te wijzigen door

aanpassing van artikel 11 der statuten.

VIERDE BESLISSING: benoeming statutaire zaakvoerders

De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerders zijnde de heer Gunther Schollaert en mevrouw

Kristel Cosyn, beiden voornoemd, te benoemen tot statutaire zaakvoerders en overeenkomstig aanpassing van

de statuten zoals hierna vermeld,

VIJFDE BESLISSING: wijziging statuten

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wijzigingen zoals voorgesteld in punt 6

van de agenda.

ZESDE BESLISSING: wijziging doel - verslag

De vergadering krijgt, overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen, lezing van het

verslag van de zaakvoerders, waarin zij de voorgenomen doelwijziging omstandig verantwoorden en waarbij

een staat van actief en passief van de vennootschap, de dato 31 december 2013 is gevoegd. De vergadering

keurt dit verslag goed.

ZEVENDE BESLUIT: wijziging doel

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in punt 7 van de agenda

en beslist overeenkomstig artikel 3 van de statuten aan te passen.

ACHTSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend

Bil beslissing van de algemene vergadering de dato26 december 2013 werd er beslist tot uitkering van een

tussentijds bruto-dividend ten belope van vierenzestigduizend achthonderd achtentachtig euro en

negenentachtig cent (¬ 64.888,89) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houden met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope

van achtenvijftigduizend vierhonderd euro (¬ 58.400,00).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders het dividend niet in speciën wensen te

ontvangen, doch dat zij de intentie hebben om de vordering, die zij ingevolge de beslissing tot uitkering van het

dividend op de vennootschap hebben, onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10% roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, m'ace reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013,

NEGENDE BESLISSING: Verslagen

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, krijgt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 26 december 2013, en van het verslag de dato 28 december 2013, van Audit Decrad bv ovv V.O.F, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer José Haustraete, zoals voormeld, door de zaakvoerders aangesteld om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura. De aandeelhouders verklaren een kopij van dit verslag ontvangen te hebben.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor gedateerd op 28 december 2013, luiden als volgt:

G. Besluit

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een V.O.F. "Audit Decrad" hier vertegenwoordigd door José Haustraete dat:

. de intentie door de zaakvoerders geuit is om de vennoten te verzoeken uiterlijk per 31 maart 2014  op basis van het persbericht dd. 14.11.2013 - de beslissing van de komende bijzondere algemene vergadering van de vennoten te laten vaststellen via een inbreng in nature van de schuldvorderingen van de vennoten m.b.t, de dividenduitkering van 58.400 euro netto zijnde 64.888,89 euro bruto min 6.488,89 nl. 10 % roerende voorheffing,

het bestuursorgaan van de bvba verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in nature.

. de beschrijving van de inbreng in nature voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

. de voor de inbreng in nature door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenstemt met de vergoeding voor een bedrag van 58.400 euro zodat de inbreng niet overgewaardeerd

indien aile vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal op te nemen zal ais vergoeding voor deze inbreng 120 nieuwe aandelen van de bvba " Fietsen Schollaert " , zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen, voor een waarde van 58,400 euro worden uitgegeven. Die nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toebedeeld

aan Schollaert Gunther 60 aandelen

. aan Kristel Cosyn : 60 aandelen

door de inbreng in nature zal het kapitaal worden verhoogd met 58,400 euro ten einde het te

brengen van 18,600 euro op 77.000 euro.

Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat aile vennoten van de vennootschap de intentie daadwerkelijk uitvoeren.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in nature binnen de voorwaarden van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Bully op 23 december 2013 maar afgeleverd op 28 december 2013 na ontvangst van het bijzonder verslag van de zaakvoerder.

"Audit Decrad 'bv ovv V.O.F.

José Haustraete , zaakvoerder, bedrijfsrevisor

TIENDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in nature (rekening/courant)

Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WJB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde achtenvijftigduizend vierhonderd euro (EUR 58.400,00 ) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) te brengen op zevenenzeventigduizend euro (EUR 77.000,00) door de uitgifte van honderd twintig (120) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die In de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrij-'ving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WiB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten leste van de Vemnoot-ischap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-Joehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

ELFDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomst  Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de

financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en

opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde

verslag van de bedrijfsrevisor.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan

alle aandeelhouders, die aanvaarden, de honderd twintig (120) nieuwe volledig gestorte aan-'delen toegekend

en wel als volgt:

- aan de heer Gunther Schollaert aandeelhouder sub 1 ; zestig (60) aandelen;

- aan mevrouw Kristel Cosyn aandeelhouder sub 2 : zestig (60) aandelen;

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel

537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de

dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

TWAALFDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde

kapitaalverhoging van achtenvijftigduizend vierhonderd euro (EUR 58.400,00) daadwerkelijk verwezen-ilijkf

werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenenzestigduizend euro (EUR 77.000,00),

vertegen-iwoordigd door driehonderd en zes (306) aandelen zonder vermelding van waarde.

DERTIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvenhoging die

voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenenzeventigduizend euro (¬ 77.000,00)

vertegenwoordigd doordriehonderd en zes (306) aandelen zonder vermelding van nominale waarde en die ieder één/driehonderd en zesde (1/306de) vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal."

VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent het notariaat Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) voormeld, alle machten om

de gecoördineerde tekst van de statu'-ten van de Verrnootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te

leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wertelijke bepalingen ter

zake.

VIJFTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan hef bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren

Benjamin Van Hauwerraelren

Notaris

Grote Steenweg 108A

9340 Oordegem - Lede

Tel. 09 369 06 26

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

expeditie proces-verbaal tld 27 maart 2014

- coördinatie der statuten met overzichtstabel

- verslag zaakvoerder in kader van doelswijziging

- verslag zaakvoerder en bedrijfsrevisor in kader van inbreng in nature

16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 09.10.2013 13627-0557-017
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 04.06.2013 13151-0260-016
18/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 10.11.2011 11607-0132-015
12/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 29.10.2010 10602-0196-015

Coordonnées
FIETSEN SCHOLLAERT

Adresse
Zetel: 9340 Oordegem (Lede), Grote Steenweg 97

Code postal : 9340
Localité : LEDE
Commune : LEDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande