11/07/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 R N I 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
' 2 J U L I 2 0 1 4
A F D E L l e i R e I D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 5 . 0 2 8 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F i l t e i n t I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a m e i s t r a a t 4 0 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
1 . B . V . B . A . " E R T C o n s u l t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 1 1 B e l s e l e , B o s s t r a a t 9 , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r .
2 . B . V . B . A . " A D X C o n s u l t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , S a m e l s t r a a t 4 0 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l e x i s D i r i x , w o n e n d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , S a m e l s t r a a t 4 0 , t e h e r b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w i n t i g .
2 . D e H e e r D i d i e r T i l l e m a n , m e t w o o n p l a a t s G o u d e n L e e u w s t r a a t 1 6 t e 9 1 1 1 B e l s e l e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w i n t i g .
D e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
. . . . .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 25.06.2013 13244-0526-011
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 25.06.2012 12215-0070-011
23/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I U I N I I I I A I I I I I ~ l l l l l l
* 1 2 0 2 0 8 6 8 *
C x F 3 i r = r = i ~ ~ - ~
V A N # r t ~ . - a ~ ~ . . ï r i A N . . J E L
1 Z J A N 2 0 1 1
, ~ ~ ~ ~ - ~ ~ - ~ ; ~ ~ ~
V o o r b e h o u c
a a n h i
B e l g i s S t a a t s t i
N I
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 5 . 0 2 8 . 3 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I L T E I N T I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , S a m e l s t r a a t 4 0
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E W E T T E L I J K E B E P A L I N G E N I N - Z A K E D E A F S C H A F F I N G V A N D E E F F E C T E N A A N T O O N D E R - V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e , ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e ; b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 9 D E C . 2 0 1 1 b o e k 2 2 5 b l a d 1 0 0 v a k e 6 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t , , i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I L T E I N T I N V E S T " , g e v e s t i g d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , S a m e l s t r a a t 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 0 2 8 . 3 4 9 , w e r d b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e ' . a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
D e c l a u s u l e i n z a k e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d a a n g e v u l d a l s v o l g t :
" T o e v o e g i n g i n g e v o l g e d e d e m a t e r i a l i s e r i n g v a n e f f e c t e n
§ I . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . o ~
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r ;
o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
" E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
~
B i j l a g e n b i j h e t
§ 2 . D e e f f e c t e n a a n t o o n d e r d i e z i j n u i t e e g e v e n _ d o o r d e - v e n n o o t s e h a p - e n - d e w e l k e z i c h o p e e n e t t e c t e n r e k e n i n g ' ,
g e v i n d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e s t a a n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m v a n a f d i e d a t u m .
D e a n d e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r w o r d e n , n a a r m a t e z i j v a n a f 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g w o r d e n
i n g e s c h r e v e n , e v e n e e n s a u t o m a t i s c h g e d e m a t e r i a l i s e e r d . "
D e d e p o t c l a u s u l e i n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
` T o e v o e g i n g i n g e v o l g e d e d e m a t e r i a l i s e r i n g v a n e f f e c t e n
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n u i t e r l i j k v i j f : .
( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g e e n a t t e s t o v e r m a k e n v a n e e n f i n a n c i ë l e
i n s t e l l i n g r e k e n i n g h o u d e r b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r u i t b l i j k t d a t z i j e i g e n a a r z i j n .
v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t a t t e s t b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n :
v o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n : n a a m e n v o o r n a a m + w o o n p l a a t s ;
v o o r r e c h t s p e r s o n e n : n a a m + o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( o f h a n d e l s r e g i s t e r e n B T W n u m m e r v o o r n i e t - i n g e z e t e -
n e ) + z e t e l ;
h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 3 / 0 1 / 2 0 1 2
V o o r - b r h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 t l
d e b l o k k e r i n g v a n d e a a n d e l e n t o t a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g .
B i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n
v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e :
- v o l m a c h t ;
" - g e c o 6 r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 5 . 0 2 8 . 3 4 9 B e n a m i n g
( v o l g : F i l t e i n t I n v e s t
I I 1 1 ~ 8 I 2 I 3 I I 9 I 7 I * N
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t - G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
Z 3 . 1 1 . 2 0 1 1
~ . . -
D E N D E e e r N D E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a m e l s t r a a t 4 0 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
O p v r a a g v a n D h r D i r k M o s t i e n , a f g e v a a r d i g d b e t u u r d e r v a n B i z s o n N V , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
N V " B I Z S O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 9 7 3 S t a m b r u g e s , R u e d e T o u r n a i 3 6 1 , m e t a i s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r D i r k M o s t i e n , w o n e n d t e 7 9 7 3 S t a b r u g e s , R u e d e T o u r n a i 3 6 1 , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n F i l t e i n t I n v e s t N V .
A D X C O N S U L T B V B A
C E D . B E S T U U R D E R
V E R T . D O O R
A L E X I S D I R I X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 13.06.2011 11156-0027-010
21/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 15.06.2010 10180-0129-010
30/07/2009 : DE000016
01/07/2009 : DE000016
22/10/2008 : DE000016
07/07/2008 : DE000016
19/06/2008 : DE000016
11/12/2007 : DE000016
25/06/2007 : DE000016
01/07/2005 : DE000016
17/06/2005 : SN000016
21/12/2004 : SN000016
19/10/2004 : SN000016
25/06/2004 : SN000016
21/06/2004 : SN000016
02/07/2003 : SN000016
30/06/2003 : SN000016
30/12/2002 : SN000016
03/10/2002 : SN000016
03/07/2002 : SN000016
26/06/2001 : SN000016
24/06/1997 : SN16
21/09/1996 : SN16
23/01/1996 : SN16
02/06/1995 : SN16
01/01/1995 : SN16
01/01/1993 : SN16
17/06/1992 : SN16
01/01/1992 : SN16
08/06/1989 : SN16
01/01/1989 : SN16
11/06/1988 : SN16
01/01/1988 : SN16
01/01/1986 : SN16