20/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.05.2014, NGL 13.05.2014 14122-0488-041
15/04/2014
ÿþ? n L I \ M c d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r w e r p a k t e D o e l w i j z i g i n g - W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I N I N D U S " , g e v e s t i g d t e 9 0 6 0 Z e i z a t e , P r e s . J . F . K e n n e d y i a a n 3 , i n h e t g e r e c h t e i i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 5 3 5 . 9 2 6 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 : D o e l v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e
w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . P a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n / o f a a n t e h o u d e n i n b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t
b e s t u u r v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t e n d o o r z e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e ,
c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d t e v e r i e - m e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e o o g t d e v e r d e r e g u n s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t
t e s t i m u l e r e n , t e p l a n n e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
2 . H e t f i n a n c i e r e n v a n p r o j e c t e n d i e d e i m p l e m e n t a t i e b e o g e n v a n n i e u w e t e c h n o l o g i e , v a n t e c h n o l o g i e m e t h o g e r e e n e r g i e - e f f i c i ë n t i e o f v a n t e c h n o l o g i e m e t l a g e r e m i l i e u - i m p a c t o f n i e u w e b e d r i j f s m o d e l l e n i n d e w a a r d e k e t e n s v a n s t e e l - e n m e t a a l p r o d u c e r e n d e e n v e r w e r k e n d e n i j v e r h e d e n e n v a n s t a a l - e n m e t a a l i n t e n s i e v e t o e p a s s i n g e n .
3 . 0 e e n g i n e e r i n g , h e t m a n a g e m e n t e n d e u i t v o e r i n g v a n o p e n b a r e e n p r i v a t e i n d u s t r i ë l e w e r k e n t e l a n d e n t e r z e e ; z o w e l b u r g e r l i j k e b o u w w e r k e n a l s m e c h a n i s c h e , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e w e r k e n e n c o m p o s i e t v e r w e r k i n g .
4 . H e t o p r i c h t e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n r e k e n c e n t r a e v e n a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n o f v e r h u r e n , i n l e a s i n g n e m e n a f g e v e n , o n t w i k k e l e n e n a a n p a s - ' s e n v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e .
5 . H e t b e h e e r , o n d e r m e e r d o o r d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , o n d e r m e e r o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
6 . 0 e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n , d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n e n v e r v r e e m d e n , a l s o o k d e z e b e h e r e n e n p r o d u c t i e f m a k e n v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z e l f s a l s d e z e r e c h t s t r e e k s n o c h . o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
2 . O m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n o m d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 3 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , a l s v o l g t
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k w e r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r e e n a n d e r e i n a r t i k e l 1 4 v a n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s g r o e p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e h d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n b e s t u u r d e r o f m e t e e n . p r o c u r a t i e h o u d e r b i n n e n d e h e m t o e g e k e n d e f u n c t i o n e l e b e v o e g d h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 3 5 . 9 2 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " F I N I N D U S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 6 0 Z e i z a t e , P r e s . J . F . K e n n e d y l a a n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
I N e 1 0 1 1
N E E R G E L E G D
0 3 - 0 4 - 2 0 1 %
i
R E C H T B A N K V A N
K O O P H i r b i l i t r i e r E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d t f M ô n i t e u r b e l g e
V o o b e h o u d e n a a n h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , "
3 . - o m h e t p u n t 6 . v a n A r t i k e l 9 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n - R e c h t v a n v o o r - k o o p t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 6 . i n d i e n d e z e a a n d e l e n n i e t b i n n e n d e h i e r b o v e n v e r m e i d e t e r m i j n n a d a t d e o v e r d r a c h t o p g r o n d v a n d e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g a r t i k e l m o g e l i j k i s , o v e r g e d r a g e n z i j n a a n d e k a n d i d a a t - o v e m e r n e r , d i e n t d e p r o c e d u r e v a n h e t v o o r k o o p r e c h t z o a l s h i e r b o v e n v e r v a t , o p n i e u w t o e g e p a s t t e w o r d e n . " ;
- o m h e t d e r d e l i d v a n A r t i k e l 1 4 : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" E v e n w e l z a l , z o l a n g
a ) d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e c o n t r o l e s t a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I N O C A S " , g e v e s t i g d t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , P r e s , J . F . K e n n e d y l a a n 3 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t , i n g e - s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 9 2 0 . 2 4 1 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e , e n
b ) h e t V l a a m s G e w e s t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R C E L O R M I T T A L B E L G I U M " e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n b e h o r e n d t o t h u n g r o e p , d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n v a n ' F I N O C A S " e n d i e e l k d e h e l f t v a n d e s t e m r e c h t e n b e z i t t e n ,
d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n s a m e n g e s t e l d u i t e e n e v e n a a n t a l l e d e n , w a a r v a n t e l k e n s d e h e l f t w o r d t b e n o e m d u i t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r e l k v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s g r o e p e n v a n " F I N O C A S " , " ;
- o m h e t l a a t s t e l i d v a n A r t i k e l 1 4 : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n , o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g r o e p v a n " F I N O C A S " o p w i e n s v o o r d r a c h t d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d . . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v o l g e n s d e b o v e n s t a a n d e p r i n c i p e s . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t . "
- o m i n A r t i k e l 1 5 ; V o o r z i t t e r - O n d e r v o o r z i t t e r - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e n a a m " S I D A R F I N " t e v e r v a n g e n d o o r d e n a a m " A R C E L O R M I T T A L B E L G I U M " ;
- o m d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 1 : O v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n t e h e r f o r r n u l e r e n , a i s v o l g t :
" - D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n - w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , b e s t u u r d e r o f n i e t . H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r , d i e g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n z i j n m i d d e n e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n .
