22/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 _ 1 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l E ' ' ' 2 . 7 , 1 i 3 i ' l L E - ~ ~ ' D
Q 3 J A N . 2 0 1 1 i
i R E c l , - r ~ j ~ j ~ v A N
K O O ? k - > h , i ~ : ~ - ~ y L , . ' 1 . [ i \ 1 T
1 ! ) , V 2 ! 1 1 1 1 1
V o
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B e l g
S t a a t
1 1
i i f l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 9 0 8 . 2 ' 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I S C A A L K A N T O O R N O é
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B V B A
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , H o l s t r a a t 1 1 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - V E R P L A A T S I N G Z E T E L - W I J Z I G I N G D O E L - S T A T U T E N W I J Z G I I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n t e A s s e n e d e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B v b a " F I S C A A L K A N T O O R N O É " , g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , H o l s t r a a t 1 / A , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) K e n n i s n e m i n g v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n t o t u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 ) V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r M e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n M e v r o u w M a n l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 1 , 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n a a n t a l s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g c o u r a n t , a l s g e v o l g v a n e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n z o n d e r c r e a t i e v a n u i t g i f t e - p r e m i e s . H e t t o t a l e b e d r a g w a a r m e e h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d b e d r a a g t 1 , 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r - t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 3 . 7 6 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p F i s c a a l K a n t o o r
N o ë z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h - t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B v C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) M a r l e e n M a n n e k e n s , B e d r i j f s r e v i s o r
R e f . : 1 4 M M 0 1 6 4 " . B e i d e v e r s l a g e n , t e w e t e n d a t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n
s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l t e G e n t w o r d e n n e e r g e l e g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ) V o o r s t e l t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 3 . 7 6 8 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t i n g e v o l g e h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n .
4 ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
5 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
6 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 4 . 1 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
7 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " V M P R O J E C T S E R V I C E S " ,
8 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 9 6 1 A s s e n e d e ( B o e k h o u t e ) , N o o r d s t r a a t 5 7 .
9 ) V o o r l e g g i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ; w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 4 ; D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r w e l k e v o r m e n o p w e l k e
w i j z e o o k , e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t i n g - e n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s o p c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n o r g a n i s a t o r i s c h
v l a k ;
- h e t v e r l e n e n v a n i n t e r n m a n a g e m e n t e n p r o j e c t m a n a g e m e n t d i e n s t e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , d i r e c t m a i l i n g e n p e r s o - n e e l s a d m i n i s t r a t i e ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s e n a d v i e z e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , o r g a n i s a t o r i s c h e e n
b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d z o w e l i n e i g e n b e h e e r a i s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n ;
- h e t b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n b i j h e t o r d e n e n v a n d e w e r k o m g e v i n g e n a d m i n i s t r a t i e d o o r
w e r k p l e k o r g a n i s a t i e , h e t a d e q u a a t i n r i c h t e n v a n w e r k r u i m t e s , h e t o p z e t t e n v a n d i g i t a l e o f p a p i e r e n
a r c h i e f s t r u c t u r e n e n h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , a d v i e s e n t r a i n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e - m a i l m a n a g e m e n t e n
t i m e m a n a g e m e n t ;
- a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , d i e z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t v e r p l e g i n g ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n v a n s o c i a a l v e r p f e e g k u n d i g e a a r d i n h e t b i j z o n d e r d e z o r g v o o r d e
p s y c h o s o c i a l e o p v a n g v a n p a t i ë n t / f a m i l i e i n c r i s i s s i t u a t i e s , d e s o c i a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g o p
v r a a g v a n b e t r o k k e n p r o f e s s i o n e l e o f n i e t - p r o f e s s i o n e l e z o r g v e r l e n e r s o f d e p a t i ë n t z e l f ;
- d e t h u i s v e r p l e g i n g e n v e r z o r g i n g v a n p a t i ë n t e n e n o u d e r l i n g e n ;
- d e p a l l i a t i e v e z o r g v e r s t r e k k i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n p r e s t a t i e s a l s v e r p l e e g k u n d i g e a a n b e d r i j v e n , o r g a n i s a t i e s , a r t s e n e n a n d e r e i n s t a n t i e s
e n p e r s o n e n ;
- h e t v e r z o r g e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r p l e e g k u n d i g e s e c t o r ;
- a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t k i n d e r o p v a n g i n
k i n d e r d a g v e r b l i j v e n e n c r è c h e s ;
- h e t a a n k o p e n , o p r i c h t e n , r e n o v e r e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n
r e k e n i n g ;
- h e t v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m v a n k a n t o o r - , b e d r i j f s - & p a r k e e r r u i m t e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , f u s i e , i n b r e n g , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f
a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n
z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z e o p g e r i c h t z i j n o f m o e t e n g e s t i c h t w o r d e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l g e l i j k i s , v e r w a n t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e .
H e t d e e l n e m e n ' r n B e l g i s c h e o f v r e e m d e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ,
d o o r i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , r u i l , k o o p , a f s t a n d , f u s i e o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k .
