FLANDERS CONCRETE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : FLANDERS CONCRETE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 895.047.803

Publication

19/02/2014
ÿþlea6a C3

MOI) 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffi-`n de akte

MiNiTEL1RB

i 2 -02- 2

BEL. iSCFi STAA

Ondernemingsnr. 0895047803

Benaming (voluit) : FLANDERS CONCRETE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ajuin1ei 1, 9000-Gent

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : ONTSLAG BESTUURDERS

De Bijzondere Algemene Vergadering van 27 januari 2014 heeft het ontslag van twee bestuurders aanvaard, Wilfried GIJBELS en Freddy GOESAERTaan hen werd decharge verleend.

getekend

Kenn Meyfroodt

gedelegeerd bestuurder

Gerard De Bonte

bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ; Naam en handtekening

03/01/2014
ÿþ Mod 2.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

llIl(it~u~~ua~wx1uu

14 OA591



NE~R17.,,LEGD

2 2013 }3DEc.

FPCt-77++~~ÿÿ~~l1~~.`f.,:.' L'?.-`

L hvtrrnr " -

Ondernem ingsnr : 0895.047.803

Benaming

(voluit) : FLANDERS CONCRETE

Rechtsvorm : nv

Zetel : Ajuinlei I, 9000-Gent

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De Gewone Algemene Vergadering van 3 juni 2013, heeft het ontslag van twee bestuurders aanvaard, Joseph Janssens en Jean Pierre Meyfroodt, aan hen werd decharge verleend; tot nieuwe bestuurders werden Willy Ktaps, Breeersteenweg 242, 3640-Kinrooi en Kenn Meyfroodt, Rietvelde 28, 9100-Sint bliklaas benoemd; bestuurder Kenn Meyfroodt werd als gedelegeerd bestuurder aangesteld.

getekend

G, De Bonte,

bestuurder

E. Vancanneyt

bestuurder

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

25/11/2014
ÿþraoa PDF 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch - - " " bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

ELGISCH

'142129

ir

e atteE,ERGELE'_Gp

17 ONT, 2014

MONITEUR BE

18 -11- 201

STAA RECHTBANK VAN .DOPHANDEL TE GENT

0895.047.803

FLANDERS CONCRETE

Naamloze vennootschap

Ajuinlei 1, 9000 Gent, België

:Zetelverplaatsing bij beslissing raad van bestuur; Herbenoeming bestuurders -ontslag bestuurder en afgevaardigd bestuurder -benoeming afgevaardigd bestuurder

©ndemerningsnr : Benaming (voiuit) :

(vc rkert) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(vot edig adres)

Oncderwerp(en) akte

Tekst

Uit het verslag van de Algemene Vergadering dd 14 mei 2014 en het verslag van de Raad van Bestuur dd 2 juni 2014 blijkt dat het ontslag van de heer Kenn Meyfroodt ais bestuurder en afgevaardigd bestuurder van de vennootschap wordt aanvaard met ingang van 14 mei 2014.

De Raad van bestuur beslist om geen nieuwe bestuurder te benoemen.

Uit het verslag van de Raad van Bestuur dd 19 augustus 2014 blijkt dat de

vergadering beslist om met ingang van 1 oktober 2014 de maatschappelijke zetel

en uitbatingszetel van de vennootschap te verplaatsen van:

Ajuinlaan 1

9000 GENT

naar:

DORPSSTRAAT 116 b 5

2960 BRECHT.

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 29 september 2014 blijkt dat de mandaten van de bestuurders Gerard De Bonte, Albert Kriekemans en Eduard Van Canneyt komen te vervallen. De vergadering beslist hen te herbenoemen voor een periode van 6 jaar. Hun mandaat loopt af op de algemene vergadering die zal gehouden worden in 2020.

De vergadering beslist tevens om het mandaat van de huidige bestuurder Willy Klaps te verlengen en hem daarom te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat loopt ook af op de algemene vergadering die zal gehouden worden in 2020.

Onmiddellijk daarop beslist de Raad van Bestuur om de heer Gerard De Bonte te benoemen als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat loopt af op de algemene vergadering die zal gehouden worden in 2020.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Maria Meyvis, Dieseghemlei 52 te 2640 Mortsel om bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de

Op de laatste blz.van l ~!k El vermaldén : FZèçiá : íV am rxn firoedaniy(~eid vâr) notaris, toetui van rte peraa(o)tkén)

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

i.rt(i' f - versfa±g N,od ADF 11.1

diensten van de BTW en Vennootschapsbelasting en alle administraties en

overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.

Voor eensluidend afschrift

Gerard De Bonte

Afgevaardigd bestuurder

Voor" boltoucien

aan hef

Selgisch Staatsblad

Op de ra.11 rte blz. van Luit B vermelden ; Recto . Naan en hoadanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nion)

hevoegd de rechtsperscan ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse " Naarn en handtekening.

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 02.07.2013 13261-0366-015
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 14.06.2012 12173-0478-015
16/03/2012
ÿþ-1. mad 11.1

Voorbehouder *iaoNII ea

aan loet

Belgisch Staatsblac

NEERGELEGD

0$ MAARI 2012

IZECxTB ~AN

KOOPHAND GENT

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 895.047.803

Benaming (voluit) : FLANDERS CONCRETE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ajuinlei 1 te 9000 Gent

Onderwerp akte : KAPITAALSVERMINDERING - KAPITAALVERHOGING -- WIJZIGING STATUTEN

ij

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Liesbeth Muller te Waasmunster opi; :: zevenentwintig januari tweeduizend en twaalf, Geregistreerd vijf rol vier verwijzing te Sint-Niklaas de 30 januari:: ,: 20122 boek 583 blad 9 vak 3 Ontvangen: vijfentwintig euro (25 EUR) De Ontvanger getekend ai, Vertongen V.

blijkt hetgeen volgt:

1. De vergadering beslist over te gaan tot een formele kapitaalvermin-dering met een bedrag van ii tweehonderd éénenzeventigduizend zevenhonderd zestig euro vierenzestig cent (E 271.760,64) om het tel; ,: brengen van één miljoen tweehonderd negenenveertigduizend hon-derd zestig euro (E 1.249.I60,00) op

negenhonderd zevenenzeventig-duizend driehonderd negenennegentig euro zesendertig cent (E 977.399,36),1; ji door aanzuivering van geleden verliezen ten belope van dit bedrag, zonder vernietiging van aandelen.

;; Tevens aanpassing van artikel 5 der statuten om het in overeenstem-ming te brengen met deze beslissing. ii

11 Tevens beslist de vergadering om artikel 5 der statuten te vervangen door de volgende tekst: ;,

"Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd zevenenzeventig-duizend driehonderd negenennegentig;;

I.

euro zesendertig cent (E 977.399,36).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zesentachtigste (1.086) kapi-taalaandelen zonder nominale waarde,;,

il die ieder één/duizend zesen-tachtigse (1/1 086ste) van het kapitaal vertegenwoordigen." ,,

2. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van één miljoen negenhonderd

:! zevenentachtigduizend tweehonderd euro (E 1.987.200,00), om het te brengen van negenhonderd zevenen-:j zeventigduizend driehonderd negenennegentig euro zesendertig cent (E 977399,36), op twee miljoen negenhonderd vierenzestig-duizend vijfhonderd negenennegentig euro zesendertig cent (E 2.964.599,36), door het,; creëren van tweeduizend tweehonderd en acht (2.208) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande,;:

j: genietend van dezelfde rechten en voordelen, en die in het resultaat zullen delen met ingang van de inschrijving.

,j 3. De huidige aandeelhouders: ,;

11 1) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BETON-ADVIES GIJKO";

2) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "URBA-STYLE";

3) de Naamloze Vennootschap "LITHOBETON";

4) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B.K. INTERNATIONAL; j:

j; 5) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CONSTRUX"; ''

:j 6) de Heer Wilfried Gijbels; :;

il verklaren te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe

i: kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. j

11 4. A. Vervolgens hebben: :;

:i a) de Naamloze Vennootschap "BETON DE CLERCQ", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Steenkaai:;

111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met ondernemingsnummer BTW BE 864.590.593,,: ii voornoemd onder 5), verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de;

Naamloze Vennoot-schap "Flanders Concrete" en in te schrijven op negenhonderd en negen (909) nieuwe; 11 kapitaalaandelen van deze vennootschap en deze onmiddellijk af te betalen ten belope van de geheelheid, hetzij;;

ten belope van achthonderd achttienduizend honderd euro (¬ 818.100,00);

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

,;

11

~.

(11)

mod 11.1

Vobr-4hóuden aan het Belgisch

Staatsblad

b) de Cobperatiéve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "JANSSENS HUYBRECHTS HOLDING", afgekort "J.H. HOLDING", met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Heihoefke 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, met ondernemingsnummer BTW BE 808.828,956, voornoemd onder 7), verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennoot-schap "Flanders Concrete" en in te schrijven op driehonderd éénenzestig (361) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap en deze onmid-dellijk af te betalen ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van driehonderd vierentwintigduizend negenhonderd euro (E 324.900,00);;

c) de Heer Jean Pierre Meyfroodt, wonend te 9250 Waasmunster, Bosstraat 14, voornoemd onder 8), verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennootschap "Flanders Concrete" en in te schrijven op éénenzestig (61) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap en deze onmiddellijk af te betalen ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van vierenvijftig-duizend negenhonderd euro (E 54.900,00);

d) de Heer Kenn Meyfroodt, wonend te 9250 Waasmunster, Bosstraat 14, voornoemd onder 9), verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennootschap "Flanders Concrete" en in te schrijven op één (1) nieuwe kapitaalaandeel van deze vennootschap en dit onmiddellijk af te betalen ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van negenhonderd euro (£ 900,00);.

e) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BETON-INVEST", met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, St-Annastraat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dender-monde, met ondernemingsnummer BTW BE 885.432.628, voornoemd onder 10), verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennootschap "Flanders Concrete" en in te schrijven op vierhonderd achtentachtig (488) nieuwe kapitaal-aandelen van deze vennootschap en deze onmiddellijk af te betalen ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van vierhonderd negenendertig-duizend tweehonderd euro (E 439.200,00);;

f) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BART MEERMANS", met maatschappelijke zetel te 3665 As, Kruisstraat 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren, met ondernemingsnummer BTW BE 887.996.297, voornoemd onder 11), verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennootschap "Flanders Concrete" en in te schrijven op drie (3) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap en deze onmici dellijk af te betalen ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van tweeduizend zevenhonderd euro (E 2.700,00);

g) de Naamloze Vennootschap "AXXES", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 10A, ingeschreven in het rechts-personenregister te Antwerpen, met ondernemingsnummer BTW BE 462.721.177, voornoemd onder 12), verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennoot-schap "Flanders Concrete" en in te schrijven op honderd zesenzestig (166) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap en deze onmiddellijk af te betalen ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van honderd negenenveertigduizend vierhonderd euro (E 149.400,00);;

h) de Heer Albert Kriekemans, wonend te 3294 Diest, Grasbos 50, voornoemd onder 14, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennootschap "Flanders Concrete" en in te schrijven op zeventig (70) nieuwe kapitaal-aandelen van deze vennootschap en deze onmiddellijk af te betalen ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van drieënzestigduizend euro

