10/04/2014
ÿþ f l M o d ' N o r d 1 1 , 1
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 - 0 3 - M i
R E C H T B A N K V A N K p 9 y H A N D l i k i e r e G E N T
: O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 0 . 1 1 4 . 7 0 6 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I R M A V A N H O O R D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , R o b e r t R i n s k o p f l a a n 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W E T B O E K I N K O M S T E N B E L A S T I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D E N K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n , n o t a r i s t e G e n t , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r R e g i s t r a t i e G e n t 2 , b l i j k t d a t b e s l i s t w e r d :
, 1 , E E R S T E B E S L I S S I N G
V e r m e l d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i j f m i l j o e n B e l g i s c h e F r a n k ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) i n e u r o , h e t z i j h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) ;
2 . T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ; d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d i e e e n g e h e e l v o r m t , b l i j f t b i j d e z e a k t e g e v o e g d .
. 3 . D E R D E B E S L I S S I N G
A a n v u l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l d e m o g e l i j k h e i d v a n h e t k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d g o e d e n h e t k o p e n , v e r k o p e n e n h e t e v e n t u e e l p r o d u c e r e n v a n o n d e r d e l e n a a n e n v o o r f o o r r e i z i g e r s , e n d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , e n a l l e s w a t e r m e d e i n v e r b a n d s t a a t , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ?
; 4 , V I E R D E B E S L I S S I N G
S c h r a p p i n g v a n m e v r o u w V a n h o o r d e F e r n a n d e , v o o r n o e m d , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n h e t a r t i k e l 2 5 v a n
d e s t a t u t e n ;
5 . V I J F D E B E S L I S S I N G
S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n .
6 . Z E S D E B E S L I S S I N G ;
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d o p 1 2 m e i 2 0 1 2 .
7 . Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , w e l k v e r s l a g w o r d t a a n g e h e c h t a a n ' " d e z e a k t e .
8 . A C H T S T E B E S L I S S I N G :
K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n . t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 5 1 . 1 7 0 , 2 6 ) u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o d r i e c e n t , i n t o t a a l v i e r h o n d e r d , e n z e s d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 0 6 , 0 5 3 , 2 3 ) n e t t o - d i v i d e n d ,
" O n m i d d e l l i j k z i j n a l h i e r v e r s c h e n e n : d e H e e r V a n h o o r d e A l a i n , m e v r o u w L e y s C h r i s t i n e e n m e v r o u w , V a n h o o r d e F e r n a n d e , a l l e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 0 6 , 0 5 3 , 2 3 ) e n d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
D i t b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B K C P B a n k , ;
k a n t o o r G e n t Z u i d , t e 9 0 0 0 G e n t , G r a a f v a n V l a a n d e r e n p l e i n 1 9 .
;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( 0 ) « e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 0 7 7 8 8 9 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ .
E e n b a n k a t t e s t z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
9 . N E G E N D E B E S L I S S I N G :
K a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n B e l a s t i n g e n , d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g , a i s v o l g t t e r e a l i s e r e n :
e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e h e e r V a n h o o r d e A l a i n , m e v r o u w L e y s C h r i s t i n e e n m e v r o u w V a n h o o r d e F e r n a n d e , a l l e n v o o r n o e m d , v a n g e z a m e n l i j k v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 0 6 . 0 5 3 , 2 3 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
O m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) o p v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 2 9 . 9 9 9 , 9 9 ) e n a l d u s w o r d t h e t v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e v o o r z i e n e 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t ' v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 0 6 . 0 5 3 , 2 3 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 2 9 . 9 9 9 , 9 9 ) .
1 0 . T E N D E B E S L I S S I N G :
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n c e n t ( ¬ 0 , 0 1 ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 2 9 . 9 9 9 , 9 9 ) t o t v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
1 1 . E L F D E B E S L I S S I N G :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n
h e t k a p i t a a l .
H e t a r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d a a n d e l e n . "
1 2 . T W A A L F D E B E S L I S S I N G :
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t h u i d i g W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r b e t r e f t
h e t d e a r t i k e l e n 4 , 8 , 1 5 , 2 1 e n 2 4 v a n d e s t a t u t e n .
1 3 . D E R T I E N D E B E S L I S S I N G :
O p d r a c h t t e g e v e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n
e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l m e t v e r s l a g z a a k v o e r d e r s , b i j z o n d e r v e r s l a g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b a n k a t t e s t
e n
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
. , .
O p d e l a a t s t e b l z . , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g