FITRAMA

Divers


Dénomination : FITRAMA
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 885.081.151

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 17.07.2014 14318-0048-017
21/11/2013
ÿþe Mod word 179

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

iII II~I~I~@~45~IIIY~I~~111F111,1,1!!11111111*1315~

Ondernemingsnr 0885.081.151

Benaming

(voluit) : Fitrama

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Knaptandstraat 77, 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Door een beslissing van de bijzondere algemene vergadering der deelgenoten d.d. 28 maart 2013 werd de heer Gerrit Van Daele benoemd als bestuurder van de vennootschap voor de periode vanaf 2 april 2013 toten met de algemene vergadering van het jaar 2018,

Door een beslissing van de algemene vergadering der deelgenoten d.d. 30 mei 2013 werd benoemd als bestuurder van de vennootschap voor de periode vanaf 1 juni 2013 tot en met de algemene vergadering van het jaar 2018: Comm.V. WVE Consulting.

De algemene vergadering d.d. 30 mei 2013 heeft kennis genomen dat de heer Wesley Van Eynde werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de Comm. V. WVE Consulting om het bestuurdersmandaat van de vennootschap in de NV Fitrama waar te nemen. Deze aanstelling werd beslist in de raad van bestuur van Comm, V. WVE Consulting, d.d. 6 mei 2013.

Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering der deelgenoten d.d. 31 mei 2013 werd het ontslag aanvaard van gedelegeerd bestuurder Wesley Van Eynde,

De Raad van Bestuur d.d. 31 mei 2013 heeft beslist Comm. V. WVE Consulting te benoemen als gedelegeerd bestuurder vanaf 31 mei 2013 en dit eveneens tot en met de algemene vergadering van 2018.

Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering der deelgenoten d.d. 17 juli 2013 werd het ontslag aanvaard van gedelegeerd bestuurder Guido Boel en van bestuurder Dibelco nv. Er werd met opeenvolgende en afzonderlijke stemming kwijting verleend aan volgende bestuurders voor hun mandaat dat een einde nam op 17 juli 2013:

-Guido Boel

-Dibelco nv

De Raad van Bestuur d.d. 17 juli 2013 heeft beslist de heer Tom Lentacker te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur vanaf 17 juli 2013 tot de jaarvergadering van 2018.

Tom Lentacker

Bij Iageii bij bet-Belgisch-Staatsblad---2-1f11/2O13 _ *nnexes-du Mvniteurbelge

GRIFFiO RE 1^121 ANK VAN KORRHANDEL

- 8 NOV. 2013

DENDÊ14fMONDE

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 25.06.2013 13215-0311-017
21/06/2012
ÿþ Mod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie



na neerlegging ter griffie van de akte



GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

1 2 MM 2012

DFN#DFC,Mti"

*iaiosvaa*

bel

a.

Br Sta

Ondernemingsnr : 0885.081.151

Benaming

(voluit) : FITRAMA

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Knaptandstraat 77 te 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Door een beslissing van de algemene vergadering der deelgenoten dd. 31 mei 2012 werd met opeenvolgende en afzonderlijke stemming kwijting verleend aan volgende bestuurders voor hun mandaat dat een einde nam op 31 mei 2012:

- Guido Boel

- Tom Lentacker

- Wesley Van Eynde

- Dibelco NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Guido Boel

- TMG-Invest bvba, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Lentacker

Tevens werden volgende personen herbenoemd als bestuurder van de vennootschap voor de periode vanaf 31 mei 2012 tot en met de algemene vergadering van het jaar 2018

- Guido Boel

- Tom Lentacker

- Wesley Van Eynde

Dibelco NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Guido Boel

Het mandaat van TMG-Invest bvba werd niet verlengd.

De Raad van Bestuur d.d. 31 mei 2012 heeft beslist de heer Guido Boel te benoemen tot voorzitter van de

Raad van Bestuur vanaf 31 mei 2012 tot de jaarvergadering van 2018.

Tevens heeft de Raad van Bestuur d.d. 31 mei 2012 beslist volgende personen te benoemen als

gedelegeerd bestuurder vanaf 31 mei 2012 en dit eveneens tot de jaarvergadering van het jaar 2018:

- Guido Boel

- Tom Lentacker

- Wesley Van Eynde

Boel Guido

Gedelegeerd bestuurder

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 21.06.2011 11192-0513-017
31/05/2011
ÿþMai 2.5

! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

VAN KO

IIll liul liii III l I liii 1h lI I h ll

*11081926*



Ondernerningsnr : 0885081151

Benaming

(valuit) : Fitrama

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Knaptandstraat 77, 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Door de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van 1 juli 2010 werd de NV Dibelco benoemd tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2010 tot en met de jaarvergadering van het jaar 2012.

De Heer Boel Guido werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV Dibelco.

Boel Guido Lentacker Tom

Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder

Op de iaalste blz. van Luk B verrnekten : Recto : waan; en boedanigheid van de instrumenterende notaris, hetiij van de xerso(e)nfeni bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 23.06.2010 10219-0366-017
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 25.06.2009 09294-0162-017
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 27.06.2008 08301-0176-016
23/07/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRir-FTB toeli I BANK VAN KOOPHANDEL GENT

t 3 JULI 2015

AFDELING DENDERMONDE

G,;ffiK.

I'

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

110

1

Ondernerningsnr : 0885.081.151

Benaming

(voluit) : Fitrama

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Knaptandstraat 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming bestuurder, aanstelling vaste vertegenwoordiger, ontslag gedelegeerd bestuurder, benoeming gedelegeerd bestuurder

Door een beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 30 juni 2015 werd de bvba TOM LENTACKER benoemd tot bestuurder van de vennootschap voor de periode vanaf 1 juli 2015 tot en met de jaarvergadering van het jaar 2018.

De algemene vergadering dd. 30 juni 2015 heeft er kennis van genomen dat de heer Tom Lentacker werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de bvba TOM LENTACKER om het bestuursmandaat van de vennootschap in de nv FITRAMA waar te nemen. Deze aanstelling werd beslist in het College van Zaakvoerders van de bvba TOM LENTACKER dd. 30 juni 2015, eerder die dag.

De raad van bestuur dd. 30/06/2015 heeft vervolgens kennis genomen van het ontslag van de heer Tom Lentacker als gedelegeerd bestuurder. De heer Tom Lentacker blijft zijn mandaat van bestuurder I voorzitter verderzetten.

De raad van bestuur dd. 30/06/2015 heeft beslist de bvba TOM LENTACKER te benoemen tot gedelegeerd bestuurder vanaf 1 juli 2015 tot en met de jaarvergadering van het jaar 2018.

Tom 1-ENTACKER

voorzitter van de raad van bestuur

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
FITRAMA

Adresse
Zetel : Knaptandstraat 9100 Sint-Niklaas

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande