20/10/2014
ÿþM a i W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
I I
1 1
* 1 4 1 9 1 6 9 6 *
O n d e f n ë m i n g s n r 0 4 1 7 . 9 7 7 . 7 5 0 B e m o T n i n g
F L A M A N T
I ;
G e n t
A f d e l i n g 0 u d e n a a r d e
0 9 O K T . 2 0 1 4
G r i f i e
R e c n - N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
D i e b e k e 3 3 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
o l i e d b j
O n & r t y c l - 1 3 a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n B V B A E L C H A R , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 , 0 4 7 3 . 4 6 0 . 7 6 0 ( R P R G e n t ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d w i n V a n d e r m e u l e n , w o n e n d e t e 9 8 8 0 M i t e r , B r u g - N o o r d 1 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B V B A W I N V I D ( t o e k o m s t i g e n a a m " E L C H A R " ) , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 , 0 4 6 9 . 5 7 3 . 4 3 6 ( R P R G e n t ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d w i n V a n d e r m e u l e n , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . H a a r m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B V B A J E N N A R A B V B A A L B I T I N O
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I v a n L e u s A l e x F l a m a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r i r . 2 q t r ' e 1 1 ; r o r . i i , i l t 1
r 1 1 a a r Z I . , ? , 3 1 . 1 . . . . 1 ,
7 . . . [ D C 4 1 1 u i l t p
r
17/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O u d e n a a r d e
0 5 I N N I 2 0 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 9 7 7 . 7 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i e b e k e 3 3 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u i t g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e j a a r v e r g a d e r i n g , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , o m d e B u r g . B V B A F o q u é e n P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , E l s t s t r a a t 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R o n d e r n u m m e r 0 4 5 4 . 0 4 0 . 9 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F o q u é , t e h e r b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D i t m a n d a a t z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 6 1 2 0 1 4 , 3 0 1 0 6 1 2 0 1 5 e n 3 0 / 0 6 1 2 0 1 6 .
B V B A J e n n a r a B V B A A l b i t i n o
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I v a n L e u s A l e x F l a m a n t
F L A M A N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 12.02.2014 14041-0224-046
27/02/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i C I I N N I I I I I ~ ~ Y I I
* 1 3 0 3 9 3 1
I N
O u d e n a a r d e
1 5 F E R , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
0 4 1 7 . 9 7 7 . 7 5 0
F L A M A N T
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D i e b e k e 3 3 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u i t g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R o n d e r n u m m e r 0 4 4 9 . 0 6 5 . 2 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p C o b e r t t e h e r b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . D i t m a n d a a t z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 6 1 2 0 1 3 , 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 e n 3 0 1 0 6 1 2 0 1 5 .
B V B A J e n n a r a
B e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I v a n L e u s B V B A A l b i t i n o
B e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A l e x F l a m a n t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 15.01.2013 13010-0295-046
16/07/2012
ÿþ s M o d W o r d 1 1 . 1
e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e n H 1 1 I 1 f I 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f ( 1 1 I 1 1 f 1 f 1 1 ( 1 1 f 1 1 1 f 1 1 f
a a n h e t " 1 2 1 2 5 1 8 "
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O u d e n a a r d e
~ 5 J I J I . I - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 9 7 7 7 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F L A M A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : D i e b e k e 3 3 - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s P h i l i p p e F l a m a n t t e R o n s e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " N o t a r i s , F L A M A N T P h i l i p p e , N o t a i r e " , m e t z e t e l . t e 9 6 0 0 R o n s e , C h a r l e s V a n d e n d o o r e n s t r a a t 1 2 , B T W B E 0 4 7 6 . 8 6 8 . 2 3 2 R P R O u d e n a a r d e , o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- H e t v e r l a g o p g e s t e l d d o o r h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d ;
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g w o r d t h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . C V B A . B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p C o b e r t , b e d r i j f r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d a l s l i d v a n h e t C o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F l a m a n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , I n d u s t r i e z o n e D i e b e k e 3 3 , e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
w i j b e v e s t i g e n b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r o n z e m e n i n g : . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V F l a m a n t v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n x . 2 9 8 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e N V B r o t h e r s F .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e t o e l i c h t e n d e p a r a g r a a f b i j h e t l a a t s t e c o m m i s s a r i s v e r s l a g d . d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 ( z o a l s o p g e n o m e n i n b i j l a g e 2 ) , w o r d t v e r m e l d d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n w a a r d e r i n g i n c o n t i n u ï t e i t w o r d t w e e r h o u d e n .
D e z e v e r o n d e r s t e l l i n g w e r d s l e c h t s o n d e r s c h r e v e n i n d e m a t e d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r o p d e f i n a n c i ë l e s t e u n v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r e k r e d i e t v e r s t r e k k e r s k a n r e k e n e n o f b e r o e p k a n d o e n o p a n d e r e f i n a n c i e r i n g s b r o n n e n . D e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g d i e n t i n d e z e c o n t e x t t e w o r d e n g e s i t u e e r d .
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t v e r s l a g o p g e n o m e n a a n d e l e n : D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
T e n s l o t t e w i l l e n w i j e r t e v e n s o p w i j z e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e M e l l e o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 .
B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f r e v i s o r e n B u r g . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p C o b e r t
V e n n o o t - - B e d r i j f s r e v i s o r "
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
I . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 4 2 1 . 8 6 3 , 8 2 E U R o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n 5 . 3 2 2 . 3 9 1 , 8 7 E U R o p 5 . 7 4 4 . 2 5 5 , 6 9 E U R d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e N V " B R O T H E R S F . " .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e l i j k e c r e a t i e v a n 1 . 1 9 8 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
D e z e r u i l v e r h o u d i n g o f c o n v e r s i e v o e t i s g e b a s e e r d o p e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e d e r a a n d e l e n , z o a l s b l i j k t u i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . H e t i s d e u i t d r u k k e l i j k e w i l v a n z o w e l d e i n b r e n g e n d e p a r t i j a l s d e o n t v a n g e n d e p a r t i j o m d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n t o e b e d e e l d t e b e p a l e n o p 3 5 2 , 2 7 e u r o p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
I i . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e N V " B R O T H E R S F . " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 4 2 1 . 8 6 3 , 8 2 E U R i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
I I I . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t ,
f
, a V o o r - L u i k B - V p r v n l n
, b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p 5 . 7 4 4 . 2 5 5 , 6 9 E U R w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 6 . 3 0 7 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 5 . 7 4 4 . 2 5 5 , 6 9 E U R ) v e r d e e l d i n 1 6 . 3 0 7 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t . "
4 . T o e k e n n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n
o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n
5 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n a c c o u n t a n t s g r o e p " A c o s B e r k - B a k e r T i l l y B e l g i u m A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e F L A M A N T t e R o n s e
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- E e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- O n d e r h a n d s e l a s t g e v i n g " O L D C A S T L E I N V E S T " ;
- - H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- H e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n ;
- V e r z a k i n g b e s t u u r d e r s ;
- D e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 04.01.2012 12001-0598-046
27/12/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 1 1 9 6 2 7 9 "
! ~ ° , ÿ n a a r d e
D a , 2 0 n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 7 . 9 7 7 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L A M A N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i e b e k e 1 9 B , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - B e v e s t i g i n g e i n d e m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - I n t r e k k i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n - T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t e e n v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e d a t o 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 v a n h e t b e s l u i t v a n h e t C o l l e g e v a n ; B u r g e m e e s t e r e n S c h e p e n e n v a n d e s t a d G e r a a r d s b e r g e n b l i j k t , d a t i n g e v o l g e h e m u m m e r i n g d e z e t e l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t i s n a a r 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , D i e b e k e 3 3 , e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t u n a n i e m d a t e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A l e x F l a m a n t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t o t i n t r e k k i n g v a n d e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r I v a n L e u s , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 j a n u a r i 2 0 0 5 , z o a l s g e p u b l i c e e r d ; i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 0 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d e h e e r B r a m R o b i c h e z , f w o n e n d e t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , W a t e r h o e n l a a n 4 8 a a n t e s t e l l e n a l s :
" " m a r k e t i n g m a n a g e r " d i e d e e l n e e m t a a n h e t o p s t e l l e n v a n d e m a r k e t i n g s t r a t e g i e , d i e i n s t a a t v o o r d e m a r k e t i n g b i n n e n d e o r g a n i s a t i e e n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e o p e r a t i o n a l i s a t i e v a n d e m a r k e t i n g m i x e n d i v e r s e a c t i e p l a n n e n , e n d i t b i n n e n d e s t r a t e g i e e n h e t b u d g e t g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ; e n
" a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r d i e s a m e n o p t r e d e n d m e t é é n a n d e r e b e s t u u r d e r d e b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n e n h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e a l s " m a r k e t i n g m a n a g e r " .
