FLANDERS BAKERY SHOPS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. FLANDERS BAKERY SHOPS
Dénomination : FLANDERS BAKERY SHOPS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 451.856.187

Publication

24/01/2014
ÿþRechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetei : Elisabethlaan 143, 9400 Ninove

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING BENAMING - ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ides Viaene te Roeselare, vervangend zijn ambtsgenoot notaris Peter Verstraete te Roeselare, wettelijk belet, op 23 december 2013, geregistreerd te Roeselare op 6 januari 2014, boek 536 blad 93 vak 08, ontvangen vijftig euro (¬ 50), getekend de E.A. Inspecteur Chantal VANKEIRSBILCK, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BAKKERIJ PAVERKO", met zetel te 9400 Ninove, Elisabethlaan 143, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer BTW BE-0451.856,187, onder meer heeft besloten:

Eerste besluit Wijziging benaming

De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "FLANDERS BAKERY SHOPS".

Tweede besluit  Verplaatsing maatschappelijke zetel

De vergadering besluit, op voorstel van de bestuurders, de zetel van de vennootschap niet ingang van heden te verplaatsen naar 9420 Erpe (Erpe-Mere), Joseph Cardijnstraat 54.

Derde besluit  Wijziging jaarvergadering

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de vierde donderdag van de maand april om acht uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering gehouden zal worden in de maand april van het jaar 2014.

Vierde besluit  (Her)formulering modaliteiten

De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, bijeenroeping, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het besluit hierna.

Vijfde besluit  Aanneming nieuwe statuten

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

ARTIKEL ÉÉN  RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "FLANDERS BAKERY SHOPS".

ARTIKEL TWEE  ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9420 Erpe (Erpe-Mere), Joseph Cardijnstraat 54.

ARTIKEL DRIE  DOEL

De vennootschap heeft als doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

De fabricatie en verkoop van voedingswaren, onder meer brood en pasteigebak, roomijs en confiserieartikelen, zuivelprodukten en alles wat ermee verband houdt, rechtstreeks of onrechtstreeks.

Op de laatste biz, van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*1902a633R

Ondernemingsnr : 045f .856.187

E3enaming

(voluit) : BAKKERIJ PAVERKO

(verkort) :

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

t 5 JAN 2014

c

~IÎn

DF ON.pE

i~..~`~~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft eveneens ais doel alle verrichtingen die op gelijk welke manier rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap kan op gelijk welke manier tussenkomen in gelijk welke andere bedrijvigheid, onderneming of vennootschap, die een doel heeft dat identiek, analoog of verbonden is met haar doel en die de ontwikkeling van de vennootschap kunnen bevorderen.

De vennootschap mag aile verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiele aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

ARTIKEL VIER  DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL VIJF  KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal wordt vastgesteld op DRIE MILJOEN ACHTHONDERD VIJFENZESTIGDUIZEND E~URO (g 3.865.000,00) en is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd achtenvijftig (1.558) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/1.558ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

ARTIKEL TIEN  SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering ln haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

ARTIKEL VIJFTIEN  OPDRACHTEN

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene Kosten.

k ) ARTIKEL ZESTIEN  EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door twee bestuurders, die samen handelen, hetzij door de gedelegeerde bestuurder, die alleen handelt.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL ACHTTIEN  BIJEENKOMST  BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de vierde donderdag van de maand april om acht uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG -- BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december.

ARTIKEL VIERENTWINTIG  WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG  ONTBINDING  VEREFFENING -- VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Tenzij de algemene vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de statuten de vereffeningswijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening, inbegrepen de vereffeningskosten, het regelmatig betaalde en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen, rekening houdend met de bepalingen van onderhavige statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : telaam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoio)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeld.

Indien niet alle aandelen In dezelfde mate volgestort werden, wordt vóôr de verdeling rekening gehouden met deze ongelijkheid en warden alle aandelen op gelijke voet geplaatst, hetzij door bij voorrang de aandelen die voor een groter deel volstort werden, terug te betalen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volstort werden, op te vragen.

Zesde besluit  Opdracht - volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van 23 december 2013,

Ides Viaene, notaris

4Voor- e

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/10/2013 : BG079403
08/10/2012 : BG079403
02/10/2012 : BG079403
25/07/2012 : BG079403
20/07/2011 : BG079403
05/07/2011 : BG079403
15/04/2011 : BG079403
18/03/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN OPHANDEL GENT

lign#01

0 6 ART 2015

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr 0451.856.187 Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 9420 ERPE-MERE, JOSEPH CARDIJNSTRAAT 54

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 heeft besloten Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Brussel, De Kleetlaan 2, en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren te benoemen als commissaris met onmiddellijk ingang. Het controlemandaat strekt zich uit over elk van de 3 boekaren die eindigen per 31 december 2014, 31 december 2015 en 31 December 2016."

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist om aan de heer Pieter Bax, met woonplaats te 2800 Mechelen, Dijle 18, bijzondere volmacht te verlenen om alle documenten op te stellen te ondertekenen en neer te leggen ter griffie, alle publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en alle gegevens te wijzigen bij de KBO in het licht van voorgaande beslissingen.

Pieter Bax

gevolmachtigde,

FLANDERS BAKERY SHOPS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/09/2010 : BG079403
06/09/2010 : BG079403
23/07/2010 : BG079403
07/07/2009 : BG079403
30/06/2008 : BG079403
05/07/2007 : BG079403
30/06/2006 : BG079403
14/07/2005 : BG079403
30/06/2005 : BG079403
07/07/2004 : BG079403
30/06/2003 : BG079403
24/06/2003 : BG079403
03/07/2002 : BG079403
03/09/1999 : BG079403
22/01/1994 : BG79403
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16351-0515-036

Coordonnées
FLANDERS BAKERY SHOPS

Adresse
JOSEPH CARDIJNSTRAAT 52 9420 ERPE-MERE

Code postal : 9420
Localité : Erpe
Commune : ERPE-MERE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande