20/10/2014
��M6 Won' 1ts
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1
*14191689*
Gent
Arcielbag-Oudenttarcle
09OKT, 2014
Ondernemingsnr 0473.578.645
Senamlng
(voluil) FLAMANT PROJECTS
(verkoit)
Rechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel Diebeke 33, 9500 Geraardsbergen
(volledig adres)
Oncienver_p akte: Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 25 september 2014:
1.De vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag van BVBA ELCHAR, met zetel te 9880 Aalter, Brug. Noord 1, 0473.460.760 (RPR Gent), met als vaste vertegenwoordiger de heer Edwin Vandermeulen, wonende te 9880 Aalter, Brug-Noord 1, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 25 september 2014.
2.0e vergadering beslist om BVBA WINVID (toekomstige naam "ELCHAR"), met zetel te 9880 Aalter, Brug-Noord 1, 0469.573.436 (RPR Gent), met als vaste vertegenwoordiger de heer Edwin Vandermeulen, wonende te 9880 Aalter, Brug-Noord 1 te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 25 september 2014. Haar mandaat zal verstrijken ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2017. Dit mandaat is onbezoldigd.
BVBA JENNARA
Bestuurder
Met als vaste vertegenwoordiger
Ivan Leus BVBA ALBITINO
Bestuurder
Met als vaste vertegenwoordiger
Alex Flamant
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op cie laatsta brz van Luik B verrnelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de peisolo)nnalil bevoegd de reCilspersoon ten aanzien van dorden te vertegenwoordigen
Vorso Naam en handtel.ersing.
17/03/2014
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Oudenaarde
05 MME 20114
Griffie
13111111i) i YI
i
YI
Ondernemingsar : 0473.578.645
Benaming
(voluit) : FLAMANT PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Diebeke 33, 9500 Geraardsbergen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 13 december 2013:
Na beraadslaging besluit de vergadering, met algemeenheid van stemmen, om de Burg. BVBA Foqu� en Partners, met zetel te 9240 Zele, Elststraat 32, ingeschreven in het RPR onder nummer 0454.040.964, vertegenwoordigd door de Beer Ludo Foqu�, te herbenoemen als lid van het college van commissarissen en dit voor een periode van 3 jaar tot op de jaarvergadering van 2016. Dit mandaat zal betrekking hebben op de boekjaren afgesloten op 30/06/2014, 30/06/2015 en 30/06/2016.
BVBA Jennara BVBA Albitino
Bestuurder Bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger met als vaste vertegenwoordiger
Ivan Leus Alex Flamant
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
14/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 05.02.2014 14032-0076-039
27/02/2013
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
*13039317*
Oudenaarde
15 FEB. 2013
Griffie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : netto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
Ondernemingsnr : 0473.578.645
"
Benaming
(voluit) : FLAMANT PROJECTS (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 14 december 2012:
De jaarvergadering besluit met algemeenheid van stemmen om de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium! Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, ingeschreven in het RPR onder nummer; 0449.065.260, vertegenwoordigd door de heer Filip Cobert te herbenoemen als lid van het college van commissarissen en dit voor een periode van 3 jaar tot op de jaarvergadering van 2015. Dit mandaat zal betrekking hebben op de boekjaren afgesloten op 3010612013, 30/06/2014 en 3010612015.
Diebeke 33, 9500 Geraardsbergen
BVBA Jennara
Bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger
Ivan Leus
BVBA Albitino
Bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger
Alex Flamant
23/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 15.01.2013 13010-0280-040
26/07/2012 : BL653612
13/01/2012 : BL653612
24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 19.02.2015 15046-0067-039
28/04/2011 : BL653612
10/02/2011 : BL653612
04/11/2010 : BL653612
12/02/2010 : BL653612
26/01/2009 : BL653612
26/08/2008 : BL653612
18/01/2008 : BL653612
30/08/2007 : BL653612
07/02/2007 : BL653612
02/01/2007 : BL653612
29/12/2005 : BL653612
14/12/2005 : BL653612
08/09/2005 : BL653612
26/05/2005 : BL653612
17/07/2015
�� R*: lood word 11.1
ln de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
u i IHMI,L11111,1.11 III Gent
Afdeling Oudenaarde
08 JULI 2815
Griffie
Ondernemingsnr : 0473.578.645
Benaming (voluit) : FLAMANT PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel (volledig adres) : Diebeke 33 - 9500 Geraardsbergen
Onderwerp(en) akte statutenwijziging
Tijdens de buitengewone algemene vergadering gehouden voor Meester Philippe FLAMANT, notaris met standplaats te Ronse, zaakvoerder van de BVBA "Notaris, Flamant Philippe, Notaire", met zetel te 9600 Ronse, Charles Vandendoorenstraat 12, BTW BE 0476.868.232 RPR Oudenaarde op 19 juni 2015, neergelegd voor registratie, werden de volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen
Eerste besluit - verlenging boekjaar
De vergadering beslist om huidig boekjaar te verlengen tot 31 december 2015. De volgende boekjaren zullen lopen van 1 januari tot 31 december van het zelfde jaar.
De vergadering beslist dan ook de eerste zin van artikel 30 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar."
Tweede besluit -- wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden de tweede vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2016.
De vergadering beslist dan ook de eerste zin van artikel 25 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : "Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden de tweede vrijdag van de maand juni om 14.00 uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping".
Derde besluit - vervanging vertegenwoordiger commissaris
De vergadering neemt kennis van de mededeling van Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA waarbij is meegedeeld dat de heer Cobert Filip als vaste vertegenwoordiger vervangen wordt door de heer Weyers Peter voor de uitoefening van het lopende mandaat van commissaris en dit met ingang van 1 april 2015;
Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, lid van het college van commissarissen, zal vanaf 1 april 2015 dan ook vertegenwoordigd worden door Weyers Peter.
Vierde besluit -- co�rdinatie van de statuten
De algemene vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken van de coordinatie van de statuten en de neerlegging ervan bij de bevoegde rechtbank.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Opgemaakt door notaris Philippe FLAMANT te Ronse. Tegelijk hierbij neergelegd:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
- ,d
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Luik B - VPrvnin
-- de uitgifte van het voormeld PV;
- gecoordineerde statuten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
25/01/2005 : BL653612
03/01/2005 : BL653612
02/04/2004 : BL653612
06/02/2004 : BL653612
07/04/2003 : BL653612
14/03/2003 : BL653612
15/03/2002 : BL653612
30/12/2000 : BLA111328