23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 17.07.2014 14318-0048-017
21/11/2013
ÿþe M o d w o r d 1 7 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i I I I I ~ I ~ I ~ @ ~ 4 5 ~ I I I Y ~ I ~ ~ 1 1 1 F 1 1 1 , 1 , 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 3 1 5 ~
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 5 . 0 8 1 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i t r a m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K n a p t a n d s t r a a t 7 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r d e e l g e n o t e n d . d . 2 8 m a a r t 2 0 1 3 w e r d d e h e e r G e r r i t V a n D a e l e b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e v a n a f 2 a p r i l 2 0 1 3 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 ,
D o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r d e e l g e n o t e n d . d . 3 0 m e i 2 0 1 3 w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 : C o m m . V . W V E C o n s u l t i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 m e i 2 0 1 3 h e e f t k e n n i s g e n o m e n d a t d e h e e r W e s l e y V a n E y n d e w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C o m m . V . W V E C o n s u l t i n g o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e N V F i t r a m a w a a r t e n e m e n . D e z e a a n s t e l l i n g w e r d b e s l i s t i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n C o m m , V . W V E C o n s u l t i n g , d . d . 6 m e i 2 0 1 3 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r d e e l g e n o t e n d . d . 3 1 m e i 2 0 1 3 w e r d h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r W e s l e y V a n E y n d e ,
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 1 m e i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t C o m m . V . W V E C o n s u l t i n g t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 e n d i t e v e n e e n s t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r d e e l g e n o t e n d . d . 1 7 j u l i 2 0 1 3 w e r d h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G u i d o B o e l e n v a n b e s t u u r d e r D i b e l c o n v . E r w e r d m e t o p e e n v o l g e n d e e n a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g v e r l e e n d a a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n m a n d a a t d a t e e n e i n d e n a m o p 1 7 j u l i 2 0 1 3 :
- G u i d o B o e l
- D i b e l c o n v
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 7 j u l i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d e h e e r T o m L e n t a c k e r t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a f 1 7 j u l i 2 0 1 3 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
T o m L e n t a c k e r
B i j I a g e i i b i j b e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - - 2 - 1 f 1 1 / 2 O 1 3 _ * n n e x e s - d u M v n i t e u r b e l g e
G R I F F i O R E 1 ^ 1 2 1 A N K V A N K O R R H A N D E L
- 8 N O V . 2 0 1 3
D E N D Ê 1 4 f M O N D E
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 25.06.2013 13215-0311-017
21/06/2012
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 2 M M 2 0 1 2
D F N # D F C , M t i "
* i a i o s v a a *
b e l
a .
B r S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 0 8 1 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I T R A M A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K n a p t a n d s t r a a t 7 7 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r d e e l g e n o t e n d d . 3 1 m e i 2 0 1 2 w e r d m e t o p e e n v o l g e n d e e n a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g v e r l e e n d a a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n m a n d a a t d a t e e n e i n d e n a m o p 3 1 m e i 2 0 1 2 :
- G u i d o B o e l
- T o m L e n t a c k e r
- W e s l e y V a n E y n d e
- D i b e l c o N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u i d o B o e l
- T M G - I n v e s t b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m L e n t a c k e r
T e v e n s w e r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 2 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8
- G u i d o B o e l
- T o m L e n t a c k e r
- W e s l e y V a n E y n d e
D i b e l c o N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u i d o B o e l
H e t m a n d a a t v a n T M G - I n v e s t b v b a w e r d n i e t v e r l e n g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 1 m e i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t d e h e e r G u i d o B o e l t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 2 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 1 m e i 2 0 1 2 b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 2 e n d i t e v e n e e n s t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- G u i d o B o e l
- T o m L e n t a c k e r
- W e s l e y V a n E y n d e
B o e l G u i d o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 21.06.2011 11192-0513-017
31/05/2011
ÿþM a i 2 . 5
! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O
I I l l l i u l l i i i I I I l I l i i i 1 h l I I h l l
* 1 1 0 8 1 9 2 6 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 5 0 8 1 1 5 1
B e n a m i n g
( v a l u i t ) : F i t r a m a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K n a p t a n d s t r a a t 7 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j u l i 2 0 1 0 w e r d d e N V D i b e l c o b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 0 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 .
D e H e e r B o e l G u i d o w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V D i b e l c o .
B o e l G u i d o L e n t a c k e r T o m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e i a a l s t e b l z . v a n L u k B v e r r n e k t e n : R e c t o : w a a n ; e n b o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t i i j v a n d e xe r s o ( e ) n f e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 23.06.2010 10219-0366-017
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 25.06.2009 09294-0162-017
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 27.06.2008 08301-0176-016
23/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R i r - F T B t o e l i I B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
t 3 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G , ; f f i K .
I '
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 0
1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 5 . 0 8 1 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i t r a m a
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K n a p t a n d s t r a a t 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 j u n i 2 0 1 5 w e r d d e b v b a T O M L E N T A C K E R b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 j u n i 2 0 1 5 h e e f t e r k e n n i s v a n g e n o m e n d a t d e h e e r T o m L e n t a c k e r w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b v b a T O M L E N T A C K E R o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e n v F I T R A M A w a a r t e n e m e n . D e z e a a n s t e l l i n g w e r d b e s l i s t i n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n d e b v b a T O M L E N T A C K E R d d . 3 0 j u n i 2 0 1 5 , e e r d e r d i e d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 h e e f t v e r v o l g e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o m L e n t a c k e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e h e e r T o m L e n t a c k e r b l i j f t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r I v o o r z i t t e r v e r d e r z e t t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t d e b v b a T O M L E N T A C K E R t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
T o m 1 - E N T A C K E R
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .