24/01/2014
ÿþ I A o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 5 J A N Z 0 1 4
G r i f f i e
A
1 1
i
* 1 9 0 9 2 7 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 3 2 3 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F 1 G C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l a k m e e r s 1 1 0 t e 1 7 9 0 A f f l i g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - v e r p l a a t s i n g z e t e l U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 1 8 . 1 2 . 2 0 1 3 :
D e z a a k v o e r d e r s t e l t v a s t d a t :
D e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d z a l w o r d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e o p t e r i c h t e n B V B A O A K .
A a n g e z i e n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h i e r o m t r e n t b e p a a l t :
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e . v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
' V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m z i c h z e l f a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n e l k m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r , e n m e e r b e p a a l d v o o r h e t m a n d a a t b i n n e n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p B V B A O A K , m e t z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e , H o u t v e l d 1 0 7 , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r P i e t e r D e S a e g e r a a n v a a r d t d e z e o p d r a c h t e n v e r k l a a r t d a t h i j o p d e h o o g t e i s v a n d e m o g e l i j k e g e v o l g e n v a n d e z e o p d r a c h t o p h e t v l a k v a n d e b u r g e r r e c h t e l i j k e e n s t r a f r e c h t e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t e v e n e e n s o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n 1 7 9 0 A f f l i g e n t , B l a k m e e r s 1 1 0 n a a r 9 0 4 0 S i n t A m a n d s b e r g , K l i n k k o u t e r s t r a a t 6 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e z a a k v o e r d e r
D e h e e r P i e t e r . D e S a e g e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e ç u : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t e j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) o v o e t x i d e r e c h t s p a r s ? o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/01/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
i i
* 1 4 0 2 0 2 6 7 *
~ g i W
1 O J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 3 2 3 . 6 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I G C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l a k m e e r s 1 1 0 1 7 9 0 A f f l i g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F 1 G C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B l a k m e e r s 1 1 0 ( o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s l i s e D e B r a u w e r e t e G e n t ; o p 8 o k t o b e r 2 0 1 0 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r l i s e D e B r a u w e r e , , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p i e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e t g e e n v o l g t :
I * D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t i e n d u i z e n d ; d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 1 0 . 3 1 8 , 6 8 E U R ) , h e t z i j v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g ; v e r m i n d e r d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 2 8 . 9 1 8 , 6 8 f E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( g e l d e n ) t e n b e d r a g e v a n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ; a c h t e n z e s t i g c e n t ( 1 0 . 3 1 8 , 6 8 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l
* E r w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z e w e r d a f b e t a a l d d o o r d e h e e r P i e t e r D e i S a e g e r , w o n e n d e t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , K l i n k k o u t e r s t r a a t 6 9 , d o o r i n b r e n g v a n e e n ; b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 1 0 . 3 1 8 , 6 8 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n ; b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 1 0 . 3 1 8 , 6 8 E U R ) .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d ; d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 1 0 . 3 1 8 , 6 8 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n u m m e r 0 0 1 - 7 1 5 3 8 5 9 - 8 8 , e n ; h i j o v e r h a n d i g d e a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r g e m e l d e b a n k o p i ; i 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t d i e d e p o n e r i n g b l i j k t , * D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r ; d e v o l g e n d e t e k s t , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d ; n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 2 8 . 9 1 8 , 6 8 E U R ) , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) i a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 5 ' 0 ) v a n h e t ; k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t , "
? ' V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
U i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n
o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t d e i n h o u d
v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
I : G e a s s o c i e e r d n o t a r i s l i s e D e B r a u w e r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 , Z e 4 m o d 1 1 . 1
T e g e l i j k i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 , U i t g i f t e v a n l v a n b u i t e n g e w o n e a v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 O 1 3 ;
2 . C o ó n Í n m t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 0 S / 0 1 / 2 0 1 4 .
é t , b e h o u d e n ` » V o o r - a a n f l e t
B e i g i e c h S t a a t s b l e d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i I i B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o o h o e d a n i g h e i d n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g