A L B I T I N O B V B A
b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A l e x F l a m a n t J E N N A R A B V B A
b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I v a n L e u s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e d a t o 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 v a n h e t b e s l u i t v a n h e t C o l l e g e v a n B u r g e m e e s t e r e n S c h e p e n e n v a n d e s t a d G e r a a r d s b e r g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 19.02.2015 15044-0415-047
22/04/2011
ÿþy M a l 2 . 1
4
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 9 7 7 . 7 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l a m a n t
O u d e n a a r d e
1 2 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
m
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
* 1 1 0 6 1 3 8 6 '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l n d u s t r i e z o n e D i e b e k e 1 9 B , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g l i d v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u i t g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n " m e t n a m e d e B u r g . B V B A V a n K e r k h o v e & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V a n K e r k h o v e . D e ` v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e B u r g . B V B A F o q u é & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , E l s t s t r a a t 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R o n d e r n u m m e r 0 4 5 4 . 0 4 0 . 9 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F o q u é e n d i t m e t : i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 0 t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
B V B A J e n n a r a
b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I v a n L e u s B V B A A l b i t i n o
b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A l e x F l a m a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 20.12.2010, NGL 31.01.2011 11024-0525-048
06/12/2010 : OU024286
14/09/2010 : OU024286
19/02/2010 : OU024286
22/01/2009 : OU024286
27/08/2008 : OU024286
18/01/2008 : OU024286
29/08/2007 : OU024286
05/02/2007 : OU024286
02/02/2007 : OU024286
02/01/2007 : OU024286
29/12/2005 : OU024286
01/12/2005 : OU024286
08/09/2005 : OU024286
24/08/2005 : OU024286
17/07/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
& i i ; " ; c ~ ~ . :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
8 J U L I 2 Ü 1 5
G r i f f i e
* 1 5 1 0 3 5 5 +
' u h l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 9 7 7 7 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F L A M A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : D i e b e k e 3 3 - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e F L A M A N T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R o n s e , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " N o t a r i s , F l a m a n t P h i l i p p e , N o t a i r e " , m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , C h a r l e s V a n d e n d o o r e n s t r a a t 1 2 , B T W B E 0 4 7 6 . 8 6 8 . 2 3 2 R P R O u d e n a a r d e o p 1 9 j u n i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E e r s t e b e s l u i t - v e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t h e t z e l f d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
T w e e d e b e s l u i t - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g " .
D e r d e b e s l u i t - v e r v a n g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e m e d e d e l i n g v a n B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A w a a r b i j i s m e e g e d e e l d d a t d e h e e r C o b e r t F i l i p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e h e e r W e y e r s P e t e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t l o p e n d e m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 ;
B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , l i d v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n , z a l v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 d a n o o k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r W e y e r s P e t e r .
V i e r d e b e s l u i t - c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r -
- k "
V o o r b e h o u d e n + a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V A r v n l n
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e F L A M A N T t e R o n s e . T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- - d e u i t g i f t e v a n h e t v o o r m e l d P V ;
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/01/2005 : OU024286
31/12/2004 : OU024286
27/07/2004 : OU024286
30/01/2003 : OU024286
19/05/2001 : OU024286
11/01/2001 : OU024286
29/06/1999 : OU024286
01/01/1995 : OU24286
06/01/1994 : OU24286
25/07/1992 : OU24286
01/01/1992 : OU24286
09/03/1991 : OU24286
29/06/1988 : OU24286
01/01/1986 : OU24286