(£ 63.000,00);;

i) de Heer Paul Gustaaf Emma De Bonte, wonend te 9220 Namine, Sint-Annastraat 92, voornoemd onder 15), verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennootschap "Flanders Concrete" en in te schrijven op drieëndertig (33) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap en deze onmiddellijk af te betalen ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van negenentwintig-duizend zevenhonderd euro (£ 29.700,00);

j) de Heer Jozef Maria De Bonte, wonend te 9160 Lokeren, Rozenstraat 157, voornoemd onder 16), verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennootschap "Flanders Concrete" en in te schrijven op drieëndertig (33) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap en deze onmiddellijk af te betalen ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van negenentwintigduizend zevenhonderd euro (£ 29.700,00);;

k) de Heer Willy Klaps, wonend te 3640 Kinrooi, Breeërsteenweg 242, voornoemd onder 17), verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennootschap "Flanders Concrete" en in te schrijven op vijfentwintig (25) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap en deze onmid-dellijk af te betalen ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (E 22.500,00);

1) de Heer Frank Klaps, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Hyacintenlaan 8, voornoemd onder 18), verklaart voIIedig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennootschap "Flanders Concrete" en in te schrijven op achtenvijftig (58) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap en deze onmiddellijk af te betalen ten belope van de geheelheid, hetzij ten belope van tweeënvijftig-duizend tweehonderd euro (E 52.200,00),

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

" Vdor-

,behcuden

aan het

Belgisch

Staatsblad

5. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen negenhonderd vierenzestigduizend vijfhonderd negenennegentig euro zesendertig cent (E 2.964.599,36).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd vierennegen-tig (3,294) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizend tweehonderd vierennegentig (1/3.294ste) van het kapi-taal vertegenwoordigen."

6. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.



Voor beredeneerd uittreksel.

Getekend,

Liesbeth Muller,

Geassocieerde notaris

-Bijlagen b'rthet$elgisch Staatsblad= tfst03/2012 _ A-tmeres-du hltutitPù"r lïélgë Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato zevenentwintig januari tweeduizend en twaalf.

2. Gecoördineerde tekst der statuten.





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/07/2011
ÿþ Mod 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



111111

+11109528*

Ondernemingsnr 0895047803

Benaming

(voluit) : FLANDERS CONCRETE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel : Ajuintei 1 te 9000 Gent

N E .7Z -73 .1D,

~ G 17- 7,011~

~t~Cl~7e~~t,i~ -

Onderwerp akte KAPITAALVERHOGING  WIJZIGING STATUTEN

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerde notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op zestien mei: tweeduizend en elf, blijkt hetgeen volgt:

1) De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderd en achtduizend negenhonderd éénenveertig' euro (E 108.941,00), om het kapitaal van één miljoen vierenzeventigduizend honderd zestig euro (£ 1.074.160,00): te verhogen tot één miljoen honderd drieëntachtig-duizend honderd en één euro (E 1.183.101,00). De= kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van honderd (100) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

2) Op deze honderd (100) nieuwe aandelen zal in geld worden inge-schreven, waarvan:

- honderd en achtduizend negenhonderd éénenveertig euro (E 108.941,00), zal geboekt worden als kapitaal; en

- zesenzestigduizend en negenenvijftig euro (¬ 66.059,00), als uitgifte-premie.

leder nieuw aandeel zal volstort worden ten belope van de geheelheid en de daarbijhorende uitgiftepremie zate

worden volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %).

3) De huidige aandeelhouders:

a) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BETON-ADVIES GIJKO";

b) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "URBA-STYLE' ;

c) de Naamloze Vennootschap "LITHOBETON";

d) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B.K. INTERNATIONAL";

e) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CONSTRUX";

f) de Heer Jean Pierre Meyfroodt;

g) de Heer Kenn Meyfroodt;

h) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BETON-INVEST";

i) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid `BART MEERMANS";

j) de Heer Wilfried Gijbels;

k) de Heer Paul De Bonte;

