28/09/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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i Y Y i a i i i 1 1 1 1
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l e s h o p a a n D a t e
S t a a t
* 1 1 1 4 6 4 9 3 *
N E E R G I ; L E . _ . . . G . D
7 q r r - - : 6 0 T F
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 $ 3 s . 3 A l . " + ~ s
B G R a l F n B c i g
( v o l u i t ) : F I N V O L S I G M A .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , K a p e l l e s t r a a t 7 0 .
O n d o n r u s o ' z 2 o : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G - V O L M A C H T
U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k M a e r e t e D e i n z e o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e
n e e r g e l e g d .
B L I J K T D A T :
1 / D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V E R L A B R E E D " , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , K a p e l l e s t r a a t 7 0 , i n g e s c h r e v e n
i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 0 5 1 0 8 4 .
2 / D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p P A R F I N O S T T S J " , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , K a p e l l e s t r a a t 7 0 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 8 9 1 9 0 9 .
E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
B e n a m i n g : F I N V O L S I G M A .
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , K a p e l l e s t r a a t 7 0 .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r v a a r d i g e n , v e r w e r k e n , k o p e n , v e r k o p e n v a n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r h a n d e l e n e n h a n d e l d r i j v e n
i n a l l e g r o n d s t o f f e n , h u l p g r o n d s t o f f e n e n m a t e r i a l e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , d i e n s t i g v o o r . l a n d b o u w n i j v e r h e d e n , l a n d - e n t u i n b o u w , v e e t e e l t e n v e r z o r g i n g v a n s p o r t - e n t r o e t e l d i e r e n e n a l l e a n d e r e , d i e r s o o r t e n h e t z i j v o o r c o m m e r c i e e l o f i n d u s t r i e e l g e b r u i k ;
- h e t k o p e n , v e r k o p e n v a n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r h a n d e l e n e n h a n d e l d r i j v e n i n p r o d u c t e n v a n . l a a t s t g e n o e m d e d i e r s o o r t e n , z o n d e r d e z e t e b e - e n v e r w e r k e n .
- h e t o p r i c h t e n o f v e r b o u w e n , i n g e v o l g e e e n a a n n e m i n g , o v e r e e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v a n g e b o u w e n , f a b r i e k e n o f a n d e r e s t r u c t u r e n v o o r d e p r o d u c t i e , h e t g e b r u i k o f e n i g e a n d e r e b e h a n d e l i n g v a n h o g e r v e r m e l d e p r o d u c t e n , a l s m e d e h e t m a k e n v a n o f f e r t e s e n r a m i n g e n v o o r h e t o p r i c h t e n v a n d e r g e l i j k e g e b o u w e n e n h e t . v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e g e w o o n l i j k d o o r b o u w a a n n e m e r s v e r r i c h t w o r d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e b i j s t a n d , e n g i n e e r i n g , k n o w h o w , w e t e n s c h a p p e l i j k e e n l a b o r a t o r i u m d i e n s t e n ; h e t o p t r e d e n a l s r a a d g e v e r , m a n a g e r o f c o n s u l e n t , h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n v o o r h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r l e n e n v a n z u l k e d i e n s t e n e n h e t s t e l l e n v a n d i e h a n d e l i n g e n w e l k e z u l l e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e r v a a r d i g i n g , v e r k o o p o f v e r b r u i k v a n h o g e r v e r m e l d e p r o d u c t e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t : l e a s i n g , h e t v e r k r i j g e n , b e z i t t e n , v e r l e n e n e n g e b r u i k e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n k n o w h o w .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n . H i e r t o e m a g z i j d e f u n c t i e v a n , o n d e r m e e r , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , b e s t u u r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , s a m e n s m e l t i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
A l l e v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
A l l e v o o r g a a n d e o p s o m m i n g e n z i j n e n k e l v e r k l a r e n d , n i e t b e p e r k e n d .
D u u r : O n b e p a a l d .
K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 1 5 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n e l k a a n d e e l
é é n / z e s h o n d e r d e n v i j f t i e n d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n g e l d d o o r n v V e r l a b r e e d o p 1 a a n d e e l v o o r 1 0 0 , 0 0 ¬ e n d o o r n v P a r f i n o s t T S J o p 6 1 4 a a n d e l e n v o o r 6 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r n i e t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m a a n t a l l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t ; z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r m a g b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . H e t n e e m t i n i e d e r g e v a l e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h e t z i j d e r a a d v a n b e s t u u r c o l l e g i a a l ,
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ,
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o v e r g e d r a g e n b e v o e g d h e d e n , i e d e r l i d v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é a l l e e n h a n d e l e n d ,
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , g e l i j k w e l k e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
D e z e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e
b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
Z i j i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 0 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 0 1 0 9 1 2 0 1 2 .
J a a r v e r g a d e r i n g :
I e d e r j a a r , o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 u 3 0 h e e f t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g
p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n v e r m e l d .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g e n o p
h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n i n d e c e m b e r 2 0 1 2 .
W i n s t v e r d e l i n g :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n
p r o v i s i e s , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e w i n s t z a l a l s v o l g t w o r d e n v e r d e e l d
a ) V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
b ) N a v o o r m e l d e g e b e u r l i j k e a f h o u d i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t h e t b a t i g s a l d o t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e b e s t e m m i n g z a l b e s l i s s e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n u i t b e t a a l d w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n e e n s b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n d i e v o o r z i e n z i j n i n d e h u i d i g e e n d e t o e k o m s t i g e w e t t e n .
V e r e f f e n i n g :
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n o p d e w i j z e a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t e n h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t . D e b e n o e m d e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j g e b r e k a a n e e n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a t t i j d s t i p i n f u n c t i e i s e n d i e o p t r e e d t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t v o l g e s t o r t e m a a r n i e t a f g e l o s t e b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n a a n d e l e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d , d . w . z . e e n g e l i j k b e d r a g p e r a a n d e e l . B e n o e m i n g e e r s t e b e s t u u r d e r s :
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e H e e r V E R S E L E G w i j d e t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s L a t e m , N e l e m e e r s s t r a a t 5 .
- D e H e e r V E R S E L E S t e f a n t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , M o l e n v e l d 1 4 .
C o n t r o l e :
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
V o l m a c h t :
E r w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n :
a ) D e H e e r S T A E L E N S F r a n k t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S t . S t r e u v e l s t r a a t 1 5 ;
b ) M e v r o u w V A N d E N E E C K H O U T P a t r i c i a t e 9 2 8 0 W i e z e , O l m e n d r e e f 3 ;
O m i n h u n p l a a t s a l l e f o r m a l i t e i t e n f e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n o m d e
v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n o f t e r e g i s t r e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n ,
d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e , d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , e n d e R i j k s d i e n s t v o o r
S o c i a l e Z e k e r h e i d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e m e t b a n k a t t e s t .
G e t e k e n d M a e r e P a t r i c k , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
E e t g i s c h
S t t e t z b l e d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
d e m o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g