H e t b e l e g g e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , o n d e r m e e r v a n
p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t a a n k o - p e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t b e s t u r e n e n b e g e l e i d e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t v e r v u l l e n v a n d e o p d r a c h t v a n
b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
d o e l . "
1 0 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n d e H e e r J a n N o é , e e n e i n d e w e r d g e s t e l d a a n z i j n m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s e d e r t 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : M e v r o u w M a r i e A n d r é e M o n i q u e V e r s c h u e r e n , g e b o r e n t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e o p 2 8 m a a r t 1 9 6 2 , w o n e n d e t e A s s e n e d e ( B o e k h o u t e ) , N o o r d s t r a a t 5 7 , d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t h a a r a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g h a a r , v o o r h e t t o e k o m e n d e , g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n ,
1 1 ) H e r s t r u c t u r e r i n g e n h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " V M P R O J E C T S E R V I C E S " . -
D U U R : o n b e p e r k t .
Z E T E L : 9 9 6 1 A s s e n e d e ( B o e k h o u t e ) , N o o r d s t r a a t 5 7 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r w e l k e v o r m e n o p
w e l k e w i j z e o o k , e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t i n g - e n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s o p c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n o r g a n i s a t o r i s c h
v l a k ;
- h e t v e r l e n e n v a n i n t e r n m a n a g e m e n t e n p r o j e c t m a n a g e m e n t d i e n s t e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , d i r e c t m a i l i n g e n p e r s o n e e l s a d m i n i s t r a t i e ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s e n a d v i e z e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , o r g a n i s a t o r i s c h e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n ;
- h e t b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n b i j h e t o r d e n e n v a n d e w e r k o m g e v i n g e n a d m i n i s t r a t i e d o o r w e r k p l e k o r g a n i s a t i e , h e t a d e q u a a t i n r i c h t e n v a n w e r k r u i m t e s , h e t o p z e t t e n v a n d i g i t a l e o f p a p i e r e n a r c h i e f s t r u c t u r e n e n h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , a d v i e s e n t r a i n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e - m a i l m a n a g e m e n t e n t i m e m a n a g e m e n t ;
- a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , d i e z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t v e r p l e g i n g ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n v a n s o c i a a l v e r p l e e g k u n d i g e a a r d i n h e t b i j z o n d e r d e z o r g v o o r d e p s y c h o s o c i a l e o p v a n g v a n p a t i ë n t / f a m i l i e i n c r i s i s s i t u a t i e s , d e s o c i a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g o p v r a a g v a n b e t r o k k e n p r o f e s s i o n e l e o f n i e t - p r o f e s s i o n e l e z o r g v e r l e n e r s o f d e p a t i ë n t z e l f ;
- d e t h u i s v e r p l e g i n g e n v e r z o r g i n g v a n p a t i ë n t e n e n o u d e r l i n g e n ;
- d e p a l l i a t i e v e z o r g v e r s t r e k k i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n p r e s t a t i e s a l s v e r p l e e g k u n d i g e a a n b e d r i j v e n , o r g a n i s a t i e s , a r t s e n e n a n d e r e i n s t a n t i e s e n p e r s o n e n ;
- h e t v e r z o r g e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r p l e e g k u n d i g e s e c t o r ;
- a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t k i n d e r o p v a n g i n k i n d e r d a g v e r b l i j v e n e n c r è c h e s ;
- h e t a a n k o p e n , o p r i c h t e n , r e n o v e r e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- h e t v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m v a n k a n t o o r - , b e d r i j f s - & p a r k e e r r u i m t e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , f u s i e , i n b r e n g , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r - k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i - t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z e o p g e r i c h t z i j n o f m o e t e n g e s t i c h t w o r d e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p - p e l i j k d o e l g e l i j k i s , v e r w a n t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e .
H e t d e e l n e m e n i n B e l g i s c h e o f v r e e m d e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t - s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , d o o r i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , r u i l , k o o p , a f s t a n d , f u s i e o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k .
H e t b e l e g g e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , o n d e r m e e r v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t a a n k o - p e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n o n r o e - r e n d e g o e d e r e n .
H e t b e s t u r e n e n b e g e l e i d e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p - p e n e n h e t v e r v u l l e n v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
K A P I T A A L : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 , 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 4 , 1 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t - s c h a p : M e v r o u w M a r i e V e r s c h u e r e n , v o o m o e m d . l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ; m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 3 0 j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s - t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t , H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s K a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d o f z a l w o r d e n o v e r g e - d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
D i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
e
V o o r -
b e h o u d e n e o n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o v e r l i j d e n v a n e e n d e r v e n n o t e n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e l e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 .
H u n b e n o e m i n g m o e t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l b e v e s t i g d w a r d e n . A l s d e r e c h t e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r n i e t w i l b e - v e s t i g e n o f h o m o l o g e r e n , s t e l t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , - e v e n t u e e l o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z e n d t d e v e r e f f e n a a r i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e o m s t a n d i g e s t a a t , d i e o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n v e r m e l d t e n d i e w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d , a a n g e e f t , w o r d t b i j h e t i n a r t i k e l 1 9 5 b i s b e d o e l d e v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 0 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l e g t d e v e r e f f e n a a r , v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D e r e c h t b a n k k a n v a n d e v e r e f f e n a a r a l l e d i e n s t i g e i n l i c h t i n g e n v o r d e r e n o m d e g e l d i g h e i d v a n h e t ; v e r d e l i n g s p l a n n a t e g a a n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e s v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
1 2 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N T E A S S E N E D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n ' s g h e t d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g