- N e t " d a g e l i j k s b e s t u u r " r a p p o r t e e r t o p g e r e g e l d e t i j d s t i p p e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e c o n c r e t e u i t w e r k i n g e n u i t v o e r i n g v a n d e a l g e m e n e b e l e i d s l i j n e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e n o v e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n h e t a l g e m e e n .
- D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n i n t e r n e b e s t u u r s z a k e n v e r d e l e n .
- D e r a a d v a n b e s t u u r m a g t e v e n s d e d i r e c t i e v a n e e n b e p a a l d d e e l o f v a n e e n a f d e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l l j k e b e d r i j v i g h e i d t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n ,
- D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e - g i j k s b e s t u u r , d e z e l a a t s t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
- B i j e e n i n d e t i j d b e g r e n s d e o n m o g e l i j k h e i d d e t a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r u i t t e v o e r e n , i s d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e m a c h t i g d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e d e l e g e r e n a a n t w e e , i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g o p t r e d e n d e p r o c u r a t i e h o u d e r s . " ;
- o m d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 0 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s a a n t e p a s s e n , a i s v o l g t :
" 4 0 , 1 . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
4 0 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , d a n m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . l e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
4 0 . 3 . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
' 4 0 . 4 . 0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s ,
i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d i t M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u N u u u i w i n l l ~ i i i i n ~ n 2 ' i ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 , 1 1 1 2 R 1 1 1 1 1 1 1 " 1 9
- ~ S I i N ] 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 3 5 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N I N D U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P r e s . J . F . K e n n e d y l a a n 3 , 9 0 6 0 Z e l z a t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N U i t t r e k s e l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 0 m a a r t 2 0 1 4 :
V o l g e n d e c o ö p t a t i e s v a n b e s t u u r d e r s w e r d e n g o e d g e k e u r d : M e v r o u w H a n n a P i o r k o w s k a e n M e v r o u w H i l d e V a n G r e m b e r g e n a l s b e s t u u r d e r s i n d e p l a a t s v a n E U G E R M B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P . M A T T H Y S , r e s p e c t i e v e l i j k V A N B L A D E L & P A R T N E R S N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F . V A N B L A D E L , d i e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n t s l a g h e b b e n g e n o m e n e n w i e n s m a n d a a t z i j z u l l e n v o o r t z e t t e n .
V a n a f h e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t t r a d e n z i j m e e o p a i s b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 8 m e i 2 0 1 4 :
D e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 v a n M e v r o u w H a n n a P i o r k o w s k a , i n v e r v a n g i n g v a n E U G E R M B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a u l M a t t h y s , o n t s l a g n e m e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n v a n M e v r o u w H i l d e V a n G r e m b e r g e n , i n v e r v a n g i n g v a n V A N B L A D E L & P A R T N E R S N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r e d e r i k V a n B l a d e l , o n t s l a g n e m e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t n a d e J a a r v e r g a d e r i n g , v a n 2 0 1 7 . D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n w o r d t v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g o p g e n o m e n d o o r M e v r o u w K a t h l e e n D e B r a b a n d e r e , i n v e r v a n g i n g v a n d e H e e r J o ë l B r e h m e n .
D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r n i e u w i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n P a u l P e r d a n g , J e a n - C l a u d e D e s c h a m p s , C a r i D e M a r e , M a r c D e P a u w , K o e n D e v o l d e r e , A u g u s t V r i e n s , W i m V a n G e r v e n , H a n n a P i o r k o w s k a , H i l d e V a n G r e m b e r g e n e n v a n S E S E M E T B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S v e n V a n d e p u t t e v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t n a d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v a n M e v r o u w I r i s D E R A U W w o r d t h e r r o e p e n .
S E S E H E î b v M M e t .
A x e , ü c , G v t , t , s f d f U
a N U ` r ` E
m u d e r A c k . , % e í t u , u n d e n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G 1 - 1 - e . . f f
0 1 A c i v t u c o c b i t t e t i
24/01/2014
ÿþx - . r
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 ` 4 1 O N I T E U R
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7 - 0 1 - U 1 S C H S T
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3 E L G E N E E R G E L E G D
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- 9 J A N . 2 0 1 4
R E C e i g i t l . 1 K V A N
V s - 1 / l r y t i 7 n w { I ' 1 P - i - r r r - .
I - . . . v V i Y ü ' R i V L / L L 1 L ~ i 1 1 V I
P .
O n d e m e m i n g s n r 0 4 0 4 . 5 3 5 . 9 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I N I N D U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ` n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n F . K e n n e d y l a a n 3
9 0 6 0 Z e l z a t e
; ; O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n e e n 1 0 0 % d o c h t e r v e n n o o t s c h a p - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
;
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r C h r i s t o p h e B L I N D E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o i i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E ; N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ; ; , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I N I N D U S " , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , J o h n F . K e n n e d y l a a n 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 5 3 5 . 9 2 6 , R P R G e n t , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ; F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
"
A . F u s i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e ; v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n , t o t g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; " F I N I N D U S " , v a n d e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j F I N I N D U S " , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e ! v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n .
D e w a a r d e v a n d e o v e r g e d r a g e n e l e m e n t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n ! e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 w o r d e n a l l e h a n d e l i n g e n , g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
j ; D e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e , g e s c h i e d t ! z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t i s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
; ! H e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l n i e t w o r d e n g e w i j z i g d , a a n g e z i e n h e t o p h e d e n d e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p u i t g e o e f e n d e a c t i v i t e i t e n v o l l e d i g o m v a t .
A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r d r a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g a a t o n d e r a l g e m e n e t i t e l n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , g e b a s e e r d : I i o p e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
C . V o o r w a a r d e n e n l a s t e n v a n d e o v e r d r a c h t
D e z e f u s i e w o r d t g e d a a n e n i s a a n v a a r d o n d e r d e v o l g e n d e b e d i n g e n e n v o o r w a a r d e n :
I . V O O R W A A R D E N V A N D E O V E R D R A C H T
; 1 ° D e a c t i v a e n p a s s i v a e l e m e n t e n , g a a n o v e r z o a l s z i j b e s t o n d e n o p d a t u m v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
i i 2 ° D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e l o p e n d e h u u r c o n t r a c t e n e n g e b r u i k s r e c h t e n e e r b i e d i g e n , z o a l s d e i o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e r t o e g e h o u d e n o f g e r e c h t i g d w a s , e n m o e t r e c h t s t r e e k s d e e i g e n a a r s e n ; b e z e t t e r s a a n s p r e k e n v o o r a l l e s w a t h e t b e s t a a n v a n d e h u u r c e l e n , d e w i j z e e n v o o r w a a r d e n v a n h u n g e b r u i k : b e t r e f t , d e t e g e v e n o p z e g g i n g e n e n d e v o o r w e r p e n w a a r v a n z i j z o u d e n k u n n e n b e w e r e n d a t z e h e n ;
l i t o e b e h o r e n ,
? i 3 ° D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e p l a a t s g e s t e l d v a n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e ; o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , e n m e e r b e p a a l d :
a ) d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m o e t a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n e e r b i e d i g e n e n u i t v o e r e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n a f g e s l o t e n h e b b e n m e t l e v e r a n c i e r s , k l a n t e n e n a l l e d e r d e n , e n o o k ! n o g a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n w a a r t o e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s u i t w e l k e , h o o f d e o o k m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e g a n e g o e d e r e n , z o d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e ; ; - n a o i t n t e e r A a n a a n s g r a k e l i i k , . g e s t e l d . . M . r _ d e n _ O f l a s t i g . g e _ v _ g r _ l I t d q . 5 , _ _ _ _ _ _ _ _ - - : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ . _ _ , _ W W _ ~ :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. 9
. i e i i .
m c d 1 1 . 1
b ) d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m o e t a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n e e r b i e d i g e n e n u i t v o e r e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n a f g e s l o t e n h e b b e n m e t h a a r p e r s o n e e l , d i r e c t i e , b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s , z o d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e n o o i t m e e r k a n a a n s p r a k e l i j k g e s t e l d w o r d e n o f l a s t i g g e v a l l e n w o r d e n .
U . L A S T E N V A N D E O V E R D R A C H T
D e z e o v e r g a n g w o r d t a a n v a a r d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e t e v e n s a a n v a a r d t a l d e s c h u l d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n , h a a r v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , h a a r t e v r i j w a r e n v a n e l k e v o r d e r i n g e n a l l e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e t e d r a g e n e n t e b e t a l e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E F U S I E
D e h e e r V a n d e p u t t e S v e n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , P u l l a a r s t e e n w e g 1 2 8 , h a n d e l e n d k r a c h t e n s d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e h i j h e e f t g e k r e g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j F 1 N I N D U S " , g e h o u d e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , s t e l t d e v e r g a d e r i n g i n k e n n i s v a n h e t g o e d g e k e u r d b e s l u i t t o t f u s i e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n t o e p a s s i n g o p d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g v e r w e z e n l i j k t i s .
D e f u s i e i s v e r w e z e n l i j k t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r m e l d f u s i e v o o r s t e l ,
B i j g e v o l g i s d e f u s i e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d e f i n i t i e f g e w o r d e n . H e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i v a a l s p a s s i v a , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s b i j g e v o l g o v e r g e g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e s l i s s i n g , g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ( d i e o p g e s t e l d w o r d t n a d e f u s i e ) d c o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t d a t h i j u i t o e f e n d e v a n 1 1 j u l i 2 0 1 3 t o t o p h e d e n , a l s o o k v o o r d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w M a r t i n e D e M e y e r e , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t d a t z i j u i t o e f e n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t 1 0 j u l i 2 0 1 3 .
M A C H T I G I N G V O O R A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o o r y c k & C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , M a r i e - H e n r i e t t e l a a n 1 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 4 8 0 . 0 3 4 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r R o o r y c k , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o f e n i g e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
18/11/2013
ÿþM o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- - 5 N O V , 2 0 1 3
K O O P A N D ~ t l r r T
1 1 1 1 1 8 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 3 5 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N I N D U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P r e s . J . F . K e n n e d y l a a n 3 , 9 0 6 0 Z e l z a t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E V O E G D H E D E N - O N T S L A G & B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r l e g t d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a i s v o l g t v a s t .
D a g e l i j k s b e s t u u r
H e t m a n d a a t v a n D i r e c t e u r , u i t g e o e f e n d d o o r M e v r o u w M a r t i n e D e M e y e r e w e r d s t o p g e z e t m e t i n g a n g v a n 1 0 j u l i 2 0 1 3 . V o l m a c h t e n o p n a a m v a n o f i n c o m b i n a t i e m e t M e v r o u w M a r t i n e D e M e y e r e v e r v a l l e n .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t v a n a f 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 o p g e d r a g e n a a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , S E S E M E T B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S v e n V a n d e p u t t e . B e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n d o o r d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e p r o c u r a t i e h o u d e r s w o r d e n t o e g e k e n d , a l d a n n i e t g e d e e l t e l i j k , i n g e z a m e n l i j k e b e v o e g d h e i d o f b e p e r k t i n ( f i n a n c i ë l e ) d r a a g w i j d t e .
D e r a a d v a n b e s t u u r t e x p l i c i t e e r t e e n l i m i e t v a n 5 M E U R w a a r b i n n e n d e u i t v o e r i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m o e t p l a a t s v i n d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e g e d e l e g e e r d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t e e n b e s t u u r d e r o f e e n p r o c u r a t i e h o u d e r b i n n e n d e t o e g e k e n d e f u n c t i o n e l e b e v o e g d h e i d . P r o c u r a t i e h o u d e r s k u n n e n g e m a c h t i g d w o r d e n o m v o o r s t r i k t b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T i j d e l i j k e d e l e g a t i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
B i j e e n i n d e t i j d b e g r e n s d e o n m o g e l i j k h e i d d e t a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r u i t t e v o e r e n , i s d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r g e m a c h t i g d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e d e l e g e r e n a a n t w e e , i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g o p t r e d e n d e p r o c u r a t i e h o u d e r s .
B e n o e m i n g p r o c u r a t i e h o u d e r s
D e R a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t t o t p r o c u r a t i e h o u d e r s F I N I N D U S :
- D e h e e r C h r i s t o p h e V a n d e S l y c k e v o o r h e t f i n a n c i e e l e n f i s c a a l b e h e e r
- T K M C B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k D e B o e v e r , v o o r h e t i n v e s t e r i n g s b e h e e r
y J " 1 , r , 4 1 . ) C t e 2 v e + r V h ( E T e y
- r U U / I D E l , i t h a l t / L e t e , ( p e k v 1 i l G 1 l
a G z i : 7 1 S V - e l N b D e P O T t
9 e i e h j P . P / 1 a L t d . . l 1 i 0 i [ - L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R u i " ; l . . t = { á D
1 1 U T , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H I I p M L T E G E N T
D
V b e h a a B e S t a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 3 5 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N I N D U S
( v e r k o r t ) : M . M . E .
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e s . J . F . K e n n e d y l a a n 3 , 9 0 6 0 Z e l z a t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
O p 7 o k t o b e r 2 0 1 3 i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n o v e r l e g , h e t v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t .
D E A A N D E V O O R G E S T E L D E F U S I E D E E L N E M E N D E V E N N O O T S C H A P P E N Z I J N :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t F I N I N D U S , A F G E K O R T M . M . E . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , P r e s , J . F . K e n n e d y l a a n 3 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 5 3 5 . 9 2 6 .
H i e r n a d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t P A R T I C I P A T I E M A A T S C H A P P I J F I N I N D U S , A F G E K O R T P . M . F I N I N D U S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t , J o h n K e n n e d y l a a n 5 1 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 3 6 0 . 7 8 2 .
H i e r n a d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " .
H E T V O L G E N D E I N A A N M E R K I N G N E M E N D E :
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n o m e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l o v e r g a a n o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n z i j l e g g e n b i j d e z e h e t F U S I E V O O R S T E L v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
A L D U S W O R D T H E T V O L G E N D E V O O R G E S T E L D :
1 . I d e n t i t e i t f u s i o n e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
D e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d t u s s e n :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t F I N I N D U S , a f g e k o r t M . M . E . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , P r e s . J . F . K e n n e d y l a a n 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 5 3 5 . 9 2 6 d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n h e t v o l g e n d e d o e l h e e f t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . P a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n / o f a a n t e h o u d e n i n b e s t a a n d e e n n o g o p d e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t e n d o o r z e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d t e v e r l e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e o o g t d e v e r d e r e g u n s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t t e s t i m u l e r e n , t e p l a n n e n e n t e c o ö r d i n e r e n ,
2 . H e t b o u w e n e n h e r s t e l l e n v a n z e e - e n b i n n e n s c h e p e n i n m e t a a l , c o m p o s i e t e n o f e n i g a n d e r m a t e r i a a l , e v e n a l s h u n m a c h i n e s e n o n d e r d e l e n .
3 . D e e n g i n e e r i n g , h e t m a n a g e m e n t e n d e u i t v o e r i n g v a n o p e n b a r e e n p r i v a t e i n d u s t r i ë l e w e r k e n t e l a n d e n t e r z e e ; z o w e l b u r g e r l i j k e b o u w w e r k e n a l s m e c h a n i s c h e , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e w e r k e n e n c o m p o s i e t v e r w e r k i n g .
4 . 1 - i e t o p r i c h t e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n r e k e n c e n t r a e v e n a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n o f v e r h u r e n , i n l e a s i n g n e m e n o f g e v e n , o n t w i k k e l e n e n a a n p a s s e n v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e .
5 . Z e e - e n b i n n e n s c h e p e n u i t r u s t e n , e x p l o i t e r e n , b e v r a c h t e n , h u r e n , v e r h u r e n , k o p e n e n v e r k o p e n ,
6 . H e t b e h e e r , o n d e r m e e r d o o r d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , o n d e r m e e r o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
7 . H e t u i t v o e r e n v a n a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d d i t t e b e g u n s t i g e n , "
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j F I N I N D U S , a f g e k o r t P . M . F I N 1 N D U S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t , J o h n K e n n e d y l a a n 5 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 3 6 0 . 7 8 2 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n h e t v o l g e n d e d o e l h e e f t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n a l s b u i t e n B e l g i ë , l o k a a l o f i n t e r n a t i o n a a l :
" D e d e e l n a m e , o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n d e o p r i c h t i n g , d e u i t b r e i d i n g o f o m v o r m i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e r h a n d e , H e t v e r w e r v e n i n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n a a n d e l e n o f ( v o r d e r i n g s - ) r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , o n d e r m e e r b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , h e t v e r s t r e k k e n v a n v o o r s c h o t t e n o f o p w e l k e w i j z e o o k ;
" H e t b e h e e r e n h e t t o e z i c h t v o e r e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , e n h e t v e r v u l l e n v a n m a n d a t e n d a a r i n , z o a l s m a a r n i e t b e p e k t t o t m a n d a t e n a i s z a a k v o e r d e r , ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r ;
" Z i j m a g w a a r b o r g e n , z e k e r h e d e n e n g a r a n t i e s s t e l l e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p n e m i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r z i c h z e l f a i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t e n v o o r a n d e r s z i n s m e t h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H a n d e l i n g e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n e e n b i j z o n d e r e v e r g u n n i n g , z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t s t e l l e n z o n d e r a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n d a a r t o e t e v o l d o e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b o v e n d i e n t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e , w e l k e i n h u n b r e e d s t e z i n d i e n e n o p g e v a t t e w o r d e n , e n d u s z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . "
D e s u b 1 g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p z a l a l s O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n d e s u b 2 g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d i e d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i s .
2 . Z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n v a n d e f u s i e
D e z e f u s i e w o r d t o v e r w o g e n i n h e t b e l a n g v a n d e O v e r n e m e n d e e n d e O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , a a n g e z i e n d e o o r s p r o n k e l i j k e a f z o n d e r l i j k e b e s t a a n s r e d e n v a n d e O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n m i d d e l s i s v e r v a l l e n ,
3 . A a n d e l e n - - R u i l v e r h o u d i n g
O p h e d e n b e z i t d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d i e n t e r b i j g e v o l g g e e n r u i l v e r h o u d i n g v a s t g e l e g d t e w o r d e n .
4 . U i t r e i k i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b i j h e t v o l t r e k k e n v a n d e f u s i e i n h a n d e n z u l l e n z i j n v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t .
V o o r -
b e h o u a é n a a n h e t B z l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . G e v o l g e n v a n d e f u s i e - - B o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t
V a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
6 . G e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n a a n b e s t u u r d e r s G e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n a a n a a n d e e l h o u d e r
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e e n O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
7 . S t r e e f d a t u m v o o r g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e ' f u s i e d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n g e d r a g e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
8 . N e e r l e g g i n g
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e o r g a n e n v a n b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e n d i e n e i n d e w o r d e n a a n g e s t e l d a l s h u n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r G o e d e l e B u e k e n s , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n R o o r y c k & C o B V B A , P o n t b e e k s t r a a t 2 3 R , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n b e k r a c h t i g i n g b e l o v e n d , o m i n h u n n a a m e n v o o r h u n r e k e n i n g d i t f u s i e v o o r s t e l t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e O v e r n e m e n d e e n O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
O p g e m a a k t i n 4 e x e m p l a r e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 3 .
E l k e v e n n o o t s c h a p e r k e n t t w e e d o o r o f n a m e n s a l l e b e s t u u r s o r g a n e n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r F I N I N D U S , a f g e k o r t M . M . E . N V
G o e d e l e B u e k e n s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 3 . S U T J - Q U O L D C A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/10/2013
ÿþM o d w a r d i i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 7 O K T , 2 0 1 3
R E C H T I 3 A R k N 9 L N
K O O P H A N D E L T E G E : ç f í
1 1 1 1 1 i i 1 3 i i i u ~ ~ 7 2 1 8 * i i i i i
V i b e h i
a a i
B e l S t a a
i
i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 3 5 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N I N D U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P r e s . J . F , K e n n e d y l a a n 3 , 9 0 6 0 Z e s z a t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d d . 1 0 . 0 5 . 2 0 1 3 :
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d d . 1 0 . 0 5 . 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s v a n M A Z A R S : B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T h o m a s V e r h a m m e , d a t t e n e i n d e l o o p t n a d e z e J a a r v e r g a d e r i n g v e r l e n g d w o r d t , t o t n a d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
l N 1 ( ' A a \ . 1 C { f 1 2 V t i ~ _ l . 4 r N S
G h c t e G e o v " U i t b e e w a n b t . A - - u . w u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 29.05.2013 13145-0448-040
16/11/2012
ÿþM a d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
- 6 N O V . 2 0 1 2
R E C H T B ~ f j f f M A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
0 4 0 4 . 6 3 5 . 9 2 6 F I N I N D U S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; Z e t e l v e r p l a a t s i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K f E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p z e s e n t w i n t i g
o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
B L I J K T D A T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I N I N D U S " , g e v e s t i g d t e 9 0 4 2
G e n t , J o h n F . K e n n e d y l a a n 5 1 , R P R G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 5 3 5 , 9 2 6 , B . T . W . - p l i c h t i g e
O N D E R M E E R H E E F T B E S L I S T
1 , D e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 6 0 Z e l z a t e , P r e s . J , F , K e n n e d y l a a n 3 ,
2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
* D e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , P r e s . J . F l K e n n e d y l a a n 3 , g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t G e n t . "
* I n A r t i k e l 1 8 : B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v o l g e n d e t e k s t i n g e v o e g d v o e g e n n a d e b e s t a a n d e z e s d e z i n
" B o v e n d i e n k u n n e n b e s t u u r d e r s d i e n i e t f y s i s c h t e r z i t t i n g a a n w e z i g k u n n e n z i j n , t o c h a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n d e e l n e m e n m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s e e n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s t r e e k s k u n n e n c o m m u n i c e r e n m e t a l l e a n d e r e d e e l n e m e r s . D e p e r s o n e n d i e d o o r z u l k e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e a a n w e z i g . D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d u i d e l i j k w e l k e b e s t u u r d e r s o p d e r g e l i j k e w i j z e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n . "
* d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 0 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 4 0 , 1 . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
4 0 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t I n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
4 0 . 3 . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 0 . 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n .
Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e i a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
* D e t e k s t v a n A r t i k e l 4 1 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 4 1 . 1 . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
9 0 4 2 G e n t , J o h n F . K e n n e d y l a a n 5 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
4 1 . 2 . D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e , o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
4 1 . 3 . E I k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p .
4 1 . 4 . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e ?
V O O R U I T T R E K S E L
J o h a n K I E B O O M S
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 m e t i n b i j l a g e 2 v o l m a c h t e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n e n u i t t r e k s e l
U I T T R E K S E L Z O N D E R R E G I S T R A T I E R E L A A S U I T S L U I T E N D M E T H E T O O G O P D E N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E E N D E B E K E N D M A K I N G I N D E B I J L A G E N B I J H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
4 ~ ~ ~ V o o r .
` b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s ' d u M o n i t e u r b e l g e
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2012
ÿþM a l W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i s e 3 e s *
L _ N E E R G E L E G D - 6 S E P . 2 0 1 2
H ~ ~ T É Ë K a Q P Á j 7 ?
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 3 5 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N I N D U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J o h n F . K e n n e d y l a a n 5 1 , 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 9 . 0 3 . 2 0 1 2 :
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 9 . 0 3 . 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e H e e r C a r l D E M A R E , w o n e n d e t e B o s s t r a a t 4 5 , 9 1 1 1 B e l s e l e ( P u y v e l d e ) g e c o ö p t e e r d w o r d t a l s B e s t u u r d e r , t e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r L u c B O N T E , o n t s l a g n e m e n d v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 ,
D e H e e r C a r l D E M A R E w o r d t t e v e n s a a n g e s t e l d a l s O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , i n v e r v a n g i n g v a n d e H e e r L u c B O N T E .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d d . 1 0 . 0 5 . 2 0 1 2 :
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d d , 1 0 . 0 5 . 2 0 1 2 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T h o m a s V e r h a m m e b e v e s t i g d w o r d t , n a k e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p t o t c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , o m i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t d e H e e r H u g o V a n P a s s e l a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t i n g a n g v a n m a a r t 2 0 1 2 t e v e r v a n g e n d o o r d e H e e r T h o m a s V e r h a m m e .
D e b e n o e m i n g v a n d e H e e r P a u l P E R D A N G t o t B e s t u u r d e r t e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r E g b e r t J A N S E N , w a a r t o e v i a c o ö p t a t i e w e r d b e s l o t e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w o r d t b e k r a c h t i g d .
D e b e n o e m i n g v a n d e H e e r C a r i D E M A R E t o t B e s t u u r d e r t e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r ' L u c B O N T E , w a a r t o e v i a c o ö p t a t i e w e r d b e s l o t e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 w o r d t , b e k r a c h t i g d .
D e H e e r J e a n - C l a u d e D E S C H A M P S , w o n e n d e t e R u e B e r n a r d d e C l a i r v a u x 3 , 7 5 0 0 3 P a r i j s , F r a n k r i j k , w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 b e n o e m d t o t B e s t u u r d e r , i n v e r v a n g i n g v a n C . C O D E S A S , v a s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J . - C . D E S C H A M P S , o n t s l a g n e m e n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 8 . 0 6 . 2 0 1 2 :
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 8 . 0 6 . 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b e s t a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r . h e t o n d e r t e k e n e n v a n b e t a l i n g e n w o r d e n i n g e t r o k k e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
D e R a a d b e s l u i t d e b e s t a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a o h t e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n b e t a l i n g e n i n t e t r e k k e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
D e H e e r C h r i s t o p h e V A N D E S L Y C K E e n M e v r o u w I r i s D E R A U W w o r d e n a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s o m b e t a l i n g e n t e t e k e n e n , s a m e n m e t S E S E M E T B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t a g u - b I l l i t t - B e t g i s r e h - S t a n t i l a l - : I S / 0 9 / 2 0 1 2 = A n n e x e s d u l V l o n i t ë u r l i é l é
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e e r S v e n V A N D E P U T T E , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r o f M e v r o u w M a r t i n e D E M E Y E R E , D i r e c t e u r e n d i t n a v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g .
D e H e e r C h r i s t o p h e V A N D E S L Y C K E z a l t e v e n s b e t a l i n g e n k u n n e n t e k e n e n s a m e n m e t M e v r o u w A n t o n i a D E L V E C C H I O , n a v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g ,
M e v r o u w A n t o n i a D E L V E C C H I O z a l t e v e n s g e m a c h t i g d z i j n o m , n a v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g b e t a l i n g e n t e t e k e n e n s a m e n m e t S v e n V A N D E P U T T E o f M a r t i n e D E M E Y E R E .
D e b e s t a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v a n M e v r o u w t r i s D e R A U W w o r d t a l d u s v e r v a n g e n .
D e h i e r v o o r o m s c h r e v e n d e l e g a t i e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
E U C c G " " 2 ! ' º% 3 v h , 4 ~ ~ - " o i k e r e c o - i c , ` e , P d c o k p , V 6 / 1
s & A r u . w t a m t 4 4 1 ` e t t ' - e g e ~ , c , c i c s ~ c ~ c " e c f o c ~ c . . ,
'
' a K . a l O c ~ ~ ~ U
C j c a ' e L e c , e . t r d l e , e u . c v t . d d V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 29.05.2012 12133-0571-040
17/04/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
S ' ' T r
1 L r r ~ , , ? I -
~ ~ = ~ i
~ ~ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1 1 1 1
* i a 0 a e s s *
W . V A N G E R V E N B e s t u u r d e r
S E S E M E T B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S . V A N D E P I J T T E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 3 5 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N I N D U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J o h n F . K e n n e d y l a a n 5 1 , 9 0 4 2 G e n t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 2 . 0 9 . 2 0 1 1 :
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 2 . 0 9 . 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e H e e r P . P E R D A N G , w o n e n d e t e H e i s e l t s t r a e t 4 , 3 8 9 0 J e u k ( G i n g e l o m ) m e t I n g a n g v a n h e d e n g e c o ö p t e e r d w o r d t a l s B e s t u u r d e r , t e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r E . J A N S E N , o n t s l a g n e m e n d v a n a f 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e H e e r P . P E R D A N G w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
N E E R G E L E G D
- 4 A P R . 2 0 1 2
1 t F O H ' ! ' i 3 A 1 K V A N
K 4 O P H u e , T i E G E N T ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2011
ÿþ~ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
B
s t * 1 1 1 3 6 3 6 8 *
N E E R G E L E G D
2 9 A U . 2 0 1 1
R E C H T S I Ï V A N K O O P H A N D E L T F c F M T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 3 5 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u t ) : F I N I N D U S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J O H N F . K E N N E D Y L A A N 5 1 , 9 0 4 2 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 :
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e H e e r W i m V A N G E R V E N , w o n e n d e t e . 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , R a m o n s h o e k 3 g e c o ö p t e e r d w e r d a l s B e s t u u r d e r , t e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r M a r c V e r e e c k e , o n t s l a g n e m e n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d d . 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 :
H e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J . B r e h m e n , n o g s t e e d s i n c o l l e g e m e t M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A v e r v a l t n a d e z e J a a r v e r g a d e r i n g . D e l o i t t e
" B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A w o r d t h e r b e n o e m d t o t n a d e J a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 4 .
D e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g t o t B e s t u u r d e r v a n S E S E M E T B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S v e n V a n d e p u t t e , t e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r S v e n V a n d e p u t t e , w a a r t o e v i a c o ö p t a t i e w e r d b e s l o t e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n v a n d e H e e r W i m V a n G e r v e n , t e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r M a r c V e r e e c k e , w a a r t o e v i a c o ö p t a t i e w e r d b e s l o t e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
A . V R I E N S E U G E R M B V B A
B e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r P . M A T T H Y S
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 0 $ f 0 9 1 2 0 1 - 1 ÿÿ A - n n e x - e s - d a - M o n ' t t e n r - b e i g e
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 07.06.2011 11152-0382-035
07/01/2011
ÿþM c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 3 5 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N I N D U S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J O H N F . K E N N E D Y L A A N 5 1 , 9 0 4 2 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 7 / 0 9 / 2 0 1 0 :
A a n g e z i e n h i j z i j n m a n d a a t v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r w e n s t t e l a t e n u i t o e f e n e n d o o r S E S E M E T B V B A , m e t z e t e l t e P u l l a a r s t e e n w e g 1 2 8 , 2 8 7 0 P u u r s , b i e d t d e h e è r S v e n V a n d e p u t t e m e t i n g a n g v a n h e d e n , i n p e r s o o n l i j k e n a a m o n t s l a g a a n a l s B e s t u u r d e r e n c o ö p t e e r t d e R a a d t e r v e r v a n g i n g , S E S E M E T B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V a n d e p u t t e , Z a a k v o e r d e r s m e t z e t e l t e P u l l a a r s t e e n w e g 1 2 8 , 2 8 7 0 P u u r s a l s B e s t u u r d e r . V o o r m e l d e b e n o e m i n g z a l t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . S E S E M E T B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V a n d e p u t t e , Z a a k v o e r d e r , m e t z e t e l t e P u l l a a r s t e e n w e g 1 2 8 , 2 8 7 0 P u u r s w o r d t t e v e n s a a n g e s t e l d a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
E U G E R M B V B A A V R I E N S
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d B e s t u u r d e r
d o o r P M A T T H Y S
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
r
B I Y l f ~ l l ~ ~ l ~ l ~ ~ l ~
" i i o o s o ~ a +
2 9 C E C . 2 0 1 0
1 ~ 4 ; : ( . : ~ ) ' ~ ~ r r ~ i " . . ~ . ; ~ ~ _
K ( . ) o P ' s " t : 1 N 1 ' ; : t . ' l ' t ' . G N T
G r i i ' r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 07.06.2010 10161-0261-035
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 05.06.2009 09196-0377-036
07/11/2008 : BL628456
30/05/2008 : BL628456
14/11/2007 : BL628456
19/07/2007 : BL628456
21/06/2007 : BL628456
12/01/2007 : BL628456
30/06/2006 : BL628456
04/01/2006 : BL628456
10/08/2005 : BL628456
30/05/2005 : BL628456
27/05/2005 : BL628456
25/04/2005 : BL628456
05/04/2005 : BL628456
31/12/2004 : BL628456
04/10/2004 : BL628456
02/08/2004 : BL628456
05/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I l s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 3 5 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N I N D U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P r e s . J . F . K e n n e d y l a a n 3 , 9 0 6 0 Z e s z a t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 5 i n t o e p a s s i n g v a n A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I i 1 1 1 1 1 u i u ~ i u ~ i i u m u i v i ~
5 1 1 2 7 3 9 *
r ~ ! E E ~ ~ G E ~ . E ~ ü D 2 7 R U 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K o o q s , 4 f t i e L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2004 : BL628456
07/01/2004 : BL628456
20/05/2003 : BL628456
15/06/2000 : BL628456
24/12/1999 : BL628456
12/01/1999 : BL628456
01/09/1998 : BL628456
28/03/1997 : AN2152
04/12/1996 : AN2152
11/07/1996 : AN2152
19/03/1996 : AN2152
11/01/1996 : AN2152
28/11/1995 : AN2152
14/07/1995 : AN2152
03/09/1994 : AN2152
29/12/1993 : AN2152
22/10/1993 : AN2152
16/10/1993 : AN2152
16/10/1993 : AN2152
16/10/1993 : AN2152
18/06/1993 : AN2152
21/07/1992 : AN2152
25/01/1992 : AN2152
23/01/1992 : AN2152
20/04/1991 : AN2152
21/08/1990 : AN2152
14/07/1989 : AN2152
27/01/1989 : AN2152
01/01/1988 : AN2152
01/01/1988 : AN2152
06/06/1986 : AN2152
06/06/1986 : AN2152
31/01/1986 : AN2152
31/01/1986 : AN2152
01/01/1986 : AN2152
01/01/1986 : AN2152
18/05/1985 : AN2152
18/05/1985 : AN2152