1) De Heer Jozef De Bonte;

verklaren te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuw&

kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

4) A. Vervolgens hebben:

a) de Naamloze Vennootschap `BETON DE CLERCQ", met maat-schappelijke zetel te 8000 Brugge,: Steenkaai 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met ondernemingsnummer BTW BE: 864.590.593, voornoemd onder 6, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële ' toestand van de Naamloze Vennoot-schap "Flanders Concrete" en in te schrijven op tweeëndertig (32) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap;

b) de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "JANSSENS H1JYBRECHTS': HOLDING", afgekort "J.H. HOLDING", met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Heihoefke L ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, met ondernemingsnummer BTW BE 808.828.956,: voornoemd onder 8, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de- Naamloze Vennoot-schap "Flanders Concrete" en in te schrijven op elf (11) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap;

Op de laatste blz. var, Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

c) de Naamloze Vennootschap "AXXES", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 10A,' : ingeschreven in het rechts-personenregister te Antwerpen, met ondernemingsnummer BTW BE 462.721.177, ' voornoemd onder 13, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de _ ' Naamloze Vennoot-schap "Flanders Concrete" en in te schrijven op vijfendertig (35) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap;

" d) de Heer Albert Kriekernans, wonend te 3294 Diest, Grasbos 50, voornoemd onder 15, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennootschap "Flanders Concrete" en in te schrijven op tien (10) nieuwe kapitaal-aandelen van deze vennootschap;

e) de Heer Willy Klaps, wonend te 3640 Kinrooi, Breeërsteenweg 242, voornoemd onder 18, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennootschap "Flanders Concrete" en in te schrijven op zes (6) nieuwe kapitaal-aandelen van deze vennootschap;

f) de Heer Frank Klaps, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Hyacintenlaan 8, voornoemd onder 19, verklaard ' volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennootschap "Flanders Concrete" en in te schrijven op zes (6) nieuwe kapitaal-aandelen van deze vennootschap.

B. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is:

- in kapitaal ten belope van honderd (100 %) procent, zijnde in totaal honderd en achtduizend negenhonderd éénenveertig euro (E 108.941,00);

- de daarbijhorende uitgiftepremie, ten belope van honderd (100 %) pro-cent, zijnde zesenzestigduizend en negenenvijftig euro (E 66.059,00);

5) De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd en achtduizend negenhonderd éénenveertig euro (E 108.941,00) daadwerkelijk ver-wezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen honderd drieëntachtigduizend honderd en één euro (E 1.183.101,00), vertegenwoordigd door duizend zesentachtig (1.086) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend zesentachtigste (1/1.08651) van het kapitaal vertegenwoordigen.

6) De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal zesenzestigduizend en negenenvijftig euro (E 66.059,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening «Uitgiftepremies», die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

7) De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met zesenzestigduizend en negenenvijftig euro (E 66.059,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van één miljoen honderd drieëntachtigduizend honderd en één euro (E 1.183.1 01,00) op één miljoen tweehonderd negenenveertigduizend honderd zestig euro (E 1.249.160,00), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, ten belope van een bedrag van zesenzestigduizend en negenenvijftig euro (E 66.059,00).

8) Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

9) De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van zesenzestigduizend en negenenvijftig euro (E 66.059,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dal het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen tweehonderd negenenveertigduizend honderd zestig euro (E 1.249.160,00), vertegenwoordigd door duizend zesentachtig (1.086) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend zesentachtigste (1/1.08651) van het kapitaal vertegenwoordigen.

10) Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat,

beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd negen-enveertigduizend honderd zestig euro (E

1.249.160,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zesentachtigste (1.086) kapi-taalaandelen zonder nominale waarde,

die ieder éénduizend zesen-tachtigse (111.086ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

11) De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor beredeneerd uittreksel.

Getekend,

Liesbeth Muller,

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

I. een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato zestien

mei tweeduizend en elf

2. gecoördineerde tekst der statuten.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon Ien aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 01.06.2011 11141-0399-015
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 08.06.2010 10159-0532-014
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.04.2009, NGL 18.05.2009 09154-0135-009

Coordonnées
FLANDERS CONCRETE

Adresse
AJUINLEI 1 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande