i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a l e c t e i g g l E R E C H T B A N K
V A N K Û c P I - I A N f ? F L
u
2 4 A U 6 , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
1 1 f l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l U f i h I
* i 3 i s a o s ~ *
V o o r b e h o u d t a a n h e l B e l g i s c l S t a a t s b h
G r i f f i e
~ I
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 2 1 6 6 9 9 0
B e n a m i n g
( v o t e ) : F I N N L I N E S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l i k k e n H a v e n 1 3 3 3 t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g - h e r b e n o e m i n g e n
U i t t r k e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r d e r z e t t i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 0 m e i 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d i n s d a g 1 1 j u n i 2 0 1 3 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b u r e e l s a m e n g e s t e l d z i j n d e , s t e l t d e v o o r z i t t e r v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s o p g e r o e p e n e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a g e n d a l u i d t a l s v o l g t :
5 . O n t s l a g - b e n o e m i n g e n - h e r b e n o e m i n g e n
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g ; 5 . O n t s l a g - b e n o e m i n g e n - h e r b e n o e m i n g e n
S t e m m i n g : m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t b e s l i s t ;
h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V E R B E K E K A R E L e n d e h e e r M O D 1 G H A K A N
a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t .
- d e h e e r H E R L I N K A R L t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n
6 j a a r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o i d i g d .
- d e h e e r V O I O N M A T A P A N I e n d e h e e r H E N S L U C t e h e r b e n o e m e n
a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 9 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h t e b e n o e m e n a l s
c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v l s o r e n d u i d t
d e h e e r S e r g e C o s i j n s , v e n n o o t v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r
B e d r i j s r e v i s o r e n a a n , d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t
w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d i n s d a g 1 1 j u n i 2 0 1 3 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t , d a t a l d e b e s t u u r d e r s o p d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g
a a n w e z i g z i j n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g w e t t e l i j k i s s a m e n g e s t e l d e n r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r
d e p u n t e n o p d e a g e n d a w e l k e l u i d t :
- b e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N a d e b e r a a d s l a g i n g n e m e n d e b e s t u u r d e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : w o r d t , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , b e n o e m d t o t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e h e e r H E R L I N K A R L
w o r d t , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , h e r b e n o e m d t o t : - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r M E N S L U C
D e h e e r M E N S L U C
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s k e b l z . v a n l u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . t e e l z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n